젠큐릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230829)
제출인: 젠큐릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 젠큐릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 08월 29일

권 유 자:
성 명: (주)젠큐릭스주 소: 서울시 구로구 디지털로 243, 15층 전화번호: 070-7432-9481

작 성 자:
성 명: 박 정 도부서 및 직위: 경영관리본부 / 경영관리본부장전화번호: 070-7432-9481

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 젠큐릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.08.29
라. 주주총회일
2023.09.13

마. 권유 시작일
2023.09.01
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 젠큐릭스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조상래
본인
보통주
1,522,911
11.49
최대주주
-

박현욱
등기임원
보통주
10,945
0.08
임원
-

김수경
관계회사 임원
보통주
5,691
0.04
관계회사 임원
-

계
-
1,539,547
11.61
-
-

- 소유비율은 의결권 없는 주식수를 제외한 주식수(13,256,147주) 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최승범((주)젠큐릭스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국경제TV 주총지원 사업단(와우에스앤에프(주))
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

한국경제TV 주총지원 사업단(와우에스앤에프(주))
김경식
서울특별시 중구 청파로 463
의결권 대리행사 권유업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.08.29
2023.09.01
2023.09.13
2023.09.13

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 16일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

젠큐릭스
https://www.gencurix.com/
IR>공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장을 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 발송 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편접수의 경우ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (08382) 서울시 구로구 디지털로 243, 15층 - 전화번호 : 070-7432-9481 - 팩스번호 : 02-2224-7630 - 접수기간 : 2023년 9월 1일 ~ 2023년 9월 12일 주주총회 전일 까지2. 현장접수의 경우ㆍ위임장 접수처 - 주소 : 서울시 구로구 디지털로 243, 15층 - 접수일 : 2023년 9월 1일 ~ 2023년 9월 13일 (주주총회 개최 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사를 권유업무 대리인에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁하였습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9 월 13 일 오전 10 시

장 소
서울시 구로구 디지털로 243, 15층 본사 회의실(구로동, 지하이시티)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조상래
1973.03.06
-
-
본인
이사회

신재훈
1983.02.06
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조상래
(주)젠큐릭스 대표이사
2011.09 ~ 현재
(주)젠큐릭스 대표이사
-

2021.02 ~ 현재
카오티에스 사내이사

신재훈
(주)진앤투자파트너스 기타비상무이사
2021.09 ~ 현재
(주)진앤투자파트너스 기타비상무이사
-

2021.01 ~ 2023.08
(주)랩지노믹스 사업개발본부장

2018.12 ~ 2021.01
한화투자증권 애널리스트

2015.02 ~ 2018.12
이베스트투자증권 애널리스트

2014.05 ~ 2015.02
토러스투자증권 애널리스트

2014.02 ~ 2014.05
(주)셀트리온 기획조정실 기획/IR

2011.12 ~ 2014.02
바로투자증권 애널리스트

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조상래 사내이사 후보자> 조상래 후보자는 당사의 대표이사로서 설립부터 회사 제품에 대한 연구개발과 회사 운영을 해왔습니다. 이에 이사회에서는 분자진단 분야 전문연구자로서 당사에 기여하고, 회사 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.<신재훈 기타비상무이사 후보자> 신재훈 기타비상무이사 후보자는 다년간의 제약/바이오 분야 애널리스트 경력과 랩지노믹스에서 전략기획 및 사업개발 업무를 담당하며 얻은 경험과 노하우를 통해 당사 해외사업진출 등에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

기타비상무이사 후보자 신재훈 확인서.jpg
기타비상무이사 후보자 신재훈 확인서

사내이사 후보자 조상래 확인서.jpg
사내이사 후보자 조상래 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음