포스코DX — 주주총회소집공고 (20230920)
제출인: 포스코DX

주주총회소집공고
2.9
(주)포스코디엑스

주주총회소집공고

2023년 9 월 20일

회 사 명 :
(주)포스코디엑스

대 표 이 사 :
정덕균

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 호동로 68

(전 화)054-280-1114

(홈페이지)http://www.poscodx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)허종열

(전 화)031-723-4798

주주총회 소집공고

(제35기 제1회 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여

제35기 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 10월 5일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255

㈜포스코디엑스 판교사무소 유토피아

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 9월 25일 9시 ~ 2023년 10월 4일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 9월 20일

주식회사 포스코디엑스

대표이사 정 덕 균 (직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.poscodx.com)의 '고객지원>사업장 소개>본사'를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다. (T.031-723-2222)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
'23.2.1
① 비등기임원 주요 직책 부여의 건② 제34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건③ 2023년도 단기차입 한도 승인의 건④ 공정거래자율준수관리자 해임 및 선임의 건⑤ 준법지원인 해임 및 선임의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태
찬성찬성찬성찬성찬성

2회
'23.2.17
① 회사 정관 일부 변경의 건② 제34기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건③ 2023년 안전보건에 관한 계획 수립의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가
찬성찬성찬성

3회
'23.3.20
① 대표이사 선임의 건② 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건③ 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정의 건④ 2022년도 임원 주식보상을 위한 자사주 처분의 건
찬성찬성찬성찬성

4회
'23.6.23
① 사회공헌 기부 출연의 건② 사내근로복지기금 출연의 건③ 캐나다 지점 설립의 건④ 용인 역북2차 레지던스 구축 사업 채권정산 및 제각처리 추진의 건※ 보고사항 - 2023년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
32
32
-

※ 인원수 : 2023년 6월 30일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 사내(상임)이사의 보수를 포함한 한도 총액

※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 6월 30일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 6월 30일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

포)2열연피해복구공사
(주)포스코
'23.1월~'23.6월
247
2.2

광) 전기강판 ACL APL ZRM EIC 설비
(주)포스코
'23.1월~'23.6월
238
2.1

포) 2열연 긴급복구 및 정상화 EIC 2차
(주)포스코
'23.1월~'23.6월
225
2.0

수해복구_포) STS소둔 냉천범람 복구(설비)
(주)포스코
'23.1월~'23.6월
216
2.0

양극재포항 1단계_EIC
(주)포스코퓨처엠
'23.1월~'23.6월
166
1.5

광석리튬2공장E.I.C
포스코필바라리튬솔루션(주)
'23.1월~'23.6월
158
1.4

※ 상기 비율은 2022년도 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코
엔지니어링 서비스업 및 시스템·응용 소프트웨어 개발 공급업
'23.1월~'23.6월
4,447
40.1

포스코필바라리튬솔루션(주)
엔지니어링 서비스업 및 시스템·응용 소프트웨어 개발 공급업
'23.1월~'23.6월
586
5.3

※ 상기 비율은 2022년도 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성2023년 국내 ICT시장규모는 39조원을 기록할 것으로 전망됩니다.(KRG)코로나 팬데믹으로 위축되었던 IT 투자가 회복되는 양상을 보이며 IT 환경을 효율화하고 업그레이드하는 움직임이 가속화되고 IT서비스 사업자들은 시장 수요 증가에 대응하기 위해 서비스 포트폴리오의 강화, 애플리케이션 업그레이드를 위한 기술 파트너십 체결 등 사업 전략을 재편하고 있는 추세입니다.

국내 주요 IT 서비스업체들은 그룹사 클라우드 사업을 비롯해 모바일 뱅킹 고도화, 제조 공정 AI 도입 등 금융과 제조 산업을 중심으로 사업을 확장하고 있습니다.

2023년에는 글로벌 경기침체 도래에도 불구하고 기업들은 경기침체 이후 차별화를 위한 지속적인 핵심 기술 투자를 진행할 것으로 예측되며 이러한 이유로 디지털 전환(DX)의 중요성과 디지털 전환(DX)을 위한 투자는 더욱 가속화 될 전망입니다.

디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 Cloud확산, Metavers 기술 활용, 융합비즈니스의 확대, AI고도화, 물류/의료서비스 분야 등 산업용 로봇 및 서비스 로봇의 급성장으로 인공지능 기반의 로봇2.0 단계 진입 등 신기술 경쟁은 더욱 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 기업 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다.

또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 회사는 포스코 그룹의 지주사 전환 및 포스코 그룹 친환경 미래소재 기업으로의 성장 주도 전략 하에 '디지털 전환(DX)기술에 기반한 포스코 그룹의 경쟁력 제고'를 지원해 가고자 합니다.

2023년 당반기 연결 경영실적은 포스코 그룹 신성장 사업분야 투자 확대의 영향으로 전년 대비 실적이 큰 폭으로 증하가여, 수주는 2022년 당반기 대비 1,738억원이 증가한 5,943억원, 매출은 2022년 당반기 대비 3,047억원이 증가한 7,757억원, 영업이익은 2022년 당반기 대비 319억원이 증가한 643억원을 기록하였습니다.당반기 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, EIC사업부문은 이차전지소재 등 그룹 신성장 부문 사업 실행 확대로 전년동기 대비 매출이 91%, 영업이익은 130% 상승하였습니다. 하반기에는 포항, 퀘백 양극재공장과 아르헨티나 리튬광장, 당진 LNG터미널 등 그룹사 신성장 부문 신증설에 따른 수주 확대가 예상되며, 고위험 현장 및 신증설 공장에 로봇 적용/실증을 진행할 계획입니다.

둘째, IT사업부문에서는 그룹 내 대형 IT시스템 리프레시 및 신설법인 IT 확산으로 전년동기 대비 매출이 12%, 영업이익이 141% 상승하였습니다. 또한 생산성 향상으로 매출 원가율이 전년 대비 2.7%p 감소하였습니다. 하반기에는 포스코 마케팅 메타버스 구축, 포스코퓨처엠 SAP ERP전환 등 그룹사 대형 IT사업 수주 확대를 추진하고, 디지털 트윈 기반의 제철소 스마트팩토리 고도화와 대외 스마트팩토리 확대도 진행할 계획입니다.셋째, 물류자동화사업부문의 경우 한진택배메가허브 준공 도래에 따른 실행 확대로 전년 동기 대비 매출 및 영업이익이 증가하였으며, 신규 사업수주 확대를 위한 영업활동도 지속적으로 강화하고 있습니다. 하반기에는 한진택배메가허브 구축을 성공적으로 마무리하고 풀필먼트센터 등 관련 사업을 확대 추진할 계획입니다. 또한 Smart통합물류시스템 구축, 창고자동화사업 등 그룹사 물류혁신 사업도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

EIC
자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화, 산업용 로봇 자동화

IT

IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

물류자동화

물류센터, 공항 BHS 등 분류물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 창고자동화 사업 등

(2) 시장점유율

2023년 국내 ICT 시장규모를 39조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.0%입니다.※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외

(3) 시장의 특성

일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.

회사는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT사업분야는 클라우드 기반의 '포스코 그룹 One IT'를 추진하여 그룹 IT체계를 상향 평준화할 계획입니다. 또한 디지털 트윈 기반의 제철소 스마트팩토리 고도화 사업을 추진하며, 선진 컨설팅사와 협력해 대내외 스마트팩토리 확산을 지속적으로 추진해 나갈 계획입니다.또한 앞으로 이차전지, 친환경에너지 등 그룹 신성장 부문 사업에 적극 참여하고, 제철소 등 고위험, 고강도 제조 현장의 로봇 자동화사업 실증사업을 추진하는 등 신성장 분야 사업추진을 더욱 확대시켜 나갈 계획입니다.물류자동화사업분야의 경우, 올해는 한진택배메가허브 구축을 성공적으로 마무리하고 풀필먼트센터 등 관련 사업을 확대 추진할 계획입니다. 또한 Smart통합물류시스템 구축, 창고자동화사업 등 그룹사 물류혁신 사업도 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_230920

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 이전상장 목적 : 안정적 투자환경 조성을 통한 기업가치 제고를 위해 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장으로 이전 상장 - 이전상장 조건 : 주주총회에서 부의안건으로 상정 후 가결 시, 유가증권시장본부의 상장 승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장 추진

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 '23.3월 당사 홈페이지에 게시하였으며,「DART-정기공시」에서도 확인하실 수 있습니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.poscodx.com (상세위치 : 투자정보→공시)

※ 참고사항

※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당사실이 없습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 9월 25일 9시 ~ 2023년 10월 4일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리