TS트릴리온 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230927)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2023.09.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-09-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-08-25

3. 정정사유
임시주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 부의 안건
제 1호 의안 : 정관 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
2. 부의 안건
제 1호 의안 : 정관 변경의
건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건
- 제 2-2호 의안: 사내이사 이남용 선임의 건
- 제 2-3호 의안: 사내이사 이승재 선임의 건
- 제 2-4호 의안: 사내이사 정기운 선임의 건
- 제 2-5호 의안: 사내이사 조승문 선임의 건
- 제 2-6호 의안: 사내이사 류기황 선임의 건
- 제 2-7호 의안: 사외이사 박상배 선임의 건
- 제 2-8호 의안: 사외이사 양준형 선임의 건
- 제 2-9호 의안: 사외이사 이건용 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 3-1호 의안: 감사 서기열 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회 의안 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정공시 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-10-18

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

- 감사보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건

- 제 2-2호 의안: 사내이사 이남용 선임의 건

- 제 2-3호 의안: 사내이사 이승재 선임의 건

- 제 2-4호 의안: 사내이사 정기운 선임의 건

- 제 2-5호 의안: 사내이사 조승문 선임의 건

- 제 2-6호 의안: 사내이사 류기황 선임의 건

- 제 2-7호 의안: 사외이사 박상배 선임의 건

- 제 2-8호 의안: 사외이사 양준형 선임의 건

- 제 2-9호 의안: 사외이사 이건용 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 3-1호 의안: 감사 서기열 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-08-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-07-05 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2023-07-06 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용채
1975-03
3년
신규선임
-전남대학교
-현)주식회사 굿이너프 컴퍼니 대표이사
-전)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사

이남용
1965-06
3년
신규선임
-인하대학교
-현)한국 만나그룹 경영 전략 총괄 부문장(CSO)
-전)이랜드 중국 사업부 화북 광역지사장/총경리
-전)이랜드 중국 사업부 화동 광역지사장/총경리
-전)이랜드 그룹 중국 쇼핑몰 프랜차이즈 사업부 본부장/총경리

이승재
1975-03
3년
신규선임
-UBC(브리티쉬 콜롬비아 주립대학)경제학과
-전)한국엠엔이이거래소㈜이사
-전)㈜비에프더블유 대표이사

정기운
1953-08
3년
신규선임
-숭실대학교 경영대학원
-이뉴스투데이 상임고문
-㈜포조피아 대표이사
-㈜골드피엔지 대표이사

조승문
1991-04
3년
신규선임
-서울문화예술대학교
-현)㈜리얼웍스 대표이사
-전)㈜우주문 대표이사

류기황
1966-02
3년
신규선임
-고려대학교 사범대학 영어교육과
-현)㈜인싸이트피엠 대표이사
-전)㈜지비네트웍스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상배
1974-09
3년
신규선임
-University of Denver, Strum College of Law Environmental and Natural resources Law and Policy programs 석사
-서울대학교 독어교육과 학사
-2007년 사법연수원 수료
-현)법무법인 지평 금융자문그룹 파트너
-현)하랑기술투자 감사
-현)법무법인 지평 파트너변호사
하랑기술투자(감사)

양준형
1972-01
3년
신규선임
-국민대학교 경영학과
-현)CBKOREA 대표이사
-전)뎀코컨설팅 벤처투자팀
CBKOREA 대표이사

이건용
1972-01
3년
신규선임
-한양대학교 법학과
-제49회 사법시험 합격
-사법연수원 39기 수료
-현)법무법인 태하 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서기열
1976-02
3년
신규선임
상근
-상명대학교 경영학과
-현)세무법인 세조 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 웹호스팅업
- 보험대리 및 중개업
- 전기자전거 및 이륜차 렌탈업
- 배달계약판매업
- 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도
- 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업
- 음식료품 중개업
- 상품종합 중개업
- 치료용 단백질, 바이오 소재 연구개발, 제조, 위탁개발생산 및 판매
- 의약품, 원료의약품 연구개발, 제조, 위탁개발생산 및 판매
- 의약 후보물질 연구개발
- 의료기기 및 기계장치 연구개발, 제조,임대 및 판매
- RNA 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매
- 약물전달 시스템 관련 기기, 장비, 소모품, 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 컨설팅 및 서비스 제공
- 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업
- 투자사업
- 의약물, 원료의약품의 도매 및 수출입업
- 줄기세포 기반의 토탈 헤어, 뷰티 솔루션 사업
- 줄기세포 기반의 의약품, 의약외품 사업
- 전문의약품 생산산업
- 의약품 및 기초소재 연구개발
- 의료교육서비스업
- 미용의료 사업
- 외국인 환자 유치업
- 국내외 자원개발 및 판매업
- 희토류, 니켈, 리튬, 코발트 등 금속 광물 중개 및 판매 유통업
- 비철금속 광업 자원 중개 및 판매 유통업
- 철강,고철 중개 및 판매 유통업
- 금 및 금 가공품 중개 및 판매 유통업
- 금 가공 및 제조업
- 상품권 유통업
- 기업경영자문 및 재무컨설팅 사업
- 숙박업 및 관광숙박시설 운영업
사업영역 확대
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 가상화폐의 개발, 거래소 사업
- 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발사업
목적사업 정비