엔시트론 — 주주총회소집공고 (20230809)
제출인: 엔시트론

주주총회소집공고
2.9
엔시트론 주식회사

주주총회소집공고

2023년 8월 9일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
정 인 견

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)

(전 화) 02-6956-6939

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이태길

(전 화)02-6956-6939

주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 8월 24일(목) 오전 9시

2 . 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층 (논현동, 청호빌딩) 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 송정우(재선임) 1-2. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 서영태(신규선임)

1-3. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 김종안(신규선임)

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2023년 8월 9일

엔시트론 주식회사

대표이사 정 인 견 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민호사외이사(출석률 17%)
최형주사외이사(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-06
사모투자 합자회사 출자의 건
불참
찬성

2
2023-01-12
자회사 정관 변경 승인의 건
불참
찬성

3
2023-01-17
임직원 상여금 규정 변경의 건
불참
찬성

4
2023-01-31
금전대여의 건
불참
찬성

5
2023-02-15
제23기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

6
2023-03-13
제23기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2023-03-13
제23기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성

8
2023-03-31
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
불참
-

9
2023-05-04
전환사채 재매각의 건
불참
-

10
2023-05-23
금전대여의 건
불참
-

11
2023-05-30
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
불참
-

12
2023-06-21
타법인 전환사채 취득의 건
불참
-

※ 최형주 사외이사는 2023년 03월 31일 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
4
2
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NF Industries Company Limited(종속회사)
매출
2023.01~2023.06
82
52.6

씨피엘비(주)
매출
2023.01~2023.06
74
47.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체칩 부문

텔레비전은 1926년 최초로 영국에서 개발되었으며, 1929년 영국의 BBC방송을 시작으로 텔레비전 산업이 발전하기 시작하였습니다. 1944년 입체화면과 컬러영상이 처음으로 발명되어 1954년 미국에서 NTSC 방식의 컬러방송을 시작으로 본격적인 컬러방송 시대가 열렸습니다. 텔레비전 산업은 1990년대 후반까지 브라운관(CRT: Cathod Ray Tube) TV가 주류를 이루며 빠르게 확산되었습니다. 그러나 1996년 완전평면 브라운관 개발 등 텔레비전 기술이 발전을 거듭해 왔으며, 2000년대 들어 하드웨어 측면에서의 기술혁신이 일어나면서 텔레비전 시장의 트렌드가 기존의 CRT TV시장에서 FPD(Flat Panel Display) TV 시장으로 재편되었습니다. 2000년대 들어 LCD 및 PDP Panel 가격이 하락하면서 LCD 및 PDP TV의 보급률은 급격하게 증가하게 되었습니다. 2004년 부터 2010년간 LCD TV의 출하량 증가율은 연평균 67%를 기록하였습니다.TV기술의 급격한 발전과 방송의 디지털화, 융합화, 스마트기기의 생활화 등에 따라 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 2010년도에 새롭게 출시되었고 텔레비전에 PC 및 스마트 기술과 각종 첨단 기술들이 접목된 스마트 TV가 2011년도에 출시되었으며 최근에는 Full HD TV보다 4배 이상 선명한 초고화질 UHD TV와 새로운 형태의 커브드TV, 그리고 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED Panel)을 적용해 꿈의 화질을 구현한 OLED TV가 출시되고 있습니다. 이렇듯 FPD TV산업은 지속적인 첨단디스플레이 기술개발과 도입이 이루어지면서 발전을 거듭하고 있습니다.(2) 양곡부문친환경은 물론 건강한 먹거리를 추구하는 소비자들의 증가와 더불어 한국인의 주식인 쌀과 발아현미 등의 잡곡이 소비자들의 영양균형식으로 선호되고 있습니다.국내 가정의 대부분이 쌀과 잡곡을 겸한 혼식을 하고 있으며 소규모 가족단위의 증가와 지난 코로나(Covid-19) 사태로 인하여 오픈마켓을 중심으로 소비가 활발히 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[반도체칩 부문](영업의 개황 등)완전 디지털 오디오 앰프 솔루션은 TV 시장의 경우 기존 아날로그 앰프 제품이 제공하지 못하는 고효율, 초소형, 고출력에 대한 시장의 요구를 수용하고, D-class로 대변되는 디지털 오디오 앰프 솔루션이 해결하지 못한 다양한 Preprocessing 기능을 칩에 탑재하여 고객이 요구하는 고품질의 오디오 성능을 구현하고 있습니다.회사가 제조하고 있는 완전 디지털 오디오 앰프 제품군이 진입 할 수 있는 분야에는 TV, 미니 & Hi-Fi 컴포넌트 오디오 분야, Home Theater, 자동차 등 다양한 시장이 있습니다. 이 중 회사가 진입하여 선도하고 있는 시장은 FPD TV 분야로 글로벌 평면 TV시장에서 높은 시장점유율을 나타내고 있는 LG전자와 중국 업체인 Hisense와 TCL을 주요 고객사로 확보하고 있습니다.(경기변동의 특성)생산 계획 물량을 가지고 수요 예측을 하고 생산 및 공급계획을 수립한 것입니다. 그러나, 예측하지 못한 세계 경제지표의 변화와 제품공급 지역(나라)의 경제 활황 혹은 불황에 따라 고객사의 생산계획량은 변동이 되며, 이는 고객사의 당해 연도 사업계획의 변동으로 이어져 회사의 주요 수요 변동 요인으로 작용을 하게 됩니다.(주요 경쟁요인등)회사는 독자적인 디지털 오디오 앰프 칩에 대한 기술개발 능력을 보유하고 있고 시장에서 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 회사는 디지털 오디오 앰프 칩 제품에 대한 오랜 기술력 및 노하우와 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 안정적인 영업력을 확보하고 있습니다.회사의 반도체칩 사업부문은 디지털 오디오 분야에서 세계 최초로 부동소수점 연산방식의 다채널 완전 디지털 오디오 앰프 NSP Series의 제품화에 성공하여 시장을 선도하고 있으며 기존의 AB-Calss, D-Class앰프와 비교해 볼때 성능 및 기능 측면에서 우수한 성능을 나타내고 있습니다. <완전 디지털 오디오 앰프와 기존 앰프와의 성능비교>

구 분
Full Digital Amp
D-Class Amp
AB-Class Amp

Input Signal
Digital
Analog
Analog

Efficiency
90% 이상
90% 이하
50% 이하

SNR
100dB
100dB 이하
100dB 이하

PCB Size
AB-Class 대비 약 50%
AB-Class 대비 약 80%
100%

Noise Immunity
매우 강함
다소 약함
약함

Preprocessing
제공
없음
없음

주) 완전 디지털 오디오 앰프 칩 제품은 기존 AB-Class, D-Class 제품이 아날로그 입력 신호를 처리하는 것에 비해, 디지털 입력 신호를 별도의 신호변환과정없이 직접증폭처리 할 수 있는 장점을 갖습니다. 이를 통해 오디오 앰프에서 요구되는 대표적인 성능인 효율성(efficiency)과 신호 대비 잡음비(SNR: Signal to Noise Ratio)가 기존 솔루션에 비해 뛰어난 경쟁력을 갖고 있습니다. 이와 같이 회사가 보유한 기술 및 제품의 장점은 디지털 가전제품의 진화와 함께 기존 AB-class와 D-Class 제품을 완전 디지털 오디오 앰프 제품군으로 대체해 나가고 있는 상황입니다.[양곡 부문](영업의 개황등)회사는 2021년부터 양곡의 제조 및 판매를 진행하고 있으며, 한국인의 주식인 쌀, 현미 등의 양곡을 판매하고 있습니다.(경기변동의 특성)회사가 진행하고 있는 양곡사업은 실생활과 밀접한 관련된 제품인 양곡으로 기본적으로 꾸준한 소비가 이루어지기 때문에 경기 변동에 따른 영향은 적다고 예측할 수 있습니다.(주요 경쟁요인등)다양한 브랜드의 상품이 존재하고 있는 시장상황에서 당사가 판매하고 있는 양곡은 지역단위농업협동조합을 통한 양질의 원료곡을 도정하여 거래처에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
품 목
생산(판매)개 시 일
주요상표
제 품 개 요

반도체칩
FPD TV용 완전디지털 오디오앰프칩
2009. 12
NTP-7XXXSeries
완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

2011. 05
NTP-8XXXSeries
해외향 완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

양곡
양곡
2021.02
백미
현미를 도정하여 쌀겨층과 씨눈을 완전히 제거하여 배젖 부분만을 남긴 쌀

(2) 시장점유율

[반도체칩 부문]회사의 2022년도 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 판매수량은 2,705만 units으로 2022년도 글로벌TV 출하량(약 2억100만대)을 기준으로 역산하여 추정하면 회사의 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 공급에 따른 시장점유율은 약 13%의 수준에 해당하는 것으로 나타나고 있습니다.[자료출처: 트렌스포스, 2022년도 회사 판매실적자료][유통 부문]회사의 유통사업 관련 매출은 다양한 업체 시장에서 차지하는 비율이 미미하여 시장 점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(국내외 시장여건등)[반도체칩 부문]회사의 주력 제품인 완전 디지털 오디오 앰프 칩이 적용되고 있는 FPD TV시장은 TV시장의 메가트렌드인 대형화와 고화질화 등으로 TV세트 업체 간 경쟁이 더욱 더 가속화되고 있습니다.글로벌 TV 시장은 경기 침체와 동유럽, 중남미, 동남아시아 등 신흥시장의 성장세 둔화 등으로 인하여 2014년 2억 3,492만대를 기록한 이후 2015년 2억 2,621만대, 2016년 2억 2,273만대, 2017년 2억 1,696만대로 3년 연속 감소하였습니다. 2018년 세계 TV시장의 규모는 경기회복, 올림픽과 월드컵 등 대형 스포츠 이벤트와 패널가격 하락 등에 힘입어 2억 2,136만대로 소폭 상승하였습니다.2019년 약 2억 2,047만대에 이어 2020년에는 약 2억1,700만대를 기록하였으며, 2021년에는 2억1,914만대, 2022년에는 2억 100만대를 기록하였습니다. 2023년에는 미국, 유로존, 중국 등 3대 최대 경제체가 계속적인 침체로 글로벌TV출하 성장이 쉽지않을 것으로 전망되고 있습니다.[자료출처: 트렌드포스]

[양곡 부문]한국농수산식품유통공사의 2021년 쌀 유통실태조사결과에 따르면 2021년 쌀 전체 재배면적은 전년 대비 0.8% 증가하였으며, 2020년 장기 장마 및 태품 피해 흉작의 기저효과로 쌀 생산량은 전년대비 10.7% 증가한 388만톤을 가록하였습니다.2022년도 1인당 연간 양곡 소비량은 64.7kg으로 전년대비 0.5% 감소하였으며, 2022년도 쌀 예상생산량은 380만 4천톤으로 전년대비 2.0% 감소할 것으로 예상하였으나, 실제 생산량은 376만 4천톤으로 전년 대비 3.0% 감소하였습니다. 재배면적은 72만 7,054ha로 전년보다 0.7% 감소하였습니다. 2022년도 산지쌀값은 공급량 증가에 따라 대폭 하락하였으나, 정부의 수매정책에 따라 일부 조정될 것으로 전망됩니다.[자료출처 : 통계청]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 보고서작성기준일 현재 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'에 기재된 사업 이외에 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송정우
1974.2.18
-
-
-
이사회

서영태
1970.3.20
사외이사
-
-
이사회

김종안
1962.7.7
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송정우
기업인
'97~'02'02~'05'05~'08'08~현재'21~현재
삼일회계법인중앙회계법인인성회계법인(주)에이티지그라운드 대표이사엔시트론(주) 부사장
-

서영태
기업인
'07~'22'23~현재
(주)화인콘글로벌(주)오프에어이앤엠 CFO
-

김종안
기업인
'19~'22'23~현재
잭니클라우스GC코리아 대표이사(주)엠앤브이 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송정우
-
-
-

서영태
-
-
-

김종안
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 서영태, 김종안)- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행.- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행.- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 송정우)후보자는 2021년도 부터 당사의 사내이사 및 부사장으로써 회사의 매출 및 이익증대에 역량을 발휘하여 앞으로도 회사 발전에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.(사외이사 후보자 서영태, 김종안)후보자는 다양한 경험을 갖춘 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 전체주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_송정우

확인서_서영태

확인서_김종안

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.