시큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230915)
제출인: 시큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)시큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 9월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시큐브주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 111, 801~803호전화번호: 02-6261-9305

작 성 자:
성 명: 윤정석부서 및 직위: 경영기획본부/차장전화번호: 02-6261-9305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)시큐브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 15일
라. 주주총회일
2023년 10월 05일

마. 권유 시작일
2023년 09월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)시큐브
보통주
3,939,492
8.95
본인
자사주

※ 상기 소유주식수 중 2,989,492주(6.79%)는 자기주식이며 950,000주(2.16%)는 자사주 신탁계약을 통한 간접 취득분입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍기융
최대주주
보통주
10,254,076
23.30
최대주주
-

변봉숙
최대주주의 특수관계인
보통주
1,843,151
4.19
최대주주의 특수관계인
-

이규호
대표이사
보통주
160,395
0.36
대표이사
-

김경호
최대주주의 특수관계인
보통주
153,995
0.35
최대주주의 특수관계인
-

계
-
12,411,617
28.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤정석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 15일
2023년 09월 20일
2023년 10월 04일
2023년 10월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 5일 현재 ㈜시큐브 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 9월20일~2023년10월4일(15일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수주 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 111, JnK디지털타워 801~803호 시큐브담당자 : 경영기획본부 윤정석 차장전화번호 : 02-6261-9305팩스번호 : 02-6261-9309접수기간 : 2023년9월 20일~2023년 10월 5일 제 24기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 10월 5일 오전 10시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 9월 20일 오전 9시 ~ 2023년 10월 4일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 코로나19 확산에 따라 주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명배
1963.02.28
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명배
(주)시큐브 사장

1989.01~1992.07

1992.08~2002.04

2002.05~2018.05

2018.06~2023.08

2023.08~현재

- 전남대 전산통계학- (前) 기업은행- (前) 평화은행- (前) 우리금융그룹 우리에프아이에스 부장- (前) 주식회사 나눔솔루션 전무- (現) 주식회사 시큐브 사장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 근무한 전자금융 및 정보기술 분야에서 축적한 사업수행 경험과 지식을 토대로 회사 성장과 기업·고객가치 향상에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서(김명배 사내이사후보자).jpg
확인서(김명배 사내이사후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.