덕산하이메탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231010)
제출인: 덕산하이메탈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
덕산하이메탈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 10일

권 유 자:
성 명: 덕산하이메탈(주)주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 전화번호: 052)283-9000

작 성 자:
성 명: 최창열부서 및 직위: COO, 전무전화번호: 052)283-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
덕산하이메탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 06일
라. 주주총회일
2023년 10월 24일

마. 권유 시작일
2023년 10월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

덕산하이메탈(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

덕산홀딩스(주)
최대주주
보통주
15,849,848
34.88
최대주주
-

이준호
특수관계인
보통주
7,538,564
16.59
특수관계인
-

고영희
특수관계인
보통주
1,027,222
2.26
특수관계인
-

이수훈
임원(특수관계인)
보통주
1,089,684
2.40
임원(특수관계인)
-

이수완
관계사임원(특수관계인)
보통주
6,708
0.01
관계사임원(특수관계인)
-

이호
특수관계인
보통주
188,684
0.42
특수관계인
-

김윤철
대표이사
보통주
170,000
0.37
대표이사
-

이창현
임원
보통주
94,634
0.21
임원
-

김경원
관계사임원
보통주
70,196
0.15
관계사임원
-

추용철
임원
보통주
48,514
0.11
임원
-

구본곤
관계사임원
보통주
29,572
0.07
관계사임원
-

김창민
관계사임원
보통주
3,270
0.01
관계사임원
-

이선우
특수관계인
보통주
146,798
0.32
특수관계인
-

이하윤
특수관계인
보통주
146,708
0.32
특수관계인
-

계
-
26,410,402
58.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤수진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 06일
2023년 10월 14일
2023년 10월 23일
2023년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 임시주주총회(2023년 10월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 09월 26일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년10월14일 09시~2023년10월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) IR/PR그룹 (우편번호 44252) 전화번호 : 052-283-9020- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 14일 ~ 2023년 10월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 24일 오전 09시

장 소
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년10월14일 09시~2023년10월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최창열
1970.04.01
사내이사
미해당
-
이사회

김우한
1977.10.26
사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창열
덕산하이메탈(주) 전무이사
1996 ~ 2005
LG 마이크론
해당사항 없음

2005 ~ 2014
덕산하이메탈(주) 이사

2014 ~ 2021
덕산네오룩스(주) 전무이사

2021 ~ 현재
덕산하이메탈(주) 전무이사

김우한
덕산홀딩스(주) 전무이사
2013 ~ 2015
삼성에스디에스(주)
해당사항 없음

2015 ~ 2022
(주)LG 화학 상무

2023 ~ 현재
덕산홀딩스(주) 전무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 전반적인 경영에 집중하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_최창열

확인서_김우한

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.