포인트엔지니어링 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230824)
제출인: 포인트엔지니어링

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)포인트엔지니어링

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 25일

2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간 - 시작일 - 종료일
2023.02.252023.08.24
2023.08.252024.02.24

5. 계약체결 예정일자
2023.02.24
2023.08.24

7. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부
2023.02.23참석(명) : 3불참(명) : 0

2023.08.24
참석(명) : 3불참(명) : 0

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.1) 삼성증권 (20억) ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.1) 삼성증권 (20억) ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일

【자기주식 취득금액 한도】
주1)
주1)

주1)

-
정정 전

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
75,803,556,972

나. 자본금의 액
5,766,357,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,079,567,622

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,957,632,150

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,246,447,972

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
63,711,184,178

주) 제7기(2022년도)의 재무제표가 확정되기 전이므로, 제6기(2021년도)의 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.-
정정 후

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
75,408,094,134

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,192,881,074

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,415,505,860

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
626,087,792

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
63,789,418,068

주) 제7기(2022년도)의 별도 재무제표 기준으로 기재하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 8월 24일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안범모

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89, (주)포인트엔지니어링

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최인준

(전 화) 041-546-5131

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023.08.25

종료일
2024.02.24

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2023.08.24

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,080,000
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023.08.24

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.

1) 삼성증권 (20억) ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
75,408,094,134

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,192,881,074

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,415,505,860

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
626,087,792

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
63,789,418,068

주) 제7기(2022년도)의 별도 재무제표 기준으로 기재하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,080,000
0
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,080,000
0
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,080,000
0
0
0
1,080,000
-

기타주식
0
0
0
0
0
-