케이탑리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230919)
제출인: 케이탑리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 9월 19일

권 유 자:
성 명: (주)케이탑자기관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층전화번호: 02-783-5858

작 성 자:
성 명: 임 태 우부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 02-783-5858

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이탑자기관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 19일
라. 주주총회일
2023년 10월 05일

마. 권유 시작일
2023년 09월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이탑자기관리부동산투자회사
보통주
311,081
0.65
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이명식
최대주주
보통주
1,629,426
3.39
최대주주
-

김숙희
친인척
보통주
282,965
0.59
친인척
-

골든스틱(주)
기타
보통주
3,830,157
7.97
기타
-

이계재
친인척
보통주
5,063
0.01
친인척
-

이금주
친인척
보통주
144,218
0.30
친인척
-

이성택
친인척
보통주
147,671
0.31
친인척
-

이정원
친인척
보통주
136,240
0.28
친인척
-

용혜리
친인척
보통주
73,840
0.16
친인척
-

이다혜
친인척
보통주
72,800
0.15
친인척
-

조현만
발행회사 임원
보통주
15,600
0.03
발행회사 임원
-

계
-
6,337,980
13.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임태우
보통주
0
직원
-
-

이성준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 19일
2023년 09월 22일
2023년 10월 04일
2023년 10월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 7일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 9월 25일 09시 ~ 2023년 10월 4일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이탑리츠
https://www.ktopreits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층 (주)케이탑자기관리부동산투자회사 ·전화번호 : 02-783-5858 ·팩스번호 : 02-783-1717- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 9월 25일 ~ 10월 5일 제14기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 5일 오전 10시

장 소
여의도 메리어트호텔 2층 회의실 (서울 영등포구 여의대로 8)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 9월 25일 09시 ~ 2023년 10월 4일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드립니다.

또한, 주주총회 참석 시 질병관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기를 부탁드립니다.

(*질병관리청 가이드: 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 ‘적극 권고’)

COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 변경 등이 발생될 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ktopreits.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 운용자산 매각 승인의 건 제2호 의안 : 제14기 사업계획 변경 승인의 건 제3호 의안 : 제14기 차입계획 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

제 1호 의안 : 운용자산 매각 승인의 건1. 배경: 부동산투자회사법 제12조에 따라 운용자산 매각에 대해 주주총회 결의를 받고자 함.2. 주요내용 1) 매각취지: 보유자산(투자부동산) 매각을 통해, 배당가능재원 증대 및 신규사업 투자를 위함 2) 매각대상 부동산: AJ빌딩 및 AJ비전타워 - 소재지: 서울시 송파구 문정동 640-5 - 대지면적: 3,151.20㎡ - 건물연면적: AJ빌딩(18,379.78㎡), AJ비전타워(8,607.36㎡) 3) 매수의향인: AJ네트웍스(주) 4) 매매예정가격: 일금 구백육십이억원(\96,200,000,000원), 건물분 부가세 별도 5) 주요일정 - 계약체결 예정일: 2023.10.5(목) - 잔금 예정일: 2023.11.7(화) 6) 기타사항 - 임시주주총회 승인 및 국토교통부의 변경인가 완료 조건부로 부동산 매매계약을 체결할 예정이며, 국토교통부와의 협의과정에서 일정이 변경될 수 있음
제 2호 의안 : 제14기 사업계획 변경 승인의 건1. 배경 1) 부동산투자회사법 제12조에 따라 제 14기(2023년도 사업연도)의 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함 2) 제 13기 정기주주총회(23.03.28) 제 3호 결의안건 '제14기 사업계획의 승인의 건' 사항의 변경에 대해 임시주주총회에서 승인 받고자 함2. 주요내용 - 투자부동산(AJ빌딩 및 AJ비전타워) 매각에 따른 효과 반영

제 3호 의안 : 제14기 차입계획 변경 승인의 건1. 배경 1) 부동산투자회사법 제12조에 따라 제 14기(2023년도 사업연도)의 차입계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함 2) 제 13기 정기주주총회(23.03.28) 제 4호 결의안건 '제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건' 사항의 변경에 대해 임시주주총회에서 승인 받고자 함2. 주요내용 - 투자부동산(AJ빌딩 및 AJ비전타워) 매각에 따른 차입금 변동 반영