대동금속 — 주주총회소집공고 (20230726)
제출인: 대동금속

주주총회소집공고
2.9
대동금속

주주총회소집공고

2023 년 7월 26일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이 승 원, 김 준 식

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영본부장
(성 명) 김 대 현

(전 화) 053-610-5000

주주총회 소집공고

(제 36 기 임시주주총회)

삼가 주주님의 건승을 앙축합니다.

회사 정관 제13조에 의하여 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 9월 6일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 소회의실

3. 회의 목적 사항

○ 부의사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사(후보자 이풍우) 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접

행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

2023년 07월

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

대 동 금 속 주 식 회 사

대 표 이 사 이 승 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

사외이사이 문 환(출석률: 30%)

찬 반 여 부

1
2023.01.11
수출입은행 수출성장자금 대출의 건
가결
불참

2
2023.01.11
신한은행 일반자금대출 타과목 전환의 건
가결
불참

3
2023.02.17
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
가결
참석

4
2023.03.08
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
불참

5
2023.03.08
신한은행 온렌딩대출 대환의 건
가결
불참

6
2023.03.30
제35기 재무제표 확정 등의 건
가결
참석

7
2023.03.30
대표이사 선임의 건
가결
참석

8
2023.04.13
농협은행 금융농업중기자금 대출의 건
가결
불참

9
2023.04.13
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
불참

10
2023.05.31
산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
15,000
15,000
'23년1월~6월

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대동(최대주주)
매출
2023.1.1~2023.6.30
10,398
매출대비14.6%

*상기비율은 '23년 1월~6월기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

주물이란 선철과 고철을 용해하여 용해된 쇳물을 일정한 모양의 주형속에 주입응고시켜서 원하는 모양을 만들어 내는 제품이며 주물제조업은 대규모의 장치산업으로 막대한 시설투자 및 고도의 축척된 기술이 동반되어야 하는 산업입니다. 주물제조업은 자동차, 선박, 산업플랜트, 건축 등 관련산업과 밀접한 관계를 갖고 있으며 관련산업의 성장에 따라 양호한 성장이 예상됩니다.
(2) 경기변동의 특성 주물업체들은 기계 및 자동차 업체들의 수주를 받아 제작 납품함으로써 기계 및 자동차생산업체의 2차 협력업체 형태를 취하고 있으므로 이들의 전반적인 경기동향의 진폭에 따라 상당히 영향을 받고 있는 산업입니다.
(3) 경쟁요소 부품업체와 주물업체는 협력업체의 형태를 취하고 있고 상호 의존적인 관계에 있으며 부품 자체의 개발에 상당한 시간이 요함으로 인하여 주물업체 상호간의 경쟁은 타업종에 비하여 적은 편입니다.
(4) 자원조달상의 특성 주물제품의 원재료는 선철과 고철로서 선철은 대부분 현대제철로부터 조달되고 있으며 고철은 국내 고철수집상으로부터 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 구리, 망간 등은 수입 및 국내에서 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 년 7.5만톤의 주물생산 능력을 보유하고 있는 주물제품 생산업체입니다. 농기계용 주물제품은 모기업인 (주)대동과 가족사인 대동기어에 생산하여 납품중이며 주물제품중에서 고 기술을 요하는 자동차엔진용 실린더헤드는 국내 최고의 기술력을 인정 받아 현대자동차에 단독으로 납품하고 있으며, 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV 외 유압부품을 볼보건설기계 등의 업체에 납품하고 있습니다.계속된 국내외 경기침체에도 불구하고 2022년도 매출액은 1,469억원으로 지난해 1,343억원 대비 9.4% 증가한 실적을 기록하였고, 당기순이익은 22억원의 실적을 기록하였습니다. 당사는 주력제품인 실린더헤드, 블록류 및 산업용 유압부품 등의 안정된 기술력과 주거래처들로 부터 인정받은 신뢰를 바탕으로 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획이며 자동차부문 및 농기계 산업외에 기초 소재산업의 주물제품 생산으로 판매를 확충할 것입니다.

(2) 시장점유율

주물업체는 대부분 대기업의 1차, 2차 협력업체 형태를 취하는 중소기업으로서

시장의 규모 및 경쟁의 정도를 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 농기계주물제품 및 자동차주물제품을 생산함으로 인하여 농기계산업 및 자동차산업(상용차)의 경기에 따라 매출에 커다란 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

대동금속 조직도_1.jpg
대동금속 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이풍우
1968-12-26
해당없음
-
모회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이풍우
(주)대동 전무이사
2023.01~현재
(주)대동 기획조정실장
35,274백만원

2020.10~2022.12
(주)대동 Customer Biz 부문장

2020.01~2020.09
(주)대동 미래전략실장

2016.05~2019.12
(주)대동 해외사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이풍우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이풍우 사내이사 후보자]본 후보는 모회사인 (주)대동의 전무이사로서 중요한 의사결정을 내린 경험이 풍부하고, 대동금속의 재무적 상황과 사업방향을 정확히 이해하고 있어 중요한 의사 판단이 가능하고 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(이풍우)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.