양지사 — 주주총회소집공고 (20230907)
제출인: 양지사

주주총회소집공고
2.9
(주)양지사

주주총회소집공고

2023 년 09월 07일

회 사 명 :
주식회사 양지사

대 표 이 사 :
이 현

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131

(전 화) 031-996-0041

(홈페이지)http://www.yangjisa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 조 승 익

(전 화) 031-996-0041

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제 17조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -아 래-1. 일시 : 2023년 09월 22일(금) 오전 9시2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

· 제1호 의안 : 제44기(2022.07.01.~2023.06.30)재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건

·제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

·제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 송준호 신규선임의 건

·제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 사외이사 윤태호 신규선임의 건

·제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제5-1호 의안 : 감사위원 송준호 신규선임의 건

·제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제6-1호 의안 : 감사위원 윤태호 신규선임의 건 ·제7호 의안 : 정관 일부개정의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5.주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 신분증 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인) 대리인의 신분증6. 기타사항

-주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 09월 07일 주식회사 양 지 사 대표이사 이현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용세(출석률 :100%)
조윤현(출석률:100%)
최용(출석율:100%)

찬 반 여 부

2021-07
2021-11-12
제43기 1분기 사업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2022-01
2022-02-14
제43기 2분기 사업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2022-02
2022-05-27
제43기 3분기 사업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2022-03
2022-08-11
제43기 감사전 재무제표 승인에 대한 건
찬성
찬성
찬성

2022-04
2022-08-25
제43기 정기 주주총회 소집 및 현금 배당결정의 건
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용세(출석률 :100%)
조윤현(출석률:100%)
유성원(출석율:100%)

찬 반 여 부

2022-05
2022-11-11
제44기 1분기 사업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2023-01
2023-02-13
제44기 2분기 사업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2023-02
2023-05-15
제44기 3분기 사업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2023-03
2023-08-10
제44기 감사전 재무제표 승인에 대한 건
찬성
찬성
-

2023-04
2023-08-24
제44기 정기 주주총회 소집 및 현금 배당결정의 건
찬성
찬성
-

※ 유성원 사외이사 2023년 05월 22일 중도퇴임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용세조윤현유성원
2022-11-11
1분기 재무제표 및 현안업무보고
승인

감사위원회
김용세조윤현유성원
2023-02-13
2분기 재무제표 및 현안업무보고
승인

감사위원회
김용세조윤현유성원
2023-05-15
3분기 재무제표 및 현안업무보고
승인

감사위원회
김용세조윤현
2023-08-10
제43기 결산 및 내부회계관리제도 운영평가
승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
18,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 인쇄산업은 내수시장에 집중하고 있으며 현재 내수시장의 경우 가히 "난립"이라 표현 할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다.이러한 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다. 국내 인쇄업계의 유일한 대안으로 제시된 수출의 경우 코로나 팬데믹으로 인한 기저효과와 인플레이션으로 인한 미국 금리상승의 영향으로 고환율이 지속됨에 따라 전기 대비 수출실적이 개선되었습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다. 수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이기 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다. 또한, 유행에 민감하고 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터 개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 25% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제44기 당기 당사의 매출실적은 전년 동기 대비 38.4% 증가한 62,134백만원을 달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 19,822백만원 달성, 전년동기대비 29.7% 증가하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전년 동기 대비 56.5% 증가한 42,312백만원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

수첩 및 다이어리·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문

(2) 시장점유율

현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(3) 시장의 특성

스마트폰, 태블릿PC등 디지털기기의 발전으로 오프라인 산업의 디지털전환이 가속화됨에 따라 인쇄산업 전반에 수요감소 등 영향을 미치고 있으나, 당사는 주요 고객층인 기업과 도소매, 오픈마켓, 해외업체 수출과 같이 수익창출의 영역을 확대하여 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

2023.06.30 조직도(공시용)_완.jpg
2023.06.30 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

이번 제44기에는 전기대비 38.4% 증가한 62,134백만원의 매출을 달성하였습니다. 해외매출은 전기대기 29.7% 증가한 19,822백만원을 기록하였으며 국내매출은 56.5% 증가한 42,312백만원을 기록하였습니다. 영업이익은 전기대비 -6,005백만원을 기록하여 손실확대 하였으나, 당기순이익은 1,941백만원으로 흑자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2023년 06월 30일 현재

제 43 기 2022년 06월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
146,243,256,108
131,430,364,500

(1)현금및현금성자산
110,401,825,382
318,676,887

(2)단기금융상품
-
5,259,630,592

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산
11,664,845,510
102,729,737,199

(4)매출채권및기타채권
8,457,018,296
5,667,198,738

(5)재고자산
15,000,218,795
17,248,099,284

(6)기타유동자산
719,348,125
207,021,800

Ⅱ.비유동자산
49,354,172,372
63,024,509,635

(1)장기매출채권및기타채권
82,456,000
182,456,000

(2)장기금융상품
733,727,731
12,232,590,065

(3)당기손익-공정가치측정금융자산
5,714,685
5,706,816

(4)유형자산
45,201,789,023
47,343,014,971

(5)무형자산
1,254,099,372
722,420,677

(6)이연법인세자산
2,076,385,561
2,538,321,106

자산총계
195,597,428,480
194,454,874,135

부 채

Ⅰ.유동부채
8,690,824,698
8,803,058,412

(1)매입채무및기타채무
6,907,237,619
5,909,523,858

(2)단기차입금
550,000,000
1,560,000,000

(3)기타유동부채
1,233,587,079
1,252,818,587

(4)미지급법인세
-
80,715,967

Ⅱ.비유동부채
574,247,307
1,206,118,002

(1)장기기타채무
526,579,580
531,579,580

(2)확정급여부채
-
614,411,621

(3)기타장기종업원급여채무
47,667,727
60,126,801

부채총계
9,265,072,005
10,009,176,414

자 본

Ⅰ.자본금
7,990,000,000
7,990,000,000

Ⅱ.자기주식
(2,245,854,310)
(2,245,854,310)

Ⅲ.이익잉여금
180,588,210,785
178,701,552,032

자본총계
186,332,356,475
184,445,697,722

자본과부채총계
195,597,428,480
194,454,874,135

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

제 43 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 매출액
62,134,749,172
44,897,819,851

II. 매출원가
55,349,736,704
35,431,201,408

III. 매출총이익
6,785,012,468
9,466,618,443

IV. 판매비와관리비
12,790,914,774
10,061,412,000

V. 영업이익(손실)
(6,005,902,306)
(594,793,557)

VI. 기타수익
785,923,902
365,036,693

VII. 기타비용
28,186,517
4,179,625,642

VIII. 금융수익
8,417,985,835
2,174,119,397

IX. 금융비용
468,059,718
3,146,204,687

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,701,761,196
(5,381,467,796)

XI. 법인세비용
760,131,094
(1,293,475,117)

XII. 당기순이익(손실)
1,941,630,102
(4,087,992,679)

XIII. 기타포괄손익
-
(153,422,409)

XIV.총포괄손익
1,941,630,102
(4,241,415,088)

XV.주당손익
141
(298)

기본주당손익
141
(298)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 44 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 43 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : (주)양지사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.07.01(전기초)
7,990,000,000
-
(2,245,854,310)
-
183,725,267,902
189,469,413,592

총포괄이익:

-
-

당기순이익

(4,087,992,679)
(4,087,992,679)

확정급여채무 재측정손익

(153,422,409)
(153,422,409)

연차배당

(686,803,500)
(686,803,500)

합병으로 인한 변동

(95,497,282)
(95,497,282)

2022.06.30(전기말)
7,990,000,000
-
(2,245,854,310)
-
178,701,552,032
184,445,697,722

2022.07.01(당기초)
7,990,000,000
-
(2,245,854,310)
-
178,701,552,032
184,445,697,722

총포괄이익:

-
-

당기순이익

1,941,630,102
1,941,630,102

확정급여채무 재측정손익

631,832,150
631,832,150

연차배당

(686,803,500)
(686,803,500)

2023.06.30(당기말)
7,990,000,000
-
(2,245,854,310)
-
180,588,210,785
186,332,356,475

-현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 44 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 43 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : (주)양지사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,094,412,191)

2,057,206,920

1. 당기순이익
2,079,345,570

(4,087,992,679)

2. 조정

(3,508,374,615)

8,021,739,562

법인세비용
760,131,094

(1,293,475,117)

이자비용
107,285,889

72,914,050

대손상각비
244,689,119

251,651,173

기타의대손상각비(환입)
(1,079,726)

4,175,213,524

감가상각비
2,627,563,516

2,922,782,533

무형자산상각비
116,465,971

89,690,820

퇴직급여
783,026,320

769,201,781

기타장기종업원급여
(2,113,574)

(1,042,712)

외화환산손실
-

18,696,992

유형자산처분손실
1,090,107

2,000

재고자산평가손실(환입)
12,484,305

115,408,859

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
35,154,490

2,270,262,801

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

722,018,511

이자수익
(2,203,181,383)

(338,402,483)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(5,387,938,221)

(1,638,311,457)

외화환산이익
(149,652,346)

(67,689,046)

대손충당금환입
(3,095,800)

-

유형자산처분이익
(111,841)

(30,516,000)

무형자산손상차손환입
(448,666,666)

(16,666,667)

기타손익
(425,869)

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(477,512,298)

(2,826,451,360)

매출채권의 감소(증가)
(2,510,756,619)

305,062,876

재고자산의 감소(증가)
2,235,396,184

(3,486,404,723)

미수금의 감소(증가)
171,985,564

(407,750,094)

선급금의 감소(증가)
158,765,103

422,696,569

선급비용의 감소(증가)
643,914

28,735,027

선급부가세의 감소(증가)
384,922

387,084,218

장기매출채권의 증감
1,507,703

1,507,703

매입채무의증가(감소)
565,124,454

(610,665,887)

미지급금의증가(감소)
(340,100,094)

210,308,528

선수금의증가(감소)
(36,282,457)

768,743,708

예수금의증가(감소)
16,843,807

17,490,626

부가세예수금의증가(감소)
-

(4,739,661)

포인트충당부채의증가(감소)
-

(8,186,700)

예수보증금의증가(감소)
(5,000,000)

1,000,000

미지급비용의증가(감소)
771,654,243

(326,566,980)

퇴직급여 지급
(31,282,880)

(103,242,840)

사외적립자산 적립
(1,466,050,642)

(8,176,730)

기타종업원채무의 지급
(10,345,500)

(13,347,000)

4. 법인세의 납부(환급)

(1,050,155,380)

949,911,397

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

114,981,169,890

12,616,937,956

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

402,955,100,384

455,287,878,408

이자의 수취
1,660,067,647

90,931,667

단기금융상품의 감소
65,819,494,524

7,783,080,674

장기금융상품의 감소
12,230,590,065

10,661,232

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
323,117,675,420

447,261,004,835

단기대여금의 감소
-

18,000,000

장기대여금의 감소
18,000,000

93,500,000

보증금의 감소
82,000,000

100,000

기계장치의 처분
-

30,600,000

차량운반구의 처분
27,272,728

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(287,973,930,494)

(442,670,940,452)

단기금융상품의 증가
-

10,519,261,184

장기금융상품의 증가
60,559,863,932

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
226,700,000,000

430,000,000,000

단기대여금의 증가
-

1,000,000,000

기계장치의 취득
152,028,733

305,500,000

차량운반구의 취득
233,085,000

26,700,000

비품의 취득
129,474,829

186,729,091

소프트웨어의 취득
199,478,000

379,500,000

합병으로 인한 현금유출
-

253,250,177

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,803,609,204)

(14,429,203,485)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

78,740,000,000

136,513,000,000

단기차입금의 차입
78,740,000,000

136,513,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(80,543,609,204)

(150,942,203,485)

이자의 지급
107,223,704

72,399,985

단기차입금의 상환
79,750,000,000

150,183,000,000

배당금의 지급
686,385,500

686,803,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

110,083,148,495

244,941,391

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

318,676,887

73,735,496

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

110,401,825,382

318,676,887

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 44 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

제 43 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
125,808,676,668
124,623,850,066

1. 전기이월미처분 이익잉여금
123,867,046,566
128,960,762,436

2. 당기순이익(손실)
1,941,630,102
(4,087,992,679)

3. 확정급여채무 재측정손익
-
(153,422,409)

4. 합병으로 인한 변동
-
(95,497,282)

Ⅱ. 임의적립금 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(756,803,500)
(756,803,500)

1. 이익준비금
70,000,000
70,000,000

2. 배당금
686,803,500
686,803,500

가. 현금배당
686,803,500
686,803,500

주당배당금
50
50

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
125,051,873,168
123,867,046,566

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 44(당) 기
제 43(전) 기

주당배당금(%)
50(10%)
50(10%)

시가배당율
0.26%
0.69%

배당금총액
686,803,500
686,803,500

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)명

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)명

실제 지급된 보수총액
318백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

제 45기 임원보수한도 승인 요청액 : 20억원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송준호
1973.09.15
사외이사
-
없음
이사회

윤태호
1968.07.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송준호
주식회사 에스지오텍 대표이사
2001.01-2002.05
극동 엔지니어링 근무
없음

2003.02-2007.11.
지성ECS근무
없음

윤태호
前 신한은행 기업팀장 겸 RM
-
신한은행 기업팀장 겸 RM
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤태호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 회계 투명성과 재무건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 송준호에 대한 이사회 추천사유다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업성장에 도움이 될것으로 판단되며, 올바른 의사결정에 기여할것으로 판단하여 추천함.□ 후보자 윤태호에 대한 이사회 추천사유금융분야에 있어 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 재무 건정성을 확보하는데 도움이 될것으로 판단되어 추천함.

확인서

윤태호 사외이사 후보자 적격확인서.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_윤태호 후보자

송준호 사외이사 후보자.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_송준호 후보자

※ 기타 참고사항 -해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송준호
1973.09.15
사외이사
-
없음
이사회

윤태호
1968.07.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송준호
주식회사 에스지오텍 대표이사
2001.01-2002.05
극동 엔지니어링 근무
없음

2003.02-2007.11.
지성ECS근무
없음

윤태호
前 신한은행 기업팀장 겸 RM
-
신한은행 기업팀장 겸 RM
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤태호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 송준호에 대한 이사회 추천사유다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업성장에 도움이 될것으로 판단되며, 올바른 의사결정에 기여할것으로 판단하여 추천함.□ 후보자 윤태호에 대한 이사회 추천사유금융분야에 있어 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 재무 건정성을 확보하는데 도움이 될것으로 판단되어 추천함.

확인서

- 사외이사 인 감사위원으로 위와 동일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업

2. 문구제조업 (완구용품 제외)

3. 인쇄업

4. 수첩제조업

5. 제본업

6. 쇼핑백제조업(플라스틱재 엮은 조물재,종이재,기타등)

7. 종이가방제조업

8. 판지상자 및 용기제조업(포장지기,지함)

9. 부동산임대업

10. 각종도서출판업

11. 도소매업

12. 태양력 발전업 및 전기 판매업

13. 물류 및 창고업

14. 전자상거래 및 관련유통업

15. 소프트웨어 및 하드웨어사업

16. 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업

2. 문구제조업 (완구용품 제외)

3. 인쇄업

4. 수첩제조업

5. 제본업

6. 쇼핑백제조업(플라스틱재 엮은 조물재,종이재,기타등)

7. 종이가방제조업

8. 판지상자 및 용기제조업(포장지기,지함)

9. 부동산임대업

10. 각종도서출판업

11. 도소매업

12. 태양력 발전업 및 전기 판매업

13. 물류 및 창고업

14. 전자상거래 및 관련유통업

15. 소프트웨어 및 하드웨어사업

16. 지류 판매업17. 문구류 및 사무기기 제조업18. 문구류 및 사무기기 판매업19. 디자인 상품의 기획 및 제조, 수출입, 유통관련 사업20. 각호에 관련된 부대사업

신사업 검토목적 사업 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 09월 14일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

감사보고서는 주주총회 개최일 1주전 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시 될 예정이며, 사업보고서는 정기 주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지(http://yangjisa.com/)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음