도화엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20230825)
제출인: 도화엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
(주)도화엔지니어링

주주총회소집공고

2023 년 8 월 24 일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
박승우, 곽준상, 손영일, 김덕구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화) 02-6323-3033

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략실장
(성 명) 김영근

(전 화) 02-6323-3033

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 9월 27일(수) 오후 3시

2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고

□ 부의안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 (후보자 이상진)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

ㆍ 직접행사 : 신분증

ㆍ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2023년 08월

서울특별시 강남구 삼성로 438

주식회사 도화엔지니어링

대표이사 손 영 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태현(출석률:60%)
박영봉(출석률: 67%)
배보경(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
1. 재무제표 연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 알제리 지사장 임명 및 현지 은행계좌 인출권한 부여의 건4. 필리핀 지사 계좌 대리인 및 권한 변경의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
----

2
2023.02.17
1. 제61기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 이사후보 추천 승인의 건3. 현금배당액 결정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

3
2023.03.24
1. 대표이사 선임의 건2. 사규개정의 건
찬성찬성
찬성찬성
--

4
2023.05.11
1. 운용자금 한도 설정의 건2. 사우디 지사 설립 및 지사장 선임의 건3. 금전 차입 및 대여의 건4. 담보 실행 유예의 건
----
----
찬성찬성찬성찬성

5
2023.06.27
운용자금 한도 설정의 건
-
-
-

6
2023.07.20

1. 폴란드 지사 설립 및 지사장 선임의 건2. 엘살바도르 지사 설립 및 법적대리인/지사장 선임의 건3. 필리핀 지사 계좌 인출권자 변경의 건4. 임시주주총회 기준일 설정의 건

----
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

※사외이사 김태현은 6월 30일자로 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김태현, 박영봉, 배보경
2023.01.27
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건2. 연간감사계획 확정의 건
가결가결

감사위원회
김태현, 박영봉, 배보경
2023.02.17
감사보고서 제출의 건
가결

감사위원회
김태현, 박영봉, 배보경
2023.03.24
업무감사 보고의 건
가결

감사위원회
김태현, 박영봉, 배보경
2023.05.12
업무감사 보고의 건
가결

감사위원회
박영봉, 배보경
2023.07.20
업무감사 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
54
18
급여, 상여, 퇴직연금

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 7명을 포함한 총 10인에 대한 승인 금액입니다.※ 상기 지급총액은 당해년도 1월부터 6월까지의 지급총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 인원수를 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

건설엔지니어링 시장은 대부분의 발주처가 관급이기 때문에 수주관련 사항들이 '건설기술관리법’등 관계법령에 의해 정해져 있고 정부의 정책이나 시책에 따라 시장규모가 결정이 된다는 것이 하나의 특징이라고 할 수 있습니다.엔지니어링업체의 수주여부는 입찰가액보다는 기술능력, 회사 임직원의 전문기술, 지식보유 및 경력여부 그리고 회사의 축적된 설계실적, 기술개발투자실적, 회사재정상태의 건실도 등이 좌우한다고 할 수 있습니다.특정한 기계나 설비 또는 장비 없이 오로지 전문기술사라는 인적자원에 의해 설계 및감리용역의 품질이 결정되는 만큼 건설시공업 및 타 제조업과는 달리 인적자원이 최우선으로 중시되고 있으며 , 따로 원재료가 소요되지 않는 사업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 물산업, 도시, 교통, 플랜트, 수자원 등 엔지니어링 전 분야에서 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문 및 지도업무를 수행하는 종합 엔지니어링 컨설팅 회사입니다. 엔지니어링업은 경제개발 태동기인 1960년대에 정부 주도로 산업화 및 경제개발이 추진되면서 이를 뒷받침하기 위한 국토개발사업이 진행되면서 발전하였습니다. 이때, 당사는 국가 경제개발에 일익을 담당 하고자 1957년 8월 15일 설립된 대한민국 최초의 종합 엔지니어링 컨설팅 회사로서, 사회기반시설(Social Overhead Capital : SOC)사업에 적극 참여하여 국가경제발전 및 효율적인 국토종합관리에 중추적인 역할을 담당하였습니다. 또한 1997년 ISO9001 인증을 취득함으로써 국제적으로 기술력을 공인받았으며, 최근에는 국내뿐만 아니라 해외에서도 기술용역을 성공적으로 수행하며 글로벌 기업으로 성장 기반을 다져가고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

(당반기)

(단위: 백만원)

구 분
설 계
감 리
건 설
전력판매
ESS
합 계

영업수익

195,216

53,946

7,720

3,221

812

260,915

영업비용

193,869

51,406

7,608

1,796

508

255,187

영업이익

1,348

2,541

112

1,425

304

5,730

반기순이익(손실)

3,413

2,500

198

-121

153

6,143

(전반기)

(단위: 백만원)

구 분
설 계
감 리
건 설
전력판매
ESS
합 계

영업수익

195,094

51,205

2,667

3,062

564

252,591

영업비용

194,177

48,155

2,761

1,949

504

247,546

영업이익(손실)

917

3,049

-94

1,113

59

5,045

반기순이익(손실)

3,302

2,584

-5

254

-99

6,035

(2) 시장점유율

당사를 포함한 건설엔지니어링 업계의 시장 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되어 있지 않습니다. 공시된 동종업체의 감사보고서를 토대로 유추해 본 업계 매출 상위 회사는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2021년
2020년

매출액
점유율(%)
매출액
점유율(%)
매출액
점유율(%)

도화엔지니어링
550,919
22.7
584,799
25.1
609,393
26.8

유신
303,961
12.5
262,236
11.3
212,259
9.3

한국종합기술
283,703
11.7
268,252
11.5
288,230
12.7

건화
231,221
9.5
226,003
9.7
199,227
8.8

벽산엔지니어링
230,783
9.5
215,989
9.3
260,008
11.4

동명기술공단
204,395
8.4
207,699
8.9
198,096
8.7

이산
199,515
8.2
180,922
7.8
152,811
6.7

삼안
193,540
8.0
183,374
7.9
155,762
6.9

수성엔지니어링
137,859
5.7
124,679
5.4
111,285
4.9

선진엔지니어링
93,034
3.8
72,611
3.1
86,705
3.8

주요업체합계
2,428,931
100.0
2,326,564
100.0
2,273,776
100.0

※ 출처 : 금융감독원 공시자료(각사 2020년 ~ 2022년 각 사 '별도 감사보고서' 참조)※ 상기 점유율은 주요업체 매출총액을 해당회사 매출액으로 나누어 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

수주의 대부분이 관급이기 때문에 정부의 SOC 사업예산 변동에 따라 기업실적에 영향을 미치고 있습니다. 일반적으로 경기호황기일 경우에 정부의 적극적인 SOC투자가 이루어지지만, 경기 침체기일 때도 경기부양책으로 공공부문 SOC투자를 통해 건설 산업을 비롯하여 후방산업의 성장을 유도하여 일자리 창출 및 경기활성화를 적극적으로 도모하기 때문에 건설산업과 경기변동의 상관관계는 일반적인 예상보다 크지는 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

■
해외사업

최근 급격히 성장하고 있는 신흥국을 대상으로 당사의 주력분야인 컨설팅시장을 집중 공략하고 이외에도 다양한 분야로의 진출하고 있습니다.

신흥국들은 전기에너지, 교통, 상하수도, 철도 등의 기본적인 인프라 공급이 열악한 상태이나 경제성장, 산업화 및 근대화, 빈곤퇴치, 지역 균형발전, 재정확보, 금융환경개선을 목표로 장기 인프라 건설 마스터플랜을 수립하고 효율적인 인프라 건설을 추진하고 있어 건설시장의 경우 매년 성장하고 있습니다.

■ EPC사업

기존 사업분야의 설계와 감리 용역의 형태에서 벗어나 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사, 시운전 및 인허가 등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC (Engineering, Procurement & Construction) 사업을 추진하고 있습니다.■O&M사업구조물의 완공 이후 효율적인 운영관리와 유지보수 점검을 책임지는 O&M(operating and maintenance) 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상진
1968.02.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상진
변호사
2009~현재
김앤장 법률사무소
-

2015~현재
대한상사중재원 중재인

2019~현재
방위사업청 방산수출심의위원회 위원

2020~현재
방위사업청 국고보조금지원대상자선정위원회 위원

2020~현재
방위사업청 실태조사심의위원회 위원

2017~2019
행정안전부 지방공사채 발행 심의위원회 위원

2018~2020
방위사업청 방산진흥자문 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이상진 사외이사 후보자는 변호사로서 상법상 사외이사의 업무집행 감시 의무를 충분히 인지하고 있습니다. 이를 통해, 대표이사 및 업무담당이사의 경영활동에 대한 감시ㆍ감독업무를 엄수하여 전문적이고 중립적인 위치에서 이사회를 운영하고 사외이사의 역할인 '업무집행에 대한 감시'를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상진 사외이사 후보자는 국가기관이나 공기업 등 정부계약, 정부조달 분야에서 법률 자문을 제공하는 법률전문가로 해당 분야에서의 경력과 지식이 풍부합니다. 이러한 경력과 지식을 바탕으로 정부계약이 다수 발생하는 당사의 특성을 이해하고 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

이사 후보자 확인서.jpg
이사 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상진
1968.02.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상진
변호사
2009~현재
김앤장 법률사무소
-

2015~현재
대한상사중재원 중재인

2019~현재
방위사업청 방산수출심의위원회 위원

2020~현재
방위사업청 국고보조금지원대상자선정위원회 위원

2020~현재
방위사업청 실태조사심의위원회 위원

2017~2019
행정안전부 지방공사채 발행 심의위원회 위원

2018~2020
방위사업청 방산진흥자문 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 법조 경험 및 기업법 분야 전문성을 갖춘 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 감사위원회 위원으로서 독립적으로 감사위원회 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원회 후보자 확인서.jpg
감사위원회 후보자 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당 사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당 사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 코로나19 관련 안내- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.