NH올원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230904)
제출인: NH올원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 09월 04일

권 유 자:
성 명: (주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)전화번호: 02-6264-2834

작 성 자:
성 명: 유 석 균부서 및 직위: 펀드서비스부 차장전화번호: 02-2073-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 04일
라. 주주총회일
2023년 09월 19일

마. 권유 시작일
2023년 09월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
4,118,614
9.76
최대주주
-

계
-
4,118,614
9.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현석
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김형준
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현석
개인
보통주
-
자산관리회사 직원
-
-

김형준
개인
보통주
-
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 04일
2023년 09월 09일
2023년 09월 18일
2023년 09월 19일

나. 피권유자의 범위

제7기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 09월 09일 9시 ~ 2023년 09월 18일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NH올원리츠
www.nhallonereit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 김형준 (우: 07332)- 전화번호 : 02-2073-5156

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09월 19일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 09월 09일 9시 ~ 2023년 09월 18일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 김형준 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 총회장은 다중이용시설로서, 총회장 입장 전 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건

가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 는 전자공시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 06월 30일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,596,429,617

29,853,259,052

1. 현금및현금성자산
18,710,036,370

15,231,246,283

2. 단기금융자산
2,600,514,965

10,340,817,285

3. 당기손익측정금융자산
1,557,401,215

-

4. 매출채권및기타채권
3,143,831,320

3,632,345,890

5. 기타유동자산
584,645,747

648,849,594

Ⅱ. 비유동자산

670,573,218,523

665,813,489,711

1. 투자부동산
659,199,846,269

662,779,876,154

2. 투자자산
9,749,721,142

1,366,271,840

3. 무형자산
1,493,210,606

1,493,210,606

4. 기타비유동자산
130,440,506

174,131,111

자 산 총 계

697,169,648,140

695,666,748,763

부 채

Ⅰ. 유동부채

146,779,387,913

261,869,538,952

1. 단기차입금
59,882,958,904

59,441,616,438

2. 유동성장기차입금
76,036,489,938

193,863,317,737

3. 매입채무및기타채무
5,123,160,268

2,824,317,515

4. 기타유동금융부채
3,780,152,238

3,755,502,735

5. 기타유동부채
1,956,626,565

1,984,784,527

Ⅱ. 비유동부채

359,607,977,007

236,702,367,114

1. 장기차입금
324,216,598,983

201,352,183,477

2. 기타비유동금융부채
25,415,313,049

24,858,907,060

3. 기타비유동부채
9,976,064,975

10,491,276,577

부 채 총 계

506,387,364,920

498,571,906,066

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

181,536,443,848

182,636,443,848

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 결손금

(12,310,324,444)

(7,105,544,691)

V. 비지배지분

471,123,806

478,903,530

자 본 총 계

190,782,283,220

197,094,842,697

부 채 및 자 본 총 계

697,169,648,140

695,666,748,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 6(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 영업수익

22,665,674,133

21,812,261,391

1. 임대료수익
15,758,271,114

14,398,781,442

2. 관리수익
6,229,067,631

6,128,388,259

3. 주차수익
608,386,342

595,423,841

4. 기타영업수익
69,949,046

689,667,849

Ⅱ. 영업비용

10,497,676,797

9,447,607,918

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,535,346,983

2,229,402,517

2. 수선유지비
8,042,520

-

3. 수도광열비
2,064,140

1,526,906

4. 임원보수
13,800,000

13,567,742

5. 감가상각비
3,595,929,885

3,444,061,445

6. 보험료
201,758,695

203,902,847

7. 자산관리수수료
730,913,737

664,656,119

8. 자산보관수수료
50,876,571

43,356,026

9. 사무수탁수수료
115,996,842

90,210,334

10. 지급수수료
154,678,975

551,109,572

11. 세금과공과
1,684,300,392

415,286,460

12. 간주매출부가세
24,792,368

10,381,573

13. 기타영업비용
1,379,175,689

1,780,146,377

III. 영업이익

12,167,997,336

12,364,653,473

IV. 금융수익
253,937,246

135,547,473

V. 금융비용
11,915,831,495

8,637,604,006

VI. 기타수익
30,627,526

29,193

VII. 기타비용
172,227

1,111,392

VIII. 법인세비용차감전순손익

536,558,386

3,861,514,741

IX. 법인세비용
-

-

X. 당기순이익

536,558,386

3,861,514,741

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익

531,620,247

3,854,948,486

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익

4,938,139

6,566,255

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

536,558,386

3,861,514,741

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

531,620,247

3,854,948,486

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

4,938,139

6,566,255

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

13

91

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 06월 30일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,900,495,528

18,196,080,368

1. 현금및현금성자산
11,058,732,488

10,382,078,155

2. 단기금융자산
1,477,386,965

6,344,689,285

3. 매출채권및기타채권
1,177,659,253

1,246,200,443

4. 기타유동자산
186,716,822

223,112,485

Ⅱ. 비유동자산

381,577,398,578

374,221,595,374

1. 투자부동산
196,426,719,776

197,354,365,874

2. 종속기업투자
176,596,999,500

176,596,999,500

3. 투자자산
8,553,679,302

270,230,000

자 산 총 계

395,477,894,106

392,417,675,742

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,062,436,413

179,500,433,478

1. 유동성장기차입금
-

117,996,915,856

2. 단기차입금
59,882,958,904

59,441,616,438

3. 매입채무및기타채무
2,654,334,849

1,601,575,269

4. 기타유동금융부채
-

-

5. 기타유동부채
525,142,660

460,325,915

Ⅱ. 비유동부채

128,904,092,117

6,374,199,345

1. 장기차입금
122,525,179,019

-

2. 기타비유동금융부채
5,676,380,075

5,586,765,388

3. 기타비유동부채
702,533,023

787,433,957

부 채 총 계

191,966,528,530

185,874,632,823

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

181,536,443,848

182,636,443,848

III. 이익잉여금

874,921,728

2,806,599,071

자 본 총 계

203,511,365,576

206,543,042,919

부 채 및 자 본 총 계

395,477,894,106

392,417,675,742

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 6(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 영업수익

12,752,644,092

11,429,896,246

1. 임대료수익
4,379,693,559

4,244,379,113

2. 관리수익
2,301,239,421

2,313,758,015

3. 주차수익
575,089,524

575,089,524

4. 기타영업수익
66,288,590

106,611,401

5. 배당금수익
5,430,332,998

4,190,058,193

Ⅱ. 영업비용

2,825,581,252

2,866,973,348

1. 부동산관리용역위탁수수료
503,987,875

448,809,182

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 감가상각비
927,646,098

927,646,098

4. 보험료
6,752,980

6,796,770

5. 자산관리수수료
218,880,895

215,820,676

6. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

7. 사무수탁수수료
60,000,000

40,000,000

8. 지급수수료
60,814,480

448,444,492

9. 세금과공과
388,308,219

41,200,623

10. 간주매출부가세
9,526,182

4,001,570

11. 기타영업비용
630,264,523

714,853,937

III. 영업이익

9,927,062,840

8,562,922,898

IV. 금융수익

177,673,693

99,667,900

V. 금융비용

6,300,163,671

3,540,321,908

VI. 기타수익

320,027

128

VII. 기타비용

170,232

1,111,384

VIII. 법인세비용차감전순손익

3,804,722,657

5,121,157,634

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

3,804,722,657

5,121,157,634

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

3,804,722,657

5,121,157,634

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

90

121

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 6(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2023년 09월 19일)
(처분확정일: 2023년 03월 23일)

I. 미처분이익잉여금

874,921,728

2,806,599,071

1. 전기이월미처분결손금
(2,929,800,929)

(2,314,558,563)

2. 당기순이익
3,804,722,657

5,121,157,634

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,450,000,000

1,100,000,000

1. 주식발행초과금 이입
1,450,000,000

1,100,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(5,823,600,000)

(6,836,400,000)

1
. 배당금

5,823,600,000

6,836,400,000

IV. 차기이월미처리결손금

(3,498,678,272)

(2,929,800,929)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총 회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금 감액의 건□ 목 적
당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.
□ 관련규정 1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

181,536,443,848

21,100,000,000

31,650,000,000

149,886,443,848

* 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,450,000,000원

제3호 의안) 제7기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 7. 배당에 관한 사항

- 아 래 -

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 6(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2023년 09월 19일)
(처분확정일: 2023년 03월 23일)

I. 미처분이익잉여금

874,921,728

2,806,599,071

1. 전기이월미처분결손금
(2,929,800,929)

(2,314,558,563)

2. 당기순이익
3,804,722,657

5,121,157,634

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,450,000,000

1,100,000,000

1. 주식발행초과금 이입
1,450,000,000

1,100,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(5,823,600,000)

(6,836,400,000)

1
. 배당금

5,823,600,000

6,836,400,000

IV. 차기이월미처리결손금

(3,498,678,272)

(2,929,800,929)

* 배당금 지급 내용

정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 5,823,600,000원을 주주에게 현금 배당함. (준비금감소 1,100,000,000원 + 당기순이익 3,804,722,657원 + 감가상각비초과배당 918,877,343원)

* 배당금지급예정일: 2023년 9월 27일(수)

* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

제8호 의안) 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건□ 목적- 당사 정관 제29조 1항 1호 및 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 의거, 주주총회 결의로 제8기 및 제9기의 사업계획을 확정하고자 함.□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 의결사항) ①항

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획 을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

- 부동산투자회사법 제12조
①항

1. 당해 년도의 사업계획을 주주총회의 결의로 확정함. : 회사 설립 시 수립한 사업계획(이하 "기존 사업계획"이라 함) 상의 각종 가정을 현시점 의 환경 및 전망에 의해 수정하여 에산(이하 "예산"이라 함) 편성

- 아 래 -

◇ 제8기 및 제9기 사업계획- 제8기 2023. 07. 01 ~ 2023. 12. 31 / 제9기 2024. 01. 01 ~ 2024. 06. 30

[추정손익계산서] (단위 : 백만원)

구분

2023년 제8기

2024년 제9기

영업수익

13,092
21,293

영업비용

2,480
2,828

영업이익

10,612
18,464

영업외비용
6,673
6,649

법인세차감전익익
3,938
11,815

당기순이익
3,938
11,815

[예상배당률] (단위 : 백만원)

구분

2023년 제8기

2024년 제9기

배당금액
6,326
13,402

연 배당률(%)

6.00
12.70

제9호 의안) 제8기 및 제9기 차입계획 승인의 건□ 관련규정
- 정관 제50조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발 행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 아 래 -

◇ 제8기 및 제9기 차입 계획안 (2023.07.01 ~ 2024.06.30)

3. 차입 한도

순번

구분

차입한도

1

부동산담보대출

담보평가금액 기준 LTV 65% 이내

2

전환사채 또는

신주인수권부사채

액면총액이 금 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 발행하고자 함.*(2023년 8월 18일 전환사채 100억 발행함), 잔여한도 900억원

3

주식담보대출

1,200억원(각 자회사의 담보비율 200% 내외) 한도 내

4. 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건

□ 목 적 - 대표이사의 사임에 따라 당사의 정관규정에 의거하여 아래와 같이 이사를 선임하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

5. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항- 정관 제36조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소 선 호

1961. 01. 25
부

부

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소 선 호
-

2018.07~2021.12

전 NH농협리츠운용 준법감시인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소 선 호

부

부

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 기업 경영 분야의 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_230904(소선호 이사님)1_1.jpg
확인서_230904(소선호 이사님)1_1

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제8기 이사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제8기 감사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 정관의 변경

제7호 의안) 정관 일부개정 승인의 건

□ 목적

- ㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 정관을 아래와 같이 일부 개정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경 - 상법 제433조(정관변경의 방법)

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.

- 상법 제434조(정관변경의 특별결의)

제433조 제1항의 결의는 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

- 아 래 -

◇ 주요 내용

개정 전

개정 후

제1조 ~ 제62조 (생략)
제1조 ~ 제62조 (생략)

신설

제8장 주주 보호제63조(주주 보호에 관한 사항)① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자ㆍ운용하여야 한다② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

신설
제64조(주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)① 회사의 임원은 자산의 투자ㆍ운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장 하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자ㆍ운용과 관련하여 자기의 이 익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익 을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

제8장 보칙제63조(법규 적용 등)
제9장 보칙제65조(법규 적용 등)

□ 시행일- 제7기 정기주주총회 해당 안건 승인 직후 시행