휴먼테크놀로지 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20230912)
제출인: 휴먼테크놀로지

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
인포마크

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

13. 기타투자에 참고할 사항(주1)
가. 매도대금 수령 현황-매수인 정정
(주)고앤컴퍼니
이브이씨네트웍스(주)

[매수자에 관한 사항](주2)
매수자 정정
(주)고앤컴퍼니
이브이씨네트웍스(주)

(주1) 13. 기타투자에 참고할 사항

정정 전

13. 기타투자에 참고할 사항가. 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인
전환사채 권면액
매도대금
매도대금 수령일
비고

(주)그리피스글로리
1,221,000,000
1,258,000,000
2023년 07월 20일
완료

(주)크립토에스브이
1,260,700,000
1,298,500,000
2023년 07월 20일
완료

(주)고앤컴퍼니
1,260,700,000
1,298,500,000
2023년 09월 20일
예정

합 계
3,742,400,000
3,855,000,000

1) 매수인 (주)그리피스글로리의 매도대금 1,258,000,000원에 대하여 2023년 07월 20일 수령 완료하였습니다.2) 매수인 (주)크립토에스브이의 매도대금 1,298,500,000원에 대하여 2023년 07월 20일 수령 완료 하였습니다.3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수인 (주)고앤컴퍼니의 매도대금 수령 예정일 입니다.

정정 후13. 기타투자에 참고할 사항가. 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인
전환사채 권면액
매도대금
매도대금 수령일
비고

(주)그리피스글로리
1,221,000,000
1,258,000,000
2023년 07월 20일
완료

(주)크립토에스브이
1,260,700,000
1,298,500,000
2023년 07월 20일
완료

이브이씨네트웍스(주)
1,260,700,000
1,298,500,000
2023년 09월 20일
예정

합 계
3,742,400,000
3,855,000,000

1) 매수인 (주)그리피스글로리의 매도대금 1,258,000,000원에 대하여 2023년 07월 20일 수령 완료하였습니다.2) 매수인 (주)크립토에스브이의 매도대금 1,298,500,000원에 대하여 2023년 07월 20일 수령 완료 하였습니다.3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수인 이브이씨네트웍스(주)의 매도대금 수령 예정일 입니다.

(주2) [매수자에 관한 사항]

정정 전

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)그리피스글로리
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,221,000,000
-

(주)크립토에스브이
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,260,700,000
-

(주)고앤컴퍼니
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,260,700,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)고앤컴퍼니
2
고승현
65
-
-
고승현
65

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
1,099
매출액
-

부채총계
1,089
당기순손익
1

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

정정 후

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)그리피스글로리
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,221,000,000
-

(주)크립토에스브이
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,260,700,000
-

이브이씨네트웍스(주)
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,260,700,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이브이씨네트웍스(주)
1
이승훈
100
-
-
이승훈
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
676
매출액
0

부채총계
550
당기순손익
-46

자본총계
126
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 06월 16일

회 사 명 :
주식회사 인포마크

대 표 이 사 :
박 장 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 타워갤러리 8층

(전 화) 02-6205-0505

(홈페이지) http://www.infomark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 백대현

(전 화) 02-6205-0505

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2019년 04월 24일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2024년 04월 24일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,742,400,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,742,400,000

취득금액(원)
3,742,400,000

취득 경위
2021년 03월 24일 - 권면금액 : 3,682,400,000 - 취득금액 : 3,682,400,000 - 취득사유 : 기한이익상실에 따른 취득2021년 03월 31일 - 권면금액 : 60,000,000 - 취득금액 : 60,000,000 - 취득사유 : 기한이익상실에 따른 취득

7. 매도 결정일
2023년 06월 16일

8. 매도금액
금액(원)
3,855,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2023년 09월 20일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
7,535

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
496,668

주식총수 대비비율(%)
3.37

전환청구기간
시작일
2020년 04월 24일

종료일
2024년 03월 24일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인
전환사채 권면액
매도대금
매도대금 수령일
비고

(주)그리피스글로리
1,221,000,000
1,258,000,000
2023년 07월 20일
완료

(주)크립토에스브이
1,260,700,000
1,298,500,000
2023년 07월 20일
완료

이브이씨네트웍스(주)
1,260,700,000
1,298,500,000
2023년 09월 20일
예정

합 계
3,742,400,000
3,855,000,000

1) 매수인 (주)그리피스글로리의 매도대금 1,258,000,000원에 대하여 2023년 07월 20일 수령 완료하였습니다.2) 매수인 (주)크립토에스브이의 매도대금 1,298,500,000원에 대하여 2023년 07월 20일 수령 완료 하였습니다.3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매수인 이브이씨네트웍스(주)의 매도대금 수령 예정일 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)그리피스글로리
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,221,000,000
-

(주)크립토에스브이
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,260,700,000
-

이브이씨네트웍스(주)
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
해당없음
1,260,700,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)그리피스글로리
3
이인우
40
박종률
35
이인우
40

-
-
임종규
25
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
3,123
매출액
150

부채총계
525
당기순손익
165

자본총계
2,597
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)크립토에스브이
2
임일우
-
임일우
-
박재석
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
350
매출액
-

부채총계
323
당기순손익
-54

자본총계
27
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이브이씨네트웍스(주)
1
이승훈
100
-
-
이승훈
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
676
매출액
0

부채총계
550
당기순손익
-46

자본총계
126
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-