제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231005)
제출인: 제이에스링크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
디엔에이링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디엔에이링크주 소:서울시 강서구 마곡중앙8로3길 31전화번호:02-3153-1500

작 성 자:
성 명:김봉석부서 및 직위:경영기획본부 차장전화번호:02-3153-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에이링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 05일
라. 주주총회일
2023년 10월 20일

마. 권유 시작일
2023년 10월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디엔에이링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종은
최대주주대표이사
보통주
752,107
4.40
최대주주대표이사
-

이종화
최대주주의특수관계인
보통주
47,370
0.27
-
-

계
-
799,477
4.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉석
보통주
0
직원
직원
-

이형구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 05일
2023년 10월 11일
2023년 10월 20일
2023년 10월 20일

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엔에이링크의 임시 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 8월25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디엔에이링크
www.dnalink.com
정보공개 게시글

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로3길31 7층 경영기획본부- 전화번호 : 02-3153-1500- 팩 스 : 02-364-4778- 접수 기간 : 2023년 10월 20일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 20일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 10월 10일 09시 ~ 2023년 10월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

②회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의5 (주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서 예외 인정

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 규정 명칭변경에 따른 자구수정

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로

조항 삭제

(신 설)

제11조의2(전자주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법 시행에 따른 근거 마련

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으

며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조 및 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②삭제

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

이사회 소집기간 단축 근거 마련

제41조(감사의 수와 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 수와 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

① ~⑤ 삭제

① ~⑧ 재정비

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부 감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제45조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

신설

제2조<신설>

부 칙

제1조(시행일) 정관은 2023.10.20주주총회 승인한 날부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제41조 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 2-3 제23기(2022년1월1일부터 2022년12월31일까지)

2023년 10월20일 예정된 디엔에이링크 임시주주총회에서는제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) ,제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지),제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)의 재무제표 및 연결재무제표를 승인 받고자 합니다.21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.제22기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2022년3월21일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.제23기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2023년3월30일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성가. 산업의 개요(1) 유전체 분석 부분지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음.특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음.기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함.(2) 맞춤의학 부분의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.

국내헬스케어시장규모

인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음.

출처-미래창조과학부

(3) 진단사업 부분

전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다. 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다. 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 바이오뱅크바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임.5) AccuID (개인식별)개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. [법의학 시장 규모]

us-forensic-technology-market

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

나. 국가경제에서의 중요성바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임. 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음.특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움. 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음.유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음.

나. 회사의 현황

1) 유전체 분석 서비스유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음.2) 개인 유전체 분석 서비스개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.3) 암맞춤의학: 아바타마우스핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.4) 바이오뱅크바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.5) AccuID(개인식별)제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.6)신규사업 등의 내용 및 전망당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무상태표

제 23 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산

19,241,383,281

33,375,258,653

현금및현금성자산
6,33,34,36
10,734,624,354

5,869,300,251

단기기타금융자산
7,30,33,34
505,664,827

18,162,399,326

매출채권및기타채권
8,30,33,34
3,737,271,349

6,891,173,756

재고자산
9
2,885,308,569

1,913,668,011

기타유동자산
10
1,312,523,930

522,580,594

당기법인세자산

65,990,252

16,136,715

비유동자산

26,761,242,907

7,641,722,981

장기매출채권및기타채권
8,33,34
628,611,159

340,845,920

장기기타금융자산
11,18,33,34
7,555,850,331

1,321,011,126

관계기업투자
12
10,310,762,628

31,435,655

유형자산
13,16,35
7,963,775,410

5,781,636,527

무형자산
14
302,243,379

166,793,753

자산총계

46,002,626,188

41,016,981,634

부채

유동부채

10,506,078,889

9,331,930,169

매입채무및기타채무
15,32,33,34
3,464,079,693

3,221,175,782

차입부채
16,32,33,34,35
1,000,000,000

1,229,130,000

기타유동부채
17
6,041,999,196

4,881,624,387

비유동부채

5,114,915,138

1,325,124,104

장기매입채무및기타채무
15,32,33,34
114,915,138

81,195,762

차입부채
16,32,33,34,35
5,000,000,000

-

순확정급여부채

-

1,243,928,342

부채총계

15,620,994,027

10,657,054,273

자본

자본금
1,19

8,546,846,000

8,196,846,000

자본잉여금
19

87,826,443,330

86,076,443,330

자본조정
20,31

122,573,789

122,573,789

기타포괄손익누계액
21

473,857,258

186,382,408

결손금
22

(66,588,088,216)

(61,810,688,935)

지배기업소유주지분

30,381,632,161

32,771,556,592

비지배지분

-

(2,411,629,231)

자본총계

30,381,632,161

30,359,927,361

부채및자본총계

46,002,626,188

41,016,981,634

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 23 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23 (당)기
제 22 (전)기

매출
5,23
16,979,290,403
22,991,546,533

매출원가
5,23,24
13,739,582,644
16,690,541,075

매출총이익

3,239,707,759
6,301,005,458

판매관리비
5,24,25,31
8,076,701,036
11,453,367,606

영업손실

(4,836,993,277)
(5,152,362,148)

기타수익
26
581,274,959
610,658,083

기타비용
13,14,26
2,495,425,991
1,727,858,723

금융수익
27,30
935,447,129
349,305,684

금융비용
27
59,214,607
253,619,811

관계기업관련손익
12
71,704,939
(17,336,593)

법인세비용차감전순손실

(5,803,206,848)
(6,191,213,508)

법인세수익
28
-
-

당기순손실

(5,803,206,848)
(6,191,213,508)

기타포괄손실

1,017,079,208
(931,470,721)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

121,399,500
(95,218,190)

지분법자본변동

166,075,350
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

729,604,358
(836,252,531)

총포괄손실

(4,786,127,640)
(7,122,684,229)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(5,507,003,639)
(5,099,983,586)

비지배지분

(296,203,209)
(1,091,229,922)

총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(4,489,924,431)
(5,932,967,168)

비지배지분

(296,203,209)
(1,189,717,061)

주당손실

기본주당손실
29
(326)
(311)

희석주당손실
29
(326)
(311)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 23 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2021.01.01(전기초)
8,196,846,000
85,998,263,429
200,753,690
281,600,598
(55,972,939,957)
(1,221,912,170)
37,482,611,590

당기순손실
-
-
-
-
(5,099,983,586)
(1,091,229,922)
(6,191,213,508)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(737,765,392)
(98,487,139)
(836,252,531)

해외사업환산이익
-
-
-
(95,218,190)
-
-
(95,218,190)

총포괄손익
-
-
-
(95,218,190)
(5,837,748,978)
(1,189,717,061)
(7,122,684,229)

주식선택권취소
-
78,179,901
(78,179,901)
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
8,196,846,000
86,076,443,330
122,573,789
186,382,408
(61,810,688,935)
(2,411,629,231)
30,359,927,361

2022.01.01(당기초)
8,196,846,000
86,076,443,330
122,573,789
186,382,408
(61,810,688,935)
(2,411,629,231)
30,359,927,361

당기순손실
-
-
-
-
(5,507,003,639)
(296,203,209)
(5,803,206,848)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
729,604,358
-
729,604,358

지분법자본변동
-
-
-
166,075,350
-
-
166,075,350

해외사업환산이익
-
-
-
121,399,500
-
-
121,399,500

총포괄손익
-
-
-
287,474,850
(4,777,399,281)
(296,203,209)
(4,786,127,640)

연결범위의변동
-
-
-
-
-
2,707,832,440
2,707,832,440

유상증자
350,000,000
1,750,000,000
-
-
-
-
2,100,000,000

2022.12.31(당기말)
8,546,846,000
87,826,443,330
122,573,789
473,857,258
(66,588,088,216)
-
30,381,632,161

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 23 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

258,739,630

(6,428,611,731)

1. 당기순손실
(5,803,206,848)

(6,191,213,508)

2. 비현금항목의 조정
3,899,127,251

7,246,829,380

퇴직급여
582,444,716

612,557,316

감가상각비
1,872,082,579

1,657,880,170

무형자산상각비
20,129,114

32,142,243

대손상각비
(99,282,283)

2,572,438,072

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-

211,980,510

재고자산평가손실
136,901,096

1,008,709,899

외화환산손실
67,639,928

454,030

외화환산이익
(41,384,279)

(404,063,152)

이자수익
(435,447,129)

(349,305,684)

이자비용
59,214,607

41,639,301

손실충당부채전입액
-

209,263,868

복구충당부채전입액
-

3,566,024

기타의대손상각비(환입)
160,031,822

717,734,950

유형자산처분이익
-

(5,008,091)

유형자산처분손실
829,379

344,850

유형자산손상차손
-

869,158,481

기타의손상차손
-

50,000,000

종속기업처분손실
2,148,892,640

-

지분법손실
(53,827,572)

20,570,046

관계기업투자처분이익
(19,097,367)

(3,233,453)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,884,608,622

(7,464,945,215)

매출채권의 감소(증가)
2,575,066,627

(3,678,046,102)

기타채권의 감소(증가)
(50,908,111)

(120,895,506)

기타유동자산의 감소(증가)
(789,645,257)

468,803,014

재고자산의 감소(증가)
(1,108,541,654)

861,238,189

매입채무의 증가(감소)
944,381,089

(89,046,843)

기타채무의 증가(감소)
(381,708,608)

197,818,305

기타유동부채의 감소
1,284,535,786

(4,670,654,014)

퇴직금의 지급
(488,571,250)

(235,467,700)

사외적립자산의 불입
(100,000,000)

(198,694,558)

4. 이자수취액
381,933,918

54,823,075

5. 이자지급액
(53,948,004)

(66,157,675)

6. 법인세지급액
(49,775,309)

(7,947,788)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(2,021,737,370)

(23,077,215,850)

장기기타금융자산의 증가
(6,217,696,475)

(742,140,000)

장기기타금융자산의 감소
604,366,000

120,014,413

관계기업투자의 증가
(10,093,666,684)

-

관계기업투자의 감소
53,340,000

-

연결실체의변동으로인한현금의감소
(8,979,835)

-

유형자산의 취득
(4,277,073,079)

(4,019,990,363)

무형자산의 취득
(155,578,740)

(20,839,720)

유형자산의 처분
1,677,273

8,009,091

단기기타금융자산의 증가
(35,735,811,633)

(27,113,329,271)

단기기타금융자산의 감소
53,713,151,803

9,030,000,000

임차보증금의 증가
(20,900,000)

(338,940,000)

임차보증금의 감소
12,434,000

-

임대보증금의 증가
427,000,000

-

임대보증금의 감소
(324,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

6,649,475,769

(1,688,120,608)

단기차입금의 상환
-

(1,050,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(229,130,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(221,394,231)

(388,160,608)

유상증자
2,100,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,886,478,029

(31,193,948,189)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,869,300,251

36,945,103,061

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(21,153,926)

118,145,379

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,734,624,354

5,869,300,251

재무상태표

제 23 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산

16,423,327,208

30,650,026,633

현금및현금성자산
6,32,33,35
8,805,396,688

4,237,933,895

단기기타금융자산
7,29,33
279,842,362

17,812,399,326

매출채권및기타채권
8,29,32,33
3,168,793,314

6,175,389,656

재고자산
9
2,801,007,749

1,889,695,972

기타유동자산
10
1,303,559,683

520,577,099

당기법인세자산

64,727,412

14,030,685

비유동자산

27,613,488,294

8,750,832,457

장기매출채권및기타채권
8,32,33
577,738,920

292,471,165

장기기타금융자산
11,18,29,33
6,951,354,969

776,366,442

종속기업및관계기업투자
12
11,874,452,065

1,832,905,381

유형자산
13,16,35
7,907,698,961

5,682,295,716

무형자산
14
302,243,379

166,793,753

자산총계

44,036,815,502

39,400,859,090

부채

유동부채

9,922,020,328

8,954,958,327

매입채무및기타채무
15,29,31,32,33
3,164,703,889

3,063,342,651

차입부채
16,31,32,33,34,35
1,000,000,000

1,229,130,000

기타유동부채
17,29
5,757,316,439

4,662,485,676

비유동부채

5,114,915,138

700,423,975

장기매입채무및기타채무
15,31,32,33
114,915,138

57,378,737

차입부채
16,31,32,33,34,35
5,000,000,000

-

순확정급여채무
18
-

643,045,238

부채총계

15,036,935,466

9,655,382,302

자본

자본금
1,19

8,546,846,000

8,196,846,000

자본잉여금
19

87,210,223,367

85,460,223,367

자본조정
20,30

122,573,789

122,573,789

결손금
21

(66,879,763,120)

(64,034,166,368)

자본총계

28,999,880,036

29,745,476,788

부채및자본총계

44,036,815,502

39,400,859,090

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 23 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23 (당)기
제 22 (전)기

매출
5,22,29
13,075,612,692
20,154,002,025

매출원가
22,23,29
11,020,966,284
14,930,823,514

매출총이익

2,054,646,408
5,223,178,511

판매관리비
23,24,30
6,516,144,452
8,567,412,609

영업손실

(4,461,498,044)
(3,344,234,098)

기타수익
25
561,634,811
503,740,484

기타비용
12,13,14,25
792,371,972
3,597,670,671

금융수익
26,29
1,110,618,325
682,207,376

금융비용
26
57,875,915
286,076,283

법인세비용차감전순손실

(3,639,492,795)
(6,042,033,192)

법인세비용
27
-
-

당기순손실

(3,639,492,795)
(6,042,033,192)

기타포괄손익

793,896,043
(667,110,797)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
18
793,896,043
(667,110,797)

총포괄손실

(2,845,596,752)
(6,709,143,989)

주당손실

기본주당손실
28
(215)
(369)

희석주당손실
28
(215)
(369)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 23 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2021.01.01(전기초)
8,196,846,000
85,382,043,466
200,753,690
(57,325,022,379)
36,454,620,777

당기순손실
-
-
-
(6,042,033,192)
(6,042,033,192)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(667,110,797)
(667,110,797)

총포괄손익
-
-
-
(6,709,143,989)
(6,709,143,989)

주식선택권 취소
-
78,179,901
(78,179,901)
-
-

2021.12.31(전기말)
8,196,846,000
85,460,223,367
122,573,789
(64,034,166,368)
29,745,476,788

2022.01.01(당기초)
8,196,846,000
85,460,223,367
122,573,789
(64,034,166,368)
29,745,476,788

당기순손실
-
-
-
(3,639,492,795)
(3,639,492,795)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
793,896,043
793,896,043

총포괄손익
-
-
-
(2,845,596,752)
(2,845,596,752)

유상증자
350,000,000
1,750,000,000
-
-
2,100,000,000

2022.12.31(당기말)
8,546,846,000
87,210,223,367
122,573,789
(66,879,763,120)
28,999,880,036

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 23 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

491,754,210

(5,853,914,973)

1. 당기순손실
(3,639,492,795)

(6,042,033,192)

2. 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
2,055,536,300

7,949,924,980

퇴직급여
519,965,928

424,075,920

감가상각비
1,829,090,209

1,575,173,095

무형자산상각비
20,129,114

32,141,243

대손상각비
(127,329,030)

1,978,812,206

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-

211,980,510

관계기업투자처분이익
(1,220,000)

-

유형자산처분손실
829,379

344,850

유형자산손상차손
-

869,158,481

재고자산평가손실
136,901,096

1,000,053,678

외화환산손실
67,639,928

454,030

외화환산이익
(41,384,279)

(404,063,152)

손실충당부채전입액
-

209,263,868

복구충당부채전입액
-

3,566,024

기타의대손상각비
703,656,365

2,657,075,830

이자수익
(610,618,325)

(682,207,376)

이자비용
57,875,915

74,095,773

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,816,346,230

(7,735,542,274)

매출채권의 감소(증가)
2,577,136,475

(3,459,196,059)

기타채권의 감소(증가)
3,680,140

(122,585,306)

기타유동자산의 감소(증가)
(782,982,584)

463,236,884

재고자산의 감소(증가)
(1,048,212,873)

883,572,523

매입채무의 증가(감소)
671,373,293

(625,508,064)

기타채무의 증가(감소)
(322,509,334)

255,862,984

기타유동부채의 증가(감소)
1,192,330,763

(4,745,457,536)

퇴직금의 지급
(474,469,650)

(235,467,700)

사외적립자산의 감소(증가)
-

(150,000,000)

4.이자수취액
370,009,206

46,818,500

5.이자지급액
(53,948,004)

(66,157,675)

6.법인세의 환급(납부)
(50,696,727)

(6,925,312)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(2,570,299,622)

(23,871,355,555)

유형자산의 취득
(4,262,000,106)

(3,991,280,977)

무형자산의 취득
(155,578,740)

(20,839,720)

유형자산의 처분
1,677,273

3,000,000

단기기타금융자산의 증가
(35,605,811,633)

(26,813,329,271)

단기기타금융자산의 감소
53,458,974,268

9,030,000,000

장기기타금융자산의 증가
(6,674,000,000)

(1,869,980,000)

장기기타금융자산의 감소
604,366,000

120,014,413

관계기업투자주식의 증가
(10,093,666,684)

-

관계기업투자주식의 감소
53,340,000

-

임차보증금의 증가
(600,000)

(328,940,000)

임대보증금의 증가
427,000,000

-

임차보증금의 감소
(324,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

6,681,475,769

(1,601,493,624)

단기차입금의 상환
-

(1,050,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(229,130,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(189,394,231)

(301,533,624)

유상증자
2,100,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,608,930,357

(31,326,764,152)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

4,237,933,895

35,468,924,141

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,467,564)

95,773,906

VII. 당기말의 현금및현금성자산

8,805,396,688

4,237,933,895

※. 아래 21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.22기의 수치는 기공시된 (2022년 3월 21일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다

연결재무상태표

제 22 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기말
제 21 (전)기말

자산

유동자산

33,963,066,501

47,394,210,371

현금및현금성자산
6,34,35,37
8,182,696,070

36,945,103,061

단기기타금융자산
7,31,34,35
15,680,000,000

410,000,000

매출채권및기타채권
8,31,34,35
7,651,400,611

3,704,167,141

재고자산
9
1,913,668,011

3,783,616,099

기타유동자산
10
522,580,594

2,543,246,007

당기법인세자산

12,721,215

8,078,063

비유동자산

7,785,094,240

5,149,393,184

장기매출채권및기타채권
8,34,35
413,229,920

675,881,660

장기기타금융자산
11,19,34,35
1,391,998,385

1,045,930,744

관계기업투자
12
31,435,655

48,772,248

유형자산
13,16,37
5,781,636,527

3,200,712,256

무형자산
14
166,793,753

178,096,276

자산총계

41,748,160,741

52,543,603,555

부채

유동부채

9,341,706,103

14,572,699,679

매입채무및기타채무
15,33,34,35
3,230,951,716

2,942,638,851

차입부채
16,33,34,35,36
1,229,130,000

2,299,960,000

기타유동부채
17
4,881,624,387

9,330,100,828

비유동부채

1,325,124,104

488,292,286

장기매입채무및기타채무
15,33,34,35
81,195,762

29,881,533

차입부채
16,33,34,35,36
-

229,130,000

순확정급여부채

1,243,928,342

229,280,753

부채총계

10,666,830,207

15,060,991,965

자본

자본금
1,20

8,196,846,000

8,196,846,000

자본잉여금
20

86,076,443,330

85,998,263,429

자본조정
21,32

122,573,789

200,753,690

기타포괄손익누계액
22

345,620,786

281,600,598

결손금
23

(61,240,541,650)

(55,972,939,957)

지배기업소유주지분

33,500,942,255

38,704,523,760

비지배지분

(2,419,611,721)

(1,221,912,170)

자본총계

31,081,330,534

37,482,611,590

부채및자본총계

41,748,160,741

52,543,603,555

연결포괄손익계산서

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기
제 21 (전)기

매출
5,24
22,991,546,533
15,285,686,055

매출원가
5,24,25
16,690,541,075
12,957,166,472

매출총이익

6,301,005,458
2,328,519,583

판매관리비
5,25,26,32
9,114,512,497
10,387,309,872

영업손실

(2,813,507,039)
(8,058,790,289)

기타수익
27
284,639,212
2,177,669,666

기타비용
13,14,27
3,167,725,692
3,374,508,243

금융수익
28,31
350,474,944
956,297,771

금융비용
28
265,593,545
5,517,094,539

관계기업관련손익
12
(17,336,593)
43,772,248

법인세비용차감전순손실

(5,629,048,713)
(13,772,653,386)

법인세수익
29
-
-

당기순손실

(5,629,048,713)
(13,772,653,386)

기타포괄손실

(772,232,343)
(83,883,202)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

64,020,188
51,129,408

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(836,252,531)
(135,012,610)

총포괄손실

(6,401,281,056)
(13,856,536,588)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(4,529,836,301)
(13,066,961,179)

비지배지분

(1,099,212,412)
(705,692,207)

총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(5,203,581,505)
(13,150,844,381)

비지배지분

(1,197,699,551)
(705,692,207)

주당손실

기본주당손실
30
(276)
(1,005)

희석주당손실
30
(276)
(1,005)

연결자본변동표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2020.01.01(전기초)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
230,471,190
(42,770,966,168)
-
9,662,570,337

당기순손실
-
-
-
-
(13,066,961,179)
(705,692,207)
(13,772,653,386)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(135,012,610)
-
(135,012,610)

해외사업환산이익
-
-
-
51,129,408
-
-
51,129,408

총포괄손익
-
-
-
51,129,408
(13,201,973,789)
(705,692,207)
(13,856,536,588)

전환사채의전환
1,195,575,500
11,898,608,717
-
-
-
-
13,094,184,217

유상증자
1,250,000,000
27,013,067,000
-
-
-
-
28,263,067,000

주식매수선택권 행사 등
13,000,000
1,215,192,865
(1,010,096,865)
-
-
-
218,096,000

주식보상비용
-
-
1,230,624
-
-
-
1,230,624

종속기업 유상증자
-
616,219,963
-
-
-
(516,219,963)
100,000,000

2020.12.31(전기말)
8,196,846,000
85,998,263,429
200,753,690
281,600,598
(55,972,939,957)
(1,221,912,170)
37,482,611,590

2021.01.01(당기초)
8,196,846,000
85,998,263,429
200,753,690
281,600,598
(55,972,939,957)
(1,221,912,170)
37,482,611,590

당기순손실
-
-
-
-
(4,529,836,301)
(1,099,212,412)
(5,629,048,713)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(737,765,392)
(98,487,139)
(836,252,531)

해외사업환산이익
-
-
-
64,020,188
-
-
64,020,188

총포괄손익
-
-
-
64,020,188
(5,267,601,693)
(1,197,699,551)
(6,401,281,056)

주식선택권취소
-
78,179,901
(78,179,901)
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
8,196,846,000
86,076,443,330
122,573,789
345,620,786
(61,240,541,650)
(2,419,611,721)
31,081,330,534

연결현금흐름표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,428,545,183)

849,384,017

1. 당기순손실
(5,629,048,713)

(13,772,653,386)

2. 비현금항목의 조정
6,377,384,469

9,383,495,232

퇴직급여
612,557,316

964,459,711

감가상각비
1,657,880,170

2,017,847,211

무형자산상각비
32,142,243

119,452,825

대손상각비
233,582,963

543,855,429

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-

(2,430,724)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
211,980,510

1,488,019,490

재고자산평가손실
1,008,709,899

26,998,605

외화환산손실
454,030

150,065,696

외화환산이익
(176,060,529)

(255,458)

이자수익
(350,474,944)

(136,875,260)

이자비용
53,613,035

534,630,255

파생금융상품평가이익
-

(299,847,316)

파생금융상품평가손실
-

3,494,444,794

손실충당부채전입액
-

111,900,800

복구충당부채전입액
3,566,024

3,508,221

기타의대손상각비(환입)
2,207,601,919

(2,054,800,000)

유형자산처분이익
(5,008,091)

(37,037,325)

유형자산처분손실
344,850

-

유형자산손상차손
869,158,481

1,290,120,922

무형자산손상차손
-

1,729,123,451

주식보상비용(환입)
-

1,230,624

지분법손실
20,570,046

1,167,246

관계기업투자처분이익
(3,233,453)

(47,710,894)

관계기업투자처분손실
-

2,771,400

사채상환이익
-

(517,144,471)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,157,665,099)

5,304,737,811

매출채권의 감소(증가)
(3,779,168,864)

311,118,897

기타채권의 감소(증가)
(120,895,506)

125,697,472

기타유동자산의 감소(증가)
468,803,014

(2,357,231,708)

재고자산의 감소(증가)
1,070,502,057

(6,191,203)

매입채무의 증가(감소)
14,273,719

110,573,504

기타채무의 증가(감소)
293,636,753

493,188,772

기타유동부채의 감소
(4,670,654,014)

7,542,358,153

장기기타채무의 증가(감소)
-

(212,750,000)

퇴직금의 지급
(235,467,700)

(467,026,076)

사외적립자산의 불입
(198,694,558)

(235,000,000)

4. 이자수취액
51,474,123

58,091,881

5. 이자지급액
(66,157,675)

(114,281,668)

6. 법인세지급액
(4,532,288)

(10,005,853)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(20,763,886,579)

1,559,213,151

장기기타금융자산의 증가
(742,140,000)

(1,120,306,312)

장기기타금융자산의 감소
120,014,413

3,250,814,573

관계기업투자의 증가
-

(5,000,000)

유형자산의 취득
(4,019,990,363)

(1,098,119,047)

무형자산의 취득
(20,839,720)

(162,220,848)

유형자산의 처분
8,009,091

93,171,774

단기기타금융자산의 증가
(24,800,000,000)

(61,572,470)

단기기타금융자산의 감소
9,030,000,000

315,685,543

임차보증금의 증가
(338,940,000)

(33,794,461)

임차보증금의 감소
-

260,554,399

정부보조금의 수취
-

120,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(1,688,120,608)

28,237,501,186

단기차입금의 상환
(1,050,000,000)

-

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(388,160,608)

(325,946,064)

전환사채 발행
-

3,549,794,250

전환사채 상환
-

(3,317,550,000)

주식선택권의 행사
-

218,096,000

유상증자
-

28,263,067,000

연결자본거래로 인한 순현금유입액
-

100,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(28,880,552,370)

30,646,098,354

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,945,103,061

6,395,631,427

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

118,145,379

(96,626,720)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,182,696,070

36,945,103,061

재무상태표

제 22 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기말
제 21 (전)기말

자산

유동자산

30,475,963,352

44,607,475,796

현금및현금성자산
6,33,34,36
6,551,329,714

35,468,924,141

단기기타금융자산
7,30,34
15,330,000,000

360,000,000

매출채권및기타채권
8,30,33,34
6,173,745,382

2,462,378,302

재고자산
9
1,889,695,972

3,773,322,173

기타유동자산
10
520,577,099

2,535,745,807

당기법인세자산

10,615,185

7,105,373

비유동자산

8,919,835,964

6,338,339,786

장기매출채권및기타채권
8,33,34
292,471,165

450,292,052

장기기타금융자산
11,19,30,34
945,369,949

760,868,651

종속기업및관계기업투자
12
1,832,905,381

1,832,905,381

유형자산
13,16,36
5,682,295,716

3,116,178,426

무형자산
14
166,793,753

178,095,276

자산총계

39,395,799,316

50,945,815,582

부채

유동부채

8,954,958,327

14,234,092,107

매입채무및기타채무
15,30,32,33,34
3,063,342,651

2,739,018,787

차입부채
16,32,33,34,35,36
1,229,130,000

2,299,960,000

기타유동부채
17,30
4,662,485,676

9,195,113,320

비유동부채

700,423,975

257,102,698

장기매입채무및기타채무
15,32,33,34
57,378,737

27,972,698

차입부채
16,32,33,34,35,36
-

229,130,000

순확정급여채무
18
643,045,238

-

부채총계

9,655,382,302

14,491,194,805

자본

자본금
1,20

8,196,846,000

8,196,846,000

자본잉여금
20

85,460,223,367

85,382,043,466

자본조정
21,31

122,573,789

200,753,690

결손금
22

(64,039,226,142)

(57,325,022,379)

자본총계

29,740,417,014

36,454,620,777

부채및자본총계

39,395,799,316

50,945,815,582

포괄손익계산서

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 (당)기
제 21 (전)기

매출
5,23,30
20,154,002,025
13,812,934,242

매출원가
23,24,30
14,930,823,514
12,020,255,944

매출총이익

5,223,178,511
1,792,678,298

판매관리비
24,25,31
7,093,801,342
8,093,603,592

영업손실

(1,870,622,831)
(6,300,925,294)

기타수익
26
275,737,861
110,829,976

기타비용
12,13,14,26
4,749,985,416
3,463,762,986

금융수익
18,27,30
583,853,703
1,275,997,742

금융비용
18,27
286,076,283
5,513,029,545

법인세비용차감전순손실

(6,047,092,966)
(13,890,890,107)

법인세비용
28
-
-

당기순손실

(6,047,092,966)
(13,890,890,107)

기타포괄손익

(667,110,797)
(138,176,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
19
(667,110,797)
(138,176,625)

총포괄손실

(6,714,203,763)
(14,029,066,732)

주당손실

기본주당손실
29
(369)
(1,069)

희석주당손실
29
(369)
(1,069)

자본변동표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2020.01.01(전기초)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
(43,295,955,647)
8,907,109,668

당기순손실
-
-
-
(13,890,890,107)
(13,890,890,107)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(138,176,625)
(138,176,625)

총포괄손익
-
-
-
(14,029,066,732)
(14,029,066,732)

전환사채의 전환
1,195,575,500
11,898,608,717
-
-
13,094,184,217

유상증자
1,250,000,000
27,013,067,000
-
-
28,263,067,000

주식선택권 행사 등
13,000,000
1,215,192,865
(1,010,096,865)
-
218,096,000

주식보상비용
-
-
1,230,624
-
1,230,624

2020.12.31(전기말)
8,196,846,000
85,382,043,466
200,753,690
(57,325,022,379)
36,454,620,777

2021.01.01(당기초)
8,196,846,000
85,382,043,466
200,753,690
(57,325,022,379)
36,454,620,777

당기순손실
-
-
-
(6,047,092,966)
(6,047,092,966)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(667,110,797)
(667,110,797)

총포괄손익
-
-
-
(6,714,203,763)
(6,714,203,763)

주식선택권 취소
-
78,179,901
(78,179,901)
-
-

2021.12.31(당기말)
8,196,846,000
85,460,223,367
122,573,789
(64,039,226,142)
29,740,417,014

현금흐름표

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,853,848,425)

1,176,125,156

1. 당기순손실
(6,047,092,966)

(13,890,890,107)

2. 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
7,745,720,886

10,530,012,696

퇴직급여
424,075,920

777,628,411

감가상각비
1,575,173,095

1,920,911,475

무형자산상각비
32,141,243

119,452,825

대손상각비
505,200,939

109,576,751

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-

(2,430,724)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
211,980,510

1,488,019,490

유형자산처분손실
344,850

-

유형자산손상차손
869,158,481

1,290,120,922

무형자산손상차손
-

1,729,123,451

사채상환이익

(517,144,471)

재고자산평가손실
1,000,053,678

26,998,605

외화환산손실
454,030

203,585,372

외화환산이익
(176,060,529)

(42,175,608)

손실충당부채전입액

111,900,800

복구충당부채전입액
3,566,024

3,508,221

기타의대손상각비
3,809,390,575

41,119,044

이자수익
(583,853,703)

(456,575,231)

이자비용
74,095,773

530,565,261

파생상품평가이익
-

(299,847,316)

파생상품평가손실
-

3,494,444,794

주식보상비용(환입)
-

1,230,624

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,526,278,406)

4,603,259,071

매출채권의 감소(증가)
(3,459,196,059)

(853,996,116)

기타채권의 감소(증가)
(122,585,306)

80,065,812

기타유동자산의 감소(증가)
463,236,884

(2,380,440,175)

재고자산의 감소(증가)
1,092,836,391

12,382,597

매입채무의 증가(감소)
(625,508,064)

609,431,471

기타채무의 증가(감소)
255,862,984

497,257,832

기타유동부채의 증가(감소)
(4,745,457,536)

7,518,333,726

장기기타채무의감소
-

(212,750,000)

퇴직금의 지급
(235,467,700)

(467,026,076)

사외적립자산의 증가
(150,000,000)

(200,000,000)

4.이자수취액
43,469,548

56,998,507

5.이자지급액
(66,157,675)

(114,281,668)

6.법인세의 환급(납부)
(3,509,812)

(8,973,343)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(21,558,026,284)

547,252,770

유형자산의 취득
(3,991,280,977)

(1,083,866,028)

무형자산의 취득
(20,839,720)

(162,220,848)

유형자산의 처분
3,000,000

-

단기기타금융자산의 증가
(24,500,000,000)

(11,572,470)

단기기타금융자산의 감소
9,030,000,000

315,685,543

장기기타금융자산의 증가
(1,869,980,000)

(2,080,000,000)

장기기타금융자산의 감소
120,014,413

3,250,814,573

관계기업투자주식의 증가
-

(5,000,000)

정부보조금의 수령
-

120,000,000

임차보증금의 증가
(328,940,000)

(26,588,000)

임차보증금의 감소
-

230,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

(1,601,493,624)

28,209,340,342

전환사채의 발행
-

3,549,794,250

전환사채의 상환
-

(3,317,550,000)

단기차입금의 상환
(1,050,000,000)

-

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(301,533,624)

(254,106,908)

주식선택권의 행사
-

218,096,000

유상증자
-

28,263,067,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,013,368,333)

29,932,718,268

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

35,468,924,141

5,615,465,352

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

95,773,906

(79,259,479)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

6,551,329,714

35,468,924,141

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기(처리예정일: 2022년 3월 29일)
전 기(처리예정일: 2022년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(64,039,226,142)

(57,325,022,379)

전기이월미처리결손금
(57,325,022,379)

(43,295,955,647)

회계정책변경누적효과

-

당기순손실
(6,047,092,966)

(13,890,890,107)

순확정급여제도의 재측정요소
(667,110,797)

(138,176,625)

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(64,039,226,142)

(57,325,022,379)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사의선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종은

1963.01.27

부

미해당

해당사항없음

이사회

장창선

1967.12.02

부

미해당

해당사항없음

이사회

고상혁

1971.02.23

부

미해당

해당사항없음

이사회

심철구

1979.11.29

부

미해당

해당사항없음

이사회

장지훈

1963.01.17

여

미해당

해당사항없음

이사회

이정석

1982.04.03

여

미해당

해당사항없음

이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이종은

디엔에이링크 대표이사

조지워싱턴대 유전학 박사

전) 마크로젠 대표이사

현) 디엔에이링크 대표이사

해당사항없음

장창선

경영인

고려대학교 경영학 졸업

전) 포스트글로벌 인베스트먼트

전) HFDD82(주)

현) ㈜티르티르 감사

해당사항없음

고상혁

경영인

현) 엠지엘홀딩스 대표이사

현) 평화개발 대표이사

현) 엠지엘건설 대표이사

해당사항없음

심철구

경영인

한양대학교 졸업

전) ㈜에스디그룹 대표

현) 스이드 주식회사 대표이사

해당사항없음

장지훈

경영인

현) ANS(주) 사장 전) 한국시설물 안전 진단협회의사 전) 한국건설신기술협회 이사

해당사항없음

이정석

변호사

연세대학교 법과대학

전)법무법인 휘명

전)에스제이파트너스

전) 서울서부지방법원 국선변호인

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종은

-
-
-

장창선

-
-
-

고상혁

-
-
-

심철구

-
-
-

장지훈

-
-
-

이정석

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 장지훈]

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

[사외이사 후보자 이정석]

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이종은,장창선,고상혁,심철구사외이사 후보자 장지훈,이정석각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_고상혁

확인서_심철구

확인서_이정석

확인서_이종은

확인서_장지훈

확인서_장창선

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배상용

1962.11.23

해당사항 없음

이사회

도은성

1980.01.15

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

배상용

경영인

한양대학교 경제학 현) 주식회사 알투 대표이사 전) KTF

해당사항 없음

도은성

경영인

청현회계법인 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상용

-
-
-

도은성

-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 배상용,도은성각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

도은성

배상용

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
75,890

최고한도액
300,000

5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

이사의 수는 예정인원 입니다.

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1 )

실제 지급된 보수총액
65,415

최고한도액
300,000

5-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) ( 단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

이사의 수는 예정인원 입니다.

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
66,333

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)5-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지)는 정기주주총회에서 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

6-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지)

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

※ 기타 참고사항

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)6-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지)는 정기주주총회에서 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한안건으로 이번임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.