샌즈랩 — 주주총회소집공고 (20231006)
제출인: 샌즈랩

주주총회소집공고
2.9
(주) 샌즈랩

주주총회소집공고

2023 년 10 월 06 일

회 사 명 :
(주)샌즈랩

대 표 이 사 :
김기홍

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로577, 조선내화빌딩 4층

(전 화)02-704-7502

(홈페이지)https://www.sandslab.io

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김기홍

(전 화)02-704-7502

주주총회 소집공고

(제20기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 10월 23일 (월) 오전 09시

2. 장 소: 서울시 강남구 선릉로 577,(조선내화빌딩) 4층

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 정정의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증 위임장 (주주와의 인적사항기재, 인감날인)

2023년 10월 06일

주식회사 샌즈랩

대표이사 김 기 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서창호(출석률:100 %)
박영석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2023-01-31
① 결산 재무제표 확정의건
찬성
-

2회
2023-02-03
① 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성
-

3회
2023-02-15
① (주)샌즈랩 감사선임위원회 개최의 건
찬성
-

4회
2023-02-27
① 제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

5회
2023-03-03
① 제19기 결산재무제표 최종본 확정의 건
찬성
-

6회
2023-03-20
① 투명경영위원회 설치의 건 및 규정 변경의 건
찬성
찬성

7회
2023-03-20
① 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

8회
2023-09-04
① 임시주주총회 소집 결의 이사회
찬성
찬성

9회
2023-09-18
① 임시주주총회 소집 결의 이사회(의안 추가건)
찬성
찬성

10회
2023-09-27
① 임직원 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성

※상기 박영석 사외이사는 23.03.20자로 선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1000,000
10,872
5,436
-

※ 인원수 : 2023년 6월 30일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 사내(상임)이사의 보수를 포함한 한도 총액

※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 6월 30일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 6월 30일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 당해 산업의 개요

당사는 사이버 위협 인텔리전스(CTI, Cyber Threat Intelligence) 전문기업으로서 다양한 채널로부터 수집한 악성코드 등의 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술을 활용하여 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 지속적인 연구개발을 통해 IT시장 뿐만 아니라 OT/ICS/IoT 등의 광범위한 영역에서 확대 적용할 수 있도록 각 시장 영역의 고유 위협정보를 수집 및 분석하고 있으며, 고객이 더 편리하고 빠르게 적용할 수 있는 방법을 고안중에 있습니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업
비고

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 컴퓨터 및 컴퓨터주변기기 제조 및 도소매업- 정보통신기기 제조 및 도소매업- 정보통신공사업- 컨텐츠 제작업

- 데이터베이스업

- 정보처리업- 보안솔루션 개발 및 판매업

- 보안솔루션 컨설팅업- 통신시스템 관련 컨설팅업

- 각 항에 관련된 수.출입업

- 각 항에 관련된 부대사업일체

-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사가 개발하고 생성하는 사이버 위협 인텔리전스는 직면한 사이버 위협에 대응하기 위한 단순한 몇 가지 정보의 나열만을 제공하는 것이 아닌, 나열된 다양한 위협 정보들 속에 포함된 내ㆍ외부 공격자의 공격 의지, 공격 목표(타겟), 공격 경로 등의 시나리오가 녹아 들어 단순히 단위 객체의 대응 개념보다 사이버 위협의 시나리오 기반으로 해석할 수 있는 인텔리전스를 제공하도록 합니다. 이를 기반으로 다양한 기술적, 운영적, 사업적인 측면에서의 리스크 관리가 가능하게 하고, 중장기적 관점의 대책을 수립할 수 있도록 제공하고 있습니다.기하급수적으로 증가하고 있는 사이버보안 위협에 능동적인 대응이 가능하기 위해서는 필요한 시점에 정확하고 신뢰성 있는 인텔리전스를 생성하여 제공할 수 있어야 하며, 이를 위하여 인간의 개입을 최소화하여 자동화하고 생성되는 인텔리전스의 가치는 극대화할 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 이를 위해 당사에서는 자체적으로 개발한 malwares.com 이라는 플랫폼을 통해 사이버 위협 인텔리전스를 국내외 다양한 산업군에 정보 제공을 해오고 있으며, 그 외 솔루션 형태의 제품(MDX, MNX, MAX)을 보유하고 있습니다.■ 판매조직당사는 자체적인 영업조직을 갖추고 있으며, 당사의 제품 특성상 기술영업임과 동시에 고객사가 안정적으로 서비스를 이용할 수 있도록 기술 지원 등의 조직을 갖추어 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. ■ 수주현황당사의 사이버 위협 인텔리전스 제품은 주로 연간 계약 및 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있으며 고객사에 제품을 공급하거나 구축하는 형태의 계약으로서 별도의 수주잔량은 없습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 시장은 라이센스 및 용역매출이 혼재되어 있고 국내외 경쟁사들이 솔루션 별 매출현황, 매출단가 및 기타내역 등을 공개하지 않고 있으며, 시장조사기관 등의 신뢰할만한 자료가 존재하지 않아 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다

제3조(본점의 소재지)① 회사의 본점은 경기도 과천시내에 둔다.

본점 이전으로 인한 주소지 명시와 공고게시 홈페이지 주소 변경

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 홈페이지 (http://www.sandslab.io)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 서울특별시에서 발행되는 주요 일간지인 서울경제신문에 게재한다 .

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 홈페이지 (sandslab.io)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 서울특별시에서 발행되는 주요 일간지인 서울경제신문에 게재한다 .

부칙 제1조(시행일)-변동사항 없는 부분 생략-

부칙 제1조(시행일)-변동사항 없는 부분 생략-이 정관은 본점이전 이후 개정·시행한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 주식매수선택권 부여방법의 정정 건

변경전

변경후

변경의 목적

신주교부

1. 신주교부2. 자기주식 교부3. 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부

주식매수선택권 부여방법의 다각화

나. 의안의 요지

- 주식매수선택권 부여방법의 다각화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 '23.3월 당사 홈페이지에 게시하였으며,「DART-정기공시」에서도 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

- 해당 사항 없습니다 .