알루코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230904)
제출인: 알루코

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)알루코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 9 월 4 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알루코주 소: 대전광역시 대덕구 대화로 119번길31전화번호: 042-605-8300

작 성 자:
성 명: 박영남부서 및 직위: 경영지원팀 수석매니저전화번호: 042-605-8362

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알루코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 04일
라. 주주총회일
2023년 09월 19일

마. 권유 시작일
2023년 09월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알루코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이피티유
최대주주본인
보통주
16,935,557
18.48
최대주주
-

(주)알루텍
특수관계인
보통주
13,316,078
14.53
계열회사
-

박도봉
특수관계인
보통주
9,250,161
10.10
사내이사
-

박세라
특수관계인
보통주
927,851
1.01
계열회사 임원
-

박석봉
특수관계인
보통주
445,287
0.49
-
-

박진우
특수관계인
보통주
246,036
0.27
사내이사
-

박준영
특수관계인
보통주
246,035
0.27
계열회사 임원
-

오정자
특수관계인
보통주
154,630
0.17
계열회사 임원
-

계
-
41,521,635
45.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박영남(알루코)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 04일
2023년 09월 09일
2023년 09월 18일
2023년 09월 19일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 08월 23일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 9월 9일 ~ 2023년 9월 18일

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 및 위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알루코
https://alusash.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (34369) 대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31 경영지원팀 전화번호 : 042-605-8362 팩스번호 : 042-622-9967- 우편접수여부 : 가능(단, 2023년 9월 18일, 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9 월 19 일 오전 10 시

장 소
대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) (주)알루코 제5공장내 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 9월 9일~2023년 9월 18일

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 및 위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 질병 관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. * 질병관리청 가이드 : 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임승원
1960.06.01
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
(주)강스템바이오텍비상근감사
2014 ~ 2016
한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)
해당없음

2016 ~ 2016
한국IR협의회 상근 부회장

2020 ~ 2023
코스닥상장위원회 위원장

2018 ~ 현재
(주)강스템바이오텍 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 1988년 재무부 외환정책과에서 공직을 시작하여 재무부 증권발행과, 재정경제부국고과, 코스닥증권시장 시장서비스팀장, 증권선물거래소 감사실장, 증권선물거래소 감리부장, 한국거래소 채권부장, 한국거래소 준법감시협의회 사무국장, 한국거래소 시장감시본부 본부장보, 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보, 한국IR협의회 상근 부회장, 코스닥시장 위원회 위원(비상근), 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등 약33년동안 공직과 공공기관에서 재무회계와 준법감시 전문가로서 역할을 수행하였으며, 2018년 3월부터 ㈜강스템바이오텍 비상근감사 역할을 수행하고 있습니다.

1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부 등 공직에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하였고, 1999년부터 약18년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소에서 감사부장, 감리부장, 채권부장, 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보와 코스닥시장본부 본부장보 임원으로서 역할을 수행하면서 증권시장, 금융산업 및 경제전반에 대한 균형된 시각과 전문성을 키워 왔습니다.

이같은 전문성과 감사 경험을 활용하여 중견기업으로 전기차배터리 등 전기전자 부품소재 분야에서 세계 최고가 되기 위해 성장하고 있는 ㈜알루코의 사외이사로서 기업의 성장과 투명하고 건전한 경영 활동을 지원하는 한편 경영진의 의사결정을 올바른 방향으로 견제하여 알루코가 세계 제1의 알루미늄 부품소재 전문기업으로 성장하는데 기여할 계획입니다.

본인이 금번 주주총회를 통해 사외이사 겸 감사위원으로 선임 된다면, 알루코의 지속적인 성장을 위해 본인의 전문성을 발휘하여 내부적으로 경영진의 경영 사항을 올바른 방향으로 견제하고 외부적으로 알루코가 사회적 책임을 다하는데 일조하고 주주가치 제고를 위해 산업과 경제전반에 대한 전문적이고 균형된 시각에서 사외이사 겸 감사위원으로서의 역할을 다할 것입니다.

또한 정해진 권한 내에서 회사의 업무집행 관련 의사결정권 및 이사의 직무집행 감독권을 행사함으로써 이사회의 의사결정에 기여할 것이며, 법규준수, 주주가치 보호를 위해 노력 하면서 사외이사의 직무를 성실히 수행해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 재경부, 재정경제부, 증권선물거래소, 한국거래소 등에서 증권시장과 산업 및 경제전반에 대한 전문성과 균형감을 갖추고 있으며 그간의 경력과 전문성을 바탕으로향후 회사의 성장과 투명경영 및 기업의 사회적 책임을 다하는데 기여할 것으로 기대됨.

확인서

임승원 후보_확인서_1.jpg
임승원 후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 신규선임 임기2년

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임승원
1960.06.01
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
(주)강스템바이오텍비상근감사
2014 ~ 2016
한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)
해당없음

2016 ~ 2016
한국IR협의회 상근 부회장

2020 ~ 2023
코스닥상장위원회 위원장

2018 ~ 현재
(주)강스템바이오텍 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 재경부, 재정경제부, 증권선물거래소, 한국거래소 등에서 증권시장과 산업 및 경제전반에 대한 전문성과 균형감을 갖추고 있으며 그간의 경력과 전문성을 바탕으로향후 회사의 성장과 투명경영 및 기업의 사회적 책임을 다하는데 기여할 것으로 기대됨.

확인서

임승원 후보_확인서.jpg
임승원 후보_확인서

※ 기타 참고사항

- 신규선임 임기2년