포톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230818)
제출인: 포톤

의결권대리행사권유참고서류
3.6
㈜바이오로그디바이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 8월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오로그디바이스주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 1805호(구갈동, 기흥아이씨티밸리 SK V1)전화번호: 031-831-3696

작 성 자:
성 명:유종섭부서 및 직위: 임원실 부사장전화번호: 070-5015-3549

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오로그디바이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.08.18
라. 주주총회일
2023.09.05

마. 권유 시작일
2023.08.26
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오로그디바이스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이엔플러스
최대주주
보통주
4,200,000
9.94
최대주주
-

계
-
4,200,000
9.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유종섭
보통주
0
임직원
임직원
-

이명희
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)우담솔루션
법인
보통주
0
해당 없음
해당 없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)우담솔루션
정철욱
서울특별시 영등포구 여의서로 43, 1316호
의결권 대리행사권유업무 일체
02-6275-8889

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 18일
2023.08.26
2023.09.04
2023.09.05

나. 피권유자의 범위

주주총회 기준일(2023년 07월 17일) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 8월 26일 09시 ~ 2023년 09월 04일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 26일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호 (구갈동, 기흥ICT밸리SKV1) 공시팀 ·전화번호 : 031-831-3696 ·팩스번호 : 031-831-3824- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 8월 23일 ~ 2023년 9월 4일 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09월 05일 오전 09시

장 소
경기도 용인시 기흥로 58, 기흥ICT밸리 A동 Lobby ICT컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 8월 26일 09시 ~ 2023년 09월 04일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 26일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면 총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면 총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 조정

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면 총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 조정

제35조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 조정

제42조 (이사회의 결의방법)

② 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 사안에 대해서 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 해당 이사가 주주의 피지명인이라는 이유로 해당사안에 대해 이해관계가 있다고 판단되거나 의결권 행사 자격을 상실하지 않는다.

제42조 (이사회의 결의방법)

② 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 사안에 대해서 의결권을 행사하지 못한다.

조문정비

제42조 (이사회의 결의방법)

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 원격 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제42조 (이사회의 결의방법)

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

조문정비

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다. 단, 대표이사는 2인이 될 수 있으며, 이때 각각의 대표이사는 각각 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

조문정비

제47조 (감사의 수)

본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제47조 (감사의 수)

본 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

조문정비

-

[부 칙]

제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 09월 5일부터 시행한다.

조문정비

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정욱
1969-02-23
부
부
해당사항 없음
이사회

박영종
1973-07-14
부
부
해당사항 없음
이사회

김학금
1973-03-07
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간

내용

김정욱
경영인
2018.01.01 ~ 현재
(주)디에스누림 회장
해당사항 없음

2012.07.11 ~ 현재
(주)디에스프로피트 대표이사

2014.10.06 ~ 2018.08.19
하워드존슨 제주서귀포하버 호텔 운영

박영종
경영인
2020.02.01 ~ 현재
(주)에이치피개발 대표이사
해당사항 없음

2018.07.01 ~ 2019.12.31
요진건설산업(주) 본부장

2010.12.01 ~ 2018.06.30
(주)서희건설 팀장

김학금
변호사
2012년 ~ 현재
법무법인 경원
해당사항 없음

2020년 ~ 현재
서울세관 징계위원

2016년 ~ 2017년
대한변협 대의원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 김학금 후보자 >

1. 전문성 : 사업연수원 제38기 수료 후 다년간 법무법인 경원의 변호사로 활동하면서 기업 법률, 노사, 중대 재해, 산업안전 및 자본시장 관련 분야 등에서 다양한 경험과 지식을 보유한 법률 전문가입니다.

이러한 후보자의 전문성을 바탕으로 당사는 경영 활동간 각종 법률 자문과 관리감독, 리스크 관리 및 투명하고 올바른 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

가. 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

나. 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

다. 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김학금 후보자는 사업연수원 제38기 수료 후 다년간 법무법인 변호사로 활동하면서 기업법률, 노사, 중대재해, 산업안전 및 자본시장 관련 분야 등에서 다양한 경험과 지식을 보유한 법률 전문가입니다. 이러한 후보자의 전문성을 바탕으로 당사 경영활동간 각종 법률 자문과 관리감독, 리스크 관리 및 투명하고 올바른 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

김학금 후보자의 선임 과정은 공정하고 투명한 절차로 진행이 되었으며, 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김정욱

확인서_박영종

확인서_김학금

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재현
1981-07-12
해당사상 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재현
경영인
~2022.12.31
케이피이노베이션(주) 사장
해당사항 없음

~2019.12.31
주식회사 오정은 사장

~2017.12.31
킴스톤웰주식회사 대표이사

~2015.06.30
케이피이노베이션(주) 사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭 넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.정재현 후보자의 선임 과정은 공정하고 투명한 절차로 진행이 되었으며, 최대주주, 회사등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_정재현

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.