이엠앤아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230830)
제출인: 임병권

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이엠앤아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 08월 30일

권 유 자:
성 명: 임병권주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 128, 성곡빌딩 325호(역삼동)전화번호: 010-2391-2661

작 성 자:
성 명: 임병권부서 및 직위: 권유자 본인전화번호: 010-2391-2661

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
임병권
나. 회사와의 관계
해당사항 없음

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 28일
라. 주주총회일
2023년 09월 21일

마. 권유 시작일
2023년 09월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영으로 주주제안 안건 가결 및 주주가치 제고

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

임병권
보통주
0
0
해당사항 없음
제3-2호의안 사내이사 후보자

* (단위 : 주, %)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

* (단위 : 주, %)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태로
보통주
0
해당없음
법률대리인
-

최석환
보통주
0
해당없음
지인
제3-3호의안 사내이사 후보자

김정상
보통주
0
해당없음
지인
제3-1호의안 사내이사 후보자

오종원
보통주
0
해당없음
지인
제3-4호의안 사외이사 후보자

문용훈
보통주
0
해당없음
지인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 씨지트러스트
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 씨지트러스트
권상혁
서울특별시 강남구 테헤란로 128, 성곡빌딩 325호(역삼동)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-3907-2406

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 28일
2023년 09월 02일
2023년 09월 21일
2023년 09월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 21일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하옵는 주주여러분!

저는 이엠앤아이의 2023. 9. 21.자 임시주주총회에 주주제안을 통하여 이사후보자가 된 임병권이라고 합니다.

회사의 이사는 성실의무 또는 충실의무를 다하여 그 업무를 수행해야 합니다. 그리고 이사가 자기 역할을 제대로 하는 경우에는 회사는 성장할 것이고, 이를 통하여 주주들도 동반 성장을 할 뿐만 아니라 개별 이사들에게 감사한 마음을 표할 것입니다.

하지만 회사의 현상황을 고려할 때 회사의 기존 이사들이 자기 책임을 다하고 있는지에 대해서 의문을 제기할 수 밖에 없고, 이로 인하여 주주들이 신규이사 선임을 위해서 주주제안을 하기에 이르렀고, 본인은 이사후보직을 수락하게 되었습니다.

그리고 이번의 임시주주총회에서 주주들의 단결된 힘을 보여주어 주주가 추천한 이사후보자가 이사로 선임되어 회사의 경영통제를 하여야 할 필요성이 있다는 부분에 대해서 수 많은 주주분들이 공감을 하고 계실 것으로 보여집니다.

권리위에 잠을 자는 자는 아무도 보호해 주지 않습니다. 주주에게는 의결권이라는 강력한 권리가 있습니다. 이번의 임시주주총회에서 주주쪽에게 의결권을 위임하여 주시면 그 역할을 제대로 하여 회사가 잘못된 길을 가지 아니하고 성장할 수 있도록 하는데 헌신을 하겠습니다.

침묵하지 않고 행동을 하여 주주의 권리를 찾기를 희망하고 있습니다.

2023년 8월 30일

의결권대리행사 권유자 임병권 올림

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
제출인 '임병권'이 2023.08.30.공시한, 의결권 대리행사 권유 참고서류 중 '첨부파일'의 위임장 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 128, 성곡빌딩 325호(역삼동)(우편번호 06234)-전화 : 010- 3907-2406-팩스 :-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2023년 09월 02일(토) ~ 2023년 09월 21일(목) 주주총회 개회직전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09월 21일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호,본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있사오니,
반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
30.전기 이륜 자동차 수입,유통 및 판매31.전기차 베터리 유통 및 판매32.전기차 폐베터리 재활용33.이차전지 소재의 개발,제조,판매 및 연구
사업목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 결손금 보전의 건

가. 의안 제목

자본준비금 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

자본준비금을 결손금 보전에 사용하고자 합니다.다. 결손금 보전금액 : 금 23,222,594,873 (단위: 원)

자본준비금
결손보전액

24,240,491,269
23,222,594,873

라. 법적근거

상법 제 460조(법정준비금의 사용)
제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정상
1960.10.08
부
부
해당사항없음
주주제안

임병권
1972.01.16
부
부
해당사항없음
주주제안

최석환
1971.04.17
부
부
해당사항없음
주주제안

오종원
1972.03.29
여
부
해당사항없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정상
경영인
2020~현재
(주)한일에너지 사장
해당사항없음

2016~2020
(주)이스트웨이브 부회장

1986
State Universty of New York at Binghamton 사회학과 졸업

임병권
회사 대표이사
2016~2022
(주)앨홀딩스 대표
해당사항없음

2017~2019
(주)에핏라이트 부대표

2011~2013
트러스트앤지엠투자자문(주)전무

2010~2011
베스텍컴홀딩스(주) 전무

2001~2006
퍼스트브릿지홀딩스(주)과장

1993
원광보건대학 전자계산과

최석환
경영인
2016~현재
(주)메디포럼 이사
해당사항없음

2002~현재
(주)이앤아이스튜디오 회장

1997
서울예술대학 영화학과

오종원
회사 CFO
2021~현재
(주)싸이월드제트 CFO
해당사항없음

2018~2021
(주)인트로메딕 상무이사

2015~2017
(주)더좋은이엔티 이사

1997
경원대학교

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<오종원 사외이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.특히, 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김정상 사내이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<임병권 사내이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<최석환 사내이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<오종원 사외이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

확인서_김정상

확인서_임병권

확인서_최석환

확인서_오종원

※ 기타 참고사항