베셀 — 주주총회소집공고 (20230804)
제출인: 베셀

주주총회소집공고
2.9
베셀

주주총회소집공고

2023년 8월 4일

회 사 명 :
주식회사 베셀

대 표 이 사 :
권 현 기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지) http://www.vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권 현 기

(전 화) 031-683-3953

주주총회 소집공고

(제20기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고 로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 8월 21일 (수) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호의안: 어영훈 사내이사 선임의 건

- 제2-2호의안: 오채현 사내이사 선임의 건

- 제2-3호의안: 김명호 사내이사 선임의 건

- 제2-4호의안: 박영국 사내이사 선임의 건

- 제2-5호의안: 박진성 사외이사 선임의 건

- 제2-6호의안: 이규상 사외이사 선임의 건

제3호의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호의안: 백혜원 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 8월 11일 ~ 2023년 8월 20일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 휴대폰인증, 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※주주확인 본인인증방법: 공동인증, PASS인증, 카카오페이인증 등

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 8월 4일

주식회사 베셀 대표이사 권현기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

베셀에어로스페이스(본 회사의 관계기업)
매출, 지급보증 등
2023.01.01~2023.03.31
31
12

※
위 비율은 직전 사업연도(2022년) 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 LCD, OLED 등 디스플레이 생산설비 제조부문과 각종 산업에 널리 사용되는 필름소재 생산부문으로 구성되어져 있습니다. 각 사업의 주체는 아래 표와 같으며, 각 부문별 개요는 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

사업부문
대상회사

디스플레이생산설비 부문
- ㈜베셀 (대한민국)- Vessel Technology (Beijing) Co., Ltd.(㈜베셀의 종속기업, 중국)

필름소재 개발, 생산부문
- ㈜에스케이씨에스 (대한민국)

나. 회사의 현황

[디스플레이생산설비 부문]가. 산업의 특성

디스플레이산업은 전형적인 시스템산업으로 전후방효과가 매우 큰 산업이며, 특히 LCD/OLED 산업은 TV나 PC용 모니터 뿐만 아니라 스마트폰, 게임기, 디지털카메라 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 고도의 집적기술과 투자가 소요되는 관계로 이러한 LCD, OLED 분야의 최종생산업체는 전 세계적으로도 소수기업에 불과합니다.당사는 이러한 디스플레이 판넬의 최종생산업체들이 보다 효율적이며 높은 생산성을 담보할 수 있는 In-Line 시스템 설계제작 및 판넬생산장비 중 하나인 고온 Oven 등을 설계 제작공급하고 있는 바, 이러한 디스플레이 산업의 전방산업에 속해 있다고 볼 수 있습니다. 디스플레이 산업은 보다 선명하고 보다 자연스러운 화면 추구에 따라 향후 QLED, MicroLED 등으로 진화할 전망인 바 계속적인 성장이 예견됩니다.나. 영업의 개황당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명

주요 제품의 개요

LCD 장비

1) LCD In-Line System

- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W&S/W

2) Bake Oven

- LCD 기판에 열을 가하는 장비

3) 기타

- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비

1) OLED In-Line System

- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OLED 용 Oven

- OLED 기판에 열을 가하는 장비

3) Edge Grinder

- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비

1) TSP In-Line System

- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OGS Grinder

- Cover Glass를 연마하는 장비

3) Gap Filing 장비

- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

다. 시장점유율당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 그 시장규모와 점유율 등을 추정하기 어렵습니다.라. 시장특성 및 당사의 경쟁력디스플레이 생산사업자는 세계적으로도 손에 꼽힐 정도로 소수인 바, 생산설비시장에서 관련 경험(Reference)이 없는 사업자는 새롭게 진입조차 하기 어렵습니다. 당사는 국내 및 해외 고객사와의 다수의 프로젝트 수발주 및 수행경력, 기존 생산시스템의 유지보수 및 신규생산시스템의 설계 등에서 고객사와의 긴밀한 협력관계를 지속하고 있습니다. 특히 LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술이 있으며, Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체개발에 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있습니다. 현재는 LCD에서 OLED로 생산설비가 이전되느니 과도기적 상황으로 향후 OLED 양산라인의 투자가 본격화될 경우 당사가 1차적인 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.마. 조직도

조직도

[필름소재 개발, 생산 부문]
가. 산업의 특성플라스틱필름은 인쇄가 가능한 광고용 필름시장에서부터 고기능성 데코레이션필름, IT소재로 사용되는 전도성 점착필름 및 보호필름과 최근에는 항균, 항바이러스기능의 차단필름까지 산업전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 품목으로 그 기능과 성격에 따라 품목별 단가도 천차만별일 정도로 다양합니다.국내 플라스틱필름 생산업체 중 저기능, 저부가가치 필름분야는 중국 등 저가시장의 공세에 밀려 대부분 도태되었으며, 고기능필름과 IT/BT용 필름 생산업체는 소수에 불과합니다. 또한 점차 강화되고 있는 환경문제로 인해 잉크젯미디어 시장에서는 강솔벤트가 아닌 에코솔벤트(Eco-Solvent) 품목의 증가가 이루어지고 있는 상황입니다.나. 영업의 개황필름소재생산을 주도하고 있는 (주)에스케이씨에스는 플라스틱필름의 표면에 점착가공 및 코팅가공을 하여 필름고유물성 이외의 특성을 부여하는 고기능성, 고부가가치성 필름을 생산합니다. 국내에서는 유일하게 최대 9층까지 동시에 코팅이 가능한 다층코팅설비 및 기술과 함께 필름점착가공의 기본요소기술인 점착제설계, 코팅, 필름구조설계와 함께 특정한 Embosiing pattern 형성을 통해 쉽고 균일한 부착이 가능한 Air Bleed 기술을 통해 대형그래픽점착필름 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다.다. 시장점유율플라스틱필름 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되는 소재로 정확한 시장규모와 점유율을 추정하기 어렵습니다. 현재 당사의 주된 품목 중 하나인 솔벤트잉크젯미디어의 경우 국내 시장을 약 1,500억원 정도로 추정하고 있으며, 당사의 동 제품점유율은 10% 이하이나 사진보호필름, 보드필름 등 지속적인 신제품 출시를 통하여 높은 성장율을 보이고 있습니다.라. 시장특성 및 당사의 경쟁력저기능, 저부가가치 제품의 경쟁력이 중국 등 외산제품에 비해 열위가 나타나면서 난립하던 중소업체들은 대부분 도태되고 LG하우시스, Avery, (주)에스케이씨에스 등 소수의 업체만이 고기능성 필름 시장을 주도하고 있습니다. 세계적으로는 3M의 시장점유율이 압도적입니다.당사는 일본, 싱가폴을 비롯한 아시아태평양 지역에서 3M의 솔벤트 잉크젯미디어를 ODM생산하고 있으며, 특히 일본에서는 당사의 Air Bleed 기술 및 방염제품의 채택으로 일본시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 국내에서도 한국3M, 한국후지필름의 제품을 ODM 생산, 공급하고 있으며 이러한 기술력을 바탕으로 일본, 카타르, 포르투갈 등지로 직수출을 하고 있습니다.고객사가 요구하는 기능을 접목하는 맞춤형 제품생산역량으로 최근 KT&G에 편의점용 Screen 필름을 개발, 독점적으로 납품하는 등 성과를 보이고 있으며, Covid-19 시대에 발맞추어 항균항바이러스필름을 개발, 국내 최초로 ISO 인증을 획득하고 미국 EMA(환경관리청) 인증을 추진하는 등 고객과 시대가 요구하는 새로운 제품개발을 지속하여 성장을 이어나가고 있습니다.마. 신규사업 등의 내용 및 전망기존 생산품목은 주로 광고인쇄용의 잉크젯미디어와 사진보호용필름 등이었으나 향후 IT제품에서의 블루라이트를 차단하는 AB필름, 항균항바이러스필름, 반도체공정테잎 등 IT/BT용 산업시장에서 활용될 수 있는 고기능성 필름 개발과 생산을 가속화하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)6. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업

1. 전기장비 제조 및 판매업

1. 소프트웨어와 하드웨어 개발 및 판매

조항 내용 변경

-

1. 해수 정화 및 건조장비 제조 및 판매1. 소금 제조 및 판매1. 간수와 미네랄 제품의 제품의 제조 및 판매1. 염호개발 및 추출, 광물 판매1. 광물자원 개발, 생산및 판매1. 금속,비금속 분리,재생 가공업1. 폐배터리 분리. 재생 가공업1. 이차전지 소재 제조 및 판매1. 리튬 생산 및 판매1. 폐기물(사업장,건축,지정폐기물 포함)수집 운반업1. 폐기물(일산폐기물,산업폐기물 포함) 처리시설 건립,설계,시공 및 운영업1. 화학물질 및 화학제품 제조업1. 기초 화학물질(유기 및 무기) 제조업1. 종합재활용업1. 축전지 제조 및 판매업1. 신재생 에너지 플랜트 제조 및 판매1. 국내, 해외 건설 및 플랜트업

사업다각화로 인한 신규사업 추가

14. 부동산 매매, 임대 등 관련업무

15. 부동산 개발 및 컨설팅업

16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업

17. 건축 자재 도소매업

1. 부동산 개발 및 운영, 매매, 임대업1. 토목 건축 공사업1. 주택, 상가, 빌딩건설업 및 분양 임대업1. 택지, 공장부지 조성 및 임대업1. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업

조항 내용 변경

-

1. 민자로 유치되는 사업간접자본에 대한 투자 및 건설운영 사업1. 농축산물 재배 및 판매1. 무역 및 전자 상거래1. 경영컨설팅1. 로봇 연구,개발, 제조 및 판매업1. 자동화장비 제조 및 관련 서비스업1. 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업

사업다각화로 인한 신규사업 추가

18. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업

19. 항공기 관련 운송업

23. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업

1. 도심 항공이동수단(UAM) 설계. 제조 및 판매업1. 육상, 항공 운송지원 서비스업1. 무인항공기(드론)임무장비 기자재 연구, 설계, 제조 및 판매업

조항 내용 변경

-

1. 안티드론 시스템 연구, 설계, 제조 및 판매업1. 레이더 및 무선통신장치 개발 및 생산업1. 수륙양용차 연구 및 설계업1. 유틸리티 다목적차량(UTV), 중형전술차량(MTV)등 전술차량 연구, 설계, 제조 및 판매업1. 화학, 방사능, 탐지장비 개발 및 판매업1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품 개발 및 판매업1. 방산무기 수출, 수입업1. 기능성 화장품 제조, 유통 및 판매업1. 기능성 식품 제조, 유통 및 판매업1. 건강보조 식품 제조, 유통 및 판매업1. 엔터테인먼트 관련업

사업다각화로 인한 신규사업 추가

26. 위 각호에 관련된 부대사업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

조항 내용 변경

제12조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. ② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

② <삭제>

조항 내용 일부 삭제

부 칙

1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다.

3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다.5. 이 정관은 2023년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다.

부 칙

1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다.

3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다.

5. 이 정관은 2023년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다.6. 이 정관은 2023년 08월 21일 주주총회 승인 즉시 시행한다.

시행일 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

어영훈
1977.08.23
-
-
-
이사회

오채현
1973.11.29
-
-
-
이사회

김명호
1969.07.06
-
-
-
이사회

박영국
1965.09.06
-
-
-
이사회

박진성
1981.06.26
해당
-
-
이사회

이규상
1981.05.01
해당
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

어영훈
-
2021.11 ~2019.12 ~ 2022.12
㈜케이에스씨비 부회장㈜크립토에스브이대표이사
-

오채현
-
2017.11 ~2007.10 ~ 2014.07
주식회사 오앤비파트너스 대표이사제니스앤컴퍼니㈜ 경영총괄본부장 전무
-

김명호
-
2022.03 ~2013.03 ~ 2019.11
국방정보 기술진흥원 사무총장글로벌 이앤씨 사장
-

박영국
-
2019.07 ~ 2021.05 2016.03 ~ 2018.04
㈜세명테크 대표이사리딩투자증권 S&T 본부장
-

박진성
-
2022.02 ~2018.08 ~ 2022.02
㈜동명기업 CTO(기술이사)㈜오투랩 총괄기획실장
-

이규상
-
2021.06 ~2016.06 ~ 2021.05
맥키 대표이사선셋740 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

어영훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오채현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박영국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 박진성, 이규상>1) 위 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사 및 주주 전체의 이익을 보호하고, 회사가 성장할수 있도록 직무를 수행하겠습니다.3) 위 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 대한 사항을 정확하게 이해하 고 있으며, 독립적인 위치에서 경영진의 업무집행을 감독하고 견제하여 경영진이 투명한경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.3) 위 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 준수할 것이며, 전문 경영인으로서 회사를 이끈 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 합리적이고 객관적인 시각을 제시하여 성장에 기여하겠습니다.4) 위 후보자가 보유한 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 어영훈, 오채현, 김명호, 박영국, 박진성, 이규상>위 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 경영진의 업무집행에 대한 감독 및 조언 등을 효율적으로 수행할 수 있으며, 사내 및 사외이사로서의 전문성을 강화하고 경영투명성을 제고하는 데 기여할 적임자로 판단되어 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

어영훈 확인서_사내이사.jpg
어영훈 확인서_사내이사

오채현 확인서_사내이사.jpg
오채현 확인서_사내이사

김명호 확인서_사내이사.jpg
김명호 확인서_사내이사

박영국 확인서_사내이사.jpg
박영국 확인서_사내이사

박진성 확인서_사외이사.jpg
박진성 확인서_사외이사

이규상 확인서_사외이사.jpg
이규상 확인서_사외이사

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백혜원
1988.3.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백혜원
-
2020.01 ~
대법원 국선변호사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백혜원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자는 상장회사에 대한 높은 이해와 전문지식을 통하여 통찰력 있으며, 감사로서 중요 경영사항 결정 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있을 것이라 기대됩니다.

확인서

백혜원 확인서_감사.jpg
백혜원 확인서_감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
( 1명 )

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 8월 12일 ~ 2023년 8월 20일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 휴대폰인증, 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인 본인인증방법: 공동인증, PASS인증, 카카오페이인증 등

라. 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리