이엠앤아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230828)
제출인: 이엠앤아이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 이엠앤아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 08월 28일

권 유 자:
성 명 : (주)이엠앤아이주 소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동203호 (사동, 경기테크노파크)전화번호 : 031-326-9941

작 성 자:
성 명 : 박경성부서 및 직위 : 지원본부 / 전무전화번호: 031-326-9941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엠앤아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.08.28
라. 주주총회일
2023.09.21

마. 권유 시작일
2023.08.31
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠앤아이
보통주
1,407
0.007
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디에스피코퍼레이션
최대주주
보통주
5,510,000
25.82
최대주주
-

고창훈
대표이사
보통주
190,000
0.89
대표이사
-

우리사주조합
특수관계자
보통주
296,000
1.39
특수관계자
-

박종오
등기임원
보통주
12,500
0.06
등기임원
-

계
-
6,008,500
28.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조철호
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

박경성
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

오승규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사케이디엠메가홀딩스
김학영
서울 송파구 백제고분로 159 바위빌딩 4층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02)2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.08.28
2023.08.31
2023.09.21
2023.09.21

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 21일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까? 이엠앤아이 고창훈 대표이사 입니다. 2011년 옛 KJ프리텍 시절 이후 다양한 대주주들이 잠시 회사를 경영하였으나 그 과정에서 잦은 경영권 분쟁, 파산신청, 등 다양한 리스크가 불거지면서 주권거래가 정지되기까지 했습니다. 그러나 다행히도 주주님들의 신뢰 속에 고창훈 대표는 지난해 11월 한국거래소로부터 상장유지 결정을 받아 주식거래가 재개되었으며, 책임경영을 다하기 위하여 3년간 보호예수 확약을 했습니다. 이는 한국거래소에서 최소 3년 동안은 최대주주 또는 대표이사 변경 등과 같은 경영권의 흔들림 없이, 이엠앤아이의 사업을 충실히 진행하며 책임경영을 하라는 의미일 것입니다. 즉 회사의 경영권이나 사업이 흔들리게 되면 거래재개의 취지에 부합하지 않으며, 이엠앤아이에 또 다른 문제가 발생할 수 도 있습니다. 또한 회사는 미래 성장동력 확보를 위한 2차전지 사업에도 진출해 적극적으로 사업을 이어가고 있으며, 경영개선을 통하여 신용등급과 현금흐름도 각각 고창훈 대표가 부임하기전 B-, D에서 2023년 BB+, B등급을 획득하며 경영 정상화에 성공 했습니다. 이러한 상황에서, 회사의 현 경영진이 전문성과 책임성을 바탕으로 사업확장과 주주가치제고를 위한 경영활동을 이어나갈 수 있도록 아래와 같이 의결권을 위임하여 소중한 힘을 보태 주실 것을 요청드립니다. -이사 선임의 건 주주제안측 김왕필 외 3인(황금연,이주희,차양숙)은 1.24%의 지분율을 바탕으로 김정상,임병권, 최석환, 오종원을 이사후보를 추천하고 이들에 대한 이사 선임 안건을 주주총회 안건으로 제안하였습니다. 그러나 이들의 경력은 OLED분야나 2차 전지 사업과 전혀 관련이 없어 과연 회사의 주요사항을 추진할 전문성이 있을지 의문입니다. 이에 주주님들께서는 당사의 사업 분야에 대한 전문성이 없는 김왕필 외 3인이 제안하는 김정상, 임병권, 최석환, 오종원 이사후보들에 대해서 모두 반대하여 경영안정성에 힘을 보태 주시기를 부탁드립니다. 주주 여러분, 회사의 노력과 함께 주주님들이 힘을 보태어 주신다면 앞으로 회사의 미래가치는 더욱 높아질 수 있다고 판단 합니다. 주주여러분과 한국거래소에 했던 책임경영에 대한 약속을 이행할 수 있도록 도와 주십시오.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이엠앤아이홈페이지
https://www.emni.co.kr/kr/index.php
Publication

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호 (사동, 경기테크노파크) (우편번호 15588) 전화번호 : 031) 326-9941 팩스번호 : 031) 500-4520- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 8월 31일 ~ 9월 21일 제25기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9월 21일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
30.전기 이륜 자동차 수입,유통 및 판매31.전기차 베터리 유통 및 판매32.전기차 폐베터리 재활용33.이차전지 소재의 개발,제조,판매 및 연구
사업목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 결손금 보전의 건

가. 의안 제목

자본준비금 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

자본준비금을 결손금 보전에 사용하고자 합니다. 다. 결손금 보전금액 : 금 23,222,594,873

(단위 : 원)

자본준비금
결손보전액

24,240,491,269
23,222,594,873

라. 법적근거

상법 제 460조(법정준비금의 사용)
제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정상
1960.10.08
부
부
해당사항없음
주주제안

임병권
1972.01.16
부
부
해당사항없음
주주제안

최석환
1971.04.17
부
부
해당사항없음
주주제안

오종원
1972.03.29
여
부
해당사항없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정상
경영인
2020~현재
(주)한일에너지 사장
해당사항없음

2016~2020
(주)이스트웨이브 부회장

1986
State Universty of New York at Binghamton 사회학과 졸업

임병권
회사 대표이사
2016~2022
(주)앨홀딩스 대표
해당사항없음

2017~2019
(주)에핏라이트 부대표

2011~2013
트러스트앤지엠투자자문(주)전무

2010~2011
베스텍컴홀딩스(주) 전무

2001~2006
퍼스트브릿지홀딩스(주)과장

1993
원광보건대학 전자계산과

최석환
경영인
2016~현재
(주)메디포럼 이사
해당사항없음

2002~현재
(주)이앤아이스튜디오 회장

1997
서울예술대학 영화학과

오종원
회사 CFO
2021~현재
(주)싸이월드제트 CFO
해당사항없음

2018~2021
(주)인트로메딕 상무이사

2015~2017
(주)더좋은이엔티 이사

1997
경원대학교

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<오종원 사외이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특시 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김정상 사내이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<임병권 사내이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<최석환 사내이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<오종원 사외이사 후보자>(주주제안)본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

확인서_김정상

확인서_임병권

확인서_최석환

확인서_오종원

※ 기타 참고사항