현대지에프홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231010)
제출인: 현대지에프홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대지에프홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대지에프홀딩스주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로 30전화번호: 031-525-2043

작 성 자:
성 명: 장진하부서 및 직위: 재경팀 책임전화번호: 031-525-2043

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사현대지에프홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 10일
라. 주주총회일
2023년 11월 08일

마. 권유 시작일
2023년 10월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (PC)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (PC)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사현대지에프홀딩스
보통주
6,832,410
4.21
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지선
최대주주(본인)
보통주
61,847,333
38.08
최대주주(본인)
-

정교선
최대주주의弟
보통주
45,425,141
27.97
최대주주의弟
-

정몽근
최대주주의父
보통주
13,013,353
8.01
최대주주의父
-

계
-
120,285,827
74.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장진하
보통주
0
직원
직원
-

문성민
보통주
0
직원
직원
-

유상철
보통주
0
직원
직원
-

김지인
보통주
0
직원
직원
-

박성현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 10일
2023년 10월 16일
2023년 11월 07일
2023년 11월 08일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 9월 26일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
23.10.29(일) 오전 9시 ~ 23.11.07(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능 2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30, 현대지에프홀딩스 재경팀- 전화번호 : 031-525-2043- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 11월 8일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사

7층 701호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
23.10.29(일) 오전 9시 ~ 23.11.07(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능 2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)18. 위 각 호에 부대하는 일체의 사업

제2조(목적)
18. 부동산 개발업19. 위 각 호에 부대하는 일체의 사업

부동산 개발 관련 목적사업 추가

제3조(본점의 소재지)이 회사는 본점을 경기도 용인시에 두고, 영업상 필요에 따라… (후략)

제3조(본점의 소재지)이 회사는 본점을
서울시 강남구에 두고, 영업상 필요에 따라… (후략)

본점 주소 변경

제5조(회사가 발행할 주식의 총 수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총 수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
사억주로 한다..

향후 신주발행 가능성 고려

제9조(신주인수권)(2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

제9조(신주인수권)(2) 전항의 규정에도 불구하고 회사는 다음
각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

신주 배정 대상 확대(표준 정관 준용)

제9조(신주인수권)6. 회사가 경영상의 필요로 국내 외의 금융기관에 또는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자가에게 이사회의 결의로 보통주식을 보통주식 발행총수의 20/100을 초과하지 않는 범위 내에서, 또는 우선주식을 전체 발행주식 총수의 25/100을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)6.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의청약을 할 기회를 부여하는 경우

(신설)

제14조(사채의 발행)(1) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행 할 수 있다.(2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.(3) 회사는 본조 제2항에 따른 사채 발행 결과를 이 사회에 보고하도록 한다.
사채 발행 시기에 대하여 대표이사에게 재량권 부여(표준 정관 준용)

제14조(전환사채의 발행)
제14조의 2 (전환사채의 발행)
조항 번호 수정(내용 동일)

제15조(신주인수권부사채의 발행)(1) 이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 … (후략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)(1) 이 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 … (후략)

신주인수권부사채 발행 한도 증액

(신설)

부칙(2023.11.08)제1조(시행일) 본 정관은 2023.11.8자 임시주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 자기주식 소각※ 자본금 감소의 주요 일정 - 임시주주총회 특별결의 : 2023년 11월 8일 - 채권자 이의제출기간 : 2023년 11월 8일 ~ 2023년 12월 11일 - 자본감소 기준일 : 2023년 12월 12일 - 자본감소 등기일 : 2023년 12월 14일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
4,707,865주
2.9%
2023.12.12
81,199,866,000원(162,399,732주)
78,845,933,500원(157,691,867주)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정지선
1972.10.20
사내이사
-
최대주주(본인)
이사회

정교선
1974.10.31
사내이사
-
최대주주의 弟
이사회

장호진
1962.07.28
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지선
현대백화점그룹 회장
2008년 ~ 현재
현대백화점그룹 회장
공개매수방식 현물출자 유상증자 참여 - 거래금액 : 1,809억 - 거래일자 : 2023.09.06 (납입일)

정교선
현대백화점그룹 부회장
2009년 ~ 현재
(주)현대홈쇼핑 대표이사
공개매수방식 현물출자 유상증자 참여 - 거래금액 : 1,017억 - 거래일자 : 2023.09.06 (납입일)

2011년 ~ 현재
현대백화점그룹 부회장

장호진
(주)현대백화점 사장
2010년 ~ 2013년
(주)현대그린푸드 대표이사
없음

2014년 ~ 2016년
(주)현대백화점 부사장

2017년 ~ 현재
(주)현대백화점 기획조정본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정지선 사내이사 후보자 현대백화점그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함2. 정교선 사내이사 후보자 현대백화그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하여 그룹이 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 회사의 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 윤리경영을 강화해 나감으로써 향후에도 고객에게 신뢰받는 기업 이미지 구축에 기여할 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함3. 장호진 사내이사 후보자 (주)현대그린푸드 대표이사, (주)현대백화점 경영지원본부장, (주)현대백화점 기획조정본부장을 역임하는 등 기획/관리 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천함.

확인서

정지선 사내이사 후보자.jpg
정지선 사내이사 후보자

정교선 사내이사 후보자.jpg
정교선 사내이사 후보자

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장호진 사내이사 후보자