미래에셋맵스리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230816)
제출인: 미래에셋맵스리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 08월 16일

권 유 자:
성 명: (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33, 타워1, 12층전화번호: 02-6355-8932

작 성 자:
성 명: 안 중 혁부서 및 직위: 미래에셋자산운용(주) REITs운용본부 선임매니저전화번호: 02-6355-8932

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 16일
라. 주주총회일
2023년 08월 31일

마. 권유 시작일
2023년 08월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

국민은행(미래에셋자산운용)
최대주주
보통주
3,177,908
15.81
최대주주
-

계
-
3,177,908
15.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)
보통주
0
자산관리사 직원
-
-

최효산(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)
개인
0
-
-
-
-

최효산(신한펀드파트너스(주))
개인
0
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 16일
2023년 08월 21일
2023년 08월 30일
2023년 08월 31일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 8월 21일 9시 ~ 2023년 8월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋맵스리츠
https://www.maps1reit.miraeasset.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효산(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0699

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 08월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ비즈니스센터 세미나실A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 8월 21일 오전 9시부터 2023년 8월 30일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.maps1reit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2023년 08월 30일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효산(우.07325)5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1.일시: 2023년 08월 31일(목) 오전 10시2.장소: 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ비즈니스센터 세미나실A□ 제6기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건

제3호 의안 : 당해연도(제7기 및 제8기) 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당) 기 : 2023년 05월 31일 현재

제 5(전) 기 : 2022년 11월 30일 현재

(단위 : 원)

과목
제6(당) 기말
제5(전) 기말

자산

유동자산
6,573,514,806
5,939,754,274

현금및현금성자산
6,522,275,254
5,922,137,282

기타유동금융자산
24,042,498
2,689,775

기타유동자산
20,708,984
13,918,967

당기법인세자산
6,488,070
1,008,250

비유동자산
282,720,578,300
284,406,142,863

투자부동산
282,720,578,300
284,406,142,863

자산 총계
289,294,093,106
290,345,897,137

부채

유동부채
2,189,655,573
2,174,401,637

기타유동금융부채
1,009,420,479
965,334,171

기타유동부채
1,180,235,094
1,209,067,466

비유동부채
198,520,336,365
198,296,298,298

장기차입금
149,978,070,050
149,696,727,440

임대보증금
37,242,460,704
36,799,870,943

기타비유동부채
11,299,805,611
11,799,699,915

부채 총계
200,709,991,938
200,470,699,935

자본

자본금
20,100,000,000
20,100,000,000

자본잉여금
73,822,478,143
74,207,866,689

이익잉여금(결손금)
(5,338,376,975)
(4,432,669,487)

자본 총계
88,584,101,168
89,875,197,202

자본과 부채 총계
289,294,093,106
290,345,897,137

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6(당) 기 : 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

제 5(전) 기 : 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

(단위 : 원)

과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업수익
6,007,231,580
5,952,158,821

영업비용
2,117,342,886
2,804,533,823

영업이익
3,889,888,694
3,147,624,998

금융수익
63,483,250
7,907,578

금융비용
2,530,967,988
2,519,866,292

기타수익
10
1,264

기타비용
-
2,382,001

법인세비용차감전순이익
1,422,403,966
633,285,547

법인세비용
-
-

당기순이익
1,422,403,966
633,285,547

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
1,422,403,966
633,285,547

주당순손익

기본 및 희석주당순손익
71
32

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 6(당) 기 : 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

제 5(전) 기 : 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

미처리결손금
(5,338,377)
(4,432,669)

전기이월미처리결손금
(6,760,780)
(5,065,955)

당기순손익
1,422,404
633,286

이익잉여금 이입액

385,389

주식발행초과금 감소
-
385,389

이익잉여금 처분액
3,095,400

2,713,500

보통주 현금배당
3,095,400
2,713,500

차기이월미처리결손금(*)
(8,433,778)
(6,760,780)

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 1,000원］ (단위 : 원, %)

구 분

제6기

제5기

배당금총액(A)

3,095,400,000
2,713,500,000

주당

배당금(원)

우선주

-

-

보통주

154

135

연환산(*)

배당

수익률(%)

우선주

-

-

보통주

6.18
5.39

당기순이익(B)

1,422,403,966
633,285,547

* 연환산배당수익률 산식 : 배당금총액/기초+기말 납입자본금(20,100,000주*5,000원)/2*365/사업연도일수

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

□ 제 53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략)

□ 제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 배당금 지급 내용: 제6기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 3,095,400,000원을 주주에게 현금배당함.

제 6(당) 기 : 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

제 5(전) 기 : 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

미처리결손금
(5,338,376,975)
(4,432,669,487)

전기이월미처리결손금
(6,760,780,941)
(5,065,955,034)

당기순손익
1,422,403,966
633,285,547

이익잉여금 이입액
-
385,388,546

주식발행초과금 감소
-
385,388,546

이익잉여금 처분액
3,095,400,000

2,713,500,000

보통주 현금배당
3,095,400,000
2,713,500,000

차기이월미처리결손금(*)
(8.433.776.975)
(6,760,780,941)

○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함
제3호 의안 : 당해연도(제7기 및 제8기) 사업계획 승인의 건

□ 제7기~제8기 사업계획(안)

1. 주요가정

구 분

내 용

비 고

영업수익

임대료 인상률 반영

매년 2.0%인상

영업비용

[부동산 관리비용]

PM수수료 : 연간 약 46백만원

보험료 : 연간 약 23백만원

매년 2.0%인상

[리츠 관리비용]

운용수수료 : 매입금액의 0.0815%/년

자산보관보수 : 22백만/년

일반사무관리보수 : 95백만원/년

위탁판매수수료 : 20백만원/년

상승률 없음

영업외수익

여유자금 운영이자율 1.0%가정

-

영업외비용

[이자비용]

선순위 이자율 : 2.40%(5년고정)

3개월 마다 지급

※아래의 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음을 고려해야함.

2. 사업계획(안)

(단위 : 백만원)

구 분

제7기

( ~ 2023.11.30)

제8기

(~ 2024.05.31)

영업수익

6,065

6,122

영업비용

2,878

2,181

영업이익

3,187

3,941

영업외수익

21

22

영업외비용

2,538

2,546

당기순이익

670

1,417

3. 예상 배당률

(단위 : 백만원)

구 분

제7기

( ~ 2023.11.30)

제8기

(~ 2024.05.31)

당기순이익

670

1,417

자본잉여금 전입액

277

280

감가상각비 초과배당

1,694

1,695

배당금액

2,642

3,391

배당률※

5.24%

6.74%

※ 상기 추정 배당률은 연환산 기준이며 경제상황 및 주요 가정치의 변동에 따라 달라질 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 360만원 (월 60만원)기타비상무이사 : -

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 360만원 (월 60만원)기타비상무이사 : -

최고한도액
대표이사 : 360만원 (월 60만원)기타비상무이사 : -

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(월 50만원)

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
300만원(월 50만원)

최고한도액
300만원(월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함