엑시온그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230809)
제출인: 엑시온그룹

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아이에스이커머스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 08월 09일

권 유 자:
성 명: (주)아이에스이커머스주 소: 서울시 강남구 영동대로 648 (삼성동, 삼안빌딩)전화번호: 070-7435-5472

작 성 자:
성 명: 최영일부서 및 직위: (주)아이에스이커머스 공시책임자전화번호: 070-7435-5472

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이에스이커머스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 09일
라. 주주총회일
2023년 08월 25일

마. 권유 시작일
2023년 08월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에스이커머스
보통주
189,300
0.73
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최영일
부사장
보통주
9,500
0.04
부사장
미등기임원

계
-
9,500
0.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영일
보통주
9,500
부사장
부사장
-

박상현
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
0
-
-
-

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로
의결권 위임 권유대행 업무
02-566-9337

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 09일
2023년 08월 12일
2023년 08월 24일
2023년 08월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년 08월 01일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
제출인 '(주)아이에스이커머스'가 2023.08.09. 공시한, 의결권 대리행사 권유 참고서류 중 '첨부파일'의 위임장 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울시 강남구 영동대로 648 삼안빌딩 3층 (주)아이에스이커머스 (우편번호 06078)-전화 : 070-7435-5472-팩스 : 02-547-9476-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2023년 08월 12일(토) ~ 2023년 08월 24일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 08월 25일 오전 09시

장 소

서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 2층 제우스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있사오니, 반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박찬하
1969년 05월 31일
㈜케이리츠투자운용 이사회의장무궁화캐피탈㈜ 사외이사천지인엠파트너스㈜ 대표이사
2026년 02월 09일

김보형
1966년 10월 04일
㈜티아이파트너 부회장㈜제이앤케이인베스트먼트 대표이사㈜유지에스원/교연학원 대표이사
2026년 02월 09일

문창호
1975년 03월 26일
㈜켈비던글로벌 부장㈜자올소프트㈜삼우이엠씨
2026년 02월 09일

이강현
1965년 09월 13일
㈜리앤리파트너스 대표이사뉴엣지파이낸셜증권 한국대표K&L 파트너스 전무이사
2026년 02월 09일

이헌
1973년 04월 11일
㈜아이에스이커머스 대표이사더원 C&C 부사장라이트브레인 커뮤니케이션 이사
2026년 02월 09일

김욱
1969년 04월 01일
(주)C21K 대표이사HLB 상무이사이랜드그룹 본부장
2026년 02월 09일

양회철
1965년 09월 25일
㈜더에이치네트웍스 부사장세움건설(주) 이사㈜쏠라빌 이사
2026년 02월 09일

우승욱
1974년 04월 15일
어센트 네트웍스 / 마케팅팀장Capcom 코리아 / 개발추진실 팀장Vitasoft / 전략기획실 팀장
2026년 02월 09일

이종혁
1956년 08월 02일
항노화 바이오 협회 회장제18대 국회의원 (부산 진구을)
2026년 02월 09일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박찬하
주주제안

김보형

문창호

이강현

이헌

김욱

양회철

우승욱

이종혁

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

설명환
1976. 11. 25
사외이사
-
-
이사회추천

임성진
1972. 01. 20.
사내이사
-
-
주주제안

이승철
1966. 12. 06.
사내이사
-
-
주주제안

김영승
1968. 03. 01.
사내이사
-
-
주주제안

김대수
1963. 12. 25.
사내이사
-
-
주주제안

김용찬
1970. 01. 17.
사내이사
-
-
주주제안

김중일
1963. 06. 06.
사내이사
-
-
주주제안

신종태
1966. 10. 14.
사외이사
-
-
주주제안

오경훈
1975. 09. 07.
사외이사
-
-
주주제안

홍민우
1979. 01. 05.
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설명환
경영인
前)前)前)現)現)現)
서울대학교 대학원 언론정보학과 졸업ROTC38 기 소위 임관 , 국방부 육군본부 근무웅진코웨이㈜ 전략기획부문 팀장태전그룹 커뮤니케이션부문장NAVER IT 칼럼니스트서울특별시교육청 자문위원펄스㈜ 대표이사
해당사항없음

임성진
경영인
2022. 9. 1.2005.2010.2014. 11. 부터 현재2005. 7. 14.2006. 12. 15.2010. 12. 31.
중앙대학교 디자인학과 석사한국환경자원공사 자문위원한국금속캔자원협회 위원(주)알엠 부회장환경부장관 표창서울시장 표창경기도지사 표창
해당사항없음

이승철
회사부사장
1993. 02.1992.11.-1995.02.-2001.10.-2008.10.-2015.01.-2017.09.2018.12.-현재
성균관대학교 신문방송학과MBC에드컴제작국YTN보도국MGM케이블코리아 근무커뮤니케이션트루 근무이치바코리아 근무더제이스 부사장
해당사항없음

김영승
회사본부장
1996.2003.-2010.2011.-2023.
일본전자대학 인공지능학과 졸업EJ투자자문 이사지오아이앤티 생산본부장
해당사항없음

김대수
-
1984.2005.-2009.2015.-2017.2017.-2018.2018.-2019.
전북대학교 졸업청화산업 이사(주)핫택 이사(주)수성 이사한일뉴테크놀로지 대표
해당사항없음

김용찬
회사 이사
1995.02.1995.08.-2015.09.2015.10.-2017.04.2018.3.-2019.2.2022.10.-현재
성균관대학교 불어불문학과 졸업SK증권 근무메리츠종금증권 근무바른자산운용 근무KPD자산운용본부 이사
해당사항없음

김중일
-
1988.02.1999.1989.11.-2015.06.2015.07.-2019.12.
중앙대학교 경제학과 졸업연세대 경영대학원 석사SK건설 근무(주)피네홀딩스 대표이사
해당사항없음

신종태
회계사
1999.02.1991. 9.1991.10.-1994.8.현재
서강대학교 경영학과 졸업제26회 공인회계사 시험 합격산동회계법인 근무한서대학교 감사
해당사항없음

오경훈
변호사
1995. 3.2009.03.-2011.01.2010.03.-2010.04.2011.02.-2016.12.2016.12.-2017.12.2017.12.-현재
서강대학교 경영학과 졸업사법연수원부산동부지원 근무법무법인 이수법무법인 수호법무법인 공간
해당사항없음

홍민우
변호사
2008.02.2015.현재현재
연세대학교 졸업동국대학교 국제정보대학원법무법인(유한) 대륙아주대한상사중재원 중재위원
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신종태]사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.[오경훈, 홍민우]- 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.- 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.-책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무. 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.[박정훈]후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임성진, 이승철, 김영승, 김대수, 김용찬, 김중일, 이창재, 신종태, 오경훈, 홍민우]※ 해당 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.[박정훈]상기 후보자는 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사회추천_01_사외이사후보_설명환_확인서

주주제안_02_사내이사후보_임성진_확인서

주주제안_03_사내이사후보_이승철_확인서

주주제안_04_사내이사후보_김영승_확인서

주주제안_05_사내이사후보_김대수_확인서

주주제안_06_사내이사후보_김용찬_확인서

주주제안_07_사내이사후보_김중일_확인서

주주제안_08_사외이사후보_신종태_확인서

주주제안_09_사외이사후보_오경훈_확인서

주주제안_10_사외이사후보_홍민우_확인서

※ 기타 참고사항