씨큐브 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20230721)
제출인: 씨큐브

씨큐브/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.07.21)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-07-21

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.01.27

3. 정정사유
확정계약서 날인에 따른 처분대가 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
2. 계약내용 :
1) 양수도 금액 및 양도 주식수

(1)장길완
- 2,255,189 주
- 45,000,000,000(원)
(현금250억, 나머지 금액은 당사자들의 합의에 따라 현물로 지급할 수 있음)

(2)임광수
- 873,163 주
- (17,423,078,509원)
(당사자들의 합의에 따라 현물로지급할 수 있음)

4. 경영권 이전에 관한 사항
계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 양수도대금 전액 지급을 조건으로 하여 스타치얼코퍼레이션이 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다.
2. 계약내용 :
1) 양수도 금액 및 양도 주식수

(1)장길완
- 2,255,189 주
- 45,000,000,000(원)
(현금250억, 200억원은 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(GNMI)의 발행 신주 15,475,085주를 1주당 발행가 HK$8.0(최초계약환율161.55적용)로 하여 현물로 교부받을 예정입니다.)

(2)임광수
- 873,163 주
- (17,423,078,509원)
(글로벌신소재인터내셔널홀딩스(GNMI)의 발행 신주 13,481,181주를 1주당 발행가 HK$8.0(최초계약환율161.55적용)로 하여 현물로 교부받을 예정입니다.)

4. 경영권 이전에 관한 사항
2023년7월11일 개최된 임시주주총회에서 양수도대금 전액지급을 조건으로 하여 스타치얼코퍼레이션이 지정한 이사 4인의 선임이 조건부로 승인되었습니다. 세부사항은 7월11일에 공시된 임시주주총회결과를 참고하시기 바랍니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 대금지급일 및 변경예정일은 현재 미정으로 확정 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

6. 씨큐브(주)는 1월27일 오후7시 이사회 결의를 통해, 전략적 자본제휴를 통한 글로벌 시장 영향력 확대를 위하여 보유중인 자기주식 전량인 1,175,576주를 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(Global New Material International Holdings Ltd)에 처분하기로 결정하였습니다. 자세한 사항은 1.30일에 배포되는 주요사항보고서 - 자기주식처분결정 공시를 참고하시기 바랍니다.
2. 상기 변경예정일은 거래상대방으로 부터 금일 통지받은 공문 내용에 따라 거래종결을 위한 선례조건 충족을 위해 필요한 기간을 감안하여 기재하였습니다. 공문에 따르면 거래종결을 위한 선례 조건이 수주이내에 충족될 것으로 기대되며, 8월31일 이내에는 본 거래가 종결될 예정입니다. 상기 변경예정일 이전에 거래종결이 확정되는 즉시 정정공시를 진행하겠습니다.

6. 씨큐브(주)는 1월27일 오후7시 이사회 결의를 통해, 전략적 자본제휴를 통한 글로벌 시장 영향력 확대를 위하여 보유중인 자기주식 전량인 1,175,576주를 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(Global New Material International Holdings Ltd)에 처분하기로 결정하였으며, 7월7일 이사회 결의를 통해 자기주식 처분의 대가로 글로벌신소재인터내셔널홀딩스의 발행신주 18,150,280주를 교부받을 것을 결의하였습니다. 자세한 사항은 7.7일에 배포된 타법인주식및출자증권취득결정공시를 참고하시기 바랍니다.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
장길완 외 1명
회사와의 관계
최대주주

-양수인
스타치얼코퍼레이션(STAR CHEER CORPORATION LIMITED)
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,128,352

1주당 가액(원)
19,954

양수도 대금(원)
62,423,078,509

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 장길완과 최대주주의 특수관계자인 임광수는 보유주식 3,128,352주(총 발행주식수의 30.86%)를 스타치얼코퍼레이션(STAR CHEER CORPORATION LIMITED)에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2023년 01월 27일

2. 계약내용 :

1) 양수도 금액 및 양도 주식수

(1)장길완

- 2,255,189 주

- 45,000,000,000(원)
(현금250억, 200억원은 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(GNMI)의 발행 신주 15,475,085주를 1주당 발행가 HK$8.0(최초계약환율161.55적용)로 하여 현물로 교부받을 예정입니다.)

(2)임광수

- 873,163 주

- (17,423,078,509원)

(글로벌신소재인터내셔널홀딩스(GNMI)의 발행 신주 13,481,181주를 1주당 발행가 HK$8.0(최초계약환율161.55적용)로 하여 현물로 교부받을 예정입니다.)

3. 계약당사자

가. 양도인 : 장길완 외 1인

나. 양수인 : 스타치얼코퍼레이션

(STAR CHEER CORPORATION LIMITED)

4. 경영권 이전에 관한 사항

2023년7월11일 개최된 임시주주총회에서 양수도대금 전액지급을 조건으로 하여 스타치얼코퍼레이션이 지정한 이사 4인의 선임이 조건부로 승인되었습니다. 세부사항은 7월11일에 공시된 임시주주총회결과를 참고하시기 바랍니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 변경예정 최대주주
스타치얼코퍼레이션
(STAR CHEER CORPORATION LIMITED)

-변경 예정일자
2023-08-31

-예정 소유주식수(주)
3,128,352

-예정 소유비율(%)
30.86

4. 계약일자
2023-01-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다.

2. 상기 변경예정일은 거래상대방으로 부터 금일 통지받은 공문 내용에 따라 거래종결을 위한 선례조건 충족을 위해 필요한 기간을 감안하여 기재하였습니다. 공문에 따르면 거래종결을 위한 선례 조건이 수주이내에 충족될 것으로 기대되며, 8월31일 이내에는 본 거래가 종결될 예정입니다. 상기 변경예정일 이전에 거래종결이 확정되는 즉시 정정공시를 진행하겠습니다.

3. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

4. 변경 예정 최대주주인 스타치얼코퍼레이션은 홍콩상장사인 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(Global New Material International Holdings Ltd)의 100%자회사인 Chesir International Holdings Limited의 100% 자회사로 2022년 9월 신규 설립되었습니다. 따라서 하기 변경예정 최대주주에 관한 사항 중 주요 재무사항 등은 기재하지 않았습니다.

5. 씨큐브(주)는 1월27일 오후7시 이사회 결의를 통해, 전략적 자본제휴를 통한 글로벌 시장 영향력 확대를 위하여 보유중인 자기주식 전량인 1,175,576주를 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(Global New Material International Holdings Ltd)에 처분하기로 결정하였으며, 7월7일 이사회 결의를 통해 자기주식 처분의 대가로 글로벌신소재인터내셔널홀딩스의 발행신주 18,150,280주를 교부받을 것을 결의하였습니다. 자세한 사항은 7.7일에 배포된 타법인주식및출자증권취득결정공시를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-01-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-01-30 자기주식 처분 결정
2023-02-02 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-06 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-24 자기주식 처분 결정
2023-05-31 주주총회소집결의
2023-05-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-06-22 주주총회소집공고
2023-06-26 주주총회소집결의
2023-06-26 주주총회소집공고
2023-07-07 타법인주식및출자증권취득결정
2023-07-07 자기주식 처분 결정
2023-07-11 임시주주총회결과

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

장길완
변경전 최대주주
2,255,189
22.24
-
-
-

임광수
변경전 최대주주의 특수관계인
873,163
8.61
-
-
-

스타치얼코퍼레이션(STAR CHEER CORPORATION LIMITED)
변경예정 최대주주
-
-
3,128,352
30.86
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
스타치얼코퍼레이션(STAR CHEER CORPORATION LIMITED)

2. 설립연월
2022년 9월

3. 국적
홍콩

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
CHUN WO COMMERCIAL CENTRE, 25 WING WO STREET, CENTRAL HK

5. 법인의 최대주주명
Chesir International Holdings Limited

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
SU Ertian

7. 주요 사업내용
중간 지주회사

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

- 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계는 해당사항이 없습니다.