케이탑리츠 — 주주총회소집공고 (20230919)
제출인: 케이탑리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023년 9월 19일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식, 조 현 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 태 우

(전 화) 02-783-5858

주주총회 소집공고

(제14기 임시)

1. 일 시 : 2023년 10월 5일(목) 오전 10시2. 장 소 : 여의도 메리어트호텔 2층 회의실 (서울시 영등포구 여의대로 8)3. 회의 목적사항 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 운용자산 매각 승인의 건 제2호 의안 : 제14기 사업계획 변경 승인의 건 제3호 의안 : 제14기 차입계획 변경 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 QR코드

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간: 2023년 9월 25일 ~ 2023년 10월 4일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시 및 당사 홈페이지(https://www.ktopreits.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 ① 본인이 직접 주주총회에 참석, ② 전자투표 이용, ③ 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드립니다.

또한, 주주총회 참석 시 질병관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기를 부탁드립니다.

(*질병관리청 가이드: 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고')

COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 변경 등이 발생될 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ktopreits.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

9. 기타사항 - 본 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다. - 관련사항 문의처 : ㈜케이탑자기관리부동산투자회사 경영지원팀 (02-783-5858)

2023년 9월 19일

㈜케이탑자기관리부동산투자회사

대표이사 이 명 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장광준(출석률:100%)
손동희(출석률:100%)
윤규선(출석률:86%)

찬 반 여 부

1
2023-01-17
1. 쥬디스태화빌딩 담보대출 연장의 건2. 주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성찬성
--
찬성찬성

2
2023-02-16
1. 2022 사업연도 재무제표 승인의 건2. 2022 사업연도 영업보고서 승인의 건3. 쥬디스태화빌딩 FM 용역계약 체결의 건4. AJ빌딩/비전타워 담보대출 연장의 건[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성찬성찬성
----
불참불참불참불참

3
2023-03-07
1. 2022 사업연도 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 2023 사업연도 사업계획 확정의 건3. 2023 사업연도 차입계획 및 사채발행계획 확정의 건4. 이사 추천의 건(사외이사 2명)5. 부동산관리 위탁계약 체결의 건6. 2022 사업연도 정기주주총회 개최의 건7. 미원빌딩 담보대출 연장의 건8. 자산보관수수료 지급의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
--------
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2023-03-29
1. 각자 대표이사 선임의 건2. 등기임원 보수 결정의 건
--
찬성찬성
찬성찬성

5
2023-04-11
1. 쥬디스태화빌딩 담보대출 변경의 건
-
찬성
찬성

6
2023-06-08
1. 완정빌딩 담보대출 연장의 건
-
찬성
찬성

7
2023-08-03
1. 화정빌딩 담보대출 대환의 건2. 서초빌딩 담보대출 연장의 건3. 신성빌딩 담보대출 연장의 건4. 김포빌딩 담보대출 연장의 건
----
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

8
2023-08-23
1. 운용자산 매각의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

* 2023년 3월 28일 정기주주총회를 통해 손동희, 윤규선 사외이사가 신규선임되었고, 장광준 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

* 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수입니다.* 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 주주총회 소집공고일(2023년 9월 19일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(REITs)의 개요부동산투자회사(REITs: Real Estate Investment Trusts)는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하고, 배당가능이익의 90% 이상(자기관리부동산투자회사는 50% 이상 가능)을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사로 구분되며, 당사는 자기관리부동산투자회사로서 존속기간이 영속적이고 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자와 운용을 직접 수행한다는데 차이가 있습니다.

자기관리부동산투자회사
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

위탁관리부동산투자회사
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

(2) 부동산투자회사(REITs)의 국내시장규모2023년 6월 30일 기준 자기관리리츠 4개, 위탁관리리츠 337개, 기업구조조정리츠 14개로 총 355개의 부동산투자회사가 운용중에 있으며, 이중 한국거래소 유가증권시장에 총 23개사 (케이탑리츠, 에이리츠, 모두투어리츠, 이리츠코크렙, 신한알파리츠, NH프라임리츠, 롯데리츠, 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠, 코람코에너지리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠)가 상장되어 있습니다.

(단위 : 개, 조원)

연도
리츠 수
자산총계

2010년
50
7.6

2011년
69
8.2

2012년
71
9.6

2013년
80
11.8

2014년
98
15.0

2015년
125
18.0

2016년
169
25.0

2017년
193
34.2

2018년
219
43.2

2019년
248
51.2

2020년
282
61.3

2021년
315
75.6

2022년
350
87.7

2023년 6월
355
92.0

(출처 : 리츠정보시스템)

연도별 총자산 리츠 수.jpg
연도별 총자산 리츠 수

(출처 : 리츠정보시스템)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 회사설립 후 2011년 2월 24일부로 국토교통부로부터 영업인가를 취득하고 2011년 8월 25일부로 제1호 투자자산인 쥬디스태화 본관 건물을 매입한 이후 완정빌딩(2012.6월), 판교산운아펠바움(2013.4월), 화정빌딩(2013.10월), 미원빌딩 14층,19층(2014.3월), 서초빌딩(2014.8월), 김포빌딩(2015.12월), 문정동토지(2017.12월), AJ빌딩(2018.3월)을 추가 취득하여 임대ㆍ운용하고 있습니다.2019년 3월에는 문정도시개발지구 5BL 5-5토지의 개발사업이 착공되어 2020년 12월 11일 준공승인(증축)을 받아 임대ㆍ운용하고 있습니다.2020년 12월 23일에는 판교산운아펠바움에 대한 처분계약을 하였으며, 2020년 12월 29일 잔금수령을 하였으며, 2021년 1월 25일 매각절차가 종료되었습니다.2022년 8월 25일 신성빌딩을 추가 취득하여 임대ㆍ운용하고 있습니다.2023년 6월 30일 기준 당사는 총 9개, 약 2,487억원 규모의 투자부동산을 임대ㆍ운용하고 있습니다.당사는 투자부동산에 대하여 철저한 건물관리 및 Tenant Repositioning을 통한 value-up process를 지속적으로 추진하고 있으며, 보유자산의 브랜드화를 위하여 토성빌딩을 “케이탑리츠 완정빌딩”으로, 홀인원프라자를 “케이탑리츠 화정빌딩”으로, BE교육연구시설을 “케이탑리츠 서초빌딩”으로, 미도프라자를 “케이탑리츠 김포빌딩”으로 명칭을 변경하였고, 앞으로도 투자ㆍ운용부동산의 브랜드화 및 당사 브랜드가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분1) 투자부동산 개요

(기준일 :
2023년 06월 30일
)

부동산명
위 치
완공연도
취득일자
담보 및 부채내역 등

쥬디스태화(2~5층)
부산 부산진구 중앙대로 694
1983.04.28
2011.08.25

- 차입금 110억원 (근저당권 132억원)

완정빌딩
인천 서구 원당대로 649
2008.05.27
2012.06.18

- 차입금 30억원 (근저당권 36억원)- 보증금저당권(7억원)

화정빌딩
경기도 고양시 덕양구 화중로 72
2009.11.02
2013.10.15

- 차입금 220억원 (근저당권 264억원)- 보증금저당권(27.8억원)- 보증금전세권(4.86억원)

미원빌딩(14, 19층)
서울시 영등포구 국제금융로 70
1984.09.27
2014.03.19
- 차입금 66억원 (근저당권 79.2억원)

서초빌딩
서울시 서초구 반포대로 4길 58
2007.08.27
2014.08.28
- 차입금 120억원 (근저당권 144억원)

김포빌딩
경기도 김포시 걸포로 6
2013.09.04
2015.12.08

- 차입금 120억원 (근저당권 144억원)- 임차권(2.5억원)

AJ 빌딩
서울시 송파구 정의로8길 9
2015.12.03
2018.03.23

- 차입금 370억원 (근저당권 444억원)- 공동담보 근저당권(241억원)

AJ 비전타워
서울시 송파구 정의로8길 9
2020.12.11
2017.12.11
- 차입금 201억원 (근저당권 241억원)- 공동담보 근저당권(444억)

신성빌딩
서울시 송파구 방이동 192
1997.05,27
2022.08.25
- 차입금 106억원 (근저당권 127억원)

2) 투자부동산별 자산현황

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

부동산명
취득가액
취득후자본적지출
평가손익
감가상각 누계액
장부가액

토지
건물
토지
건물
토지
건물

쥬디스태화

12,899

1,434

-

216
7,264
590

-

22,403

완정빌딩

3,642

2,705

-

11
705
1,197

-

8,260

화정빌딩

21,916

14,718

-

163
7,399
4,663

-

48,859

미원빌딩
7,061
2,083
-
18
5,127
1,540
-
15,829

서초빌딩

13,373

3,731

-

22
7,514
-581

-

24,059

김포빌딩

4,997

9,280

-

-
2,387
4,432

-

21,096

AJ빌딩

30,923

24,976

-

-
3,195
2,580

61,674

AJ비전타워
12,952
16,600
-
-
4,034
-1,144
-
32,442

신성빌딩
12,677
4,105
-
-
1,281
-1,232
-
16,831

합 계
120,440
79,632
0
430
38,906
12,045
0
251,453

* 미원빌딩은 본사 사용분이 포함된 금액입니다.

(2) 시장점유율

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 운용자산 매각 승인의 건 제2호 의안 : 제14기 사업계획 변경 승인의 건 제3호 의안 : 제14기 차입계획 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

제 1호 의안 : 운용자산 매각 승인의 건1. 배경: 부동산투자회사법 제12조에 따라 운용자산 매각에 대해 주주총회 결의를 받고자 함.2. 주요내용 1) 매각취지: 보유자산(투자부동산) 매각을 통해, 배당가능재원 증대 및 신규사업 투자를 위함 2) 매각대상 부동산: AJ빌딩 및 AJ비전타워 - 소재지: 서울시 송파구 문정동 640-5 - 대지면적: 3,151.20㎡ - 건물연면적: AJ빌딩(18,379.78㎡), AJ비전타워(8,607.36㎡) 3) 매수의향인: AJ네트웍스(주) 4) 매매예정가격: 일금 구백육십이억원(\96,200,000,000원), 건물분 부가세 별도 5) 주요일정 - 계약체결 예정일: 2023.10.5(목) - 잔금 예정일: 2023.11.7(화) 6) 기타사항 - 임시주주총회 승인 및 국토교통부의 변경인가 완료 조건부로 부동산 매매계약을 체결할 예정이며, 국토교통부와의 협의과정에서 일정이 변경될 수 있음
제 2호 의안 : 제14기 사업계획 변경 승인의 건1. 배경 1) 부동산투자회사법 제12조에 따라 제 14기(2023년도 사업연도)의 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함 2) 제 13기 정기주주총회(23.03.28) 제 3호 결의안건 '제14기 사업계획의 승인의 건' 사항의 변경에 대해 임시주주총회에서 승인 받고자 함2. 주요내용 - 투자부동산(AJ빌딩 및 AJ비전타워) 매각에 따른 효과 반영

제 3호 의안 : 제14기 차입계획 변경 승인의 건1. 배경 1) 부동산투자회사법 제12조에 따라 제 14기(2023년도 사업연도)의 차입계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함 2) 제 13기 정기주주총회(23.03.28) 제 4호 결의안건 '제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건' 사항의 변경에 대해 임시주주총회에서 승인 받고자 함2. 주요내용 - 투자부동산(AJ빌딩 및 AJ비전타워) 매각에 따른 차입금 변동 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주여러분들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간: 2023년 9월 25일 09시 ~ 2023년 10월 4일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화(PASS) 인증

■ 기타사항 - 본 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음