인바이오젠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230804)
제출인: 인바이오젠

인바이오젠/주주총회소집결의/(2023.08.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-08-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-04-06

3. 정정사유
임시주주총회 의안추가 및 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 의안:이사 선임의 건
(이사 후보 추후 확정)
제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)
제2-1호 의안:사내이사 강지연 선임의 건
제2-2호 의안:사외이사 형진휘 선임의 건
제2-3호 의안:사외이사 이근환 선임의 건

제3호 의안:자본금 감소(감자결정)의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2023-08-21
오전 09시 00분

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

4. 의안 주요내용
제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)

제2-1호 의안:사내이사 강지연 선임의 건

제2-2호 의안:사외이사 형진휘 선임의 건

제2-3호 의안:사외이사 이근환 선임의 건

제3호 의안:자본금 감소(감자결정)의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-04-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-04-06 주주총회소집결의
2023-04-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-05-04 주주총회소집결의
2023-06-15 주주총회소집결의
2023-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강지연
1984-04
3
재선임
전)(주)아이티마트 대표이사(2012~2019)
현)(주)이니셜 대표이사(2019.03~현재)
현)(주)버킷스튜디오 대표이사(2020.10~현재)
현)(주)대호에이엘 대표이사(2022.07~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

형진휘
1972-06
3
신규선임
전)국무조정실 부패예방추진단 부단장(2019.08~2020.09)
전)수원지검 안양지청 지청장(2021.07~2022.07)
현)법무법인 클라스 변호사(2022.09~현재)
-

이근환
1982-09
3
신규선임
부산대학교 법학전문대학원(2014.03~2017.02)
현)국기원 법률자문위원회 위원(2021.05~현재)
현)서초세무서 국세심사위원회 위원(2021.07~현재)
현)법무법인 담박(2017.04~현재)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 수출입업 및 동 대행업
1. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업
1. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
1. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업
1. 모바일 커머스 및 관련 사업
1. 옥외광고업
1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
1. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업
1. 평생교육시설 설치 및 운영사업
1. 온라인 교육서비스업
1. 출판업
1. 인터넷 경매 및 상품 중개업
1. 인터넷 전자상품권 발행업
1. 인터넷 광고 및 기타 광고업
1. 부가통신사업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
1. 모바일결제사업
1. 시장조사 서비스
1. 기타주변기기 제조업
1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업
1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행
1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공
1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행
1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업
1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업
1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업
1. 신약개발
1. 임상연구
1. 비임상연구
1. 제제연구
1. 생명공학 및 소재사업
1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수
1. 생식의학기술개발 및 해외수출
1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입
1. 백신 제품개발, 생산
1. 의약품 제조 판매업
1. 의약외품 제조, 판매업
1. 의약품, 의료용품 도소매업
1. 제약 바이오업
1. 의약품 및 제약원료 도매업
1. 의약품 및 제약원료 수출입업
1. 인터넷가입유치 서비스업
1. 전자제품 수출입업
1. 휴대폰 수출입업
1. 휴대폰 악세사리 수출입업
1. 통신판매업
1. 영상감시장치 개발 및 판매업
1. 영상기기 개발 및 판매업
1. 방송장비 개발 및 판매업
1. 전문과학 및 기술 연구개발 및 서비스업
1. 화학물질 및 화학제품 제조 및 도소매업
1. 약초 및 농산물 재배, 유통 및 가공업
1. 생수 제조 및 도소매업
1. 건강보조식품 제조 및 도소매업
1. 화장품 제조 및 도소매업
1. 식료품 및 음료 제조업
1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발
1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 관련 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정 평가의 기술용역업
1. 의료정보 분석업무
1. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업
1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업
1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업
1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업
1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업
1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)
1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 시각특수효과(VFX)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업
1. 버추얼 스튜디오 운영업
1. 가상세계 및 가상현실업
1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업
1. 시각 디자인업
1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업
1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업
1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업
1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업
1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업
1. 광고홍보업
1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업
1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업
1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
1. 금융부가통신사업
1. 결제대금 예치업
1. 모바일결제사업
1. 포인트마일리지사업
1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업
1. 전자상품권 발행 및 유통업
1. 직불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 전자고지 결제업
1. 정보처리 및 정보제공 서비스업
1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업
1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매
1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업
1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매
1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업
1. 인체세포 등 관리업
1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업
1. 식자재의 도매업 및 소매업
1. 식품소분업
1. 식자재 유통업
1. 주방기구 제작 및 유통업
1. 식품제조가공업
1. 축산물유통전문판매업 및 식육판매업 등 축산물판매업
1. 식육가공업 등 축산물가공업
1. 식육포장처리업
1. 기타식료품 및 판매업
1. 축산물보관업
1. 주류 수출입업
1. 주류 수출입 중개업
1. 양조용 원료의 제조,가공,판매,유통업
1. 주정의 제조,가공,판매,유통업
1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업
1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업
1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체
사업목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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