메타케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230808)
제출인: 메타케어

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)초록뱀헬스케어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 08월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더메디팜주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)전화번호: 02-2186-1300

작 성 자:
성 명: 정종산부서 및 직위: 경영관리본부 수석전화번호: 02-2186-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)더메디팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 08일
라. 주주총회일
2023년 08월 23일

마. 권유 시작일
2023년 08월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)더메디팜
보통주
2,154
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

그린러스크투자조합
최대주주
보통주
5,043,169
4.42
최대주주
-

그린러스크투자조합
최대주주
우선주
11,111,112
9.74
최대주주
-

계
-
16,154,281
14.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종산
보통주
0
직원
직원
-

이창희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

라마커블아시아(주)

문성민
영등포구 국제금융로 2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 08일
2023년 08월 11일
2023년 08월 23일
2023년 08월 23일

나. 피권유자의 범위

2023년 07월 26일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

더메디팜
http://www.themp.co.kr
공지사항(첨부파일)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주의 우편 수령을 회사에서만 하실 경우 회사 주소만 입력

- 리앤모어 수령을 동반하실 경우

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수

우편접수처 : (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호

(영등포동,에스트레뉴빌딩) 리마커블아시아(주)

전화번호: 070-8691-3228

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 08월 23일 오전 09시

장 소

경기 화성시 마도면 마도북로 387

(화성마도문화센터 1층강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 본 회사는 주식회사 더메디팜라 한다. 영문으로 THE MEDIPHARM Co.,Ltd.라 표기한다.
제1조(상호) 본 회사는 주식회사 에스메디라 한다. 영문으로 SMEDI Co., Ltd.라 표기한다.

- 상호변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.themp.co.kr)에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.smedi.net)에 게재한다.

-홈페이지 변경

(신 설)

제7장 투 자

제43조(결의 방법)

회사는 다음 각 항의 투자를 하려는 경우, 본 정관 제4장(주주총회)에 따른 주주총회 결의로 정한다.

① 회사의 사업(영업)과 직접적인 관련이 없거나 경영참여 목적이 아닌 법인ㆍ조합 등에 대한 단순 투자를 목적으로 하는 지분증권의 취득

② 회사의 사업과 관련해 경영참여 목적이 아닌 단순 투자를 목적으로 하는 주권 관련 사채권의 취득

③ 본 조 제①항 및 제②항과 유사한 증권 등의 취득

-

(신 설)

부 칙

이 정관은 제15기 임시 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당없음