기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230904)
제출인: 기가레인

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)기가레인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 09월 04일

권 유 자:
성 명: (주)기가레인주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61전화번호:

작 성 자:
성 명: 심규섭부서 및 직위: 경영지원/부장전화번호: 031-233-7325

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)기가레인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.09.07
라. 주주총회일
2023.09.22

마. 권유 시작일
2023.09.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
보통주
3,349
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
11,288,109
13.30
최대주주
-

(주)록팰
최대주주의 최대주주
보통주식
2,797,985
3.30
-
-

네오플럭스 제3호 사모투자합자회사
최대주주의특별관계자
보통주식
8,856,977
10.43
-
-

김현제
임원
보통주식
111,333
0.13
등기임원
-

김재명
최대주주의특별관계자
보통주식
1,148,217
1.35
-
-

김세윤
최대주주의특별관계자
보통주식
111,333
0.13
-
-

계
-
24,313,954
28.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조형근
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.09.07
2023.09.12
2023.09.21
2023.09.22

나. 피권유자의 범위

(주) 기가레인 임시주주총회 (2023.09.22)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023.08.24) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 원활한 진행을 위해 의결정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2023년 9월 12일(종료일) 2023년 9월 21일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)기가레인
www.gigalane.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61 - 전화번호: 031-233-7325- 팩스번호: 031-233-7317

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09월 22일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2023년 9월 12일(종료일) 2023년 9월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이은총
1983.11.15
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은총
김앤장 법률사무소변호사
2013년~현재
김앤장 법률사무소
없음

2017년~2019년
서울지방변호사회 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성] 본 후보자는 전문적 법무 관련 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여, 이사회의 의사결정 과정 및 결과가 법률을 준수하도록 하며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다

[독립성]

본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 본업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 영업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이은총 사외이사 후보는 현재 변호사로서 기업세무, 기업 지배구조 등의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가 입니다.

투철한 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 포함한 이해관계자의 권익과 당사의 발전에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

특이사항 없음