강원랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230911)
제출인: 강원랜드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)강원랜드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 9월 11일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 강원랜드주 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 전화번호 : 1588-7789

작 성 자:
성 명 : 오지연 부서 및 직위 : 자금팀 / 과장전화번호 : 033-590-3204

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원랜드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.09.11
라. 주주총회일
2023.09.26

마. 권유 시작일
2023.09.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원랜드
보통주
11,201,502
0
본인
자기주식

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국광해광업공단
최대주주
보통주
77,587,786
38.27
최대주주
-

계
-
77,587,786
38.27
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오지연
보통주
51
직원
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.09.11
2023.09.18
2023.09.25
2023.09.26

나. 피권유자의 범위

2023년 9월 1일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 강원랜드
https://kangwonland.high1.com
홈 > 투자정보 > 공고 >제29차 임시주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장 - 문의 : (전화) 033-590-3204, (이메일) ohjuly@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9월 26일(화), 09:30

장 소
강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

<제1호 의안 비상임이사(사외이사) 선임의 건(3명)>

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송주한
1970.11.11
사외이사
해당없음
해당없음
(주)강원랜드임원추천위원회

임남규
1964.05.22
사외이사
해당없음
해당없음

김주영
1965.03.13
사외이사
해당없음
해당없음

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송주한
(재)3.3기념사업회 팀장
2017년 ~ 현 재
(재)3.3기념사업회 팀장
해당없음

2006년 ~ 2008년
(재)동원복지회 사무국장

임남규
폐광지역개발기금 운용심의위원회 위원
2023년 ~ 현 재
폐광지역개발기금 운용심의위원회 위원
해당없음

2010년 ~ 2018년
제8~9대 강원도의회 의원

김주영
(사)태백시지역현안대책위원회 위원장
2023년 ~ 현 재
(사)태백시지역현안대책위원회 위원장
해당없음

1990년 ~ 1999년
태백경찰서 경찰공무원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송주한
해당없음
해당없음
해당없음

임남규
해당없음
해당없음
해당없음

김주영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

<송주한 후보>1) 전문성 : 본 후보자는 3.3 기념사업회 등 폐광지역 발전에 일조하는 다양한 활동 경험을 통해 지역사회에 대한 높은 식견을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 설립취지인 폐광지역과의 상생 발전에 기여할 수 있음2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
<임남규 후보>1) 전문성 : 본 후보자는 강원도의회 예산결산위원장직 등을 역임하며 예·결산 관련 전문지식과 법, 지역사회에 대한 높은 식견을 가지고 있어, 사외이사로서의 충분한 능력과 자질을 보유하여 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능함2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
<김주영 후보>1) 전문성 : 본 후보자는 태백시지역현안대책위원회 위원장 등 지역사회 단체의 리더로서 다양한 이해관계자와의 소통 및 협력 역량을 바탕으로 지역 상생 경영과 강원랜드 사업역량 강화에 기여가 가능함2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<송주한 후보>다양한 지역 사회 단체 근무 경험을 통해 축적된 폐광지역 현안에 대한 높은 이해도와 경험을 토대로 사외이사로서 회사와 지역사회 상생 발전에 기여할 수 있다고 판단하여 추천함
<임남규 후보>2010년부터 2018년까지 강원도의회 의원으로 활동하여 정부 및 강원도의 폐광지역 정책에 대한 폭넓은 식견을 가지고 있고, 폐광지역개발기금 운용심의위원회 등 다양한 위원회 활동을 통해 폐광기금의 정책목표와 집행과정에 대한 높은 이해도를 가지고 있어, 사외이사로서 회사 설립취지와 지역의 요구 사이에서 균형 잡힌 의사결정이 가능하므로 추천함
<김주영 후보>지역 사회 단체인 태백시지역현안대책위원회의 위원장으로서 폐광지역에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있어, 지역현안과 상생경영에 대한 합리적인 해결방안을 제시하고회사와 지역의 가교 역할에 적합하다고 판단하여 추천함

확인서

<송주한 후보>

-

<임남규 후보>

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<김주영 후보>

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