유화증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230811)
제출인: 유화증권

의결권대리행사권유참고서류
3.6
유화증권

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 8 월 11 일

권 유 자:
성 명: 유화증권(주)주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36전화번호: 02-3770-0100

작 성 자:
성 명: 신재혁부서 및 직위: 이사전화번호: 02-3770-0095

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유화증권(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 11일
라. 주주총회일
2023년 09월 05일

마. 권유 시작일
2023년 08월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2023년 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유화증권(주)
보통주
10,946,410
19.31
본인
자사주

주) 유화증권(주)는 우선주(유화증권우) 2,598,855주를 보유하고 있음※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤경립
최대주주
보통주
12,542,722
22.12
최대주주
-

윤승현
특수관계인
보통주
3,155,000
5.56
특수관계인
-

윤재동
특수관계인
보통주
2,135,142
3.77
특수관계인
-

윤재륜
특수관계인
보통주
1,515,057
2.67
특수관계인
-

성보문화재단
특수관계인
보통주
1,435,120
2.53
특수관계인
-

안지원
특수관계인
보통주
1,252,230
2.21
특수관계인
-

사회복지법인 여송
특수관계인
보통주
765,950
1.35
특수관계인
-

윤혜선
특수관계인
보통주
687,625
1.21
특수관계인
-

윤서연
특수관계인
보통주
631,265
1.11
특수관계인
-

김정숙
특수관계인
보통주
601,155
1.06
특수관계인
-

윤보현
특수관계인
보통주
569,095
1.00
특수관계인
-

오윤선
특수관계인
보통주
364,190
0.64
특수관계인
-

동원통상
특수관계인
보통주
349,550
0.62
특수관계인
-

성보화학
특수관계인
보통주
282,265
0.50
특수관계인
-

Yun Claire
특수관계인
보통주
227,345
0.40
특수관계인
-

Yun Janice
특수관계인
보통주
227,295
0.40
특수관계인
-

Yun Grace
특수관계인
보통주
227,295
0.40
특수관계인
-

MyungJoo Yun
특수관계인
보통주
222,055
0.39
특수관계인
-

윤정선
특수관계인
보통주
47,542
0.08
특수관계인
-

윤영선
특수관계인
보통주
47,542
0.08
특수관계인
-

계
-
27,285,440
48.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서현우
보통주
0
직원
직원
-

노창서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 11일
2023년 08월 17일
2023년 09월 05일
2023년 09월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 9일 기준일 현재 보통주 보유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2023년 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유화증권(주)
www.yhs.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 3층 총무팀 (전화번호/팩스번호 : 02-3770-0151/ 02-3770-0236)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간 : 2023년 8월 17일 ~ 9월 5일 2023년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9월 5일 오전 08시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고승일
1955.08.30
-
해당사항없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고승일
유화증권 대표이사
1987.08.01~2011.12.22
前) 유화증권 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 24년간 유화증권에서 근무하며, 대표이사 부사장을 역임하였으며 증권업 분야의 전문가로서 풍부한 경력과 지식을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대됨. 다양한 경험과 전문 식견을 활용하여 회사의 지속적인 성장동력을 마련하는데 크게 역량을 발휘할 것으로 예상하며 이를 통하여 회사의 발전과 기업가치를 제고시킬 수 있을 것으로 판단됨

확인서

고승일 확인서

※ 기타 참고사항

- 고승일 사내이사의 기존 임기 만료일은 2023년 9월 7일로 금번 주주총회(2023년 9월 5일)에서 임기 만료 전 예선할 예정입니다.