메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230801)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주) 메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 08 월 01 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스주 소: 서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 임형식부서 및 직위: 경영관리본부 차장전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 01일
라. 주주총회일
2023년 08월 16일

마. 권유 시작일
2023년 08월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
7,055
0.03
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형수
보통주
0
직원
직원
-

성기호
보통주
0
직원
직원
-

황기호
보통주
0
직원
직원
-

임형식
보통주
0
직원
직원
-

주정남
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

정대철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 01일
2023년 08월 04일
2023년 08월 16일
2023년 08월 16일

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 17일 기준일로 당사 제26기 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023 년 08 월 16 일 09시 주주총회 개회 전(장소) 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸Ⅱ2. 우편 접수(일시) 2023 년 08 월 14 일까지(장소) 서울시 강남구 도산대로 549, 2층 (청담동, 블루펄빌딩)3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)제이에스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 08 월 16 일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸Ⅱ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

가. 의안 제목

- 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

- 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본준비금을 결손금 보전에 사용하고자 합니다.다. 결손금 보전금액 : 금 43,328,768,000원

자본준비금
결손보전액

124,161,882,278
43,328,768,000

라. 법적근거

상법 제 460조 (법정준비금의 사용)
제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

- 광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업- 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업- 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업- 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업- 폐전지 재활용- 비철금속제품의 제조 및 판매업- 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업- 비철금속 1차 제련 및 정련- 폐기물 수집, 처리 이용법- 광물자원개발 및 판매억- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수- 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수- 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수- 고순도 알루미늄 생산, 판매- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업- 기타 비철금속 주조업- 금속 표면처리용 화학물- 엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업- 엔지니어링 및 건설업- 기계설비공사업- 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매- 해외건설업 및 해외개발사업- 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구- 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구- 자연과학 및 공학 연구개발업- 위 각항에 부대되는 수출입업- 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자- 위 각항에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)(상동)② 상환우선주식의 발행한도는 제9조의 발행한도를 준용한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)(상동)② 상환우선주식의 발행한도는
제10조의 발행한도를 준용한다.

단순오기 정정

제 9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) (상동)② 전환우선주식의 발행한도는 제9조의 발행한도를 준용한다.

제 9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) (상동)② 전환우선주식의 발행한도는
제10조의 발행한도를 준용한다.

단순오기 정정

제10조(신주인수권)(상동)5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함),투자자문사·자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)(상동)5.
발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인이나 법인, 최대주주(특수관계인 포함),투자자문사·자산운용사·사모펀드를 포함한 국내외 금융기관 또는 코스닥상장규정상 벤처 금융에게 신주를 발행하는 경우 6.
발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

신주인수권 한도 개정

-
제36조의2 (이사의 책임감경)「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
규정 신설

제47조 (감사의 직무와 의무)(상동)④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

제47조 (감사의 직무와 의무)(상동)④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및
제36조의2의 규정을 준용한다.

규정 신설에 따른 조항 개정

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2023년 08월 16일부터 시행한다.

개정시행에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오준호
1974.12.29
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박윤홍
1964.07.04
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이현철
1981.01.23
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오준호
경영인
-
現) 주식회사 오톰 대표
해당사항 없음

박윤홍
경영인
-
前) 인투커뮤니케이션즈 기술자문前) 주식회사 올랏 이사
해당사항 없음

이현철
경영인
-
前) 티켓나라 부사장前) 곰두리 이사前) B2S KOREA 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

오준호_확인서

박윤홍_확인서

이현철_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음