서희건설 — 주주총회소집공고 (20230724)
제출인: 서희건설

주주총회소집공고
2.9
(주)서희건설

주주총회소집공고

2023년 07월 24일

회 사 명 :
(주)서희건설

대 표 이 사 :
김팔수,김원철

본 점 소 재 지 :
성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동, 경동빌딩 4층)

(전 화) 031-781-4242

(홈페이지) http://www.seohee.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명)권용근

(전 화) 02-3416-6635

주주총회 소집공고

(제42기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2023년 8월 8일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 본점 소재지 변경(경기도 성남시 -> 경기도 하남시)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집공고사항(경영참고사항 포함) 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증 ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타

※ 주차장이 협소하여 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임순옥(출석률:18%)
조병춘(출석률:44%)
여영배(출석률:44%)
이상화(출석률:38%)

찬 반 여 부

1
2023-01-31
대구내당지역주택조합 사업비 대출 관련 기간 연장의 건
-
-
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2023-01-31
부산사상지역주택조합 상가 중도금대출 기간 연장의 건
-
-
찬성

3
2023-02-08
광양덕례 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
-

4
2023-02-10
대구내당지역주택조합 일반분양 중도금대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
-

용인역북2지구 지역주택조합 중도금 대출업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건

5
2023-02-13
제 41기(2022년도) 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
-
찬성
찬성

제 41기(2022년도) 내부회계평가 승인의 건

6
2023-02-15
22년 안전보건 실적 및 23년 안전보건 계획 보고
-
찬성
-

7
2023-02-23
계열사간 거래 포괄한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023-02-24
평택 화양 지역주택조합 중도금 유동화 대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
-

9
2023-02-27
포항남옥 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
-

10
2023-02-28
41기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건
-
찬성
찬성

41기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

41기 영업보고서 승인의 건

자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건

11
2023-03-24
화성신남지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건
-
-
찬성

12
2023-04-24
타법인 신규출자의 건
해당사항없음(임기만료)
-
찬성
찬성

13
2023-04-26
용인보평지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건
-
-
-

14
2023-04-26
파주운정 브릿지대출변경 대출 약정 체결의 건
-
-
-

15
2023-05-18
탄벌4지구지역주택조합(1BL) 및 탄벌지역주택조합(2BL) 중도금대출 조건 변경 및 연대보증 승인의 건
-
-
-

16
2023-05-19
광주용두 첨단센트럴시티 서희스타힐스 관련 대출약정서 승인의 건
-
-
-

17
2023-05-22
천안첨단지역주택조합 유동화대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

18
2023-05-30
평택진위 엘지로지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

19
2023-05-31
농업법인 초기사업비 및 토지매입 등 사업비대여 한도승인의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023-06-08
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정
찬성
찬성
찬성

21
2023-06-22
용인보평 지역주택조합 중대금대출 관련 대출조건변경 승인의 건
-
-
-

22
2023-06-23
경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업 종결 합의서 체결, (주)경기라이프 주식 및 경영권 양도양수계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023-06-27
본점 소재지 이전에 따른 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

24
2023-06-28
산업은행 대환대출(70억)의 건
찬성
찬성
-

25
2023-06-29
계열회사 사업비대여 한도승인의 건
-
-
찬성

26
2023-07-13
강화지역주택조합 중도금대출 업무협약서 등 승인의 건
-
-
-

27
2023-07-18
양지5지구2블럭지역주택조합추진위원회 대출조건 변경 승인의 건
-
-
-

※2023년 3월 29일 제41기 정기주주총회를 통해 이상화 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,500
32
11
-

사내이사
7
2,530
361
-

- 상기 인원수는 2023년 7월 24일 기준으로 재임 중인 이사의 인원수입니다.- 상기 주총승인금액은 제41기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 승인받은 금액으로, 사내이사 7명을 포함한 이사 총 10명의 보수한도 총액입니다.- 상기 지급총액은 당해 사업연도 개시일부터 주주총회 소집공고일(2023년 7월 24일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형
주요고객

건설/토목부문
서희건설
공공건축물, 아파트, 도로, 택지조성 등,
지역주택조합, LH, 시행사 등

환경부문
경주환경에너지
폐기물처리, 전력생산
지방자치단체, 한국전력거래소 등

기 타
서희건설경기라이프칼라스퀘어숭실라이프한일자산관리앤투자에스비성남써밋홀딩스더비전홀딩스팔봉공원개발비전도시개발비전물류개발소망이에스디동대문환경개발공사비전하비스트시티하우징트레보비전하우징
기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급건물관리업주거용 건물 임대업부동산시설관리,운영업주택,건물신축판매업민간공원조성및 주택건설,판매업 등주택신축판매업물류창고신축판매업부동산매매업생활폐기물처리업농산물판매및가공업주택조합업무대행업부동산매매업
기숙사 고객상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대차, 위탁관리 건축물 임대차 등미군숙소 이용고객 등동대문구청

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업 입니다. 생산활동은 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강합니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.건설업은 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동을 지원하고 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 등의 효과가 크기 때문에 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세에 따라, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 AI 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며, 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 원자재 가격 상승 및 금리 인상 등 글로벌 경기 변동성이 확대됨에 따라 전 사업의경기 민감도가 높아지고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소건설업은 도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태이므로 발주자가 독점력을 갖고 있기 때문에 수주경쟁이 치열합니다. 특히 정부의 부동산 정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 또한 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 부합하는 기업들간의 제한경쟁이므로, 수주경쟁에서의 우위와 수익성을 확보하기 위한 기술력, 정보력,영업 및 자원조달능력, 금융조달능력 등이 주요 경쟁요소입니다.

(4) 자원조달상의 특성건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등건설산업은 타 산업에 대한 경제유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁이 이루어지는 산업이므로 많은 규제가 따릅니다. 특히 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수로 설립되어, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였으며, (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건 정비공사를 기반으로 성장하였습니다. 현재는 지역주택조합이 발주하는 민간공사를 주력으로 LH, 시행사, 조달청등 다수의 민간 및 관급공사를 수주하여 차별화된 수익모델 아래 안정적인 매출을 바탕으로 지속 성장하고 있는 중견 건설업체 입니다. 2022년 별도재무제표기준 매출 1조 4,077억원을 달성하였고, 2022년 국내 도급순위 21위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구분
제42(당) 1분기
제41(전)기

금액
비중
금액
비중

건설,휴게소,환경,발전,기타
(주)서희건설
1. 매출액
306,192
98.42
1,407,701
97.92

2. 영업이익
50,212
102.42
203,427
98.72

3. 당기순이익
45,331
92.95
99,284
99.95

폐기물처리/발전
(주)경주환경에너지
1. 매출액
-
-
1,929
0.13

2. 영업이익
(5)
(-)0.01
(2,111)
(-)1.02

3. 당기순이익
(5)
(-)0.01
(4,054)
(-)4.08

대학기숙사운영
(주)경기라이프
1. 매출액
1,017
0.33
5,457
0.38

2. 영업이익
(66)
(-)0.13
1,208
0.59

3. 당기순이익
(391)
(-)0.80
(93)
(-)0.09

부동산 임대및분양
(주)칼라스퀘어
1. 매출액
908
0.29
3,851
0.27

2. 영업이익
(523)
(-)1.07
(294)
(-)0.14

3. 당기순이익
(566)
(-)1.16
(2,631)
(-)2.65

건물관리업
(유)한일자산관리앤투자(*1)
1. 매출액
1,839
0.59
11,681
0.81

2. 영업이익
211
0.43
4,281
2.08

3. 당기순이익
(841)
(-)1.72
13,675
13.66

부동산시설관리/운영업
(주)써밋홀딩스
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(12)
(-)0.02
(165)
(-)0.08

3. 당기순이익
(5)
(-)0.01
(181)
(-)0.18

민간공원조성/부동산건설업
팔봉공원개발(주)(*2)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(6)
(-)0.01
(22)
(-)0.01

3. 당기순이익
(92)
(-)0.19
(306)
(-)0.31

대학기숙사운영
(주)숭실라이프
1. 매출액
776
0.25
3,899
0.27

2. 영업이익
(132)
(-)0.27
(459)
(-)0.22

3. 당기순이익
(292)
(-)0.60
568
0.57

주택신축판매업
(주)비전도시개발
1. 매출액
-
-
2
0.00

2. 영업이익
-
0.01
(1)
(-)0.01

3. 당기순이익
(41)
(-)0.08
(167)
(-)0.17

물류창고신축판매업
(주)비전물류개발
1. 매출액
6
0.00
122
0.01

2. 영업이익
(22.00)
(-)0.04
39.00
0.02

3. 당기순이익
(164)
(-)0.34
(428)
(-)0.43

부동산매매업
(주)소망이에스디
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(7)
(-)0.01
(16)
(-)0.01

3. 당기순이익
(7)
(-)0.01
(16)
(-)0.02

생활폐기물처리업
(주)동대문환경개발공사
1. 매출액
1,672
0.54
8,143
0.57

2. 영업이익
(524)
(-)1.07
(1,398)
(-)0.68

3. 당기순이익
(548)
(-)1.12
(949)
(-)0.96

농산물판매및가공업
농업회사법인(주)비전하비스트
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
-
0.01
(6)
(-)0.01

3. 당기순이익
(187)
(-)0.38
(554)
(-)0.56

주택조합업무대행업
(유한)시티하우징
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(18)
(-)0.05
(24)
(-)0.03

3. 당기순이익
(18)
(-)0.05
(23)
(-)0.03

부동산매매업
(주)트레보비전하우징(*3)
1. 매출액
-
-
-
-

2. 영업이익
(1)
(-)0.01
(25)
(-)0.04

3. 당기순이익
10
0.02
23
0.02

내부거래 및 연결조정
1. 매출액
(1,302)
(-)0.42
(5,986)
(-)0.42

2. 영업이익
(82)
(-)0.17
1,945
0.97

3. 당기순이익
6,583
13.51
(3,703)
(-)3.72

합계
1. 매출액
311,110
100.00
1,437,669
100.00

2. 영업이익
49,025
100.00
206,068
100.00

3. 당기순이익
48,767
100.00
100,105
100.00

- 상기 제42기 1분기, 제41기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.(*1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다.

(*2) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.(*3) (주)트레보비전하우징은 41기 중 당사가 60%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다.

(2) 시장점유율

회 사 명
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

디엘이앤씨(주)
3위
8위
3위
3위
3위

(주)포스코이앤씨
4위
4위
5위
6위
6위

GS건설(주)
5위
3위
4위
4위
5위

(주)서희건설
21위
23위
33위
38위
37위

※ 출처 : 대한건설협회(2022년도)(3) 시장의 특성건설시장은 모든 산업의 기초가 되는 산업으로 국내외 다양한 요인의 영향을 받습니다. 최근에는 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 상승 및 미국의 기준금리 인상 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 정체되고 있습니다. 이러한 거시경제의 변동으로 인해 국내 건설 경기 또한 신규 투자 감소, 가계부채 증가, 주택 수요 감소 등으로 이어져 성장 둔화가 불가피할 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지역주택조합아파트 건설에서 업계 최고의 역량을 확보하고 있으며 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 약 40개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야에서 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다.또한 당사는 민간 및 관급 공사 수주와 신사업 개발을 통하여 사업모델을 다각화 하고 있습니다. 민간공원 조성사업, 물류창고 신축, 골프장 조성, 임대주택사업 등 다양한 신사업 진출로 경기 변동에 대비하고 새로운 성장 동력을 갖추어 나가고 있습니다.

(5) 조직도

서희건설 조직도.jpg
서희건설 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 성 남시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사 무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 하 남시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사 무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
- 하남시 관련 개발사업(교 산신도시 개발사업, 미사 섬k-스타월드사업 등)을 원활히 추진하기 위하여 본점 소재지를 변경함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음