엑시큐어하이트론 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230726)
제출인: 엑시큐어하이트론

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)하이트론씨스템즈

정 정 신 고 (보고)

2023년 07월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 07월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 오기
2023년 7월 5일
2023년 7월 12일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
추가
-
6)제3자 배정대상자 "리딩HT신기술사업투자조합제1호"는 정정전 리딩에이스캐피탈(주) 가 대표조합원(업무집행조합원) 및 최다출자자인 신기술투자조합입니다.

제3자배정 대상자
수정
리딩에이스캐피탈(주)
리딩HT신기술사업투자조합제1호

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 7 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
임 정 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화) 031-670-9100

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임 정 훈

(전 화)031-670-9100

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
18,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,611,224

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 2항 9호 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2023년 07월 12일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 07월 31일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2023년 07월 04일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 운영자금에 사용될 예정입니다.3) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 법원허가를 받은 날입니다.4) 인수하는 주식 총 18,000,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련 법령 및 유가증권시장 상장규정에 따라 제3자 배정 유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하여 주식 인수인은 인수주식의 100%를 신주의 상장일로부터 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 의무보유 하여야 합니다.5) 당사는 회생절차가 진행중인 기업으로 서울회생법원의 회생계획에 따라 주당 발행가액을 500원으로 인가 및 허가를 받았습니다.6) 제3자 배정대상자 "리딩HT신기술사업투자조합제1호"는 정정전 리딩에이스캐피탈(주) 가 대표조합원(업무집행조합원) 및 최다출자자인 신기술투자조합입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

-
-
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-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 2항 9호 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
회생계획안에 따른 신주발행

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)웰밸런스
해당없음
회생계획안에 따른 신주발행
-
10,000,000
신주의 상장일로 부터 6개월간 의무보유

리딩HT신기술투자조합제1호
해당없음
회생계획안에 따른 신주발행
-
8,000,000
신주의 상장일로 부터 6개월간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)웰밸런스
1
유앤디씨
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
13,460
매출액
1,641

부채총계
13,184
당기순손익
-178

자본총계
275
외부감사인
-

자본금
210
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

리딩HT신기술투자조합제1호
-
리딩에이스캐피탈(주)
23.81
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
4,200
매출액
-

부채총계
1
당기순손익
-

자본총계
4,198
외부감사인
-

자본금
4,200
감사의견
-