씨엑스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231004)
제출인: 씨엑스아이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 10월 04일

권 유 자:
성 명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드주 소: Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands전화번호: 86-591-8803-1033

작 성 자:
성 명: LIN HANGHAN부서 및 직위: 공시책임자전화번호: 02-782-0560

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 10월 04일
라. 주주총회일
2023년 10월 20일

마. 권유 시작일
2023년 10월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

WANG YUEREN
최대주주
보통주
16,307,162
9.83
-
-

계
-
16,307,162
9.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 10월 04일
2023년 10월 10일
2023년 10월 19일
2023년 10월 20일

나. 피권유자의 범위

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회 (2023년 10월 20일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 10월 10일 9시 ~ 2022년 10월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 10월 10일 ~ 10월 20일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 20일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 10월 10일 9시 ~ 2022년 10월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2022회계연도 재무제표(2022.07.01~2023.06.30) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기 2023. 06. 30 현재

제 14 기 2022. 06. 30 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

비유동자산
1,627,578,625
1,701,725,246

유형자산
17,028,136
20,229,695

무형자산
1,271
850,872

투자부동산
45,789,708
49,655,460

사용권자산
1,505,327,831
1,629,904,369

관계기업에대한투자
58,703,503
0

기타비유동자산
728,176
1,084,850

유동자산
669,982,226
518,073,321

재고자산
934,559
1,878,743

매출채권
133,348,056
167,659,666

기타유동자산
7,770,206
2,317,282

현금및현금성자산
522,643,381
340,931,606

당기법인세자산
5,286,024
5,286,024

자산총계
2,297,560,851
2,219,798,567

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
2,278,082,584
2,173,849,590

자본금
58,820,062
41,948,430

자본잉여금
920,108,817
875,938,671

기타자본항목
50,952,721
45,265,262

기타포괄손익누계액
-764,895
477,499

이익잉여금

1,249,850,614

1,210,219,728

비지배지분

-884,735

-884,619

자본총계

2,278,082,584

2,172,964,971

부채

비유동부채
5,137,282
1,531,554

주주임원종업원차입금
4,502,869
1,476,508

리스부채
634,413
55,046

유동부채
14,340,985
45,302,042

매입채무
11,073,868
35,354,802

기타유동부채
3,267,117
9,867,766

주주임원종업원차입금
0
0

리스부채
0
79,474

전환사채
0
0

파생상품부채
0
0

부채총계
19,478,267
46,833,596

자본과부채총계
2,297,560,851
2,219,798,567

주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

제 14 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액

377,032,823

545,209,898

매출원가

233,307,886

392,696,475

매출총이익(손실)

143,724,937

152,513,423

판매비와관리비

106,158,930

118,676,838

영업이익(손실)

37,566,007

33,836,585

기타수익

2,551,038

1,496,347

기타비용

2,913,551

4,381,473

금융수익

1,212,573

1,546,373

금융비용

26,587

330,727

법인세비용차감전순이익(손실)
39,630,770
32,167,105

법인세비용
0
0

당기순이익(손실)

39,630,770

32,167,105

기타포괄손익
-1,242,394
540,849

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-1,242,394
540,849

해외사업환산손익
-1,242,394
540,849

총포괄이익(손실)
38,388,492
32,707,954

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
39,630,886
32,168,465

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-116
-1,360

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
38,388,492
32,709,314

총 포괄손익, 비지배지분
-116
-1,360

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : CNY)
0.24
0.27

희석주당이익(손실) (단위 : CNY)
0.24
0.26

주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

제 14 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2021.07.01 (기초자본)

39,906,532

868,505,201

41,836,057

(63,350)

1,178,051,263

2,128,235,703

(883,259)

2,127,352,444

당기순이익(손실)

0

0

0

0

32,168,465

32,168,465

(1,360)

32,167,105

해외사업환산손익

0

0

0

540,849

0

540,849

0

540,849

유상증자

1,200,151

4,363,848

0

0

0

5,563,999

0

5,563,999

전환권의 행사

841,747

3,069,622

0

0

0

3,911,369

0

3,911,369

주식매수선택권

0

0

3,429,205

0

0

3,429,205

0

3,429,205

2022.06.30 (기말자본)

41,948,430

875,938,671

45,265,262

477,499

1,210,219,728

2,173,849,590

(884,619)

2,172,964,971

2022.07.01 (기초자본)

41,948,430
869,950,569
51,253,364
477,499
1,210,219,728
2,173,849,590
(884,619)
2,172,964,971

당기순이익(손실)

0

0

0

0
39,630,886
39,630,886
(116)
39,630,770

해외사업환산손익

0

0

0

(1,242,394)

0

(1,242,394)

0

(1,242,394)

유상증자

16,871,632
50,158,248

0

0

0

67,029,880

0

67,029,880

전환권의 행사

0

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권

0

0

(300,643)

0

0

(300,643)

0

(300,643)

2023.06.30 (기말자본)

58,820,062
920,108,817
50,952,721
(764,895)
1,249,850,614
2,278,967,319
(884,735)
2,278,082,584

주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

제 14 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 15 기
제 14 기

영업활동현금흐름
174,523,029
186,689,143

법인세비용차감전순이익(손실)
39,630,770
32,167,104

비현금항목조정
130,216,681
138,959,765

감가상각비
3,201,559
3,455,969

투자부동산상각비
3,865,752
3,865,752

사용권자산상각비
125,382,124
126,077,217

사용권자산손상차손
0
0

무형자산상각비
501
512

무형자산손상차손
849,184
0

외화환산손실
2,047,458
1,711,520

유형자산폐기손실
0
2,641,209

주식보상비
-300,643
3,429,205

이자비용
15,065
289,308

파생금융자산평가손실
0
0

파생금융부채평가이익
0
-787,722

지분법손실
42,086
0

지분법이익
-1,283,376
0

외화환산이익
-2,390,456
-943,206

이자수익
-1,212,573
-758,651

리스조정이익
0
-21,348

잡이익
0
0

운전자본변동전 영업현금흐름
169,847,451
171,126,869

운전자본의 조정
4,675,578
15,562,274

재고자산의 감소(증가)
944,184
5,939,372

매출채권의 감소(증가)
34,312,459
31,852,019

기타유동자산의 감소(증가)
506,790
355,312

매입채무의 증가(감소)
-24,280,934
-22,578,347

기타유동부채의 증가(감소)
-6,806,921
-6,082

법인세납부(환급)
0
0

투자활동현금흐름
-139,744
728,651

이자수취
1,212,573
758,651

단기대여금의 감소
1,051,630
0

단기대여금의 증가
-1,050,001
0

보증금의 증가
-91,733
0

유형자산의 취득
0
0

유형자산의 폐기
0
-30,000

관계기업투자주식의 취득
-1,262,213
0

단기금융상품의 감소
0
0

사용권자산의 취득
0
0

무형자산의 취득
0
0

재무활동현금흐름
8,044,235
5,996,961

주주임원차입금의 증가
0
646,600

전환사채의 증가
0
0

이자지급
-15,065
-25,281

단기차입금의 차입
250,351
0

장기차입금의 차입
2,848,353
0

단기차입금의 상환
-250,351
0

리스부채의 감소
-100,934
-188,357

유상증자
5,311,881
5,563,999

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-715,745
-109,677

현금및현금성자산의순증가(감소)
181,711,775
193,305,078

기초현금및현금성자산
340,931,606
147,626,528

기말현금및현금성자산
522,643,381
340,931,606

주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2022년
2021년

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. The name of the Company is CKH FOOD&HEALTH LIMITED.1. 회사의 상호는 CKH FOOD&HEALTH LIMITED.이다.
1. The name of the Company isCXI Healthcare Technology Group.1. 회사의 상호는 CXI HealthcareTechnology Group.이다.
사명변경

9. The authorised share capital of the Company is US$10,000,000 divided into 200,000,000 shares of par value of $0.05.9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 0.05달러인 주식 200,000,000주로 구성된 미화 10,000,000달러이다.
9. The authorised share capital of the Company is US$25,000,000 divided into 500,000,000 shares of par value of $0.05.9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 0.05달러인 주식 500,000,000주로 구성된 미화 25,000,000달러이다.
경영 유연성확보를 위한 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임 : LIN JINSHENG, 임기 3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임 : CHEN AIWANG, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

LIN JINSHENG
1963.02.23
사내이사
해당없음
없음
이사회

CHEN AIWANG
1979.07.13
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LIN JINSHENG
경영총괄
1979~1980
푸이제약 영업부 총경리
-

1980~2000
복주항생제제약총공장 영업부 경리

2006~2008
복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장

2006~2008
복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장

2011~현재
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO

CHEN AIWANG
영업관리
2003.09~2006.08
청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관
-

2006.09~2010.04
청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리

2010.05~2019.10
항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리

2019.11~2022.12
광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감

2023.03~현재
복건영립강건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 LIN JINSHENG□ 사내이사 후보자 CHEN AIWANG각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_lin jinsheng_1.jpg
확인서_lin jinsheng

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확인서_chen aiwang

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임 : LIN XIAO, 임기 3년)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

LIN XIAO
1989.06.30
해당없음
없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LIN XIAO
경영관리
2013.02~2014.05
오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리
-

2014.06~2015.03
삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수

2015.05~2018.12
복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌

2019~현재
복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서

2008~현재
복건금화장식공정유한공사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_lin xiao_1.jpg
확인서_lin xiao

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,530,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,536,479 CNY

최고한도액
2,530,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
253,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
221,615 CNY

최고한도액
253,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자회사 청산의 건 제7-1호 의안 : 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사 청산의 건 제7-2호 의안 : 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사 청산의 건 제7-3호 의안 : 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사 청산의 건 제7-4호 의안 : 자회사 북경화순당생물과기유한공사 청산의 건가. 효율적인 경영관리를 위해 2023년 10월 20일 예정인 정기주주총회에서 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사, 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사, 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사, 자회사 북경화순당생물과기유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.나. 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 금파려사(광주)생물과기유한공사, 금파려사(광주)전자상무유한공사, 심천시금파여사생물과기유한공사 및 북경화순당생물과기유한공사의 지주회사인 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 정관 제23조(d)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2023년 10월 20일 당사의 정기주주총회 이후 금파려사(광주)생물과기유한공사, 금파려사(광주)전자상무유한공사, 심천시금파여사생물과기유한공사 및 북경화순당생물과기유한공사의 청산승인 여부를 안내 예정.