한화갤러리아 — 주주총회소집공고 (20231011)
제출인: 한화갤러리아

주주총회소집공고
2.9
한화갤러리아 주식회사

주주총회소집공고

2023년 10월 11일

회 사 명 :
한화갤러리아 주식회사

대 표 이 사 :
김 은 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50, 별관 3층(여의도동, 63빌딩)

(전 화) 02-410-7114

(홈페이지) http://www.hanwhagalleria.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정 일 규

(전 화) 02-410-7604

주주총회 소집공고

(제1기 임시주주총회)

상법 제365조와 당사 정관 제28조에 의거하여 다음과 같이 제1기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제28조에 의거하여

본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 10월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사위원회의 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건

(※ 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항 (주주총회 참석시 준비물) - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록 주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 디지털 온도계로 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 장소 내 확진자 발생 등으로 건물 임시 폐쇄가 불가 피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이 지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이태호(출석률: 100.0%)
김종일(출석률: 100.0%)
이은주(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2023.03.02
갤러리아부문 인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임 및 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

내부 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

이사 보수액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

본점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

명의개서대리인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.15
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

회사채 발행 대표이사 위임의 건
찬성
찬성
찬성

자금차입약정 대표이사 위임의 건
찬성
찬성
찬성

준법통제기준 제정의 건
찬성
찬성
찬성

준법지원인 임명의 건
찬성
찬성
찬성

임원보수규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

2023년 RSU 부여의 건
찬성
찬성
찬성

2023년 RSU 부여의 건
찬성
찬성
찬성

안전보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2023년 연간 사업계획 보고의 건
-
-
-

3
2023.04.19
신사동 부지매입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

타법인 ㈜에프지코리아 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

대규모 내부거래 사전 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.05.10
'23년 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

공정거래 자율준수 관리자 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

기업지배구조헌장 제정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

대규모 내부거래 사전 승인의 건
찬성
찬성
찬성

와인수입사 법인설립 보고
-
-
-

5
2023.08.09

'23년 반기 재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성

2023년 2분기 차입금 운영 보고
-
-
-

6
2023.09.08
임시주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

주주명부 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김종일이태호이은주
2023.04.19
대규모 내부거래 사전 승인의 건
가결

2023.05.10
대규모 내부거래 사전 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이은주이태호김종일
-
-
-

감사위원회
이태호김종일이은주
2023.03.02
감사위원장 선임의 건
가결

내부회계관리 규정 제정의 건
가결

2023.03.15
외부감사인 선임지침 및 평가기준 의결의 건
가결

'23년~'25년 외부감사인 선정의 건
가결

2023.05.10
'23년 1분기 재무제표 보고
-

'23년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

2023.08.09
'23년 반기 재무제표 보고
-

2023.09.08
임시주주총회 의안 심의의 건
가결

임시주주총회 감사보고 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,000
83
28
-

- 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 이사 보수한도 승인금액입니다.- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당사 분할기일 이후의 시점부터 2023년 6월30일 기준일로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되었으며, 분할 당시 자산총액 또는 매출총액 대비하여 상기 거래는 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되었으며, 분할 당시 자산총액 또는 매출총액 대비하여 상기 거래는 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[백화점 사업]

(산업의 특성)백화점 산업은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.

또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다.

(산업의 성장성)

백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '22년 연간 12.1%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다. 전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.또한, 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.

앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.

(경기변동의 특성)

백화점 업태는 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한, 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향및 계절에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.

(경쟁요소)

백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태간 경쟁관계는 심화되고 있으며,상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점의 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다.

이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 테넌트 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한, 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.
(법률, 규정 등에 의한 규제사항)백화점은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 대규모유통업자에 해당합니다. 따라서 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 규율하는 ‘대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또한, 최근전자상거래를 통하여도 사업을 활발히 전개하고 있는 바, 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을보호하고 시장의 신뢰도를 높이고자 제정된 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’의 규제에 의해서도 영향을 받습니다. 그 밖에 사업 특성에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.

[식음료 사업]

(산업의 특성)- 햄버거 시장은 과거 중저가 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드 중심이었다면, 최근에는 고급 수제버거와 가성비를 앞세운 브랜드가 추가로 등장하면서, 다양한 Hierarchy를 충족시키는 틈새공략이 점차 거세지고 있습니다. 이러한 현상을 반영하며 2014년 2조 1천억 규모에서, 2022년도 4조원으로 성장하였습니다. 최근 국내 고객에게 인지도가 높은 해외 유명 브랜드가 시장에 가세하면서 해외에서만 먹을 수 있던 경험을 국내에서도 경험해보고 싶은 체험형 소비의 영역으로 확장되었습니다.- 국내 주류계의 양대산맥으로 여겨진 "소주와 맥주"가 지난 몇십년간 주류 시장을 견인해 왔습니다. 그러나 코로나 팬데믹을 겪으면서 홈술의 문화가 생겨나고, MZ세대의 주류의 취향과 맞아떨어지는 등의 음주 패러다임의 변화로 와인 산업은 국내 주류시장에서 트렌드의 중심에 있게 되었습니다.와인산업은 1세대 중소 수입사 중심으로 소폭의 성장세를 유지해 오다가, 최근 대기업의 와인 수입사들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해 지고, 그 결과 가파른 성장세를 이루며 이루게 되었습니다. 이 과정에서 규모가 작은 전통 와인 수입사는 성장세가 더디게 되었고, 시장 내 입지가 줄어들었습니다.

(산업의 성장성)

- 최근 성장을 주도하고 있는 브랜드는 저가 및 프리미엄 브랜드이며, 특히 패스트 캐주얼(Fast Casual)로 불리는 카테고리가 성장하며 동시에 경쟁도 심화되고 있습니다. 많은 외식시장에 큰 영향을 미쳤던 Covid-19 시기에서도 쉽게 take-out 및 deilvery가 가능한 특성으로 인해 견조한 성장세를 지속하였습니다. 브랜드 Hierarchy의 다변화는 각 segment별 이동 뿐 아니라 새로운 시장 참여자를 유입할 수 있기 때문에 시장은 지속 성장할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다.

- 글로벌 와인 시장은 2022년에 4천억 달러에 달하며, 2030년까지 연평균 5.9% 성장하여, 2030년에는 약 7천억 달러에 이를 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다. 국내와인시장도 2020년 8천억대에서 2021년 1조5천억, 2022년에는 2조원 규모로 지속 성장하고 있습니다.최근 몇년간 국내외 와인산업 성장 배경에는 1)코로나와 같은 환경 변화로 와인 소비의 고객층이 20대에서 70대까지 모든 연령대로 확대된 것이며, 2)스마트 오더 및 온라인 판매 등의 유통망 확대/강화, 3)부유하고 풍요로운 라이프스타일을 추구하는 소비 트렌드 변화로 프리미엄 와인 수요 증가 등이 있습니다.이러한 향후 와인 산업은 신규 고객의 수요 증가 및 채널 확대 가능성, 프리미엄화를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.

(경기변동의 특성)

- 외식산업 식재료 원가지수와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 지난 1분기 한국농수산식품공사(aT)의 식재료 원가지수는 지난해 4분기에 비해 소폭 하락하였지만, 하락폭이 크지 않아 여전히 식재료 가격의 인플레이션은 해소되지 않은 상황입니다.파이브가이즈는 전세계 1800개 매장에 동일한 식재료를 사용하는 SCM경쟁력을 기반으로 각 거래처로부터 안정적으로 원재료를 수급하여, 경기 변동의 특성의 영향을 최소화하고 있습니다.- 주류 업태 중 와인 시장은 국제 정세 및 환율ㆍ금리/실물경기 등의 경제변동과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 최근에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 인플레이션 및 글로벌 물류 체인 붕괴 등의 이슈로 와인 가격 상승으로 인한 와인 소비 심리 위축 등의 상황에 직면해 있습니다.

(경쟁요소)

- 최근 시장의 성장을 주도하는 가성비 브랜드, 프리미엄 브랜드의 시장 참여자가 지속 증가하면서 경쟁우위를 점하기 위해서, 차별화된 브랜드 철학, 제품 경쟁력을 보유해야 시장에 안착할 수 있어 진입장벽이 존재합니다.

- 비노갤러리아가 추구하는 프리미엄 와인시장은 환경/기후 변화 영향으로 인한 생산량 감소과 급증하는 고급 와인 수요로 인해 공급의 불균형 현상이 지속되고 있습니다. 그 결과 초기에 브랜드와의 돈독한 관계를 바탕으로 프리미엄 브랜드를 선점한 1세대 전문 수입사와 대기업 계열의 수입사들이 시장 내 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

(법률, 규정 등에 의한 규제사항)- 주류(와인)수입업은 '주세법'과 '주세법 시행령', '주류 면허 등에 관한 법률' 등을 따르며, 관할 세무서 신고 및 허가를 받아 면허를 소지해야 운영할 수 있는 업종입니다. '주류 면허 등에 관한 법률'에 명시된 면허 제한 사유를 위반하였을 때에는 면허가 취소/박탈되어 주류수입업을 지속할 수 없습니다. 또한, 수입된 주류(와인)은 모든 음식물(의약품 제외)을 의미하므로 식품위생법에 의거하여 식품 수입 신고와 동일한 수입 신고 절차를 반드시 거쳐야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분 및 사업의 개요
[백화점 사업]

당사는 서울 압구정에 위치한 갤러리아 명품관 EAST, WEST를 포함하여 광교, 천안, 대전, 진주 지역 등에서 총 7개의 백화점(㈜한화갤러리아타임월드가 운영하는 갤러리아 타임월드점 포함)을 운영하고 있으며, 각 지역을 대표하는 백화점으로 트렌드를선도하는 다양한 상품과 차별화된 식문화 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한,고메이494 한남, 메종 갤러리아 등 새로운 프리미엄 라이프 스타일 플랫폼을 활용하여 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
[식음료 사업]㈜에프지코리아는 숙박 및 음식점업을 주 업종으로 하여 식음료 소매영업을 영위하는 기업으로서, FGE International B. V. 社와의 지역개발 계약 및 프랜차이즈 계약을 토대로 글로벌 버거 브랜드 Five Guys Burgers & Fries®의 한국 사업을 진행하고 있습니다. ㈜비노갤러리아는 주류 수출입업을 주 업종으로 하여 유럽 및 미국 와이너리와의 계약을 통한 매입과 도매상(오픈마켓)을 통한 매입을 통하여 사업을 영위하고 있습니다. ㈜비노갤러리아는 앞으로 국내 미수입되어 있는 희소성 있는 와이너리와의 네크워크를 통해 하이엔드급 브랜드를 빌드업 해나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

[백화점 사업](시장점유율)

구 분

2023년 반기

2022년

2021년

시장점유율(%)

6.9
7.8
8.1

- 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준- 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함, 연결회사 백화점 점포 매출 포함
(3) 시장의 특성 및 경쟁력당사는 명품관WEST, 명품관EAST, 센터시티점, 광교점, 진주점, 고메이494한남점 등6개 백화점을 운영하고 있으며, 종속회사인 ㈜한화갤러리아타임월드는 대전 지역에서 백화점을 운영하고 있습니다. 또한, 메종 갤러리아 등 새로운 프리미엄 라이프스타일 플랫폼을 운영하고 있습니다. 더불어 당사는 신규 식음료 브랜드 사업 수행을 위한 종속회사인 ㈜에프지코리아를 2023년 5월 설립하였으며, 당해 회사를 통해 해외 유명 F&B 프랜차이즈인 Five Guys Burger & Fries®를 도입, 2023년 6월부터 운영하고 있습니다. ㈜비노갤러리아는 한화갤러리아㈜의 명품 백화점을 기반으로 프리미엄 와인을 수입ㆍ유통하는 주류수입회사로서 고급 호텔, 레스토랑, 백화점 등 유통 채널 확장을 목표로 2023년 6월 설립하였으며, 프리미엄 와인 시장의 지속적인 저변 확대 및 고객 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
[백화점 사업]

한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지 및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다.

명품관은 전면적인 MD 재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD 차별화를 보다 강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해 변화된 모습을 선보이고 있습니다.

명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 이어가고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. 경쟁력 확대를 위해 '95년에 오픈한 수원 지점은 '19년 12월 영업을 종료하고, '20년 3월에 경기 남부 핵심 상권인 광교 지역으로 이동하여 신규점을 오픈하였으며, 서울 한남동 최고급 주거시설 內 F&B 및 Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인 Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다.

한화갤러리아타임월드는 대전 정부청사 및 시청 등 공공기관과 금융기관, 대규모 아파트가 밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며,CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동으로 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다. 경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다.

더하여 한화갤러리아는 소비자 취향 및 계절에 따른 구매 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing 활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.
[식음료 사업]

- 파이브가이즈는 이미 국내 고객에게 높은 인지도를 보유하고 있으며, 매장 내 냉동고가 없고, 신선한 재료를 직접 손질하는 브랜드 철학으로 인해 프리미엄 버거 시장의 양적, 질적 성장을 리드할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 신선한 재료로 직접 다양한 조합을 할 수 있는 Customized Burger, 생감자를 땅콩기름에 튀긴 프라이즈 등 희소성 있는 메뉴를 선보이며 타 브랜드 대비 프리미엄 버거 시장에서 경쟁우위를 확보하는데 역량을 집중하고 있습니다.전세계의 파이브가이즈 거래처로부터 전용상품을 안정적으로 조달하는 공급망관리를 통해 높은 품질의 재료를 지속 유지할 수 있는 SCM경쟁력을 보유하고 있으며, 높은 브랜드 경쟁력 및 인지도를 기반으로 최적의 입지를 선별하여 입점할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

- 비노갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 현지 네트워킹 강화를 통해 소싱 및 무역 업무 역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 고객사의 니즈를 반영한 브랜드 포트폴리오구성에 중점을 두어 운영하고 있습니다.비노갤러리아의 모회사인 한화갤러리아의 백화점은 국내 최고급 상권 내 높은 구매력을 갖춘 VIP고객들을 다수 확보하고 있으며, 이를 기반으로 비노갤러리아는 브랜드 빌드업 및 운영 역량을 강화해 나갈 예정입니다.

비노갤러리아는 또한 대외 변동성의 리스크를 최소화하기 위해 각 업무 영역에 최고의 전문성을 보유한 글로벌 파트너사들과 협업 및 네트워크를 갖추었으며, 위축된 소비 심리 극복을 위해서는 고객의 니즈에 부합하는 브랜드 확보 및 아이템 다양화를 위해 노력하는 등 사업의 변동성과 리스크에 대비하고 있습니다.이에 당사는 현지에서 오랜 경험과 유명 와인메이커/와이너리 관계자들과 네트워킹을 하고 있는 에이전시를 통해 국내 미수입된 희소성있는 브랜드 발굴로 차별화를 강화할 것입니다. 또한, 당사의 모회사인 한화갤러리아가 보유한 프리미엄 매장 및 VIP고객 등의 역량을 활용하여 경쟁사와 파트너십 관계에 있는 브랜드의 독점권을 확보하기 위해 노력할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 부지 매입의 건 : 당사 목적사업 영위를 위한 부동산 취득

구 분
내 용

매입자산목적물
서울시 신사동 664-12, 13 부지 및 건물

매입대금
89,500,000,000원

계약당사자
㈜초록뱀컴퍼니

계약일
2023. 4. 19

이사회결의일
2023. 4. 19

(계약 내용)한화갤러리아㈜는 2023년 4월 19일 이사회 승인으로서 당사의 목적사업 영위를 위하여 ㈜초록뱀컴퍼니가 소유하고 있던 신사동 부지 및 건물을 895억원에 매입하는 계약을 체결하였습니다. 매입한 부지는 신축 후 운영 또는 실사용 될 예정으로 26년 1Q준공 예정입니다. 이는 기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하여 새로운 랜드마크를 구현하기 위함입니다.
나. 타법인 출자의 건 : 사업다각화를 위한 출자

구 분
내 용

회 사 명
㈜에프지코리아

자 본 금
2,000,000,000원(당사 지분 비율 : 100%)

발행주식수
2,000,000주

사업목적
음식점, 식음료품, 접객, 조리판매 및 기타 서비스업 등

이사회결의일
2023. 4. 19

회사 설립일
2023. 5. 1

(운영계약 내용)한화갤러리아㈜는 2023년 2월 27일 F&B사업 확대 및 기존사업과 시너지 창출을 목적으로 파이브가이즈 인터내셔널과 국내사업권 계약을 체결하였습니다. 이를 토대로 당사는 파이브가이즈 한국 사업의 독점 권한을 보유한 파트너로서, 2023년 6월 1호점을 시작으로 5년간 15개 이상의 파이브가이즈 매장을 오픈할 계획입니다.

다. 타법인 출자의 건 : 사업다각화를 위한 출자

구 분
내 용

회 사 명
㈜비노갤러리아

자 본 금
500,000,000원(당사 지분 비율 : 100%)

발행주식수
100,000주

사업목적
주류 수출입업, 주류 도소매업, 와인잔 수출입업 등

이사회결의일
2023. 5. 10

회사 설립일
2023. 6. 1

비노갤러리아의 모회사인 한화갤러리아의 백화점은 국내 최고급 상권 내 높은 구매력을 갖춘 VIP고객들을 다수 확보하고 있으며, 이를 기반으로 비노갤러리아는 브랜드 빌드업 및 운영 역량을 강화해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

한화갤러리아 (조직도).jpg
한화갤러리아 (조직도)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영훈
1966.08.01
사내이사
해당사항 없음
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영훈
한화갤러리아(주) 대표
2019년 10월 ~ 2022년 10월
㈜한화갤러리아타임월드 사업장장
해당사항 없음

2022년 11월 ~ 2023년 8월
한화갤러리아㈜ 전략기획실장

2023년 9월 ~ 현재
한화갤러리아㈜ 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사업 전략기획 전문가로, 실무/임원을 거치며 전문적이고 축적된 경험을 바탕으로 한화갤러리아의 미래 먹거리를 지속적, 적극적으로 발굴하고 있으며, 당사의 프리미엄 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화하는 등 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서 (김영훈).jpg
확인서 (김영훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.- 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되었으며, 2023년 3월 31일 유가증권시장에 상장하여, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 게재되어 있지 않으며, 기타 정기 및 수시 공시 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.hanwhagalleria.co.kr)에 게재하였습니다.(공시자료)

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최
: 해당사항 없습니다.

2. 코로나19 관련 안내사항 - 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 코로나 19 확진자 발생 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등의 상황이 불가피한 경우 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통해 변경 사항을 확인해 주시기 바랍니다.