엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230809)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2023.08.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-08-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-30

3. 정정사유
주주총회 장소 및 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미정
서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 2층 제우스홀

3. 의안 주요내용
제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 후보자 총 6인 (상세내용 별지 참조)
* 제2-01호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건(주주제안)
* 제2-02호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안)
* 제2-03호 의안 : 사내이사 김영승 선임의 건(주주제안)
* 제2-04호 의안 : 사내이사 김대수 선임의 건(주주제안)
* 제2-05호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건(주주제안)
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건(주주제안)
* 사외이사 후보자 총 3인 (상세내용 별지 참조)
* 제2-07호 의안 : 사외이사 신종태 선임의 건(주주제안)
* 제2-08호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건(주주제안)
* 제2-09호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건(주주제안)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-01호 의안 : 사외이사 설명환 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-02호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건(주주제안)
* 제2-03호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안)
* 제2-04호 의안 : 사내이사 김영승 선임의 건(주주제안)
* 제2-05호 의안 : 사내이사 김대수 선임의 건(주주제안)
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건(주주제안)
* 제2-07호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건(주주제안)
* 제2-07호 의안 : 사외이사 신종태 선임의 건(주주제안)
* 제2-09호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건(주주제안)
* 제2-10호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건(주주제안)

사외이사선임 세부내역
-
성명 : 설명환
출생년월 : 1976-11
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현지포함):
서울대학교 대학원 언론정보학과 졸업
前) ROTC38 기 소위 임관 , 국방부 육군본부 근무
前) 웅진코웨이㈜ 전략기획부문 팀장
前) 태전그룹 커뮤니케이션부문장
現) NAVER IT 칼럼니스트
現) 서울특별시교육청 자문위원
現) 펄스㈜ 대표이사
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):
펄스㈜ 대표이사

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-08-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 2층 제우스홀

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 해임의 건
* 사내이사 총 6인
* 제1-01호 의안 : 사내이사 박찬하 해임의 건(주주제안)
* 제1-02호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건(주주제안)
* 제1-03호 의안 : 사내이사 문창호 해임의 건(주주제안)
* 제1-04호 의안 : 사내이사 이강현 해임의 건(주주제안)
* 제1-05호 의안 : 사내이사 이헌 해임의 건(주주제안)
* 제1-06호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건(주주제안)
* 사외이사 총 3인
* 제1-07호 의안 : 사외이사 양회철 해임의 건(주주제안)
* 제1-08호 의안 : 사외이사 우승욱 해임의 건(주주제안)
* 제1-09호 의안 : 사외이사 이종혁 해임의 건(주주제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-01호 의안 : 사외이사 설명환 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-02호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건(주주제안)
* 제2-03호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안)
* 제2-04호 의안 : 사내이사 김영승 선임의 건(주주제안)
* 제2-05호 의안 : 사내이사 김대수 선임의 건(주주제안)
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건(주주제안)
* 제2-07호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건(주주제안)
* 제2-07호 의안 : 사외이사 신종태 선임의 건(주주제안)
* 제2-09호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건(주주제안)
* 제2-10호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-06-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 임시주총 의안은 주주제안으로 상정된 의안 입니다.

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2023-06-30 주주총회소집결의
2023-06-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-04-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성진
1972-01
3년
신규선임
중앙대학교 디자인학과 석사
*前)한국환경자원공사 자문위원
*前)한국금속캔자원협회 위원
*現)(주)알엠 부회장
환경부장관 표창
서울시장 표창
경기도지사 표창

이승철
1966-12
3년
신규선임
성균관대학교 신문방송학과
*前)MBC에드컴제작국
*前)YTN보도국
*前)MGM케이블코리아 근무
*前)커뮤니케이션트루 근무
*前)이치바코리아 근무
*現)더제이스 부사장

김영승
1968-03
3년
신규선임
일본전자대학 인공지능학과 졸업
*前)EJ투자자문 이사
*現)지오아이앤티 생산본부장

김대수
1963-12
3년
신규선임
전북대학교 졸업
*前)청화산업 이사
*前)(주)핫택 이사
*前)(주)수성 이사
*前)한일뉴테크놀로지 대표

김용찬
1970-01
3년
신규선임
성균관대학교 불어불문학과 졸업
*前)SK증권 근무
*前)메리츠종금증권 근무
*前)바른자산운용 근무
*現)KPD자산운용본부 이사

김중일
1963-06
3년
신규선임
중앙대학교 경제학과 졸업
연세대 경영대학원 석사
*前)SK건설 근무
*前)(주)피네홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설명환
1976-11
3년
신규선임
서울대학교 대학원 언론정보학과 졸업
前) ROTC38 기 소위 임관 , 국방부 육군본부 근무
前) 웅진코웨이㈜ 전략기획부문 팀장
前) 태전그룹 커뮤니케이션부문장
現) NAVER IT 칼럼니스트
現) 서울특별시교육청 자문위원
現) 펄스㈜ 대표이사
펄스㈜ 대표이사

신종태
1966-10
3년
신규선임
서강대학교 경영학과 졸업
제26회 공인회계사 시험 합격
*前)산동회계법인 근무
*現)한서대학교 감사
한서대학교 감사

오경훈
1975-09
3년
신규선임
서강대학교 경영학과 졸업
사법연수원
*前)부산동부지원 근무
*前)법무법인 이수
*前)법무법인 수호
*現)법무법인 공간
법무법인 공간 변호사

홍민우
1979-01
3년
신규선임
연세대학교 졸업
동국대학교 국제정보대학원
*現)법무법인(유한) 대륙아주
*現)대한상사중재원 중재위원
법무법인(유한) 대륙아주 변호사
대한상사중재원 중재위원