안트로젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230814)
제출인: 안트로젠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 안트로젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 08월 14일

권 유 자:
성 명: (주)안트로젠주 소: 서울시 금천구 디지털로 130,405호(가산동,남성프라자) 전화번호: 02-2104-0391

작 성 자:
성 명: 이태희부서 및 직위: 전무전화번호: 02-2104-0391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)안트로젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 14일
라. 주주총회일
2023년 09월 04일

마. 권유 시작일
2023년 08월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)안트로젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이성구
최대주주
보통주
1,217,168
12.51
최대주주,사내이사
-

김미형
사내이사
보통주
86,661
0.89
사내이사
-

임춘택
사외이사
보통주
1,000
0.01
사외이사
-

이태희
집행임원
보통주
11,468
0.12
집행임원
-

김인옥
집행임원
보통주
37,252
0.38
집행임원
-

장완순
친인척
보통주
90,407
0.93
친인척
-

유주현
친인척
보통주
5,050
0.05
친인척
-

이혜미
친인척
보통주
10,000
0.10
친인척
-

이영재
친인척
보통주
4,300
0.04
친인척
-

권미선
친인척
보통주
2,600
0.03
친인척
-

계
-
1,465,906
15.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이태희
보통주
11,468
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 14일
2023년 08월 22일
2023년 09월 03일
2023년 09월 04일

나. 피권유자의 범위

2023. 08. 04 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)안트로젠
http://anterogen.com/
당사 홈페이지 -> PR CENTER ->공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: 07805 서울시 강서구 마곡 중앙2로 65, (주)안트로젠 중앙연구소 관리부 앞우편 접수 여부: 가능접수기간: 2023년 09월 03일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09 월 04 일 오전 09 시

장 소
㈜안트로젠 중앙연구소 대회의실(6층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 08월 22일 오전 09시 ~ 2023년 09월 03일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 09월 03일까지 (주)안트로젠 관리부 도착분까지(주소 : 07805 서울시 강서구 마곡 중앙2로 65, (주)안트로젠 중앙연구소 관리부 앞)

서면투표 방법
1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.2) 의결권표시 방법 : 홈페이지(http://anterogen.com/)와 금융감독원 전자공시시스템 공시된 '주주총회소집공고'에 첨부된 의결권 행사양식을 출력하시어 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부' 란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오. 작성 및 제출방법 등 문의사항은 언제든 회사로 연락주시기 바랍니다.3) 서면 위임장 작성 후, 우편 또는 팩스(FAX 02-6902-9915)로 발송해주시기 바랍니다.4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)를 주주총회 개최일 전 2023년 09월 03일(일)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류홍기
1957-04-10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류홍기
-
2004.05~2012.12
한국애보트 대표이사 사장
해당사항없음

2013.01~2019.03
한국애브비 대표이사 사장

2020.03~2023.02
연세대학교 약학대학 (제약산업특성화대학원) 겸임교수

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

류홍기 상근감사 후보자상근감사 후보자는 감사 업무를 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있으며, 전문적인 감사 활동을 통한 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천함

확인서

상근감사후보자 확인서_230814.jpg
상근감사후보자 확인서_230814

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음