GKL — 주주총회소집공고 (20230905)
제출인: GKL

주주총회소집공고
2.9
그랜드코리아레저

주주총회소집공고

2023년 9월 5일

회 사 명 :
그랜드코리아레저(주)

대 표 이 사 :
김 영 산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 610

(전 화 )02-6421-6000

(홈페이지) http://http://www.grandkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김 현 기

(전 화) 02-6421-6485

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 2023년도 제3차 임시주주총회를 다음과같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 9월 20일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL본사 대강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보 박용우)
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템

- 홈페이지주소 : (PC)http://evote.ksd.or.kr, (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간

- 2023년 9월 10일(일) 09시 ∼ 9월 19일(화) 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 방법

- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 9월 5일

서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL

그랜드코리아레저(주)

대표이사 김 영 산 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용

비상임이사

이계현

(출석률

:92.9%)

이명환

(출석률

:78.6%)

허정숙(출석률:88.9%)

김준태

(출석률

:100%)

배여진

(출석률

:100%)

최문용

(출석률

:100%)

김천중

(출석률

:87.5%)

목진원

(출석률

:100%)

찬 반 여 부

'23년 1회(총252회)
1.26
1호: 직제규정 개정(안)
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
임명 전
임명 전

2호: 직원연봉규정 일부개정(안)
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
임명 전
임명 전

3호: 2023년 이사 보수 한도 승인(안)
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
임명 전
임명 전

4호: 2023년 감사 보수 한도 승인(안)
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
임명 전
임명 전

5호: 2022년 자금세탁방지 3분기 제도이행평가 결과 보고
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
임명 전
임명 전

'23년 2회(총253회)
2.14
1호: 상임이사 선임(안)
퇴임
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호: 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호: 제18기(2022회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호: 2023년 금융자산 운용계획(안) 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5호: 2023년도 예산 운영계획(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6호: 2022년 연간 감사결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 3회(총254회)
2.18
1호: 임원추천위원회 구성운영(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호: 제18기(2022회계연도) 정기주주총회 소집(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 4회(총254회)
3.10
1호 :임원추천위원회 구성운영(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 2022회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호 : 2022년 자금세탁방지 감사 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 5회(총255회)
4.13
1호 : 임원보수규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 2022년 4분기 자금세탁방지 운영현황 및 2023년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영계획 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 6회(총257회)
6.1
1호 : ESG 관련 위원회 및 실무협의체 운영계획 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 2023년 1분기 자금세탁방지 운영현황 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3호 : 자금세탁방지 업무규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4호 : 인사규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5호 : 2023년 대중소기업 농어업협력재단 동반성장기금 출연(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 7회(총258회)
6.29
1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2호 : 2023년 윤리경영 시행계획(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 8회(총259회)
7.24
1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'23년 9회(총260회)
8.8
1호 : 제19기(2023회계연도) 상반기 결산 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
144,000
96,000
16,000
-

※ 2023년 8월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 카지노 시장 여건글로벌 카지노 산업 패러다임은 기존 Hardware 인프라 중심 대형화 및 복합화 과정을 거쳐 IR(Integrated Resort) 형태로 니즈가 반영되어 왔다면, 4차 산업혁명에 따른 Software 중심의 기술 변화가 예상됨에 따라 게임의 SW화, 빅데이터 분석 등의 디지털화된 사업 패러다임 대응이 요구되고 있습니다.

이러한 패러다임 변화 대응 양상은 크게 스마트 카지노, 고객 데이터 활용으로 이어지며, 스마트 카지노의 경우 산업 전반의 Value Chain에 걸친 디지털화로 효율성 및 최적화를 달성하며, 고객 데이터는 모객, 고객관리 등에 반영되어 경영전략 수립에 활용되고 있습니다.

2) 아시아 카지노 시장 여건아시아 지역은 외화창출의 수단으로 카지노산업을 육성하고 있습니다. 카지노 영업이 법적으로 허용된 국가는 우리나라를 비롯해 마카오, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등이며, 일본에서도 2016년 말 의회가 카지노 해금법안(카지노 설치 허가를 포함한 리조트시설 정비추진 법안)을 통과시켰고, 2018년 7월 '복합리조트 실시법안'이 국회에서 가결되며 카지노 시설 운영을 허용하기 시작했습니다.

글로벌 주요 시장인 아시아 각국의 카지노 시장의 경쟁 구도는 내국인 카지노 이용객 및 글로벌 관광객 유치를 위한 주요 국가들 간의 영업장 확대에 따를 것으로 예상되며, 포스트코로나 글로벌 관광재개에 대응하기 위한 공격적 영업 활성화가 예상됩니다.

3) 국내 카지노 시장 여건현재 국내카지노 사업체는 총 17개로, 이중 외국인전용 카지노가 16개이며, 내국인대상 카지노가 1개입니다. 국내 유일의 내국인 대상 카지노인 강원랜드는 강원도 정선에 위치하고 있고, 외국인 전용 카지노 중 8개가 제주도에 몰려 있으며 서울에 3개 부산에 2개, 인천ㆍ강원ㆍ대구에 각각 1개씩 위치하고 있습니다. 기간별 허가업체수를 살펴보면, 1960년대 2개 업체, 70년대 3개 업체, 80년대 2개 업체, 90년대 6개 업체, 2000년대 3개 업체로 나타났습니다. 2006년 3개 영업점 신규허가 이전까지는 제주도를 제외한 지역은 지역적 독점상태에서 사업을 영위하여 왔을 뿐만 아니라 1980년대 이전 허가 사업체는 당시 일본관광객 등 주요 관광객을 대상으로 거의 독과점 형태의 사업을 영위한 것으로 판단할 수 있습니다.

국내 외국인 전용 카지노 시장의 매출점유율은 GKL이 2023년도 2분기 31.7%로 2022년 동기 38.7% 대비 7.0%p 하락하였으며, 파라다이스 계열은 2023년 2분기 53.7%로 2022년 동기 41.4% 대비 12.0%p 상승하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

관광진흥법 제5조에 근거하여 "적극적인 외래관광객 유치와 외화획득을 통한 관광수지 개선, 일자리 창출 및 카지노 산업의 경쟁력 제고”를 위해 2005년 9월 그랜드코리아레저(주)(GKL)를 설립하여 2006년 1월 서울강남점, 5월 서울힐튼점, 그리고 6월부산롯데점 총 3곳의 외국인전용카지노를 개장하여 연중무휴로 24시간 영업장을 운영중에 있으며, 서울 강북힐튼점은 2022년 12월 31일부로 서울드래곤시티점으로 이전하였습니다. 2023년 상반기말 현재 175대의 테이블, 359대의 슬롯머신, 145대의 전자게임 테이블(ETG)을 가동하고 있습니다.

당사는 카지노 산업 특성상 주요 매출 흐름은 다음과 같습니다. 고객은 현금으로 칩을 구매하고, 카지노 테이블에서 칩으로 게임을 하여 남은 칩을 출납담당부서에서 현금과 교환합니다. 고객의 구매한 칩에서 현금으로 교환한 칩의 차액에 따라 카지노 매출 및 카지노손실로 산출됩니다.최근 3년(2020∼2022)간 '코로나-19' 영향에 따른 출입국 제한 등 여파로 당사의 영업기반인 외국인 전용 카지노의 방문객이 큰 폭으로 감소한 상황이나, 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기 위해 마케팅 방식 다변화, 고객서비스 품질 제고를 통해 고객유치 및 매출증대에 만전을 기하고 있습니다.2023년 상반기 카지노 매출액은 2,080억원으로, 전년동기대비(947억원) 120% 증가하였습니다. 이는 해외 VIP 입장객 증가 영향이며, 점진적으로 매출이 호전되고 있습니다.

주력시장은 일본, 중국 및 몽골, 홍콩, 대만 등 주변 아시아 국가이며, 그 중 일본 및 중화권 국가의 방문 비중이 높습니다. 주요고객으로 한국을 방문하는 외국 관광객 및 비즈니스, 컨벤션 관련 외국인 임직원, 국내 장·단기 거주 외국인 등으로 구성되며,주로 기업체임원, 사업가 및 자영업자 등 경제적으로 풍족한 고객들이 대부분입니다.

카지노 고객의 특성은 차별화된 대우를 중요시하며, 관계 마케팅을 통한 신규고객의 창출 가능성이 높고, 보상에 대한 선호도로 인하여 마일리지 포인트 등을 통한 보상제공이 일반화되어 있습니다. 당사 역시 게임실적에 따라 고객등급을 세분화하고 회사에서 정한 콤프 제공기준에 따라 부가 서비스를 지급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 점별 드롭액 및 카지노 매출액 현황
(단위 : 백만원)

구분
영업장
2023년 상반기
2022년 상반기
증감율

드롭액
강남코엑스점
868,140
404,423
+114.7%

서울드래곤시티점
491,343
228,900
+114.7%

부산롯데점
230,358
42,023
+448.2%

합계
1,589,841
675,346
+135.2%

매출액
강남코엑스점
112,047
46,988
+138.5%

서울드래곤시티점
69,975
41,323
+69.3%

부산롯데점
26,012
6,421
+305.1%

합계
208,033
94,732
+119.6%

※ 매출액 : 관광개발진흥기금 납부 기준
○ 국적별 카지노 입장객 현황
(단위 : 명)

구 분
국적별 업체별
전체입장객
국 적 별

일 본
%
중 국
%
기 타
%

2022년상반기

강남코엑스점
55,458
768
1.4
29,781
53.7
24,909
44.9

강북힐튼점
92,976
702
0.8
74,036
79.6
18,238
19.6

부산롯데점
14,818
185
1.2
6,065
40.8
8,568
57.8

합 계
163,252
1,655
1.0
109,882
67.3
51,715
31.7

2023년상반기

강남코엑스점
111,431
18,754
16.8
43,619
39.1
49,058
44.0

서울드래곤시티점
156,939
32,819
20.9
94,328
60.1
29,792
19.0

부산롯데점
55,548
26,362
47.5
9,345
16.8
19,841
35.7

합 계
323,918
77,935
24.1
147,292
45.5
98,691
30.5

※ 강북힐튼점은 2022.12.31.부로 서울드래곤시티점으로 이전하였습니다.

2) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

지역
회사명
2022년
2021년
2020년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

서울
세븐럭 강남 코엑스점
140,581
19.7
31,880
7.8
86,493
14.5

서울
세븐럭 서울드래곤시티점
101,847
14.3
47,977
11.8
77,792
13.0

부산
세븐럭 부산 롯데점
22,738
3.2
9,722
2.4
21,739
3.6

서울
파라다이스 워커힐
158,848
22.2
144,158
35.4
174,053
29.1

부산
파라다이스 부산
29,396
4.1
17,008
4.2
24,693
4.1

인천
파라다이스시티
158,390
22.2
86,860
21.3
126,933
21.2

강원
알펜시아
-
-
-
-
27
0.0

경북
인터불고호텔
22,101
3.1
19,049
4.7
17,363
2.9

제주
GONGZI(舊라마다)
-
-
988
0.2
9,494
1.6

제주
제주
3,047
0.4
1,894
0.5
9,817
1.6

제주
마제스타
854
0.1
-
-
3,151
0.5

제주
오리엔탈(舊로얄팔래스)
-
-
-
-
1,202
0.2

제주
드림타워(舊엘티)
65,214
9.1
31,321
7.7
1,346
0.2

제주
제주썬(舊엘베가스)
-202
0
-
-
1,893
0.3

제주
랜딩(舊겐팅제주)
11,837
1.7
16,373
4.0
42,354
7.1

제주
메가럭(舊골든비치)
-
-
-
-
38
0.0

계
714,651
100.0
407,230
100.0
598,386
100.0

주1) 자료 : 한국카지노업관광협회주2) 매출액 : 관광진흥개발기금 기준주3)
강북힐튼점은 2022.12.31.부로 서울드래곤시티점으로 이전하였습니다.

3) 시장의 특성

외국인 카지노 산업의 특성상 외국인 출입국 및 방문과 밀접한 영향이 있습니다. 한국 관광 시장은 한류 등의 여파로 인해 매년 관광객의 수가 꾸준히 증가해 왔습니다. 2015년 메르스 발병의 여파로 일시적으로 감소하였으나, 이후 다시 상승세로 돌아서서 2016년 처음 외래관광객 1,700만명을 돌파하였습니다. 하지만 사드(THAAD) 배치에 따른 한·중간의 갈등으로 중국 관광객이 감소하며 2017년 외래관광객은 1,336만명으로 2015년 수준으로 감소하였으나, 2018년 1,535만명으로 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 2019년 외래관광객은 한일무역규제 여파에도 불구하고 1,750만명으로 전년대비 약 14% 증가하였습니다. 그러나 2020년 '코로나19'의 영향에 따른 출입국 제한 및 세계 경제 상황 악화로 국내 관광산업 및 카지노 산업은 위축되었습니다. 또한 회사는 '코로나19' 확산 방지를 위한 정부의 권고 및 국가적으로 시행되고 있는 '사회적 거리두기' 에 참여하고자 카지노 사업장을 임시 휴장하였습니다.2022년 하반기부터 일본, 동남아 등 일부 해외 고객의 재방문 영향으로 회복세를 보이고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 계획 중이거나 추진 중인 신규사업은 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제5조의2(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

「상장회사 표준정관」제8조에 따라 주식의 종류에 관한 규정 추가

제8조의 3(주식매수선택권) ① (생 략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 「자본시장과금융투자업에관한법률」상의 최대 주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여하지 아니한다. 다만, 당해법인의 임원이
됨으로서 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ ∼ ⑦ (생 략)

제8조의 3(주식매수선택권) ① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 「자본시장과금융투자업에관한법률」상의 최대 주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여하지 아니한다. 다만, 당해법인의 임원이
됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ ∼ ⑦ (현행과 같음)

오탈자 수정

제18조(소집권자)① (생 략)② 사장의 유고시에는
제30조의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)① (현행과 같음)

② 사장의 유고시에는
제30조 제1항 단서의 규정을 준용한다.

인용 조항의 구체화

제21조(주주총회의 결의방법) 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

<신 설>

제21조(주주총회의 결의방법)
① 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

② 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

「상법」제409조제3항에 따라 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화 반영

제22조(의장) 사장은 주주총회의 의장이 된다. 다만, 사장이 유고시에는
제30조의 규정을 준용한다.

제22조(의장) 사장은 주주총회의 의장이 된다. 다만, 사장이 유고시에는
제30조 제1항 단서의 규정을 준용한다.

인용 조항의 구체화

제27조(임원의 수) ① 회사에 사장을 포함하여
11인의 이사와 감사 1인을 둔다.② ∼ ③ (생 략)

④ 삭제

제27조(임원의 수) ① 회사에 사장을 포함하여
12인 이내의 이사와 감사 1인을 둔다.

② ∼ ③ (현행과 같음)

노동이사제 도입으로「공공기관의 운영에 관한 법률」 제18조제1항에 따라 이사회 구성원 1명 증원 및 임원수를 정수(11인)에서 12인 이내로 변경하여 임원 결원 발생 시 변경 등기가 가능하도록 개정

제28조(임원의 임명)① ∼ ② (생 략)

③
비상임이사는 임원추천위원회가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결과 주주총회의 의결을 거쳐 기획재정부 장관이 임명한다.

<신 설>

<신 설>

④ (생 략)

<신 설>

제28조(임원의 임명)① ∼② (현행과 같음)

③
비상임이사는 임원추천위원회가 복수로 추천하는 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 운영위원회의 심의ㆍ의결과 주주총회의 의결을 거쳐 기획재정부장관이 임명한다. 이 경우 제2호에 해당하는 사람 1명(이하 “노동이사”라 한다)을 포함하여야 한다.

1. 경영에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람(국공립학교의 교원이 아닌 공무원은 제외한다)

2. 3년 이상 재직한 해당 기관 소속 근로자(「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다. 이하 같다) 중에서 근로자대표(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합의 대표자를 말한다. 이하 같다)의 추천이나 근로자 과반수의 동의를 받은 사람

④ (현행과 같음)

⑤ 노동이사로 임명되는 사람이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그 자격 또는 직을 탈퇴하거나 사임하여야 한다.

1. 「노동조합 및 노동관계조정법」상 노동조합의 조합원

2. 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제6조 제2항의 근로자 위원 또는 제26조에 따른 고충처리위원 등 근로자의 이익을 대표하는 직

노동이사제 시행으로「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조가 개정됨에 따라 노동이사의 선임 및 자격에 관한 사항 명시

제28조의 2(임원추천위원회)① (생 략)

② 임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절차 및 기타 필요한 사항은
「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하는 바에 따른다.

제28조의 2(임원추천위원회)① (현행과 같음)

② 임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절차 및 기타 필요한 사항은
「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

인용 법령(동법 시행령 제23조의2 신설 등)의 개정 사항을 즉시 반영하기 위하여 인용 조항을 삭제하고 법령 인용하는 것으로 개정

제29조(임원의 임기)① ∼ ② (생 략)

③ 임기가 만료된 임원은 그 후임자가 임명될 때까지, 그 직무를
행한다.

제29조(임원의 임기)① ∼ ② (현행과 같음)

③ 임기가 만료된 임원은 그 후임자가 임명될 때까지, 그 직무를
수행한다.

문구 수정

제31조(임·직원의 겸직제한)① 사장을 포함한 회사의 상임이사와 감사 및 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 다른 직무에 종사하지 못한다. 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는
대통령령으로 정한다.

② (생 략)

제31조(임·직원의 겸직제한)① 사장을 포함한 회사의 상임이사와 감사 및 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 다른 직무에 종사하지 못한다. 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는
「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 관련 법령에 따른다.

② (현행과 같음)

인용 법령을 구체적으로 명시

<신 설>

제33조의2(위원회) ① 이사회는 필요하다고 인정할 경우에는 이사회내 위원회를 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는「상법」 제393조의2의 규정을 준용한다.

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제20조제1항에 따라 이사회 내 위원회 설치와 운영에 관련한 조항 신설

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ① 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 한다.

1. ∼ 2. (생 략)

3. 삭제

4. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

5. 삭제

② ∼ ④ (생 략)

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ① 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 한다.

1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. 삭제

4. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 자본변동표, 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서, 현금흐름표 및 주석 등 서류

5. 삭제

② ∼ ④ (현행과 같음)

「상법 시행령」 제16조제1항에서 정하는 재무제표 서류 구체화

<신 설>

제47조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조제1항제1호 및 동법 시행령 제18조에 따라 사채발행시 증권시장 상장을 위한 전자등록 조항 신설

<부칙 신설>

부 칙(2023년 00월 00일)

1. 이 정관은 주주총회에서 승인하고 문화체육관광부장관이 인가한 날부터 시행한다.

부칙신설

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박용우
1960.08.26
해당사항 없음
임원추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용우
전) 경북문화관광공사 경영개발본부장
19.05~23.05
경북문화관광공사 경영개발본부장
해당사항 없음

16.09~19.05
한국가스안전공사 비상임이사

14.06~15.12
GKL 사회공헌재단 비상임이사

13.12~15.12
GKL 경영본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 임원추천위원회의 추천 사유

〈후보 박용우〉- 그랜드코리아레저, 한국가스안전공사, 경북문화관광공사 등 다양한 공공기관에서 근무한 경력을 통해 공공분야에 대한 해박한 지식을 갖고 있어 기관의 혁신 및 감사에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단합니다.- 관광 및 카지노 분야에 대한 이해가 깊으며, 문화관광분야에서 폭넓은 경험을 갖추어 감사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

확인서

후보자_박용우

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의 4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표제도를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표시스템 ○ 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

○ 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 ○ 2023년 9월 10일(09시) ~ 2023년 9월 19일(17시까지)

○ 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 이후 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

○ 주주 본인 확인은 공동인증서 및 민간인증서를 이용합니다.

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 ○ 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.