하림 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230905)
제출인: 하림

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)하림

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 9월 5일

권 유 자:
성 명: (주)하림주 소: 전북 익산시 망성면 망성로14전화번호: 063-860-2414

작 성 자:
성 명: 김은종부서 및 직위: 재정팀 / 과장전화번호: 063-860-2414

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하림
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 05일
라. 주주총회일
2023년 09월 20일

마. 권유 시작일
2023년 09월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제13기 임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하림
보통주
22,520
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)하림지주
최대주주
보통주
60,928,422
57.37
최대주주
-

김홍국
대표이사
보통주
1,304,207
1.23
등기임원
-

이우진
계열사임원
보통주
310,747
0.29
계열사임원
-

서형규
계열사임원
보통주
144
0.00
계열사임원
-

박점수
계열사임원
보통주
1,500
0.00
계열사임원
-

(주)하림
본인
보통주
22,520
0.02
본인
자사주

계
-
62,567,540
58.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은종
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 05일
2023년 09월 10일
2023년 09월 20일
2023년 09월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 25일 기준 (주)하림의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 9월 10일 9시 ~ 2023년 9월 19일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 24시간 이용 가능-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하림 홈페이지
https://www.harim.com
MENU ▷ 하림소개 ▷ 투자정보 ▷ IR자료실

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개시전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 -. 주소 : (54517)전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 재정팀 주주총회담당자 -. 전화번호 : 063-860-24142. 접수기간 : 2023년 9월 10일 ~ 9월 20일 제13기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9월 20일 오전 9시

장 소
전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 Visitors Center 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 9월 10일 9시 ~ 2023년 9월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~39. (생략)

40. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~39. (생략)

40. 포장업

41. 아이스팩제조업

42. 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업

43. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업

친환경 아이스팩 제조를

위한 사업목적 추가