삼일기업공사 — 주주총회소집공고 (20230906)
제출인: 삼일기업공사

주주총회소집공고
2.9
(주)삼일기업공사

주주총회소집공고

2023년 9 월 6일

회 사 명 :
(주)삼일기업공사

대 표 이 사 :
박 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 329

(전 화)02)564-3131

(홈페이지)http://www.samilenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임병호

(전 화)02)564-3131

주주총회 소집공고

(제66기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제14조에 의하여 제66기 임시주주총회를 다음과 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 9월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실

3. 회의 목적사항

부의안건

제1호의안 : 이사 선임의 건

제1-1호의안: 사외이사 오동천 선임의 건

성 명

생년월일

약 력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의관계

체납여부

회생/파산

진행사실

여부

취업제한

결격사유

유,무

오동천

1958.06.04

서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사

(現) ㈜더브릿지 임원

이사회

없음

없음

없음

없음

무

제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 경영 참고사항 비치

증권거래법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회 한국거래

소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용

하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 투표행사기간: 2023년 9월 16일 9시~2023년 9월 25일 17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

후 의안별로 의결권행사

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회참석장. 신분증

대리행사 : 주주총회참석장. 위임장. 대리인신분증

2023년 9월 일

주식회사 삼 일 기 업 공 사

대표이사 박 종 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

형태경(출석률: 57% )

찬 반 여 부

1
2023.03.08
제65기재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.03.10
제65기 현금배당의 건
찬성

3
2023.03.10
제65기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2023.05.10
제66기1분기재무제표 승인의 건
불참

5
2023.08.08
제66기반기재무제표 승인의 건
찬성

6
2023.08.14
제66기주주총회소집 결의(임시)
불참

7
2023.08.28
제66기주주총회소집 결의(임시) 정정
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
20,800
20,800
2023년 1월~8월

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

건설업은 일반 생활의 기본인 주택의 건설에서 부터 도로, 교량, 항만등과 같은 사회생활의 설비및 원자력 발전소 등과 같은 최첨단 산업 설비에 이르기까지 인간생활 주변의 거의 모든 구축물들을 생산 해내는 활동을 포함하며 그 생활절차가 일반적 재화 생산이 단기간내에 이루워지는데 비해 상대적으로 장기간 걸쳐있고 투입요소도 인력, 토지, 자본, 설비및 자재등 모든 재화 요소를 망라하여 종합적으로 이루워지는 산업적 특성을 가지고 있음(2)산업의 성장성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷바침 하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 산업임 (3)경기변동의 특성 건설업은 기본적으로 수주 산업이고 타 산업의 경제활동에 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있음 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공 시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책 수단으로 활용하기 때문에 물가실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받음(4)경쟁요소 모든 기업활동의 기본적 경쟁 요소는 가격 경쟁력이 최우선 되나 건설 업종의 경우 그 이외에 시공 기술력 과거의 시공경험 회사의 재무 안정성을 포함한 기업 이미지 등이 부대적 중요 경쟁 요소로서 작용하고 있음 특히 대규모 토목공사나 원자력 발전소등 고도의 기술을 요하는 부문의 경우는 일부 업체만이 시공능력을 보유하고 있는 상태이며 기업에 대한 신뢰성 측면의 영향력이 더욱 증대되고 있어 재무구조가 안정적인 일부 재무 우량 건설사들로 재개발 재건축 아파트의 수주가 독점되는 양상을 보이고 있음(5)자원조달의 특성 건설업의 주요 원자재는 철근 시멘트 목재등으로 주로 국내에서 조달되며 일부 특수한 자재만을 수입에 의존함 건설업의 경기 조절성 계절성등의 특성상 일부 자원은 그 수급에 불균형과 변동이 많은 편이며 인력비중이 큰 산업으로써 노임 상승에 따른 우수시공 인력확보에 제약을 받기도 합니다(6)관계법령 또는 정부의 규제 건설 산업에 대한 규제는 복잡한데 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야하는 독특한 생산구조 형태를 가지고 있으며 여기에 타산업에 대한 유발 효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요 독점적 구조를 가지고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따름 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1958년에 설립되어 시공조건이 까다로운 미국육군 극동공병단(F.E.D) 발주 공사를 시공함으로서 선진 건설 기술을 축적하여 국가 기간 산업이라 할수있는 초정밀 PLANT 공사를 울산공단및 여천공단내에 완벽 시공하여 그기술력을 인정 받았습니다 그러나 2022년도에는 코로나19등 국내외의 어려운 상황에서도 636억원의 매출과 24억원의 당기순이익을 달성하였습니다 국내외 경기의 불황과 부동산경기침체 원자재 가격 상승으로인한 공사원가의 증가와 업계의 수주경쟁이 날로 치열해지고 있어 당사는 새로운 건설 관리 기법인 사전예방 무하자 시공 운동을 전사적으로 벌이고 있습니다 이와 함께 당사는 ENGINEERING CONSULTING SERVICE의 개념을 도입하여 발주자와 더욱긴밀한 유대관계를 확립하고 경제적이며 효율적인 현대적 시설물을 완성하기 위하여 노력하고 있습니다당사는 이러한 제도적 장치들을 통하여 체계적이며 지속적으로 시공 기술의 향상을 위해 선진 기술습득에 과감한 투자와 인재 양성에 힘쓰고 있으며 21세기의 끊임없는변화에 발 맞추어 기업의 사회적 책임과 역활을 다하겠습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
내 용
구 분 방 법

건 축 공 사
주거용, 업무용, 상업용, 공장용건물의 신축및 보수공사
업무특성 기준 으로 구분

토 목 공 사
도로, 교량, 항만, 터널, 부지조성 공사등

부 동 산
임대

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

사 업 년 도
2023년도
2022년도
2021년도
비 고

도 급 순 위
159위
159위
153위

도급한도액
167,192
165,933
168,442

※대한건설협회 2023년 7월 발표한 시공능력 평가자료임

(3) 시장의 특성

- 주택 산업설비의 구축 사회간접자본, 국토개발등 실물자본의 형성을 담당하는 일

종의 서비스 산업- 타인의 의뢰를 받은 주문생산 방식에 의한 수주산업- 경기 선도 산업으로 경기 선행성을 띠고 있음- 노동집약적 산업으로 고용효과가 높으며 하도급 의존도가 커서 본공사 이외의 다 양한 부대시설 공사가 수반됨

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음(5)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오동천
1958.06.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오동천
기업인
1985~20152015~20172017~20182018~현재
롯데건설(주)상무이사부산신항 제2배후도로(주)대표이사메크로드(주)임원(주)더브릿지임원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오동천
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성본 후보자는 건설관련 분야에 오랜 경험과 전문성을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로서 주주의 권익을 보호하고 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여하고자 함2.독립성본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로 부터 독립적인 위치에 있고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 하고자 함3.직무집행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째, 동방성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역활 확장을 통한 사회가치 제고4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 ,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무 ,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 건설 관게 분야의 경험과 전문성을 겸비하고 투명하고 공정한 직무를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천 함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

제1조 (목적)

본 규정은 당사 정관 제28조에 의하여 임원에게 지급 할 퇴직금의 지급 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (퇴직금 지급 대상자)

① 본 규정을 적용받는 임원의 범위는 등기 임원으로 상근인자를 대상으로 한다.

② 단, 전항에도 불구하고 회사와의 별도 계약에 의거하여 퇴직금 지급이 제한된 임원의 경우는 본 규정을 적용하지 아니한다.

제3조 (퇴직시기)

임원의 퇴직 시기는 현실적으로 퇴직 또는 사망한때로 하되 연임된 임원은 퇴직으로 보지 아니한다.

제4조 (재임기간)

① 재임기간의 계산은 임원으로 초선임된 날로부터 퇴직 또는 사망한 날 까지로 한다

② 연임된 경우에는 각 직위의 재임 기간별로 계산한다.

③ 재임기간 계산시 초선임된 날의 기준은 등기에 표시한 취임일을 기준한다.

제5조 (퇴직금의 계산)

① 임원의 퇴직금 지급은 소득세법 제22조의 규정을 기초로 계속 근로기간이 1년 이상인 임원에 대하여 다음과 같이 계산한다.

가. 퇴직금 지급액 = (A) * 1/10 * "별표1“의 지급율

나. (A)의 정의

(A) = 퇴직한 날 로부터 소급하여 1년동안 지급한 연간보수금액으로 하며 연간 보수금액은 은 임원위촉계약서 상의 기본연봉금액으로 한다(즉 경영평가 상여금등은 포함하지 아니한다).

제6조 (지급제한)

① 임원이 본인의 귀책사유 또는 경영상 부득이한 사유로 인하여 해임결의 또는 법원의 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니 할 수 있다.

② 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 퇴직의 경우 퇴직금 상당액을 감액하여 지급할 수 있다.

③ 지급제한의 결의는 이사회 결의에 의한다,

제7조 (개폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

※ 별표1

직위

지급율

대표이사

재임 매1년에 대하여 2.0

부 사 장

재임 매1년에 대하여 1.5

전무이하

재임 매1년에 대하여 1.2

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용

하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 투표행사기간: 2023년9월16일9시~2023년9월25일17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

후 의안별로 의결권행사