솔디펜스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230918)
제출인: 제우스2호조합

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)휴센텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 09월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
해당없음
내용정정
주1) 정정전
주2)정정후

주1) 정정전

안녕하십니까?

제우스2호조합의 최다출자자 주식회사 큰솔입니다.큰솔은 주주님들께 약속드립니다.

1. 큰솔은 휴센텍에 유상증자를 실시하고, 3년간 자진보호예수 하겠습니다.

2. 큰솔은 횡령배임사건에 연루된 모든관련자들에 대해 투명하게 고소조치하겠습니다.

3. 큰솔은 재무상태가 양호, 투명, 깨끗함으로 문제해결에 막힘이 없습니다.

4. 큰솔은 매출증대및 미래지향적인 신사업을 발굴 육성하여 주주가치 제고에 전념하겠습니다.

존경하는 주주님들!

큰솔은 가려진 진실을 주주님들께 알려드리고 문제를 해결하겠습니다.

1. 감사의견 거절의 사유는 박ㅇㅇ회장의 비정상적인 투자에서 발생된 것입니다. 이런 투자들에 대해 감사인에게 제대로 소명하지 못하고 심지어 횡령 및 배임으로 보이는 사안들이었기 때문에 감사의견거절을 받은 것입니다.

횡령배임고소를 했다는 이유로 의견거절을 받지 않음은 오스템임플란트의 경우에서 알 수 있습니다.

2. 횡령배임관련하여, 회사는 제대로된 고소조치를 하지 않고 있습니다.

박ㅇㅇ회장을 누락하고 고소하고, 일부 경미한 건에 대해서만 고소를 하는 등 이해할수 없는 조치가 취해지고 있습니다.

3. 박ㅇㅇ회장은 포트해밀턴조합1호와 매우 밀접한 관련이 있습니다.

4. 박ㅇㅇ회장과 관련성이 있는 임원진이 구성된다면, 감사의견적정은 받을수 없을것입니다.

그러므로, 포트해밀턴 조합1호에서 임원진을 장악한다면, 달라질 것은 아무것도 없으며, 현 상황에서 벗어날 수도 없을 것입니다.

상대측에선 마치 감사의견거절이 횡령배임에 대한 고소와 경영권분쟁때문인 것으로 주주님들을 호도하고 있습니다.이는 자신들의 허물을 감추기위한 술수일뿐입니다.

큰솔은 더 이상 상대방의 약속에 속지 않고, 상대방을 믿고 기다리는 우를 범하지 않으며, 주주님들과 함께 휴센텍의 번영을 이루겠습니다.

주주여러분, 불법행위를 저지르고도 소액주주님들의 아픔은 외면한체 자신들이 빠져나갈 궁리만 하고 있는 사람들로부터 우리의 소중한 재산을 지킵시다.

이번 임시주주총회에서 일방적으로 추천된 임원후보의 선임을 부결시킬수 있도록 힘을 모아주시기를 간곡히 부탁드립니다.

주2) 정정후

제우스2호 조합(큰솔)은 다음과 같이 주주님들께 약속드립니다.

감사의견 적정을 받기위한 즉각적 조치로서

- 범죄행위 관련자에 대한 적극적 고소

- 포트해밀턴조합의 지분인수추진 및 유상증자를 통한 지분확대

- 신뢰할 수 있는 임원단 구성

- 리튬플러스 워런트 공개매각

- 감사인에게 우발부채에 대한 지급보증 제공을 하겠습니다.

2, 명의이전

감사인 및 관계기관의 신뢰성 제고를 위해 제우스조합을 해산하고 주식회사 큰솔로 지분을 이전하여 최대주주로서 책임경영하겠습니다.

3. 유상증자(경영진 교체후)

- 최대주주 큰솔의 명의로 ㈜휴센텍의 100억이상 증자납입

(자체보유자금이므로, 외부자금 유입 없음)

- 최대주주 지분은 전량 3년간 자진 보호예수

- 재감사 진행시 증자대금 예치하여 신뢰성을 담보하겠습니다.

4. 소수주주의 권익 보호

- 거래재개이전에 자본금감소(감자)는 하지 않겠습니다.

- 소수주주연대의 추천후보를 이사로 선임하여 경영에 참여시키겠습니다.

- 현사업 안정적 증대와 신성장 동력 확보에 성공하겠습니다.

- 향후, 주주배당 또는 자사주매입후 소각에 힘쓰겠습니다.

- 정기적으로 주주 간담회를 개최하여 주주님들과 소통하겠습니다.

5. 회사 자금 사용의 통제

주식회사의 재산은 절대로 최대주주 또는 경영진이 마음대로 사용해서는 안됩니다.

작금의 사태가 비롯된 원인이 무었이겠습니까?

휴센텍의 모든 재산은 우리 주주 모두의 재산입니다.

- ㈜휴센텍의 거래재개시까지 일체의 자금 대여금지

- 실체없는 타법인에 대한 무분별한 출자 및 지분인수 금지

- 회사의 사업과 무관한 부동산등에 대한 투자금지

- 자금통제와 관련한 감독기구 설치 운영(소수주주 추천 전문가 포함)

큰솔은 자금사용에 대하여 철저하게 통제 함으로써, 더 이상 자산의 불법유출은 없습니다,

큰솔은 주주님들의 성원에 신뢰로써 반드시 보답하겠습니다.

제우스2호조합 대표조합원 엄 재 석

㈜큰솔 대표이사 엄 재 석

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 9월 11일

권 유 자:
성 명 : 제우스 2호조합 대표조합원 엄재석주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 609, B동 12층(논현동, 팍스타워)전화번호 : 02-3445-7784

작 성 자:
성 명 : 엄재석부서 및 직위 : 제우스 2호조합 대표조합원전화번호 : 02-3445-7784

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제우스2호조합
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2023.09.08
라. 주주총회일
2023.09.25

마. 권유 시작일
2023.09.14
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결권 대리행사권유를 통한 의결권 수집

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제우스2호조합
보통주
6,504,065
7.6
최대주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)큰솔
최대출자자
-
-
-
-
-

엄재석
대표조합원
보통주
1,926,812
2.25
최대주주의 대표조합원
-

엄인정
특별관계자
보통주
12,380
0.01
주주
-

안재형
특별관계자
보통주
39,914
0.05
주주
-

엄용상
특별관계자
보통주
13,488
0.02
주주
-

계
-
1,992,594
2.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽광훈
보통주
0
수탁법인 직원
수탁법인 직원
-

주은재
보통주
0
수탁법인 직원
수탁법인 직원
-

이병경
보통주
0
권유자의 대리인
권유자의 대리인
-

김혁성
보통주
0
권유자의 대리인
권유자의 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜제이파트너스그룹
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜제이파트너스그룹
주은진
서울특별시 서초구 마방로10길 34-6, 303호(양재동)
의결권 대리행사 권유 수탁
02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.09.08
2023.09.14
2023.09.25
2023.09.25

나. 피권유자의 범위

-. 2023년 7월 3일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제우스2호 조합(큰솔)은 다음과 같이 주주님들께 약속드립니다.

감사의견 적정을 받기위한 즉각적 조치로서

- 범죄행위 관련자에 대한 적극적 고소

- 포트해밀턴조합의 지분인수추진 및 유상증자를 통한 지분확대

- 신뢰할 수 있는 임원단 구성

- 리튬플러스 워런트 공개매각

- 감사인에게 우발부채에 대한 지급보증 제공을 하겠습니다.

2, 명의이전

감사인 및 관계기관의 신뢰성 제고를 위해 제우스조합을 해산하고 주식회사 큰솔로 지분을 이전하여 최대주주로서 책임경영하겠습니다.

3. 유상증자(경영진 교체후)

- 최대주주 큰솔의 명의로 ㈜휴센텍의 100억이상 증자납입

(자체보유자금이므로, 외부자금 유입 없음)

- 최대주주 지분은 전량 3년간 자진 보호예수

- 재감사 진행시 증자대금 예치하여 신뢰성을 담보하겠습니다.

4. 소수주주의 권익 보호

- 거래재개이전에 자본금감소(감자)는 하지 않겠습니다.

- 소수주주연대의 추천후보를 이사로 선임하여 경영에 참여시키겠습니다.

- 현사업 안정적 증대와 신성장 동력 확보에 성공하겠습니다.

- 향후, 주주배당 또는 자사주매입후 소각에 힘쓰겠습니다.

- 정기적으로 주주 간담회를 개최하여 주주님들과 소통하겠습니다.

5. 회사 자금 사용의 통제

주식회사의 재산은 절대로 최대주주 또는 경영진이 마음대로 사용해서는 안됩니다.

작금의 사태가 비롯된 원인이 무었이겠습니까?

휴센텍의 모든 재산은 우리 주주 모두의 재산입니다.

- ㈜휴센텍의 거래재개시까지 일체의 자금 대여금지

- 실체없는 타법인에 대한 무분별한 출자 및 지분인수 금지

- 회사의 사업과 무관한 부동산등에 대한 투자금지

- 자금통제와 관련한 감독기구 설치 운영(소수주주 추천 전문가 포함)

큰솔은 자금사용에 대하여 철저하게 통제 함으로써, 더 이상 자산의 불법유출은 없습니다,

큰솔은 주주님들의 성원에 신뢰로써 반드시 보답하겠습니다.

제우스2호조합 대표조합원 엄 재 석

㈜큰솔 대표이사 엄 재 석

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 피권유자에게 직접 교부하는 방법-. 우편 또는 모사전송에 의한 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

"해당사항 없음"

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9월 25일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 9월 14일 ~ 2023년 9월 25일까지 (주)큰솔 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수우편번호 06108주소 : 서울특별시 강남구 언주로 609, B동 12층(논현동, 팍스타워)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1 ~ 31 생략32. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업33. 의약품과 의약품 원료 등 제조 판매 및 유통업34. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업35. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업36 ~ 37 생략

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.32 ~ 35 목적 삭제

미영위 사업목적 삭제

부칙1조 ~ 10조 생략

부칙제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 09월 25일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤석완
69.03.17
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

이지은
84.01.22
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

최준석
64.09.26
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

황석윤
65.04.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

최창무
64.03.24
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석완
대표이사
18.01~현재
(주)무아파트너스 대표이사
해당사항없음

CFO
12.03~18.01
(주)덱스터스튜디오 CFO
해당사항없음

이지은
이사
19.03~현재
제이원엔터테인먼트(주) 이사
해당사항없음

최준석
대표이사
11.07~18.06
지엘룩스 대표이사
해당사항없음

이사
08.03~11.04
㈜효성 신규사업 및 M&A 담당
해당사항없음

부장
88.01~07.02
삼성전자 사업, 기술기획, 벤처투자부장
해당사항없음

황석윤
본부장
11.01~15.03
KGC 인삼공사 글로벌 본부장
해당사항없음

최창무
대표변호사
22.08~현재
로엘법무법인
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안최창무 사외이사 후보자회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요 사항 논의, 이사진 및 경영진의 집무 집행 감독, 기타 법령 및 정관·이사회 운영 규정에서 정하는 사항

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안윤석완 사내이사 후보자이사로서 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨주주제안이지은 사내이사 후보자이사로서 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨주주제안최준석 사내이사 후보자이사로서 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨주주제안황석윤 사내이사 후보자이사로서 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

s25c-0i23090812140_0001

s25c-0i23090812140_0002

s25c-0i23090812140_0003

s25c-0i23090812140_0004

s25c-0i23090812140_0005

※ 기타 참고사항