유니켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230824)
제출인: 햇발

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유니켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 8 월 24일

권 유 자:
성 명:주식회사 햇발주 소: 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2)전화번호: 02-588-7728

작 성 자:
성 명: 정재형부서 및 직위: 대표이사전화번호:02-588-7728

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 햇발
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023.08.24
라. 주주총회일
2023.09.18

마. 권유 시작일
2023.08.29
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사햇발
보통주
4,143,262
4.5
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)제이에이치사람들
공동보유자
보통주
6,082,775
6.7
주주
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재형
보통주
0
이사
주식회사햇발대표이사
-

정성욱
보통주
0
없음
주식회사햇발CFO
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용일(신미테크)
개인
-
-
-
업무수탁자
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.08.24
2023.08.29
2023.09.18
2023.09.18

주) 권유 종료일은 2023.09.18 주주총회 개시(오전10시)전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시주주총회(2023년09월18일 예정) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 8월 21일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까 존경하는 주주여러분,저는 주식회사 햇발 대표이사 정재형입니다.저는 주주님들의 의견을 경청하고, 이를 회사 경영에 반영할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.이번 임시주주총회에서 주주가 제안한 이사를 선임 시켜 존경하는 주주 여러분의 권익을지키고 앞으로 회사가 우량한 기업으로 발돋움할 수 있도록 (주)햇발에게 의결권을 위임해 주실 것을 부탁드립니다. 저에게 의결권을 위임해 주시면, 주주 여러분의 뜻을 존중하여 의결권을 행사하겠습니다.감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호 : 02-588-7728 팩스번호 : 02-584-3520- 우편접수여부:가능- 방문접수여부:가능- 접수기간 : 2023년08월29일부터 2023년09월18일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09 월 18 일 (목) 오전 10 시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터) 3F 세계로룸-1,2,3

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 9월 8일 09:00 ~ 2023년 9월 17일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 9월 17일은 오후 5시 까지만 가능) ※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정) ※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
주주총회일(2023년 9월 18일 10:00) 전일까지 도착분

서면투표 방법

- 서면투표양식은 소집공고 공시 첨부란을 참조 하시기 바랍니다.- 서면의결서(신분 증 등 주주임을 확인할 수 있는 서류 첨부)를 작 성하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 보내실곳:

경기도 안산시 단원구 해봉로 38

㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)

기타 추가 안내사항 등

- 서면투표용지는 주주총회일 전일까지 소집권자에 도착(FAX는 인 정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다.

- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당 해 안건에 대한 서 면 의결권행사는 기권으로 간주합니다.

- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정성욱
1966.01.03
사내이사
-
-
주주

백문호
1958.09.28
사외이사
-
-
주주

조남복
1958.10.19
사외이사
-
-
주주

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성욱

(주)햇발 CFO

1985.03-1991.02

중앙대학교 기계공학과

-

2018.07-2022.03

(주)로드랜드엠 부사장

2022.04-현재

(주)햇발 CFO

백문호

법무사

2004.03-2006.08

동국대학교 행정대학원 석사

-

2012.12-2013.11

대검찰청 중앙수사부 수사사무관

2013.12-2014.11

서울중앙지방검찰청 조사부 수사

사무관

2014.12-2016.07

춘천지방검찰청 수사과장

2016.07-2017.07

서울서부지방검찰청 수사과장

2017.08-2019.12

청주지법 충주지원 집행관

-

법무사

조남복
세무법인 다솔 세무사

1976.02-1983.03

고려대학교 통계학과

-

1984.07-2005.12

국세청,기재부,국세심판원

2006.01-2014.06

(유)삼일회계법인 상무

2014.07-2017.06

(유)삼일회계법인 전무

2017.07-2019.06

삼일세무법인 대표

(삼일회계법인 계열사)

2020.08- 현재

세무법인 다솔 교대지점 관리이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성욱
없음
없음
없음

백문호
없음
없음
없음

조남복
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 사외이사 후보 백문호 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 [의무] ○본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것* 사외이사 후보 조남복 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 [의무] ○본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○사내이사 정성욱에 대한 추천사유

- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천 - 이사 후보자는 주주인 주식회사 햇발의 추천함.○사외이사 백문호에 대한 추천사유 -각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천- 이사 후보자는 주주인 주식회사 햇발의 추천함.○사외이사 조남복에 대한 추천사유-각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천- 이사 후보자는 주주인 주식회사 햇발의 추천함.

확인서

확인서 정성욱.jpg
확인서 정성욱

확인서 백문호.jpg
확인서 백문호

확인서 조남복.jpg
확인서 조남복

※ 기타 참고사항