비스토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230731)
제출인: 비스토스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)비스토스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 07월 31일

권 유 자:
성 명: (주)비스토스주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302,A동 7층전화번호: 031-750-0340

작 성 자:
성 명: 신용각부서 및 직위: 관리부 / 부사장전화번호: 031-750-0340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비스토스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 07월 31일
라. 주주총회일
2023년 08월 16일

마. 권유 시작일
2023년 08월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 지행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비스토스
보통주
2,056
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이후정
최대주주
보통주
4,524,700
19.68
최대주주
-

노혜정
특수관계인
보통주
2,149,600
9.35
특수관계인
-

이민영
특수관계인
보통주
693,400
3.02
특수관계인
-

이도영
특수관계인
보통주
693,400
3.02
특수관계인
-

문영선
특수관계인
보통주
110,000
0.48
특수관계인
-

이후창
특수관계인
보통주
373,000
1.62
특수관계인
-

이경원
특수관계인
보통주
342,000
1.49
특수관계인
-

이승용
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민수
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민아
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

강명진
등기임원
보통주
200,000
0.87
등기임원
-

박승기
비등기임원
보통주
250,000
1.09
비등기임원
-

송윤길
비등기임원
보통주
159,999
0.70
비등기임원
-

강충신
비등기임원
보통주
100,000
0.43
비등기임원
-

이한나
비등기임원
보통주
20,000
0.09
비등기임원
-

계
-
9,721,099
42.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하태욱(비스토스)
보통주
0
직원
-
-

최혜정(비스토스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 07월 31일
2023년 08월 07일
2023년 08월 11일
2023년 08월 16일

나. 피권유자의 범위

2023년 07월 20일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주) 비스토스- 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층- 전화번호 : 031-750-0340- 팩스번호 : 031-750-0344- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 08월 07일 ~ 08월 11일② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.□ 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 08월 16일 오전 08시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.□ 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강명진
1965.04
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강명진
(주)비스토스 상무
2014년 ~ 현재
(주)비스토스 연구소장
해당사항 없음

2012년 ~ 2014년
진영전기 연구소

2009년 ~ 2011년
일진-알피니언 연구소

2007년 ~ 2009년
바이오넷 연구소

2003년 ~ 2007년
삼성메디슨 연구소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 강명진 사내이사 후보자후보자는 현재 당사의 연구소장으로서 당사의 전문기술 및 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사 성장기반 구축과 신기술 개발, 글로벌 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

강명진_확인서