알루코 — 주주총회소집공고 (20230904)
제출인: 알루코

주주총회소집공고
2.9
(주)알루코

주주총회소집공고

2023년 9월 4일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
박진우

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 119번길31

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지)http://www.alusash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김진석

(전 화) 042-605-8300

주주총회 소집공고

(제68기 임시주주총회 소집 통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조 규정에 의하여 제68기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 9월 19일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) (주)알루코 제5공장내 교육장(문의전화: 042- 605-8362)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임승원)

제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 : 임승원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 임시주주총회와 관련하여 회사는 한국예탁결제원에 예탁주식에 대한 의결권 행사를 요청하지 않아, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 2023년 9월 9일 09시 ~ 2023년 9월 18일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사, 하나은행 증권대행부, 금융감독위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 9월 4일

주식회사 알 루 코

대표이사 박 진 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

최용순
이창섭
서성원
이정대
임규준

(출석률: 97%)
(출석률: 65%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.06
현대비나 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
선임전
선임전
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.18
ALK비나 대부투자 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.06
제67기 재무제표와 그 부속명세서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.09
알루아시아㈜ 운영자금 대여 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

ALK비나 대부투자 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.17
기한부수입신용장 한도차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.22
알루텍 수입자금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023.02.27
제67기 재무제표와 그 부속명세서 승인의 건(연결)
가결
찬성
찬성
찬성

5개년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
출석
출석
출석

임원 및 주요주주의 주식 등 취득매각시 보고
-
출석
출석
출석

3월중 자금관련 내역 보고
-
출석
출석
출석

8
2023.03.02
현대알루미늄 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2023.03.06
정관 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제67기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2023.03.08
현대비나 대부투자 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2023.03.10
수입자금대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2023.03.13
현대비나 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2023.03.22
운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2023.03.28
이사보수 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
임기만료
임기만료

성과보상위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이사 경업 및 겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2023.03.30
알루아시아㈜ 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2023.04.03
현대비나 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2023.04.10
현대비나 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2023.04.18
기업구매자금대출 재약정건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2023.04.24
현대알루미늄 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2023.05.19
ALK비나 운영자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2023.05.23
산업운영자금대출 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2023.06.20
IBK캐피탈 팩토링 약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2023.07.03
제53회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사
가결
불참
찬성
찬성

제54회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부 사채 매도청구권 행사
가결
불참
찬성
찬성

24
2023.07.17
하나은행 기한부신용장 금액 증액 및 차입기간 연장건
가결
찬성
찬성
찬성

25
2023.07.27
산업운영자금대출 대환 및 기업구매자금대출 기한 연장의 건
가결
찬성
불참
찬성

26
2023.08.07
임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

전자투표 및 전자위임장 권유 시행(활용)의 건
가결
찬성
찬성

27
2023.08.14
현대비나 방콕은행 신규차입 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

28
2023.08.18
현대비나 금전대여의 건
가결
찬성
찬성

ALK비나 금전대여의 건
가결
찬성
찬성

알루머티리얼즈㈜ 금전대여의 건
가결
찬성
찬성

29
2023.08.24
우리은행 매입외환 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성

30
2023.08.28
알루텍 수입자금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서성원이정대임규준
2023.02.27
내부회계관리자의 운영실태 보고 및 교육
보고

감사위원회
서성원이정대임규준
2023.03.03
내부회계운영평가 보고서 승인
가결

감사위원회
서성원이정대임규준
2023.03.17
제67기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

감사위원회
최용순이창섭서성원
2023.03.28
감사위원회 위원장 선임
가결

감사위원회 활동계획, 교육계획, 내부감사 실시계획의 승인
가결

성과보상위원회
최용순이창섭서성원
2023.03.28
성과보상위원회 위원장 선임의 건
가결

이사 보수 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
92
31
-

(주1) 인원수는 2023년 6월 30일 기준 현재 이사회를 구성하는 기준입니다.

(주2) 주총승인금액은 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 승인된 총 보수한도이며, 사내이사를 포함한 보수 승인 금액입니다.

(주3) 지급금액은 2023년 1월~2023년 6월에 지급한 금액이며, 퇴임한 사외이사 지급액을 포함하였습니다.(주4) 1인당 평균지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
ALK VINA (손자회사)
2023.01.14~2024.01.14
39
1.01%

대여금
ALK VINA (손자회사)
2023.03.24~2025.03.24
46
1.20%

대여금
HYUNDAI VINA (손자회사)
2023.05.16~2025.05.16
53
1.38%

매입
㈜알루텍 (유의적 영향력을 행사하는 회사)
2023.01.01~2023.01.31
52
1.35%

매입
㈜알루텍 (유의적 영향력을 행사하는 회사)
2023.03.01~2023.03.31
47
1.22%

매입
㈜알루텍 (유의적 영향력을 행사하는 회사)
2023.04.01~2023.04.30
49
1.27%

매입
㈜알루텍 (유의적 영향력을 행사하는 회사)
2023.05.01~2023.05.31
64
1.66%

매입
㈜알루텍 (유의적 영향력을 행사하는 회사)
2023.06.01~2023.06.30
57
1.48%

※ 당사의 2022년도 매출총액(별도재무제표 기준)은 3,847억원이며, 매출액의 1%는 38억원입니다.※ 거래금액은 당해 사업연도 2023년 1월 ~ 2023년 6월 기준입니다.※ 상기 비율은 거래금액이 2022년말 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜알루텍 (유의적 영향력을 행사하는 회사)
매입 등
2023.01.01~2023.06.30
304
7.90%

HYUNDAI VINA (손자회사)
매입 등
2023.01.01~2023.06.30
414
10.76%

ALK VINA (손자회사)
매입 등
2023.01.01~2023.06.30
455
11.83%

※ 당사의 2022년도 매출총액(별도재무제표 기준)은 3,847억원이며, 매출액의 5%는 192억원입니다.※ 거래금액은 당해 사업연도 2023년 1월 ~ 2023년 6월 기준입니다.※ 상기 비율은 거래금액이 2022년말 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어 닥친 건축업의 호황과 함께 샤시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대말까지 알루미늄주물과 압연판을 중심으로 한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 샤시가 비약적인 발전을 이루었습니다. 1990년대 중반까지는 알루미늄의 우수한 가공성을 이용하여 주로 이용되고 있으며, 현재는 산업발전에 따라 전자, 자동차, 항공등 산업용 소재로 그 용도가 다양화되고 있습니다.국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 산업용 알루미늄 제품은 경량화 및 신규제품 수요 증가로 인해 매년 큰폭으로 성장하고 있습니다. 알루미늄은 가공이 용이하고, 경량성, 뛰어난 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생이 용이하며 연료절감 및 환경오염 감소 등, 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화 되고 있으며 Cu, Mn, Zn, Ni, Mg 등과 합금 시키면 물리적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요증가가 예상되는 미래소재의 하나입니다.(2) 산업의 성장성전 세계적으로 알루미늄 산업의 적극적인 상용화는 100여년도 되지 않았지만 경제적, 환경적 이유로 인해 철강재 다음으로 가장 많이 생산 소비되고 있습니다. 최근에는 환경문제가 제기되면서 대표적인 친환경 소재인 알루미늄이 수송기기의 경량화 및 NVH(Noise Vibration Harshness : 소음진동방지장치) 특성 향상 등을 위해 적극적으로 활용되고 있습니다. 2022년 전 세계 알루미늄 생산량은 약 68,460천톤에 이르고 있으며, 전년대비 2.07% 정도 증가했습니다.(3) 경기변동의 특성알루미늄 산업은 전반적인 산업 경기변동에 다소 영향을 받지만, 그 정도는 미미하고 단기적이라 하겠습니다. 그러나 대체적으로 건설용 자재에 있어서는 건설업의 영향을 민감하게 받으며, 계절적으로 상반기보다는 하반기에 수요가 증가하고 있습니다.(4) 경쟁요소알루미늄 산업은 국내 100여개의 크고 작은 회사가 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위하고 있으며, 이에 따라 알루미늄 산업으로의 진입이 용이하며, 경쟁요인으로는 품질 및 가격에 영향을 많이 받고 있습니다. 또한, 전자, 자동차 등 산업용 소재의 수요가 증가함에 따라 연구개발을 통한 신규 사업의 진출이 경쟁 우위에 있습니다.(5) 자금조달상의 특성알루미늄 산업에서 1차 소재산업인 알루미나 제련산업은 알루미늄의 원료가 되는 보오크사이트를 이용하여 전해공정을 이용한 전기제련을 통해 알루미늄을 제조하는 산업으로 보오크사이트를 채광하는 지역에서 제조가 용이하며, 대규모의 전력공급이 필요한 산업입니다.그러나 국내 경제 여건 상 이러한 알루미늄 제련 및 알루미늄 순괴를 생산하는 Smelting 산업은 전무한 실정이며, 국내 알루미늄 산업은 이렇게 1차 제련과정을 거쳐 해외에서 생산된 알루미늄 Ingot을 수입한 후 이를 용해·주조하는 과정을 거쳐 가공산업의 원소재가 되는 제품을 생산하는 2차 소재산업부터 시작된다고 할 수 있습니다.국내 알루미늄 산업의 경우 원소재가 국내에서 산출되지 않음으로 알루미늄 Ingot을 전량 수입에 의존하고 있는 실정이며, 최근 국제 유가 및 알루미늄 LME 시세에 따라알루미늄 원자재의 가격도 등락하는 현상이 나타나고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명

내용

회사에 미치는 영향

폐기물관리법

# 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리

하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함- 폐기물 구분/폐기물별 처리기준/음식물류 폐기물 처리

기준/폐기물 수출입신고/폐기물 처리시설 관리기준/

발생량 및 처리량 신고의무

- 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리

- 사업장 폐기물의 보관 기준 준수

- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청

정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록.

- 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리

- 폐기물 발생량 감량화

대기환경 보전법

# 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를

예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게

함을 목적으로 함- 대기오염물질 배출기준 준수/배출시설 신고/방지시설 기준 및 관리 대기배출 부과금/자가측정의무/ 휘발성유기화합물 방지시설 기준 등

- 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용

기준 관리

- 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리

- 비산배출시설 허가 및 주기적인 관리

- 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 대기 환경기술인 임명

물환경 보전법

# 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방

하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정

하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함- 수질오염 배출기준 준수/배출시설 신고/처리시설 기준

및 관리 수질 배출 부과금 등

- 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용

기준 관리

- 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 방지시설의 주기적인 자가 측정관리

- 수질 환경기술인 임명

화학물질 관리법(화관법)

# 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함- 유해화학물질 영업자,제조업,사용업 등록/화학물질 확인제도/유독물 수입신고/화학물질배출량 조사/화학물질

취급실적보고/안전교육/장외영향 평가작성보고 /위해관리계획 보고/ 취급시설의 설치 기준 및 정기점검, 수시점검, 안전진단, 자체점검 / 주민고지 등

- 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수

- 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가

- 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육

(매년)

- 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년)

- 화학물질 사고 대응책 강화(화학사고예방관리계획서

작성 및 화학물질안전원의 승인)

- 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년)

- 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)

# 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한

사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록

함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록,신규물질 화평법에 의거 등록 등

- 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록

- 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록

- 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록

- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 등록

악취방지법

# 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지 함으로써국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을

목적으로 함- 악취배출시설 구분 및 신고/배출허용기준 준수/악취방지계획 수립

- 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용

기준 준수

- 악취 배출시설과 방지시설을 적법기준에 따라 운영

- 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고

토양환경보전법

# 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방

하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함- 토양오염관리대상 구분 및 신고/토양오염도 측정/오염

토양 정화 등

- 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고

- 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리

- 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사

- 발생된 오염 토양부분의 정화

위험물안전관리법

# 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에

관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함- 위험물 구분 기준/위험물별 시설기준/소방시설 설치 및 관리기준/위험물 취급에 관한 세부기준/위험물 시설 설치 검사 등

- 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수

- 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리

- 위험물 관리자/취급 담당자 임명

자원순환기본법

# 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을

위해 제정

- 2018년부터 시행

- 자원의 성과관리/ 제품등 유해성 순환이용 평가/ 폐기물 처분 부담금의 부과 및 징수 등

- 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표 (최종처분율, 순환이용율) 설정 및 모니터링 관리

- 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소(재질,

구조,유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개

- 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물 처분부담금 부과 및 한국환경공단에 납부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률

(통합법)

# 일정 규모 이상의 통합관리사업장을 대상으로 대기환경보전법 포함 환경관련7개법의 인허가를 통합 간소화 하고 개별 사업장의 여건에 맞는 맞춤형 허가배출기준 등을

설정하여 환경오염시설을 효율적으로 관리하기 위해 제정

- 2017년 1월부터 업종별 순차적 시행

- 통합허가를 위한 기초자료 준비/통합환경관리계획서

작성/ 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용 기준 작성, 대전시청 및 환경부와 협의 후 허가

- 배출구별 오염물질 종류, 농도, 배출량, 물질수지 및

배치도 작성 중

- 공장 전체 환경시설 통합관리 계획서 작성 중

(최적가용기법/환경기준/지역여건/배출영향 분석등을

토대로 사업장별 배출구별 배출허용 기준 설정)

- 환경부 통합환경허가시스템에 모든 자료를 전산화 입력을 위한 자료 허가(현재 미해당)

- 허가조건 등은 5년마다 재검토하여 재 허가함

환경오염피해 배상책임 및구제에 관한 법률

(환구법)

# 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정

하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도

- 2016년1월부터 시행

- 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금 납부

(매년, 소멸형)

- 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량/대기/수질/폐기물/토양/해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 양에 따라 보험료 산정

- 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형)

대기관리권역의 대기환경개선에관한 특별법(대기관리권역법)

# 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용

- 2020년04월03일 시행

- 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가,

TMS(자동측정기) 배출구에 부착

- 할당된 대기오염물질 배출허용량 준수

- 할당 오염량 초과시 초과과징금 납부해야 함.

- 현재 대전시청 허가 완료.

- 대기오염물질 자동측정장치(TMS) 부착예정 : 1Stack

- 매월 배출실적 환경부 보고

산업안전보건법

# 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함

- 사업주의 의무 및 근로자의 의무

- 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준

- 안전보건관리규정 준수

- 근로자의 안전보건 교육

- 유해 위험 방지 조치

- 도급관련 기준

- 안전인증

- 안전검사

- 유해 위험물질의 분류 및 관리

- 근로자 안전보건교육 실시

- 공정안전보건서 작성 및 관청 제출

- 유해.위험설비 안전기준 획득

- 안전보건관리규정 준수

- MSDS(물질안전보건자료) 관리

- 신규화학물질 유해성,위험성 조사

- 산업재해 발생시 보고체계 구축

- 정기적 안전보건진단

- 정기적 설비 안전검사

- 안전관리자 선임

- 보건관리자 선임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

알루미늄 산업은 선진 공업국을 중심으로 자동차, 철도차량 등 수송기계 부품에 알루미늄을 적용하여 환경규제에의 대응 및 수송기계의 연비향상에 크게 기여하고 있으며, 최근 전자통신 산업의 발달로 인해 반도체 디스플레이 산업에도 그 적용이 증가되고 있는 추세입니다.국내의 경우도 각 산업분야에서 이러한 해외 선진국의 기술 동향에 편승하여 이를 벤치마킹하고 국산화 기술로 개발하여 경량화 부품에 적용하는 등 알루미늄 부품의 중요성이 지속적으로 커지고 있기 때문에, 알루미늄 압출산업은 건설소재에서 벗어나 수송기계 및 전기전자 등의 분야에서 대규모의 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 수요자 역시 건설사에서 고부가가치 산업을 추구하는 산업의 수요자로 바뀌고 있습니다. 이에 국내에서도 고부가가치 수요자가 증가하고 있습니다.당사는 이러한 알루미늄 산업의 변동 상황을 예측하여 성장가능성이 가장 크다고 판단되는 산업용 압출재 분야에서의 기술경쟁력 및 가격경쟁력을 확보하고 고부가가치 제품을 생산하기 위한 양산 기반 확보를 목표로 다양한 연구개발을 진행하고 있습니다.시판영업부는 알루미늄 및 PVC 건축용 자재를 취급하는 부서로 서울, 대전, 영남, 호남 등에 영업소를 두어 고객과의 밀접한 유대관계를 형성하고 있으며, 전국에 100여개의 대리점을 해당 지역의 영업소에서 관리하고 있으며, 이 대리점을 통해 매출을 발생시키고 있습니다.직판영업부는 건설사 및 시공업체(단종면허 보유회사)의 직·간접 영업을 실시하고 있습니다. 직접 입찰 형태의 판매방식을 적용한 방식으로 향후 판매신장의 가능성이 클 것으로 예상됩니다.특수영업부는 산업용 및 공업용 알루미늄 압출재 판매부서로 후 가공업체 또는 최종거래처(일반기업체)와의 직·간접적인 영업을 실시하고 있으며, 설립이후 60년간 축적된 기술 및 당사만의 대형 압출 생산 능력과 최대 생산능력을 바탕으로 한 집중영업을 실시하여 매출의 극대화를 꾀하고 있습니다. 특히, 지하철 및 경전철 프레임 및 600M/M 광폭 AL-FORM(거푸집) 제품은 국내에서 당사만이 생산 가능한 독점적인 제품으로 향후 그 시장의 확대가 기대되고 있습니다. 이외에 자동차 관련 경량화 부품 및 태양광 모듈 프레임등의 신성장 동력과 관련된 알루미늄 제품을 생산 납품하고 있습니다.

디스플레이 영업부는 알루미늄 LCD TV 프레임을 세계최초로 개발 적용 후

LED/OLED TV프레임 및 구조물을 개발 공급하고 있으며, 내장재로는 LED-Housing과 Braket LED-PCB등을 생산하고 있습니다.

주 거래처는 삼성전자에 협성회로 등록되어 있으며 LGDisplay 및 Pansonic, Sony

사에도 알루미늄 제품을 공급하고 있습니다. 그 밖에 냉장고 오븐 인덕션 등 생활가전 제품에도 구조물과 손잡이등에 알루미늄 가공품을 공급 중에 있습니다.

EVC 영업부는 수요가 증가하고 있는 전기자동차의 배터리케이스 및 구조물등에

알루미늄 제품을 고객사의 고품질 니즈를 반영하여 제조하고 있습니다.

국내 배터리 제조 3사와 수주 모델에 대한 맞춤 개발을 통해 글로벌 자동차 제조사의전기자동차 배터리 모듈케이스를 생산, 공급하고 있으며, 현재도 지속적인 영업.개발 활동으로 그 영역을 확대하고 있습니다. 그 밖에도 국.내외 자동차 회사의 배터리 주변 구조물과 신규 컨셉의 배터리 팩 하우징의 선행 개발에도 적극 참여하고 있으며 완성차업체와 배터리 제조사를 통해서 Promotion을 진행하고 있습니다.풍력 발전 사업의 경우 시장조사의 단계이지만 당사가 영업하고 있는 알루미늄 사업과 연계하여 풍력 타워용 사다리 부분과 플랫폼, 엘리베이터 등이 포함된 Full Set로 개발하여 풍력 발전 사업에도 진출할 예정입니다.

당사의 주요 종속회사인 현대알루미늄(주)는 건설업 및 AL-FORM 임대업을 주 사업으로 영위하고 있으며, HYUNDAI ALUMINUM VINA Shareholding Company는 당사와 현대알루미늄 합작으로 2006년 베트남에 설립한 해외법인으로 알루미늄 주조, 압출, 피막, 도장, 가공 등 일괄 생산체제를 갖추고 있는 법인이며, 보고일 현재는 알루머티리얼즈(주)의 종속회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다.

(2) 시장점유율

알루미늄 압출업체의 시장점유율은 객관적 시장조사기관이 없습니다.

(3) 시장의 특성

알루미늄 압출제품은 소규모의 자본과 시설로도 생산이 가능하여 많은 업체들이 시장에 참여하고 있으며, 창호시장은 PVC 재질의 제품이 증대되는 등 치열한 경쟁을 하고 있습니다.당사는 이에 한국능률협회 선정 알루미늄 샤시 부문 품질경쟁력 1위 및 시장점유율 1위라는 인지도를 바탕으로 Market Share 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 공사/직판 제품은 입찰 수주 방식 전환이라는 시장원리에 대응하기 위해 건설사 또는 시공업체와의 영업을 통해 매출을 확대 시키고 있습니다.알루미늄 압출 시장에서 큰폭으로 시장 확대가 이루어 지고 있는 산업용 알루미늄 제품은 당사의 압출 생산능력, 60여년간의 축적된 기술 Know-how 및 국내 유일의 8,000톤 압출기를 바탕으로 한 타사와의 차별화된 제품 및 타사에서는 생산할 수 없는 제품 개발을 위해 노력하고 있으며, 그 결과 에너지 절감이라는 정부시책과 맞물린 차량 경량화 사업의 참여로 2004년부터 지하철 부속(내, 외장재)을 납품하고 있으며, 600M/M광폭의 AL-FORM(거푸집) 제품을 개발하여 타사와의 차별화된 고부가가치의 제품을 생산하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중장기 성장 동력 확보를 위해 성장사업을 적극 추진중에 있습니다. 글로벌 자동차 시장에서 전기차 시장점유율이 커질 것으로 예상됨에 따라 전기차 배터리 팩 하우징 부품제조 부문의 진출을 추진하고 있습니다. 기존의 배터리 셀(모듈)케이스를 양산하고 있는 상황으로 배터리 팩 부품을 개발하여 모듈 조립하는 구조로 사업을 연계하면 시너지가 클 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_230630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960.06.01
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
(주)강스템바이오텍비상근감사
2014 ~ 2016
한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)
해당없음

2016 ~ 2016
한국IR협의회 상근 부회장

2020 ~ 2023
코스닥상장위원회 위원장

2018 ~ 현재
(주)강스템바이오텍 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 1988년 재무부 외환정책과에서 공직을 시작하여 재무부 증권발행과, 재정경제부국고과, 코스닥증권시장 시장서비스팀장, 증권선물거래소 감사실장, 증권선물거래소 감리부장, 한국거래소 채권부장, 한국거래소 준법감시협의회 사무국장, 한국거래소 시장감시본부 본부장보, 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보, 한국IR협의회 상근 부회장, 코스닥시장 위원회 위원(비상근), 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등 약33년동안 공직과 공공기관에서 재무회계와 준법감시 전문가로서 역할을 수행하였으며, 2018년 3월부터 ㈜강스템바이오텍 비상근감사 역할을 수행하고 있습니다.

1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부 등 공직에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하였고, 1999년부터 약18년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소에서 감사부장, 감리부장, 채권부장, 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보와 코스닥시장본부 본부장보 임원으로서 역할을 수행하면서 증권시장, 금융산업 및 경제전반에 대한 균형된 시각과 전문성을 키워 왔습니다.

이같은 전문성과 감사 경험을 활용하여 중견기업으로 전기차배터리 등 전기전자 부품소재 분야에서 세계 최고가 되기 위해 성장하고 있는 ㈜알루코의 사외이사로서 기업의 성장과 투명하고 건전한 경영 활동을 지원하는 한편 경영진의 의사결정을 올바른 방향으로 견제하여 알루코가 세계 제1의 알루미늄 부품소재 전문기업으로 성장하는데 기여할 계획입니다.

본인이 금번 주주총회를 통해 사외이사 겸 감사위원으로 선임 된다면, 알루코의 지속적인 성장을 위해 본인의 전문성을 발휘하여 내부적으로 경영진의 경영 사항을 올바른 방향으로 견제하고 외부적으로 알루코가 사회적 책임을 다하는데 일조하고 주주가치 제고를 위해 산업과 경제전반에 대한 전문적이고 균형된 시각에서 사외이사 겸 감사위원으로서의 역할을 다할 것입니다.

또한 정해진 권한 내에서 회사의 업무집행 관련 의사결정권 및 이사의 직무집행 감독권을 행사함으로써 이사회의 의사결정에 기여할 것이며, 법규준수, 주주가치 보호를 위해 노력 하면서 사외이사의 직무를 성실히 수행해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 재경부, 재정경제부, 증권선물거래소, 한국거래소 등에서 증권시장과 산업 및 경제전반에 대한 전문성과 균형감을 갖추고 있으며 그간의 경력과 전문성을 바탕으로향후 회사의 성장과 투명경영 및 기업의 사회적 책임을 다하는데 기여할 것으로 기대됨.

확인서

임승원 후보_확인서_1.jpg
임승원 후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 신규선임 임기2년

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960.06.01
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
(주)강스템바이오텍비상근감사
2014 ~ 2016
한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)
해당없음

2016 ~ 2016
한국IR협의회 상근 부회장

2020 ~ 2023
코스닥상장위원회 위원장

2018 ~ 현재
(주)강스템바이오텍 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 재경부, 재정경제부, 증권선물거래소, 한국거래소 등에서 증권시장과 산업 및 경제전반에 대한 전문성과 균형감을 갖추고 있으며 그간의 경력과 전문성을 바탕으로향후 회사의 성장과 투명경영 및 기업의 사회적 책임을 다하는데 기여할 것으로 기대됨.

확인서

임승원 후보_확인서.jpg
임승원 후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 신규선임 임기 2년

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 2023년 9월 9일 09시 ~ 2023년 9월 18일 17시

기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)▶ 주총 집중일 개최사유

- 해당사항 없음.