기가비스 — 주주총회소집공고 (20230721)
제출인: 기가비스

주주총회소집공고
2.9
기가비스 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 7 월 21 일

회 사 명 :
기가비스 주식회사

대 표 이 사 :
강해철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86

(전 화) 031-780-7474

(홈페이지)http://www.gigavis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오제환

(전 화) 031-780-7474

주주총회 소집공고

(제기 19기 임시)

임시주주총회 소집 공고주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 08월 04일 (금) 16시
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86 기가비스 본점 회의실
3. 회의목적사항 1) 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물 1) 의결권 직접행사 : 신분증, 주총참석안내장 2) 의결권 간접행사 : 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리인의 신분증, 주총참석안내장)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.※ 금번 주주총회시 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하며, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해 부탁드립니다. 2023년 07월 21일 기가비스 주식회사 대표이사 강해철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
의결 현황
사외이사

이장노
박노철

출석률 (75%)
출석률(88%)

2022-06-03
감사 보수 승인의 건임시주주총회 소집의 건 - 제1호 의안 : 감사 보수 승인의 건
가결
찬성
찬성

2022-06-16
명의개서대리인 선임의 건
가결
-
-

2022-07-04
정관 변경의 건임시주주총회 소집의 건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건
가결
찬성
찬성

2022-08-12
제3자배정 신주발행 및 신주인수계약 체결 승인의 건자기주식 처분 및 주식매매계약 체결 승인의 건주주간계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성

2022-09-01
내부회계관리규정 제정의 건
가결
찬성
찬성

2022-09-13
우리사주조합 대상 자기주식 무상출연(증여)의 件이사회운영규정 일부 개정의 건
가결
찬성
찬성

2022-10-06
사내규정 개정의 건
가결
찬성
찬성

2022-10-06
예금 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성

2022-11-14
주권의 무상증자의 件중국지역 판매대행(TAKEWIN) 계약 연장의 件임원 퇴직금 규정 변경의 건임시주주총회 소집의 건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성

2022-12-07
재무제표 승인의 件
가결
찬성
찬성

2022-12-16
한국거래소 상장예비심사 신청의 건
가결
찬성
찬성

2023-03-15
2022년도 19기 재무제표 승인의 건임원(등기이사) 보수한도 승인의 건코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제19기 결산 배당금 지급의 건제19기 주주총희 소집 및 제출안건 확정의 건 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제3호 의안 : 임원(등기이사) 보수한도 승인의 건
가결
-
찬성

2023-05-11
자본증자의 건
가결
-
찬성

2023-06-23
사외이사 사임의 건사외이사 선임의 건임시주주총회 소집의 건 - 제1호 의안 : 사외이사 사임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

2023-06-26
임시주주총회 부의안건 변경제1호의안 : 사외이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

2023-06-29
자산매각의 건
가결
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
75
38
-

주) 주총승인금액은 등기이사 및 사외이사 전체의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 광학기술을 통해서 반도체 기판의 결함을 검사(AOI장비)하고, 레이저 가공 기술을 통해서 불량을 수리하고 수율을 향상(AOR장비)시키는 장비를 개발 및 생산하고 있습니다. 글로벌 반도체 기업과 지속적인 기술 교류와 다년간의 연구 개발을 통하여 글로벌 Top-tier 광학 검사 기술력을 보유하였으며, 세계 최초로 L/S=3/3um까지 검사가 가능한 광학검사 장비를 개발하였습니다.

FC-BGA는 반도체 기판 중 최고 사양 제품으로 기술과 품질을 보유한 업체만이 해당 시장에 진입할 수 있으며, FC-BGA의 적용이 점증하고 있습니다. 메타버스, 자율주행, AI 산업의 성장을 비롯하여 전장 및 인프라 산업에서 고성능 반도체 칩에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 고성능 패키지 기판인 FC-BGA의 성장으로 이어지고 있으며, 모바일 부문(AP)의 주요 업체에서도 FC-BGA를 채택하고 있습니다.

이러한 패키지 기판의 상승동력으로는 데이터센터(서버 컴퓨팅) 시장 및 전장 등의 전방시장의 확대로 인한 강한 수요를 들 수 있습니다.

또한, 글로벌 전기차 시장 또한 빠르게 성장 중이며 글로벌 내연기관 업체들은 전기차 시장 선점을 위해 공격적으로 양산 라인을 증설 중입니다. 향후 전기차 공급 확대 및 자율주행 시장의 개화는 패키지 기판 수요의 증가로 이어질 것으로 보입니다. 글로벌 패키지 기판 메이커들은 이러한 전방시장 성장을 기반으로 앞다퉈 생산능력 증설에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황기가비스는 자동광학검사기에 핵심역량을 집중시키며 FC-BGA 반도체 기판 시장에서 글로벌 Top-tier 반도체 기판 메이커에 설비를 공급하여 매우 높은 점유율을 보이고 있습니다. 또한, 세계 최초로 회로 선폭 3㎛까지 검사가 가능한 AOI 설비를 개발하여 반도체 기판 검사시장을 주도해 나가고 있으며, 최근에는 기준과 불일치한 회로(불량 회로)를 레이저 가공 기술을 이용하여 수리할 수 있는 AOR 설비를 개발하여 반도체 기판 메이커의 수율 향상에 일조하게 되었으며, AOR 설비는 당사의 또 다른 주력 제품으로 성장하고 있습니다. 이에 그치지 않고, 반도체 기판 생산의 불량을 최소화하기 위해서는 무인화가 필수적이라는 시장의 니즈를 선점하여 In-Line 자동화 설비를 개발하였고, 검사오류를 최소화하기 위해 AI 기술을 불량검출 알고리즘에 적용하여 완전한 검출력 실현을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 장비 제조업으로, 한국표준산업분류표의 특수 목적용 기계 제조업에 속합니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장 점유율 자료가 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하므로 시장 점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 시장 특성은 가. 업계의 현황과 같습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규 설비의 개발당사는 가시광을 사용하고 있는 현존 AOI 장비의 검출력을 보완하기 위하여 형광반응을 사용하는 UV AOI 설비를 개발하였습니다. 이 설비는 물질의 색 반사율이 아닌 금속과 수지를 구분할 수 있는 형광 현상을 활용하기 위해 고출력 레이저 UV광 조명 장치를 이용하여 산화 금속에 의한 Bottom Short 결함을 명확히 검출할 수 있습니다. 현재 테스트 장비를 납품 후 후속 오더를 받은 상황이며, 향후 주요 고객사 업체를 위주로 수주가 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경범
1965.04.22
사외이사
해당사항 없음
해당 사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경범
-
2022~현재2020~20222014~20152007~2008
국립한국교통대학교 기계자동차공학부 교수국립한국교통대학교 대학교육혁신원장국립한국교통대학교 글로벌입학본부 부본부장Univ. of Nescastle Upon Tyne, 전기전자컴퓨터공학부 교환교수
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 구성원이자 사외이사로서 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 직무를 성실하게 수행할 계획이며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 사업의 전반 및 기술력에 대한 높은 이해력을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함.

확인서

김경범 확인서.jpg
김경범 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

임시주주총회로 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당 사항 없음

※ 참고사항

□ 임시 주주총회 참석시 준비물 - 의결권 직접 행사 : 신분증, 주총참석 안내장 - 의결권 간접 행사 : 위임장, 대리인 신분증, 주총참석 안내장□ 위임장 기재 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 자필 서명