프레스티지바이오파마 — 주주총회소집공고 (20230911)
제출인: 프레스티지바이오파마

주주총회소집공고
2.9
프레스티지바이오파마

주주총회소집공고

2023년 09월 11일

회 사 명 :
프레스티지바이오파마(Prestige Biopharma Limited)

대 표 이 사 :
박소연

본 점 소 재 지 :
21 Biopolis Road, #04-24/28 Nucleos South Building, Biopolis, Singapore 138567

(전 화) +65-6924-6535

(홈페이지) http://www.prestigebiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진우

(전 화) 070-4131-9977

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

제8기 정기 주주총회 소집통지

프레스티지바이오파마 KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 대한민국 상법 제542조의4 및 당사 정관 제46조에 의거 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2023년 09월 19일(화)까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 09월 26일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 제8기(2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무제표 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

* 참고사항 : 상기 제8기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117조(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

나. 의결 사항

제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사외이사 방규호 선임의 건 제1-2호: 사외이사 Ong Kang Lin 선임의 건제2호 의안: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원 방규호 선임의 건 제2-2호: 감사위원 Ong Kang Lin 선임의 건제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건제6호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제6-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제6-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 프레스티지바이오파마 홈페이지(https://www.prestigebiopharma.com)에서 확인하실 수 있습니다.

나. 예탁계약서 제34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

1) 본 주주총회에 출석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권 대리 행사

2) KSD를 통하여 의결권 행사 신청

3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후, 2023년 09월 19일(화) 18시까지 의결권행사 신청서를 보내주십시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다. (아래「주주총회 의결권행사 신청서」는 당사 홈페이지에서도 확인 가능)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회개최통지서, 신분증

- 대리 행사 : 위임장(KDR 소유자와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인 신분증)

7. 기타사항

정관 제44조에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.

[별첨] 정기주주총회 의결권행사 신청서

의결권행사신청서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

방규호(출석률:89%)
오승주(출석률:100%)
이의경(출석률:100%)
전경희(출석률:89%)
Kok Fatt Lee(출석률:100%)

1차
'22.08.12
1. 제7기 회계연도의 '내부회계관리제도' 설계 및 운영 실태 보고2. 제7기 K-IFRS '감사전' 연결/별도 재무제표 승인
보고가결
- 찬성
- 찬성
- 찬성
- 찬성
- 찬성

2차
'22.08.26
1. 내부거래위원회 추천 안건인 프레스티지바이오로직스(주)의 제3자 배정 유상증자(13,787,830주) 참여 승인2. 제7기 K-IFRS '감사전' 연결재무제표와 주석 승인3. 감사위원회 추천 안건인 제8기 외부 감사인 선임안 검토 및 주주총회 의안 상정 승인
가결가결 -
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

3차
'22.09.07
1. 제7기 회계연도의 '내부회계관리제도'에 대한 감사위원회의 평가 보고2. 제7기 K-IFRS 연결/별도 재무제표 감사 보고서 승인3. 보상위원회 추천 제8기 사내이사 및 사외이사 보수 한도의 주주총회 의안 상정 승인4. 이사 4인(이의경, 전경희, Lee Kok Fatt, 오승주) 재선임에 대한 주주총회 의안 상정 승인5. 주주총회 소집 결의 및 상정 의안 승인
-가결가결가결가결
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성

4차
'22.09.20
1. 제7기 K-IFRS 수정 연결/별도 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
'22.09.28
1. 제7기 K-IFRS 연결/별도재무제표 감사 보고서에 대한 이사회 보고서의 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
'22.11.25
1. 제8기 1분기 K-IFRS 연결/별도 재무제표 검토 보고서 승인
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
'23.01.19
1. 프레스티지바이오파마와 프레스티지바이오로직스 간의 백신 CDMO 계약 개정안 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8차
'23.02.22
1. 사내이사 김 마이클 진우 CFO와 ICFR Officer 임명보고2. 자회사 Prestige Biopharma USA Inc 청산보고3. 제8기 반기 K-IFRS 연결/별도 재무제표 검토 보고서 승인
--가결
--찬성
--찬성
--찬성
--찬성
--찬성

9차
'23.05.25
1. 제8기 3분기 수정 K-IFRS 연결/별도 재무제표 보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

이의경
전경희
Kok Fatt Lee

찬반여부

2022.08.02
[감사위원회]국제 제재 관련 조언 제공을 위한 로펌 임명
가결
찬성
찬성
찬성

2022.08.12
[감사위원회]제7기 내부회계관리제도 설계 및 운영의 적정성 평가 보고제7기 감사전 별도 및 연결 재무제표(공시용) 검토
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022.08.26
[감사위원회]제7기 K-IFRS '감사전' 연결재무제표와 주석 검토 및 이사회 상정제8기 외부 감사인 선임 관련 제안서 검토 및 이사회 상정
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022.09.06
[감사위원회]제7기 외부감사인의 연결 및 별도 재무제표 감사업무 커뮤니케이션제7기 감사 연결 및 별도 재무제표, 내부회계관리제도 운영 검토 이사회 상정제7기 내부회계관리제도 설계 및 운영에 대한 외부감사인의 의견 검토
-가결가결
-찬성찬성
-찬성찬성
-미참석미참석

2022.09.07
[이사회 보고]제7기 회계연도의 '내부회계관리제도'에 대한 평가 보고
-
-
-
-

2022.11.22
[감사위원회]제8기 1분기 외부감사인의 연결 및 별도 재무제표 검토업무 커뮤니케이션제8기 1분기 검토받은 연결 및 별도 재무제표 이사회 상정
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2023.02.15
[감사위원회]제8기 반기 외부감사인의 연결 및 별도 재무제표 검토업무 커뮤니케이션제8기 반기 검토받은 연결 및 별도 재무제표 이사회 상정
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2023.05.19
[감사위원회]제8기 3분기 외부감사인의 연결 및 별도 재무제표 검토업무 커뮤니케이션제8기 3분기 검토받은 연결 및 별도 재무제표 이사회 상정
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
5
812,500
68,510
13,702
주1)

주1) 싱가포르 회사법 및 당사의 구 정관에 따르면 주주총회의 승인이 필요한 이사의 보수는 이사회의 활동 보수 성격인 Director's Fee였으며, 제8기의 Director's Fee에 해당하는 금액은 '사외이사 등 5인의 보수' 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 전망

제약산업은 고위험 고수익을 특징으로 하는 연구 집약적 분야입니다. 평균수명의 증가와 고령화, 그리고 세계적으로 건강에 대한 인식이 확산되면서 의료 수요가 꾸준히 증가함에 따라 글로벌 제약시장은 성장 추세에 있습니다.

당사는 기존에 충족되지 못한 의료수요에 대응하는 항체신약의 개발과 더불어 오리지널 의약품 대비 저렴한 비용으로 치료 기회를 확대할 수 있는 바이오시밀러의 개발에 집중하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하고 있는 바이오의약품 분야의 시장 규모 및 제약 산업에서 차지하는 비중은 꾸준히 증가하고 있습니다. 한국바이오의약품협회의 '바이오의약품산업동향보고서('20.12)'에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 2020년에서 2026년까지 연평균 10.1% 성장하여 2026년 5,050억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 전체 의약품에서 차지하는 매출 비중이 2012년 20%, 2019년 29%에서, 2026년에는 35%까지 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

바이오의약품 내 세부 분야를 살펴보면, 글로벌 항체의약품의 시장 규모는 2025년에 2,820억 달러로 전망되며, 그 중 항암 항체치료제 시장은 1,300억 달러에 이를 것으로 보입니다. 치료영역은 항암치료 분야가 2019년에서 2026년까지 연평균 11.5% 성장하며 2026년 21.7%를 점유할 것으로 전망됐습니다.

또한 글로벌데이터(Global Data)에 따르면 글로벌 이중항체치료제 시장이 2021년부터 연평균 32%의 성장세를 보이며 2027년에는 25조원에 가까운 메가 마켓을 형성할 것으로 예상됩니다. 아이큐비아의 '글로벌 바이오시밀러 시장규모 연도별 변화('21.12)'에 따르면 바이오시밀러시장 역시 2030년까지 연평균 15%의 성장률을 유지하며 750억 달러 규모(약90조2,600억원)까지 성장할 것으로 전망됩니다.

(2) 국내외 시장여건(가) 국내 시장한국의 바이오산업은 COVID-19 상황 속에서 축적된 자본을 바탕으로 활발한 투자가 지속되며 활기를 띨 것으로 전망되고 있습니다. 삼정 KPMG 경제연구원의 2022년 국내 주요산업 전망 보고서에 따르면 국내 제약바이오업계는 위탁생산 및 진단 사업 등을 통해 축적된 현금과 현금성 자산을 바탕으로 신성장 동력을 발굴하고 R&D 역랑을 강화하기 위해 공격적인 투자 행보를 보일 것으로 예측됩니다. 산업통상자원부와 한국바이오협회의 '국내 바이오산업 실태조사 (2020년 기준)' 결과에 따르면, 바이오 수출은 사상 최초로 10조원을 돌파했고 생산규모도 전년 대비 38% 증가하였습니다. 바이오 분야 고용인력 및 투자 규모도 확대되면서 산업이 커지는 선순환 효과를 보이고 있는 것입니다. 실태조사에 따르면, 국내 바이오산업 생산 중 '바이오의약' 산업이 차지하는 비중이 28.9%로 가장 크고, 체외진단 시장이 크게 성장하면서 바이오 의료기기 산업 비중이 8.2%에서 22%로 대폭 확대되었습니다. 이 밖에 당사의 주력사업 분야인 치료용 항체 및 바이오 위탁생산(CMO) 부문 등도 성장세를 기록하며 생산 확대를 견인하고 있는 것으로 나타났습니다. 한국제약바이오협회의 '글로벌 제약강국을 위한 한국 제약바이오 파이프라인 조사 보고서 2021'에 의하면 2018년부터 2021년까지 국내 299개 제약 바이오기업의 파이프라인은 158% 증가한 1,477개로, 이 중에는 바이오신약이 37%, 합성신약이 41%를 차지하고 있습니다. 국내 제약 바이오기업의 R&D 투자율 역시 8.6%에서 10.7%로 증가해 선진국형 R&D 투자양상을 보이고 있으며, 활발하고 다양한 기업간의 라이선싱 인-아웃이 이루어지고 있는 것으로 조사되었습니다.

국내 제약바이오 기업 파이프라인 현황(2018-2021).jpg
국내 제약바이오 기업 파이프라인 현황(2018-2021)

[출처: 한국제약바이오협회, 글로벌 제약강국을 위한 한국제약바이오 파이프라인 조사 보고서 2021]파이프라인을 적응증별로 분류해 보면, '암'이 21.5%로 선두를 차지했으며 그 중에서도 고형암(43.5%), 유방암(9.5%), 혈액암(5.7%)이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 또한 현재 임상1상-3상 중에 있는 파이프라인의 진행 건수도 2018년에 비해 2021년 3배 가량 증가하는 등 국내 제약바이오산업은 빠르게 성장하는 양상을 보이고 있는 것으로 나타났습니다.

국내 제약바이오 기업 파이프라인 현황(2018-2021) - 임상단계, 적응증.jpg
국내 제약바이오 기업 파이프라인 현황(2018-2021) - 임상단계, 적응증

[출처: 한국제약바이오협회, 글로벌 제약강국을 위한 한국제약바이오 파이프라인 조사 보고서 2021]
(나) 해외 시장글로벌 제약시장에서 바이오의약품이 차지하는 비중은 지속적으로 늘고 있으며, Ev-aluate Pharma의 'WORLD PREVIEW 2021 Outlook to 2026'에 따르면 2026년에는 그 비중이 37%까지 늘어날 전망입니다. 특별히 전세계 매출 상위 100대 제품에서 바이오의약품이 차지하는 비중은 2020년에 이미 전통의약품을 넘어서 52%를 차지했으며, 2026년에는 매출 상위 100대 제품 중 57%가 바이오의약품으로 구성될 것으로 예측되었습니다.

바이오의약품과 전통의약품의 시장 점유율 비교 및 전망.jpg
바이오의약품과 전통의약품의 시장 점유율 비교 및 전망

[출처: Evaluate Pharma (May 2021), 'WORLD PREVIEW 2021 Outlook to 2026']전세계적인 COVID-19 사태를 계기로 이러한 팬데믹이 향후에도 지속적으로 출현할 것으로 예상됨에 따라 글로벌 바이오제약 산업에는 공공 및 민간 부문의 대규모 투자가 이어지고 있으며, 많은 글로벌 바이오제약 기업 간 그 어느때보다도 활발한 협업이 이루어지고 있습니다. COVID-19 백신의 공급부족 사태가 장기화 되면서 글로벌 백신 개발사와 백신 제조사 간의 활발한 협업이 이루어지고 있으며, 미래 팬데믹에 대비한 백신 및 치료제의 공동연구에 나선 기업들도 증가하고 있는 추세입니다. 바이오시밀러 산업의 성장과 함께 글로벌 처방의약품 시장은 2021년부터 2026년까지 연평균 6.4%의 지속적인 성장세가 기대되고 있으며, 이 중 희귀의약품이 차지하는 비중은 2026년 미화 2,680억 달러까지 증가될 전망입니다. 현재 프랑스 및 스페인에서 임상 1/2a상을 진행하고 있는 당사의 췌장암 항체신약 PBP1510 (Anti PAUF) 역시 2020년 유럽의약품청(EMA) 및 미국 식품의약국(FDA), 한국 식약처로부터 '희귀의약품'으로 지정된 바 있으며, 향후 시장 진출 시 글로벌 처방의약품 시장의 희귀의약품 부문에서 중요한 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

글로벌 처방의약품 시장 규모 및 성장 전망.jpg
글로벌 처방의약품 시장 규모 및 전망

[출처: Evaluate Pharma (May 2021), 'WORLD PREVIEW 2021 Outlook to 2026']
(3) 경쟁력 요소

(가) 특허 기술 및 가격 경쟁력

당사는 특허 기술 및 대체원료를 기반으로 고정비(Fixed Cost)와 변동비(Variable Cost)의 측면에서 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있습니다. 먼저 당사가 보유하고 있는 특허 기술 중 '항체 정제방법 (Non-Protein A Purification)' 및 '항체 발현용 바이시스트로닉 발현벡터 및 이를 이용한 항체의 생산 방법'을 활용해 항체의약품의 생산원가를 절감할 수 있습니다. 두번째로, 종속회사인 프레스티지바이오로직스가 보유한 최첨단 생산시설 및 특허기술 ALITA Smart BioFactory의 싱글유즈시스템(Single-Use System)은 교차오염의 위험을 줄이고 효율성과 생산성을 높일 수 있게 합니다. 세번째로, 당사는 대체원재료 개발을 통해 생산성과 가격경쟁력을 높일 수 있으며 외부 요인으로 인해 바이오의약품의 원부자재 조달이 힘들어지더라도 안정적으로 생산설비 및 관련 원부자재를 확보할 수 있습니다. 이처럼 당사는 모든 생산 프로세스가 종속회사인 프레스티지바이오로직스 등을 통해 내재화되어 있고 외주에 의존하지 않기 때문에 원가경쟁력을 확보할 수 있게 됩니다.

(나) 시장 진입 경쟁력 및 마케팅 역량

당사는 싱가포르 본사를 기반으로 광범위한 아시아 태평양 네트워크를 구축해 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 먼저 싱가포르에 위치한 본사 및 R&D센터에서는 항체신약 및 바이오시밀러 연구 개발 총괄, 임상시험 관리, 국제 인허가 등 규제 등록, 해외 사업 개발 및 라이선스 계약 등을 담당하고 있습니다. 또한 호주, 벨기에 법인을 통해 글로벌 임상 및 국제 인허가, 해외 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 뒷받침하고 있습니다.

이에 더해, 개발이 앞선 파이프라인에 대해 다수의 글로벌 제약사들과 파트너십 계약을 체결해 미주, 유렵, 아시아태평양, 아프리카 등 전세계유통망을 확보하고 판로를 개척해나가고 있습니다. 글로벌 제약사들의 전문성과 경험을 활용해 지역 및 국가별 진입 장벽을 낮추고 시장 특성에 맞춰 공략할 수 있도록 전략적 협력을 도모하고 있습니다.

다. 신규사업당사는 미국 영상진단 전문 기업 이미지온 바이오시스템즈(Imagion Biosystems)와 전략적 사업 제휴(MOU)를 체결하여 췌장암 환자의 80% 이상에서 과발현되는 당사의 고유표적물질인 PAUF(Pancreatic Adenocarcinoma Up-regulated Factor) 단백질을 이미지온의 나노기술 기반 영상진단 기술과 결합하여 췌장암 조기진단 플랫폼 합작 개발을 진행 중입니다. 진단 기술과 치료 기술을 모두 갖춘 세계 유일 췌장암 치료 전문기업으로 자리매김하기 위해 꾸준한 연구개발과 투자를 진행할 계획입니다.

나. 회사의 현황

당사는 바이오시밀러와 항체 신약 개발에 집중해 온 항체의약품 개발 전문 제약회사로서, 2021년 2월 5일자로 한국 유가증권시장에 상장되었습니다.
가. 바이오시밀러 사업부문
[HD201-허셉틴 바이오시밀러]임상 3상 시험 최종 결과에서 원약인 허셉틴과의 생물학적 유사성(Biosimilarity)이 증명된 당사의 파이프라인 중 개발이 가장 앞선 허셉틴 바이오시밀러(HD201)는 2023년 7월 31일 품목허가심사가 신청 되었습니다. 미국 FDA에도 품목허가신청을 준비중으로 2022년 12월 FDA와 품목허가신청 전 마지막 사전 미팅을 실시하였습니다. 또한 영국 및 호주, 스위스 등 바이오시밀러 시장 규모가 큰 의료 선진국을 중심으로 HD201의 추가 품목허가신청 제출도 준비 중에 있습니다.

[HD204-아바스틴 바이오시밀러]현재 글로벌 임상 3상을 진행 중인 당사의 아바스틴 바이오시밀러(HD204)는 임상시험에서 품목허가 신청에 필요한 데이터를 확보하는대로 미국 FDA와 유럽 EMA에 품목허가를 신청할 계획입니다. 현재 HD204의 글로벌 임상3상은 전세계 13개 국가에서 진행하고 있습니다.
[PBP1502-휴미라 바이오시밀러]당사의 휴미라 바이오시밀러(PBP1502)는 2022년 1월 스페인 및 2023년 2월 헝가리에서 '1상' 임상시험계획을 승인 받고 현재 유럽에서 임상 1상을 진행 중입니다. 바이오시밀러는 이미 효능이 검증된 원약과의 동등성 입증에 포커스를 두기 때문에 임상 2상 시험의 생략이 가능하며, 당사는 임상 1상에서 초기 데이터를 통해 안전성을 확인한 후 임상 3상을 동시에 진행하는 '오버랩(overlap)' 전략으로 개발을 가속화할 계획입니다.
[기타 바이오시밀러 파이프라인]이 밖에도 당사는 지난 사업연도에 4개의 새로운 바이오시밀러 파이프라인을 추가하며, 바이오시밀러 제품군 확대에도 노력하고 있습니다. 추가된 새로운 바이오시밀러 파이프라인의 상세사항은 다음 장, '2. 주요 제품 및 서비스 - 가. 주요 제품 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.
나. 항체신약 사업부문
[PBP1510 - Ulenistamab]췌장암 항체신약 PBP1510은 2021년 6월과 2022년 2월, 각각 프랑스와 스페인에서 임상 1/2a상에 대한 임상계획을 승인 받았으며, 2022년 6월에는 미국 FDA에서도 임상 1/2a상에 대한 임상계획을 승인 받아 현재 유럽과 미국에서 임상 1/2a상을 진행하고 있습니다. 2022년 4월 WHO가 발간한 'Recommended INN List'에 공개된 바와 같이 PBP1510은 'ulenistamab'이라는 성분명으로 국제 일반명(INN, International Nonpropietary Names)이 등록되었으며, 따라서 향후 PBP1510 Anti-PAUF 항체신약의 성분명은 'ulenistamab'으로 표기될 예정입니다. PBP1510은 췌장암 대부분에서 발견되는 췌관선암 과발현 인자(PAUF, Pancreatic Adenocarcinoma Up-regulated Factor)를 중화하는 항체신약으로 PAUF에 기인한 다양한 암 진행 및 전이 메커니즘을 차단합니다. PAUF는 또한 종양미세환경(TME, Tumor Microenvironment)을 변화시켜 생체의 면역체계를 억제함과 동시에 면역을 교란시켜 암세포의 성장을 촉진하는데, PBP1510은 이러한 PAUF의 역할을 원천 차단해 암세포가 생체의 면역체계와 기존 항암제에 대해 더욱 민감하게 반응하도록 만들어 줍니다. 이러한 특성을 통해 기존 항암제와 상승적인 효과를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 유럽 의약품청(EMA), 미국 식품의약국(FDA), 한국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 희귀의약품으로 지정된 바 있는 PBP1510은 지난해 미국에 이어 2022년 1월 일본, 8월 싱가포르, 9월 말레이시아, 11월 인도네시아에서도 특허를 획득하였습니다. 이로써 PBP1510은 현재까지 한국, 미국, 호주, 대만, 러시아, 남아프리카공화국, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아를 포함하는 세계 주요 11개국에서 특허를 취득했으며, 유럽, 중국 등의 국가에서도 특허 심사가 진행 중입니다.
[PBP1710 - Anti-CTHRC1]당사가 개발 중인 두 번째 항체신약, PBP1710은 췌장암, 대장암 등 다양한 종류의 암세포에서 과발현되는 CTHRC1 (Collagen Triple Helix Repeat Containing-1)을 표적으로 하고 있습니다. CTHRC1은 암의 증식이나 전이, 그리고 유착과 같은 암세포의 특징들을 증강시켜 암세포를 더욱 공격적으로 만든다고 보고되고 있습니다. PBP1710은 이러한 CTHRC1을 중화하는 항체신약으로 CTHRC1에 기인한 다양한 암의 진행 및 전이 메커니즘을 차단합니다. 현재 '특발성폐섬유증'을 적응증으로 하여 희귀의약품 신청을 준비할 계획으로 관련 연구를 진행 중에 있으며, 2023년 1월 한국 그리고 2월 남아공에서 특허를 취득하였습니다.

(나) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

□ 재무제표의 보고
1. 제8기(2022.07.01-2023.06.30) 재무제표 보고의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2023년 06월 30일 현재

전기말 2022년 06월 30일 현재

Prestige Biopharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
237,260,528
240,982,002

현금및현금성자산
95,233,052
207,789,085

단기금융상품
120,265,517
19,788,298

매출채권
101,098
-

기타유동금융자산
14,096,518
6,987,995

기타유동자산
2,120,995
4,748,321

재고자산
5,443,348
1,668,303

비유동자산
327,639,079
145,601,051

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
5,021,878

장기금융상품
-
570,439

유형자산
236,470,269
29,655,953

무형자산
90,578,361
50,516,133

기타비유동금융자산
590,449
52,192,560

기타비유동자산
-
7,644,088

자 산 총 계
564,899,607
386,583,053

부채

유동부채
102,748,364
32,325,882

매입채무
352,032
2,029,451

미지급금
12,022,375
7,711,066

차입금
23,747,340
-

유동성리스부채
1,280,903
1,232,410

기타유동금융부채
28,650,606
3,811,203

기타유동부채
36,695,108
17,541,752

비유동부채
46,067,456
21,721,123

비유동리스부채
1,010,174
2,054,201

기타비유동부채
1,213,225
19,666,922

장기차입금
38,231,367
-

이연법인세부채
5,612,690
-

부채총계
148,815,820
54,047,005

I. 지배기업 소유지분

자본금
525,727,248
525,727,248

자본잉여금
5,549,900
5,549,900

기타자본
7,328,992
6,174,251

기타포괄손익누계액
(7,937,431)
(4,125,616)

결손금
(187,501,012)
(200,789,735)

II. 비지배지분
72,916,090
-

자 본 총 계
416,083,787
332,536,048

부채와 자본 총계
564,899,607
386,583,053

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

전기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

Prestige Biopharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목

당기
전기

영업수익
122,410
-

영업비용
52,744,481
48,720,091

영업손실
(52,622,071)
(48,720,091)

기타수익
57,255,999
2,453,203

기타대손상각비
25,000
53,429,287

기타비용
12,689,879
76,619,802

금융수익
17,753,263
4,833,546

금융비용
11,257,257
3,902,413

법인세비용차감전순손실
(1,584,945)
(175,384,844)

법인세비용
577,314
666,624

당기순손실
(2,162,259)
(176,051,468)

지배기업 소유지분
13,288,723
(176,051,468)

비지배지분
(15,450,982)
-

기타포괄손실
(3,241,327)
(3,707,543)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손실
(3,241,327)
(3,707,543)

총포괄손실
(5,403,586)
(179,759,011)

지배기업 소유지분
9,476,908
(179,759,011)

비지배지분
(14,880,494)
-

지배기업 소유지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
1.11
(14.65)

희석주당이익(손실)
1.11
(14.65)

연 결 자 본 변 동 표

당기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

전기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

Prestige Biopharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금

2021.07.01(전기초)
525,727,248
5,549,900
2,693,931
(418,073)
(24,738,267)
-
508,814,739

총포괄손익

당기순손실
-

-
-
(176,051,468)
-
(176,051,468)

해외사업환산손실
-

-
(3,707,543)
-
-
(3,707,543)

소 계
-

-
(3,707,543)
(176,051,468)
-
(179,759,011)

자본에 직접 반영된 거래

주식기준보상
-
-
3,480,320
-
-
-
3,480,320

2022.06.30(전기말)
525,727,248
5,549,900
6,174,251
(4,125,616)
(200,789,735)
-
332,536,048

2022.07.01(당기초)
525,727,248
5,549,900
6,174,251
(4,125,616)
(200,789,735)
-
332,536,048

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
13,288,723
(15,450,982)
(2,162,259)

해외사업환산손실
-
-
-
(3,811,815)
-
570,488
(3,241,327)

소 계
-
-
-
(3,811,815)
13,288,723
(14,880,494)
(5,403,586)

자본에 직접 반영된 거래

주식기준보상
-
-
1,154,741
-
-
123,654
1,278,395

사업결합
-
-
-
-
-
87,672,930
87,672,930

2023.06.30(당기말)
525,727,248
5,549,900
7,328,992
(7,937,431)
(187,501,012)
72,916,090
416,083,787

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

전기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

Prestige Biopharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(45,340,059)
(38,221,965)

영업으로부터 유출된 현금흐름
(50,201,900)
(39,720,003)

이자의 지급
(1,618,398)
(15,695)

이자의 수취
7,082,614
2,006,479

법인세의 납부
(602,375)
(492,746)

투자활동으로 인한 현금흐름
(112,402,998)
(153,767,266)

단기금융상품의 증가
(101,221,599)
(20,415,500)

장기금융상품의 증가
-
(598,609)

유형자산의 취득
(36,579,513)
(46,982,345)

유형자산의 처분
856,764
22,003,834

무형자산의 취득
(13,050,386)
(9,727,618)

대여금의 증가
-
(110,000,000)

대여금의 감소
-
1,500,000

보증금의 증가
(28,213)
(187,937)

보증금의 감소
86,407
19,468

종속기업투자주식의 처분
514,581
-

종속기업 지배력 획득에 따른 현금흐름
29,769,056
-

장기선급금의 증가
(234,202)
(14,327,269)

장기선급금의 감소
1,426,221
6,698,581

선수금의 증가
-
747,500

정부보조금의 수취
6,057,886
17,850,000

자본화된 이자의 지급
-
(347,371)

재무활동으로 인한 현금흐름
39,977,000
(3,749,578)

차입금의 차입
8,212,829
-

차입금의 상환
(662,583)
(2,426,855)

리스부채의 원금 상환
(1,544,492)
(1,322,723)

전환사채의 발행
33,971,246
-

환율변동으로 인한 현금의 변동
5,210,024
(2,644,781)

현금및현금성자산의 감소
(112,556,033)
(198,383,590)

기초 현금및현금성자산
207,789,085
406,172,675

기말 현금및현금성자산
95,233,052
207,789,085

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말 2023년 06월 30일 현재

전기말 2022년 06월 30일 현재

Prestige Biopharma Limited
(단위: USD)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
161,860,925
180,386,162

현금및현금성자산
156,442,595
161,611,697

기타유동금융자산
3,835,915
17,181,355

기타유동자산
1,434,794
1,593,110

재고자산
147,621
-

비유동자산
259,191,608
219,926,548

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
5,021,878

종속기업투자주식
136,141,828
105,532,715

유형자산
3,071,439
4,695,548

무형자산
64,451,879
46,831,519

기타비유동금융자산
55,462,462
57,780,888

기타비유동자산
64,000
64,000

자 산 총 계
421,052,533
400,312,710

부채

유동부채
27,154,564
28,132,321

미지급금
6,835,866
7,287,895

유동성리스부채
1,045,715
948,925

기타유동금융부채
4,020,883
3,593,401

기타유동부채
15,252,100
16,302,100

비유동부채
1,569,801
2,487,359

비유동리스부채
919,801
1,837,359

기타비유동부채
650,000
650,000

부 채 총 계
28,724,365
30,619,680

자본

자본금
525,727,248
525,727,248

자본잉여금
5,549,900
5,549,900

기타자본
7,328,992
6,174,251

결손금
(146,277,972)
(167,758,369)

자 본 총 계
392,328,168
369,693,030

부채와 자본 총계
421,052,533
400,312,710

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

전기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

Prestige Biopharma Limited
(단위: USD)

과 목

당기
전기

영업수익
-
-

영업비용
16,138,256
19,564,926

영업손실
(16,138,256)
(19,564,926)

기타수익
42,880,462
2,210,133

기타대손상각비
25,000
53,429,287

기타비용
13,171,210
74,051,456

금융수익
11,262,789
3,773,843

금융비용
2,726,013
2,492,474

법인세비용차감전순이익(손실)
22,082,772
(143,554,167)

법인세비용
602,375
650,504

당기순이익(손실)
21,480,397
(144,204,671)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
21,480,397
(144,204,671)

주당이익

기본주당이익(손실)
1.79
(12.00)

희석주당이익(손실)
1.79
(12.00)

자 본 변 동 표

당기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

전기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

Prestige Biopharma Limited
(단위: USD)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총계

2021.07.01(전기초)
525,727,248
5,549,900
2,693,931
(23,553,698)
510,417,381

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(144,204,671)
(144,204,671)

자본에 직접 반영된 거래

주식보상비용
-
-
3,480,320
-
3,480,320

2022.06.30(전기말)
525,727,248
5,549,900
6,174,251
(167,758,369)
369,693,030

2022.07.01(당기초)
525,727,248
5,549,900
6,174,251
(167,758,369)
369,693,030

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
21,480,397
21,480,397

자본에 직접 반영된 거래

주식보상비용
-
-
1,154,741
-
1,154,741

2023.06.30(당기말)
525,727,248
5,549,900
7,328,992
(146,277,972)
392,328,168

현 금 흐 름 표

당기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

전기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

Prestige Biopharma Limited
(단위: USD)

구 분

당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,431,054)
(5,829,460)

영업으로부터 유출된 현금흐름
(15,706,425)
(7,735,797)

이자의 수취
9,886,368
2,399,083

이자의 지급
(8,622)
-

법인세의 납부
(602,375)
(492,746)

투자활동으로 인한 현금흐름
2,132,747
(220,422,130)

종속기업투자주식의 취득
(43,707,934)
(90,000,000)

종속기업투자주식의 처분
4,970,141
-

유형자산의 취득
(481,366)
(2,162,946)

무형자산의 취득
(17,368,912)
(9,428,932)

대여금의 증가
-
(165,022,527)

대여금의 감소
58,943,961
46,522,260

보증금의 증가
-
(2,082)

보증금의 감소
48,957
19,468

자본화된 이자의 지급
(272,100)
(347,371)

재무활동으로 인한 현금흐름
(820,768)
(939,019)

차입금의 차입
107,989
-

차입금의 상환
-
-

리스부채의 원금 상환
(928,757)
(939,019)

환율변동으로 인한 현금의 변동
(50,027)
(1,997,126)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,169,102)
(229,187,735)

기초 현금및현금성자산
161,611,697
390,799,432

기말 현금및현금성자산
156,442,595
161,611,697

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

전기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : USD )

과 목
제8기
제7기

미처리결손금

(187,501,012)

(200,789,735)

전기이월결손금
(200,789,735)

(24,738,267)

당기순손익
13,288,723

(176,051,468)

미처리결손금

(187,501,012)

(200,789,735)

※ 상세한 주석사항은 2023년 09월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

나. 결의사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방규호
1963.08.25
해당
-
-
이사회

Ong Kang Lin
1978.07.11
해당
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방규호
교수
2018 ~ 현재2014 ~ 20172011 ~ 20142000
경상국립대학교 제약공학과 교수오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장한국코러스 기술이사충남대학교 대학원 미생물학 박사
없음

Ong Kang Lin
기업인
2023 ~ 현재 2022 ~ 2023 2015 ~ 2018 2008
LUYE MEDICAL GROUP 재무이사DOCQUITY 재무이사SIS ASSET MANAGEMENT 대표이사 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방규호
없음
없음
없음

Ong Kang Lin
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 방규호 후보자 ]바이오 산업 관련 전문지식을 기반으로 회사의 경영사항를 모니터링 하고 이사회의 올바른 의사결정을 통해 기업의 이익증진을 위하여 노력할 예정입니다.[ Ong Kang Lin 후보자 ]전문투자회사 경영 및 바이오기업 재무담당이사 경험을 바탕으로 생산성 있는 회의체 운영 및 자금 활용에 위한 조언을 제공하며 기업 경영에 이바지하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 방규호 후보자 ]후보자는 경상국립대학교 제약공학과 교수로 제약바이오 산업에 대한 학문적 이해가 깊으며, 오송첨단의료산업진행재단 바이오의약생산 센터장 및 한국코러스 기술이사를 역임하는 등, 회사가 영위하는 사업분야에 대한 다방면의 경험을 보유한 전문가입니다. 현재 회사의 기타비상무이사직을 역임하고 있으며 사외이사로 선임될 경우, 전문가적 견지를 통해 기업이 효과적인 의사결정을 하게 될 것으로 판단하여 추천함.[ Ong Kang Lin 후보자 ]후보자는 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 재무학 전공자로 UNITED OVERSEAS BANK GROUP과 MORGAN STANLEY 등 글로벌 기업 근무경력을 보유한 금융 전문가입니다. 현재 재직중인 LUYE MEDICAL GROUP에서는 재무이사로서 자본 구조를 최적화, 투자 기회 및 자본시장평가, 전략적 자금집행결정 등의 주요업무를 수행하고 있습니다. 회사의 사외이사로 선임될 경우, 전문지식과 경험을 바탕으로 재무 관련 강력한 감독 및 점검자로서의 역할을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_bangkueho_signed.jpeg
확인서_bangkueho_signed

확인서_ongkanglin_signed

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

방규호
1963.08.25
해당
해당 없음.
-
이사회

Ong Kang Lin
1978.07.11
해당
해당 없음.
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방규호
교수
2018 ~ 현재2014 ~ 20172011 ~ 20142000
경상국립대학교 제약공학과 교수오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장한국코러스 기술이사충남대학교 대학원 미생물학 박사
없음

Ong Kang Lin
기업인
2023 ~ 현재 2022 ~ 2023 2015 ~ 2018 2008
LUYE MEDICAL GROUP 재무이사DOCQUITY 재무이사SIS ASSET MANAGEMENT 대표이사 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방규호
없음
없음
없음

Ong Kang Lin
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 방규호 후보자 ]후보자는 경상국립대학교 제약공학과 교수로 제약바이오 산업에 대한 학문적 이해가 깊으며, 오송첨단의료산업진행재단 바이오의약생산 센터장 및 한국코러스 기술이사를 역임하는 등, 회사가 영위하는 사업분야에 대한 다방면의 경험을 보유한 전문가입니다. 감사위원으로 선임될 경우, 전문가적 견지를 통해 업무집행상황에 대한 감시자로서의 역할을 충실이 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.[ Ong Kang Lin 후보자 ]후보자는 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 재무학 전공자로 UNITED OVERSEAS BANK GROUP과 MORGAN STANLEY 등 글로벌 기업 근무경력을 보유한 금융 전문가입니다. 현재 재직중인 LUYE MEDICAL GROUP에서는 재무이사로서 자본 구조를 최적화, 투자 기회 및 자본시장평가, 전략적 자금집행결정 등의 주요업무를 수행하고 있습니다. 감사위원으로 선임될 경우, 재무 관련 강력한 감독 및 점검자로서의 역할을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_bangkueho_signed.jpeg
확인서_bangkueho_signed

확인서_ongkanglin_signed

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건(제9기)

(단위: 명, USD)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000

(제8기)

(단위: 명, USD)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

지급 보수총액
1,109,341

최고한도액
1,300,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건의안 내용싱가포르 회사법에 따르면, 사외이사 등(사외이사 및 기타비상무이사)의 보수지급은 주주총회 결의를 통해 집행하게 됩니다. 가결 시, 회사가 사외이사 등에 보수를 아래 표와 같이 지급하는 안건입니다.

(단위: 명, USD)

사외이사 등의 수
5

보수총액
68,510

제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건

의안 내용당사는 싱가포르 소재 외국법인으로 싱가포르와 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 제4호 의안은 외부감사 회계법인의 선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.

제6호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건제6-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여의안 내용당사는 상장 전인 2020년 스톡옵션 제도를 도입하고 임직원에게 주식매수선택권을 부여한 바 있습니다. 부여된 주식매수선택권은 상장 후 1년 경과 시점에 2년 이상 재직한 직원의 경우, 1) 상장 후 1년 경과 시 전체 부여주식의 30%, 2) 상장 후 3년 경과 시 전체 부여주식의 35%, 3) 상장 후 5년 경과 시 전체 부여주식의 35%가 가득됩니다. 또한 상장 후 1년 경과 시점에 2년 미만 재직한 직원의 경우, 1) 재직기간 2년 도래 및 상장 후 1년 경과 시점 중 늦은 시점에 전체 부여주식의 30%, 최초 가득일로부터 2년 경과 시 전체 부여주식의 35%, 최초 가득일로부터 4년 경과 시 전체 부여주식의 35%가 가득됩니다.부여된 주식매수선택권이 행사될 경우 주식발행이 필요하고, 싱가포르 회사법상 모든 주식의 발행은 주주총회의 승인을 거쳐야 하므로 스톡옵션 제도 2020의 규정에 의거한 주식매수선택권의 추가 제공 및 부여에 대해 매년 주주총회의 승인을 받고 있습니다.제6-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행의안 내용싱가포르 회사법 제 161조에 따르면 '모든 주식의 발행'은 이사회가 주주총회의 승인을 받도록 규정되어 있어 기 부여된 스톡옵션의 행사와 관련된 주식의 발행을 대비해 매년 주주총회에서 주식의 수시 배정 및 발행에 대해 승인을 받고 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 09월 18일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 (http://prestigebiopharma.irsite.co.kr/ → 공고)와 금융감독원 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재될 예정입니다.- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.□ 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 주주총회 개최 당일의 총회 참석 인원이 제한될 수 있습니다.□ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.