프로브잇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230905)
제출인: 프로브잇

의결권대리행사권유참고서류
3.6
㈜에이치앤비디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 09월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치앤비디자인주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 19층전화번호: 02-868-0246

작 성 자:
성 명: 장윤식부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 02-868-0246

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이치앤비디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 05일
라. 주주총회일
2023년 09월 20일

마. 권유 시작일
2023년 09월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이치앤비디자인
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
0
0
-
-

계
-
0
0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장윤식
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
보통주
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 05일
2023년 09월 08일
2023년 09월 20일
2023년 09월 20일

나. 피권유자의 범위

(주)에이치앤비디자인의 2023년 08월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 19층 경영관리본부 (우편번호 06152)·전화번호 : 02-868-0246·팩스번호 : 070-7812-0990- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 9월 8일 ~ 2023년 9월 20일 제12기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 도산대로 435, 11층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준성

1993.05

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박민우

1981.07

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김대환

1982.02

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이승민

1977.04

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준성

㈜CRYPTOCARE 대표이사

2022.01~현재

2022.01~현재

2022.01~현재

현) ㈜CRYPTOCARE 대표이사

현) ㈜에이젯에셋글로벌 사내이사

현) ㈜공구리빙 재무이사

해당사항 없음

박민우

㈜앤트버즈 대표이사

2018.08

2020.07~현재

광운대학교 교육대학원 석사 졸업

현) ㈜앤트버즈 대표이사

해당사항 없음

김대환

㈜버터풀앤 크리멀러스 대표이사

2023.02

2022.06~현재

한양대학교 경영대학원 수료

현) ㈜버터풀앤 크리멀러스 대표이사

해당사항 없음

이승민

-

2014.10~2018.05

2010.06~2014.05

전) ㈜엘디미디어 플러스 대표이사

전) ㈜엘디미디어 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준성

해당없음
해당없음
해당없음

박민우

해당없음
해당없음
해당없음

김대환

해당없음
해당없음
해당없음

이승민

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자는 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함.

확인서

확인서_김준성_1

확인서_박민우_1

확인서_김대환_1

확인서_이승민_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음