새로닉스 — 주주총회소집공고 (20230926)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2023년 09월 26일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
허 제 홍

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화)054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)허 제 현

(전 화)054-463-7945

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

왕동환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.27
제53기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.02.27
2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

3
2023.02.27
제53기 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성

4
2023.03.20
(주)JH머티리얼즈 수출입은행 수출성장자금 연대보증의 건
찬성

5
2023.03.28
제53기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2023.03.28
이사 보수한도 승인의 건
찬성

7
2023.03.28
감사 보수한도 승인의 건
찬성

8
2023.04.28
타법인출자증권 취득의 건(제이에이치화학공업(주) 유상증자)
찬성

9
2023.05.08
한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환의 건
찬성

10
2023.05.22
대구은행 무역금융한도 20억 증액의 건
찬성

11
2023.06.01
(주)JH머티리얼즈 산업은행 15억원 대출 연대보증의 건
찬성

12
2023.09.11
(주)JH머티리얼즈 수출입은행 수출성장자금 연대보증(근보증)의 건
찬성

13
2023.09.18
한국증권금융 400억원 차입 연장의 건
찬성

14
2023.09.25
(주)JH머티리얼즈 농협은행 3억원 연대보증의 건
찬성

15
2023.09.25
국민은행 100억원 차입의 건(산업은행, 한국투자증권 대환의 건)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
8,000,000
8,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwangsung Electronics Inc.(종속기업)
매출
2022.01.01~2022.12.31
44,431
61

주식회사 산코코리아(관계기업)
매출
2022.01.01~2022.12.31
328
0

(주)엘앤에프(관계기업)
매출
2022.01.01~2022.12.31
48
0

광성전자(주)(기타)
매입
2022.01.01~2022.12.31
9,952
14

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2022년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.주3) 거래금액은 2022년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 TV의 필수부품인 디바이스(입력장치)와 FFC(Flexible Flat Cable), 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되나아파트 분양시장의 감소로 인하여 주방용TV사업은 감소할 것이라 전망됩니다.(2) 경기 변동의 특성최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.(3) 경쟁요소제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.(4) 국내외 시장여건북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 동양전자입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.② FFC(Flexible Flat Cable) 점유율FFC의 경우 다른 제품(이하 완제품)에 장착 및 내장되는 부품으로서 그 종류와 적용범위가 매우 많아 국내 및 세계의 시장규모를 산출하는 것은 불가능하고 권위있는 공식기관의 보도 및 보고 자료도 거의 존재하지 않아 시장점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. FFC 제품은 부품산업의 특성상 여러 가지 수요변동상황이 있을수 있지만 주요 변동 요인은 디바이스와 동일하며 다만 디바이스에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박시환
1961.04.19
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박시환
(주)새로닉스 부사장
2018~
(주)새로닉스 부사장
해당사항 없음

2012~2016
LG전자 폴란드 법인장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박시환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 동종업계에 종사한 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(박시환)

※ 기타 참고사항

본 이사 선임의 건은 작성기준일 현재 자사의 허제홍 사내이사가 자진 사임 의사를 밝혔기에 해당 임시주주총회에서 이를 보선하기 위함입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 등의 제출에 대한 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 등의 제출에 대한 해당사항이 없습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.