에프알텍 — 주주총회소집공고 (20230906)
제출인: 에프알텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에프알텍

주주총회소집공고

2023년 9월 6일

회 사 명 :
(주)에프알텍

대 표 이 사 :
남 재 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25

(전 화) 031-470-1515

(홈페이지)http://http://www.frtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획경영실장
(성 명) 이승섭

(전 화) 031-470-1515

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주제위

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조 및 상법 제363조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 9월 21일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 오봉산단1로 30, 1층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 임시주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니, 널리 양해 부탁드 립니다.

- 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드리며, 부득 이 차량을 이용하시는 경우 인근 주차장을 이용해주시기 바랍니다.

2023년 9월 6일

주식회사 에프알텍

대표이사 남 재 국 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.08
제22기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.03.07
제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

3
2022.03.14
KDB산업은행 차입금 상환 연장의 건
-

4
2022.05.10
기업운전자금대출 및 기업구매자금대출 연장에 관한 건
찬성

5
2022.06.13
경기도 의왕 토지 근저당권 설정금액 감액 요청 및KDB산업은행 만기도래 차입금 상환유예 요청의 건
찬성

6
2022.07.08
기업운전자금 신규 대출 건
찬성

7
2022.11.10
에프알텍 평촌 스마트스퀘어 본사 사옥 매각의 건
찬성

8
2023.02.07
제23기 재무제표 승인의 건
찬성

9
2023.03.15
제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

10
2023.08.11
임시주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신 중계기 사업 부문

이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라는 구축이 완료되었으나, 현재에도 인빌딩 커버리지 확장 및 개선을 위한 중계기 교체와 여전히 잔존하는 음영지역 및 신규개발지역을 커버하기 위한 투자는 지속되고 있습니다. 또한 5G 3.5GHz 대역의 서비스 커버리지 확장 및 인빌딩 투자 강화 정책으로 인해 지속적인 중계기 수요가 발생할 것으로 예상되며, 5G 28GHz 대역서비스는 B2B 대상의 특화망 비즈니스 모델 및 자율주행, AI 등 대량의 데이터 전송이 필요한 컨텐츠를 위한 인프라구축과 연계되어 점진적으로 중계기 투자 물량이 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 에너지사업 부문

세계 각국의 에너지 절감 및 온실가스 감축정책 추진과 환경규제 제도 시행이 활발한 가운데, 전체 전력 소비량의 약 20%를 차지하는 조명분야에서도 기존 조명을 대체할 친환경 고효율의 LED조명이 각광받고 있습니다. LED조명 활용 시 전 세계 조명 전력 소비량의 50% 정도를 감축이 가능한 것으로 확인되고 있습니다.

LED산업은 LED의 용도에 따라 신호용, 조명용, 농업용, 의료용 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 우리 생활에 있어 꼭 필요한 요소라고 할 수 있습니다.

LED조명산업은 LED반도체 광원을 이용하여 조명제품을 만드는 산업을 의미합니다. LED조명은 주거, 사무공간 등 실내에서 사용하는 실내조명, 도로, 공원, 터널, 경관용으로 사용되는 실외조명으로 구분이 되며 기존의 백열전구, 할로겐전구를 대체하는 경제성 확보가 가능하여, 2010년 이후 형광등 대체가 되고 있습니다.

LED조명의 최대 장점은 무엇보다 소비전력이 낮다는 점인데, 백열 및 할로겐전구보다 80~90%, 형광등보다 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 적습니다. 또한, 백열전구보다 50배, 형광등보다 6배이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg(수은)과 Pb(납) 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다.

LED조명은 기존의 전통조명(전구, 형광등 등)과 비교할 때 다음과 같은 장단점을 보유하고 있습니다. 기존의 광원대비 월등한 고효율과 저전력 소모, 반영구적인 수명, 빠른 응답속도, 친환경성(무수은) 장점을 가지고 있습니다.

이처럼 많은 강점을 가진 LED조명은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료, 해양과학 및 레저, 가시광 무선통신 응용, Energy Zero 주택 등 다양한 분야에사용되고 있거나 사용될 것으로 전망됩니다. 또한, LED조명 및 LED응용제품은 폭넓은 응용 범위를 가지고 있으므로 LED광소자의 효율 향상에 따라 시장이 고속성장 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2000년 10월 13일 설립된 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을 수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과 업계최초 IR52 장영실상과 전파신기술상, 신기술인정서(KT 마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였습니다. 이러한 축적된 기술력을 바탕으로 2G부터 4G까지 뛰어난 개발실적 및 수주실적을 통해 지속적으로 성장해온 당사는 국내 5G 중계기 분야에서도 경쟁우위를 선점하며 선두기업으로서의 면모를 과시하고 있습니다. 또한 국내의 한정된 시장상황을 극복하고자 2014년 일본, 미국 현지법인을 설립하여 적극적인 해외시장 진출을 위해 영업활동을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

중계기 업체 간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다. 이동통신 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

<이동통신 중계기 부문> 중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기에 따라 시장 규모가 확대 및 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책은 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼수 있습니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간의 중계기 제품 개발 및 공급을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 단기간의 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이며, 향후 예상되는 중계기 분야의 신규투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 서비스 보완 측면에서 A/S로 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이에 원가절감, 품질보증에서 경쟁력을 갖추고 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

<에너지사업 부문>

정부가 정부기관, 지방자치단체 등을 포함한 공공부문에서 LED조명 보급률을 100%까지 끌어올리겠다는 계획을 실현하기 위해서 공공기관 및 지자체의 LED조명 교체사업 활성화 정책인 2060을 선포하고 LED조명 교체 사업을 활발히 하고 있습니다. 또한 스마트조명사업 육성 및 감성조명에 대한 사용자의 수요가 증가하고 있어 LED 조명산업의 성장 잠재력은 대단히 크다 할 수 있으며, 그 효율성으로 인해 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 최근 정부의 친환경 정책에 따라 2014년부터 국내 시장에서 백열전구의 생산 및 수입이 전면 금지되어 LED 램프와 안정기내장형 램프 등의 고효율 광원이 백열전구를 대체할 것으로 보입니다. 정부에서는 건축물 에너지 효율등급제 시행을 비롯한 다양한 정책과 제도 시행을 통해 에너지 절감 시스템의 도입을 유도하고 있으며, 기업과 민간에서도 매년 약 5%내외로 인상되는 전기요금을 절약하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 당사가 보유한 5G 중계기 장비를 활용하여 미국의 최대 통신회사인 V사의 RFI에 참여하여 최종 승인을 이루어내고 첫 공급계약을 체결하여 납품을 완료하였으며, 미국의 이동통신사업자들 및 대형업체들과의 장비 Test를 통해 기술력을 인정받고 있습니다. 이를 기반으로 앞으로도 V사를 비롯하여 여러 이동통신사업자들과 안정적인 파트너십을 맺을 수 있도록 품질관리에 신중을 기하며 미주 시장에서의 영향력을 높이고 매출을 증대해 나갈 것입니다.

당사는 일본의 현지 법인(FRTEK JAPAN INC.) 설립을 통하여 일본 이동 통신 사업자를 대상으로 직접적인 사업 기반 확보 및 현지 밀착 영업의 교두보를 구축하였고, 2020년 5G 본격 서비스 시작에 따른 자사의 5G 기술을 활용 ORAN-RU, IN-BUILDING Multi-DAS, RF Repeater 등 일본 사업자에 제품을 공급하기 위해 사업을 적극적으로 추진 중에 있습니다.

현재 5G 시스템 부분 기술을 선도하고 있는 당사는 일본 이동통신 사업자의 5G 서비스에 맞춰 보다 다양한 제품으로 일본 주요 통신사업자와 협의를 하고 있으며 우수한 SI기업인 S사와, K사 등 접촉 사업확대를 위한 협력기업을 추가 확보하고 있는 상황입니다. 그동안 일본 시장에 대한 가시적인 성과를 확보하는데는 다소 미진하였으나 5G로 새로운 도약의 기회를 만들어가도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도

안양시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 대리점,

출장소, 기타 영업소 및

사무소, 현지법인을 설치,

이전 또는 폐쇄할 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도

의왕시에 둔다.

② 좌동

본점 이전에 따른 정관수정

부칙(시행일)

이 정관은 2023년 9월 21일

부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

○ COVID-19 확산과 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바라며, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다.※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인