덕산네오룩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231010)
제출인: 덕산네오룩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
덕산네오룩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 10 월 10 일

권 유 자:
성 명: 덕산네오룩스(주)주 소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32전화번호: 041-590-5400

작 성 자:
성 명: 황석주부서 및 직위: 경영지원본부, 전무전화번호: 041-590-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
덕산네오룩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 06일
라. 주주총회일
2023년 10월 24일

마. 권유 시작일
2023년 10월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

덕산네오룩스(주)
보통주
268,264
1.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

덕산하이메탈(주)
최대주주
보통주
9,105,856
36.67
최대주주
-

이준호
임원
보통주
3,707,509
16.14
특수관계인
-

덕산홀딩스(주)
관계사
보통주
280,286
1.13
관계사
-

이수훈
대표이사
보통주
104,618
0.42
대표이사
-

이수완
관계사임원
보통주
4,634
0.02
관계사임원(특수관계인)
-

이호
특수관계인
보통주
95,000
0.38
특수관계인
-

이창현
관계사임원
보통주
65,364
0.26
관계사임원
-

구본곤
관계사 임원
보통주
5,000
0.02
관계사 임원
-

강석필
임원
보통주
1,000
0.00
임원
-

김창민
관계사 임원
보통주
2,258
0.01
관계사 임원
-

계
-
13,371,525
53.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강석훈
보통주
234
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 06일
2023년 10월 14일
2023년 10월 23일
2023년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 26일 현재 덕산네오룩스㈜ 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2023년10월14일 9시~2023년10월23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 재무기획그룹(우편번호 31027) ·전화번호 : 041-590-5577- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 14일 ~ 2023년 10월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 24일 오전 9 시

장 소
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32덕산네오룩스(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2023년10월14일 9시~2023년10월23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김우한
1977.10.26
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우한
덕산홀딩스(주)전무이사
2013~2015
삼성에스디에스(주)
없음

2015~2022
(주)LG화학 상무

2023~현재
덕산홀딩스(주) 전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 전반적인 경영에 집중하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

네오룩스 확인서_김우한 (1).jpg
네오룩스 확인서_김우한 (1)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음