삼양식품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231006)
제출인: 삼양식품

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼양식품

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 10 월 06 일

권 유 자:
성 명: 삼양식품 주식회사주 소: 서울시 성북구 오패산로3길 104전화번호: 02-940-3000

작 성 자:
성 명: 오정희부서 및 직위: 자금/IR/이사회팀 매니저전화번호: 02-940-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼양식품(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 06일
라. 주주총회일
2023년 10월 24일

마. 권유 시작일
2023년 10월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼양식품(주)
보통주
74,887
0.99
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼양라운드스퀘어(주)
최대주주
보통주
2,630,587
34.92
최대주주
삼양내츄럴스(주)에서 사명 변경

전인장
기타특수관계인
보통주
236,000
3.13
기타특수관계인
-

김정수
기타특수관계인
보통주
325,850
4.32
기타특수관계인
-

전문경
기타특수관계인
보통주
20,600
0.27
기타특수관계인
-

전세경
기타특수관계인
보통주
14,500
0.19
기타특수관계인
-

전병우
기타특수관계인
보통주
44,750
0.59
기타특수관계인
-

전하영
기타특수관계인
보통주
4,000
0.05
기타특수관계인
-

조순호
기타특수관계인
보통주
300
0.00
기타특수관계인
-

재단법인 삼양이건장학재단
재단법인
보통주
126,630
1.68
재단법인
-

문용욱
등기임원
보통주
2,530
0.03
등기임원
-

계
-
3,405,747
45.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오정희
보통주
0
직원
-
-

이한철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 06일
2023년 10월 12일
2023년 10월 24일
2023년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

2023년 08월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 10월 14일 09시 ~ 2023년 10월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼양식품
https://www.samyangfoods.com
'투자정보' → '공고'

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 자금/IR/이사회팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 02737) ·전화번호: 02-940-3000 ·팩스번호: 02-919-6181- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 24일 2023년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10 월 24 일 오전 9 시

장 소
서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품빌딩 1층 대강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 14일 9시 ~ 2023년 10월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 삼양식품주식회사라 칭하며 영문으로는 Samyang Foods Co.,Ltd.로 표기한다.
제1조(상호)이 회사는 삼양식품주식회사라 칭하며 영문으로는 Samyang Foods Inc.로 표기한다.
영문 표기명 단순정비

부칙(신설)
부칙이 정관은 2023년 10월 24일임시주주총회 결의를 받은 때로부터 시행한다.
개정정관 효력발생일 기재

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)- 제2-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김명진
1977.11.19
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명진
삼양식품마케팅/신성장본부장
2003.12 ~ 2016.072019.03 ~ 2020.032020.03 ~ 2020.122020.12 ~ 현재
CJ제일제당셈마케팅 본부장남양유업 마케팅 본부장 상무삼양식품 마케팅/신성장본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명진>상기 후보자는 CJ제일제당, 남양유업 등 다수 F&B 기업을 거치며 마케팅 분야에서 업무를 수행한 마케팅 전문가 입니다. 현재 삼양식품 마케팅/신성장본부장으로 재임하며 브랜드 리뉴얼, 신규 브랜드 기획 및 주요 마케팅 기획 등 다수 프로젝트를 수행하고 있습니다. 면 ·소스 사업 전략 재수립 및 실행을 통한 국내 불닭브랜드 M/S 리딩 및 수출 역대 최대 달성 등에 기여하였습니다. 또한, MZ세대에게 삼양식품의 역사를 알리기 위해 기획한 삼양라면 IMC 캠페인은 2021 대한민국 광고대상에서 수상하는 등 성과를 달성하였습니다. 향후 마케팅 전문가로서 회사 브랜딩의 방향을 제시하고 삼양의 세계화에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보자_김명진.jpg
사내이사 후보자_김명진

- 제2-2호 의안 : 사내이사 장석훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장석훈
1978.05.05
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장석훈
삼양식품경영지원본부장
2005.08 ~ 2010.072010.08 ~ 2023.072023.08 ~ 현재
삼일회계법인 공인회계사위메프 입사, 최고재무책임자(CFO)삼양식품 경영지원본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장석훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장석훈>상기 후보자는 삼일회계법인 및 위메프 등을 거치며 회계, 금융, IR 등 재무 전 분야에서 업무를 수행한 재무 전문가 입니다. 현재 삼양식품 경영지원본부장으로 재임하며 전사 전략에 발 맞추어 자금조달 검토 및 통합 자금관리체계 구축, 조세 및 국제 통상 관련 Risk 관리, 공시책임자 등의 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 향후 회사가 확장하는 기조 속에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 경영과 재무 분야의 전문가로서, 회사의 경영 의사결정 과정에서 전문적인 식견으로 올바른 방향을 제시하고, 회계 투명성 제고와 재무 건전성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보자_장석훈.jpg
사내이사 후보자_장석훈

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원 직위체제 개편에 따라 임원 퇴직금 지급규정 내 퇴직금 지급대상의 정의를 명확히 하기 위함

- 이사직 퇴직금 지급율 재임 매 1년에 대하여 1.5개월분을 단순 삭제함