다우기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230906)
제출인: 다우기술

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)다우기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 9 월 6 일

권 유 자:
성 명: (주)다우기술주 소: 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 6층전화번호: 070-8707-1000

작 성 자:
성 명: 이희연부서 및 직위: 기획팀 대리전화번호: 070-8707-1549

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다우기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 06일
라. 주주총회일
2023년 09월 21일

마. 권유 시작일
2023년 09월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다우기술
보통주
1,715,768
3.82
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우데이타
최대주주
보통주
20,278,000
45.20
최대주주
-

(주)이머니
계열회사
보통주
343,000
0.76
계열회사
-

김익래
계열회사 임원
보통주
502,170
1.12
계열회사 임원
-

김형주
기타
보통주
40,000
0.09
기타
-

김윤덕
임원
보통주
17,000
0.04
임원
-

정래현
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

김문기
계열회사 임원
보통주
6,604
0.01
계열회사 임원
-

신상범
임원
보통주
5,000
0.01
임원
-

최헌규
계열회사 임원
보통주
57,000
0.13
계열회사 임원
-

김재철
계열회사 임원
보통주
20,000
0.04
계열회사 임원
-

계
-
21,278,774
47.43
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023.08.24 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신인철
보통주
0
직원
-
-

홍서연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 06일
2023년 09월 11일
2023년 09월 20일
2023년 09월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 24일 기준 주주명부상 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 9월 11일 오전9시 ~ 2023년 9월 20일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다우기술
www.daou.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16878) 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 6층 (주)다우기술 기획팀 주주총회 담당자(070-8707-1549)- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2023년 9월 11일 ~ 2023년 9월 21일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9 월 21 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어1층 새암홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 9월 11일 오전9시 ~ 2023년 9월 20일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▷ 주주총회 직접 참석시 준비물 - 본인참석 : 신분증- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증▷ 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사는 본점을 경기도 용인시내에 둔다.

② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점, 사무소 및 출장소, 현지법인을 둘 수 있다.

제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사는 본점을 경기도 성남시내에 둔다.

② 현행과 같음

본점 소재지 변경

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 11월 4일부터 시행한다

시행일 : 본점 이전 예정일