더테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20230719)
제출인: 더테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)엑서지21

주주총회소집공고

2023년 07월 19일

회 사 명 :
(주)엑서지21

대 표 이 사 :
심홍기, 최창근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지) https://exergy21.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)송현수

(전 화)02-569-7610

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 8월 3일(목요일) 오전 09:30

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸(남) 304호

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」

모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 7월 24일 오전 9시 ~ 2023년 8월 2일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

가.직접행사(본인참석)

-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

◆ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내 ◆

- 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 7월 19일

주식회사 엑서지21

대표이사 심 홍 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성시웅
서윤경
서창영

(출석률)
(출석률)
(출석률)

68%
84%
68%

찬반여부

1
2023-01-31
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
찬성
불참
불참

2
2023-02-06
주권 관련 사채권의 취득결정의 건
찬성
불참
불참

3
2023-02-06
금전대여의 건
찬성
불참
찬성

4
2023-02-08
금전대여의 건
찬성
불참
불참

5
2023-02-14
금전대여의 건
찬성
불참
불참

6
2023-02-24
제36기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참

제36기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
불참

7
2023-02-28
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
불참
찬성
찬성

8
2023-03-10
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023-03-16
유상증자(3자배정) 납입자 변경의 건
불참
찬성
찬성

신주인수권부사채 납입자 변경의 건
불참
찬성
찬성

10
2023-03-17
금전대여의 건
불참
찬성
찬성

자회사별 필요자금 지원의 건
불참
찬성
찬성

11
2023-03-24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023-03-29
제21회차 전환사채 발행의 건
불참
찬성
찬성

13
2023-04-07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성
불참

14
2023-04-21
임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
불참

타법인(자회사) 출자(증자)의 건
불참
찬성
불참

15
2023-04-26
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023-05-03
제17회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
불참
찬성
찬성

17
2023-05-08
제18회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023-05-16
전환사채 취득의 건
불참
찬성
불참

19
2023-05-18
임시주주총회 연기의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023-06-07
투자조합 탈퇴 및 투자자산 조기 회수의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023-06-22
종속회사 주식 추가 취득의 건
반대
찬성
찬성

이사회 규정의 변경의 건
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 연기의 건
찬성
찬성
찬성

22
2023-07-05
대표이사 보선의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023-07-19
제37기 임시주주총회 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

성시웅
서윤경
서창영
개최일자
의안내용
가결여부

(출석률)
(출석률)
(출석률)

68%
84%
68%

찬반여부

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-01-31
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-02-06
주권 관련 사채권의 취득결정의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
찬성
2023-02-06
금전대여의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-02-08
금전대여의 건
가결

감사위원회
찬성
불참
불참
2023-02-14
금전대여의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
불참
2023-02-24
제36기 결산 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
불참
제36기 영업보고서 승인의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-02-28
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-03-10
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
전자투표 채택의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-16
유상증자(3자배정) 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
신주인수권부사채 납입자 변경의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-17
금전대여의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
자회사별 필요자금 지원의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-03-24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-03-29
제21회차 전환사채 발행의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
불참
2023-04-07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
불참
2023-04-21
임시주주총회 소집의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
불참
타법인(자회사) 출자(증자)의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-04-26
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
찬성
2023-05-03
제17회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-05-08
제18회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결

감사위원회
불참
찬성
불참
2023-05-16
전환사채 취득의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-05-18
임시주주총회 연기의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-06-07
투자조합 탈퇴 및 투자자산 조기 회수의 건
가결

감사위원회
반대
찬성
찬성
2023-06-22
종속회사 주식 추가 취득의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
이사회 규정의 변경의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
임시주주총회 연기의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-07-05
대표이사 보선의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
2023-07-19
제37기 임시주주총회 목적사항 승인의 건
가결

감사위원회
찬성
찬성
찬성
전자투표 채택의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
-
-
-

- 상기 내역 중 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준이며, 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한(총 7명) 등기이사 전원의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업의 개요당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위해 왔으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다.

당사는 오랜 업력과 원료의약품 합성, 생산능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 의약품원료 시장에서의 사업 다각화를 위해 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하였습니다.

당사는 매출개선 및 신규 수익창출을 위한 목적으로 PM(Project Management) 사업및 유통사업에 진출하였는데, 유통사업에서는 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업과 국내 총판 계약을 체결하여 음식물처리기 시장에 진출하였으며, 또한 보다 안정적인 사업 전개를 위한 목적으로 네트워크 장비 등으로의 유통 품목의 다각화를 추진하고 있습니다.

당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.

부문

영업의성격

PM사업부문

부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정 등 컨설팅

유통사업부문

음식물 처리사업, 유통사업

기타사업 부문

이 외 기타

나. 회사의 현황

가. 공시대상 사업부문의 구분

(주)엑서지21의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

- 사업부문별 손익의 내역 (2023년 1분기 기준)

(단위 : 천원)

구분
제약사업 부문
유통사업 부문
PM사업 부문
엑서지사업 부문
기타 부문
합계

당기
전기
당기
전기
당기
전기
당기
전기
당기
전기
당기
전기

매출액
10,293
464,866
132,693
2,439,052
-
800,000
867,285
-
127,190
192,653
1,137,461
3,896,572

영업이익
(20,493)
(477,542)
(264,190)
(3,682,749)
-
(821,814)
(1,726,756)
-
(253,235)
(71,703)
(2,264,674)
(5,053,808)

감가상각비
(51,799)
(30,714)
(667,786)
(162,023)
-
(52,856)
(4,364,678)
-
(640,096)
(12,729)
(5,724,359)
(258,322)

이자수익
776,826
62,224
10,014,819
328,245
-
107,083
65,457,271
-
9,599,543
25,787
85,848,459
523,339

이자비용
324,440
(313,202)
4,182,671
(1,652,212)
-
(538,997)
27,338,113
-
4,009,232
(129,800)
35,854,456
(2,634,211)

지분법손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,175,780
-
4,175,780

나. 신규 사업부문의 진행

《친환경 에너지 개발 및 공급 사업》

'엑서지21'은 무한한 자연에너지원인 공기열을 원료로 사용하는 냉·난방 시스템으로 석유, 석탄, 가스 등의 화석연료를 사용하지 않은 친환경적인 제품입니다. 회사는 '엑서지21'의 친환경 에너지 개발 및 공급 사업을 통해 탄소배출 제로, 에너지 효율 극대화에 기여하고 있습니다.

1) 산업의 특성 및 성장성

'엑서지21'은 다년간의 연구개발과 실증 작동 실험을 거쳐 개발된 대용량 공기이동식 히트펌프 방식의 냉·난방 시스템입니다. 자연에너지원인 '공기열'을 이용하기 때문에 설비 가동 과정에서 CO2등 공해와 오염물질이 발생하지 않아 탄소저감 효과가 높은 친환경·경제적인 시스템으로 탄소중립시대 ESG경영의 일환인 친환경 기반의 에너지 절감 기술 개발의 관심이 높아짐에 따라 산업의 성장이 기대되고 있습니다.

연구개발특구진흥재단에 따르면 글로벌 히트펌프 시장은 2018년 543억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 11.68%로 증가하여 2023년 944억 1,000만 달러, 국내는 2018년 6억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 15.90%로 증가하여 2023년 12억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌에서는 2009년부터 유럽, 일본, 미국, 중국 등 주요국에서 신재생에너지에 공기열이 지정되었으며, 국내에서도 공기열 에너지를 신재생에너지로 포함하기 위한 법안이 발의되어 긍정적인 전망입니다.

2) 경기 변동의 특성 전세계적인 탈탄소화 기조 강화에 따라 친환경 냉·난방 시스템의 필요성이 증가되고 있으며 국제 정세에 따른 가스 공급의 변동성 증가로 히트펌프 관련 산업이 주목받고 있는 상황입니다. 경기변동에 민감한 석유화학업계를 대체할 수 있는 친환경 에너지 사업은 비교적 경기변동에 안정적일 것으로 예상되며 탄소배출권, 심야전기 사용으로 전력단가 감소, 신재생에너지에 공기열원이 포함되는 법안 통과 등 신재생에너지 보급 확대를 위한 정부와 민간의 투자가 늘어남에 따른 경제적 파급효과도 기대되는 상황입니다.

3) 시장 여건

① 국내외 빌딩 냉난방 시장

국제에너지기구(IEA)에 따르면 부문별 이산화탄소 배출 비중에서 빌딩 관련 비중이 전체 이산화탄소 배출의 37%를 차지할 정도로 높은 수준입니다. IEA는 2050 탄소중립 시나리오에 부합하려면 2030년까지 모든 신축건물과 기축건물의 20%에서 탄소배출량 제로를 달성해야 할 필요성을 제기했으며, 이에 따라 전세계적으로 빌딩 에너지 절감을 위한 노력은 더욱 중요하게 고려되고 있어 전세계적 탄소감축 노력에 부합하기 위해서 친환경적인 열원을 사용하는 ‘엑서지21’의 역할이 높아질 것으로 보입니다. 또한 향후 국내외 빌딩 냉난방 시장은 '공기열 히트펌프'에 인공지능(AI) 정보통신기술(ICT) 기술을 접목해 '건물 분야 디지털 전환' 시장에서 더욱 높은 시너지효과가 기대되는 상황입니다.

② 국내 채소류 생산 시설 및 스마트팜 시장

전국 채소류 생산 시설은 52,571ha로 생산 시설의 81.9%가 유류 및 고체연료를 사용합니다. 이러한 유류 사용 난방 농가에 '엑서지21'을 설치하면 냉·난방비의 절감이 가능합니다. 특히 매년 5% 이상의 성장율로서 올해 약 6조원의 시장이 예상되는 국내 스마트팜 시장에서 '엑서지21'은 최고의 에너지 효율과 경제성으로 스마트팜 냉·난방 시스템 시장을 적극 공략할 계획입니다. 스마트팜의 적정 CO2 수준 유지 등 최적 작물 생육환경에 '엑서지21'의 에너지 효율을 접목하면 최적화를 달성할 수 있을 것으로 기대되는 시장입니다.

'엑서지21'은 삼성옴니타워(2005년), KT영동IDC센터(2012년)에 설치되어 다년간 실증적 사용을 통하여 경제성과 안정성을 인정받았습니다. 기존 보일러 사용 대비 에너지 비용 절감이 가능하여 위 핵심 타겟 시장을 집중 공략하여 에너지 시장을 선도하고자 합니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소

2005년 보라매 삼성옴니타워에 설치된 ‘엑서지21’은 연면적 18,000평, 29개층 주상복합의 건물 전체 냉난방, 온수를 수행하고 있습니다. ‘엑서지21’은 기존의 경유, LNG 보일러 사용 대비 약 50% 이상의 에너지 비용 절감 및 운영비 절감 효율로 고객 만족을 이끌어내고 있습니다.

<조직도>

조직도_220930

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 농약 제조 및 판매업1. 기타 화학제품 제조 및 판매업1. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 제조, 판매 및 수출입업1. 전 각8항과 관련된 원료, 제품의 수출입업1. 종합 수출입 및 구상 무역업1. 식품 및 식품원료 도소매업1. 식품 및 식품원료 수출입업1. 보관 및 창고업1. 한약 도매업1. 수출입 알선업1. 화공약품, 의약품 원료 및 그의 중간체 개발 용역업1. 개발 기술의 사용권 대여 및 양도1. 개발 기술의 제품화1. 화공약품 제조업1. 의약품 및 제약원료 소분업1. 의약품 및 제약원료 제조업1. 소프트웨어 개발, 판매 및 인터넷 컨텐츠 공급업1. 엔터테인먼트 및 방송 프로그램 관련 제작업1. 국내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공연 매니지먼트업1. 전기통신업1. 전기 장치, 조명 제조 장치 외 제조, 판매 및 무역업1. 유원지 및 테마파크 개발 및 운영업1. 종합레저 시설 및 관광 편의 시설의 설치 운영 및 관리 임대업1. 골프장 외 기타 체육 및 레저시설의 설치 운영 및 관리 임대업1. 관광숙박업 및 관광객 이용 시설업1. 영화, 방송 및 기타 공연 관련 사업1. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작, 상영 및 판매업1. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업1. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리1. 영화 상영, 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급 대행업1. 영화 및 기타 영상물 수출입업1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업1. 영상 및 음반, 게임물 판매 대행 및 대여업1. 콘텐츠 판권 유통업1. 공연 관련 사업, 종합유선방송 사업1. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조 용역 위탁업1. 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매, 수출입업1. 줄기세포 연구 및 치료제 판매1. 건축물의 관리용역업1. 창작, 예술 관련 서비스업1. 스포츠서비스업1. 수출, 수입업1. 이벤트 사업(각종 행사의 기획, 연출)1. 직업소개 및 인력 파견업1. 광고기획, 제작 및 대행업1. 캐릭터(영상저작물) 사업1. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영 위수탁업1. 이미지 초상권, 메니지먼트, 라이센스 사업1. 공연예술, 콘서트의 외주 진행 컨설팅1. 드라마 제작, 영상권 판매업1. 영화 제작 및 배급업1. 영화 수입 및 배급업1. 방송 채널 및 인터넷 TV 사업1. 인터넷 포털사업1. 주택 건설 분양 및 임대업, 대지 조성 사업1. 부동산 매매 및 임대업, 물류, 창고 임대업1. 부동산 중개, 개발, 컨설팅, 분양대행업1. 주택관리업, 주택임대관리업, 빌딩관리업, 시설관리용역업1. 의료기기 판매업1. 의료용 기구의 개발, 제조 및 판매1. 의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매1. 운송중개업1. 토목공사업1. 건축공사업1. 토목건축공사업1. 조경공사업1. 실내건축, 건축 마무리 공사, 전기공사업 관련 공사업1. 미장, 타일 및 방수 공사업1. 비계구조물 해체 공사업1. 일반폐기물 및 건축물 폐기물 수집 운반 및 고철 판매 유통업1. 광고물, 광고 기기의 제작 및 판매사업1. 광고기획, 광고매체 운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업1. 전기, 전자기기의 제조 및 판매1. 의료, 정밀 및 과학기기 제조, 유통, 수출입업1. 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조 및 도소매업1. 전자부품 제조 및 판매업1. 전자부품, 전자설비 등 수출입업1. 세라믹 제품 제조 및 판매업1. 내화물 제조 및 판매업1. 산업용 자동화 설비 제작 및 판매업1. 산업용 로봇트 제작 및 판매업1. 산업용 특수필터 및 설비 제작 및 판매업1. 각호에 관련된 수출입업1. 각호에 부대하는 사업 일체1. 입체 콘텐츠 개발 및 제작업1. 시뮬레이터 개발 및 제작업1. 게임기 제조 및 도, 소매업1. 프랜차이즈업1. 게임제작 및 배급업1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업1. 게임 콘텐츠 저작물 개발 및 서비스업1. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업1. 의류 및 장신구의 제조, 도.소매업 및 수탁판매업1. 의류, 섬유, 잡화류 등의 도.소매업 및 수출입업1. 의류수출대행업1. 스포츠의류 제조 및 판매업1. 운동 및 경기용품(골프용품) 판매업1. 골프장비의 구매, 판매, 배분 및 경장비 제조1. 커피 및 차류 도.소매업1. 의약부외품, 치약, 위생용품, 포장용기의 판매 및 수출입업1. 자동 판매기의 유통 및 운영업1. 방송 통신장비 개발 및 부수 장비업1. 목재류 도소매업1. 목재무역업1. 조경공사업1. 조경식재. 조경시설물 설치공사업1. 조경관리 및 유지서비스업1. 신기술 개발 및 기술용역사업1. 각호와 관련된 연구개발업1. 각호와 관련된 컨설팅업1. 기타 위 각호의 사업목적달성에 부수되는 모든 활동, 행위 또는 사업1. 건설기계도급 및 대여업1. 일반화물자동차운송업1. 폐기물수집운반업1. 태양광발전사업1. 전기공사업 및 이에 수반된 부대사업1. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업1. 시설물 유지관리 및 임대업1. 전기업(발전업, 송배전 및 판매업)1. 국내외 발전 및 전력의 판매업1. 에너지공급사업1. 발전소 시설의 국내외 건설, 소유 및 운영업1. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입업1. 전력발전용 기계 및 부수장비의 제조 및 판매업1. 산업용 기계 및 장비 도소매업1. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업1. 폐기물처리 및 오염방지시설 건설, 유지관리 및 서비스업1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체1. 위 각호에 부대되는 수출.입 및 도.소매업1. 하론가스 또는 소화용 및 냉매용 가스 제조 및 판매업1. 소방용 기계, 기구 등의 제조 및 판매업1. 위 각호에 관련되는 수출입업1. 소방 설계업1. 전문소방 공사업1. 기계설비 공사업1. 비철금속 제조1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련사업1. 증강현실(AR) 관련 사업1. 가상현실(VR) 관련 사업1. 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매 자기판매업 및 중개업1. 상기물품에 대한 보관업1. 상기물품을 담보로 한 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)1. 상기물품에 대한 대여업1. 상기물품에 관련된 각종 교육사업 및 출판업1. 상기물품에 대한 수출입업 등 무역업1. 상기물품과 관련된 수출입, 투자 등, 각종 서비스 및 이에 대한 자문업1. 상기물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업1. 상기물품에 대한 감정, 평가 및 촬영, 포장, 수리, 복원업1. 상기물품과 관련된 전자 상거래 사업1. 에너지절약컨설팅(전기)1. 일반여행업(일반 여행알선업)1. 반도체장비 부품 제조업1. 반도체장비 제조업1. 기계부품 제조업1. 반도체장비 및 부품판매업1. 국내외 방송프로그램 중개 및 배급 서비스1. 국내외 영화, 음반 및 엔터테인먼트 중개 및 배급 서비스1. 마스크 개발 및 연구1. 마스크 제조 및 판매, 서비스업1. 위생용품 제조 및 판매업1. 섬유 개발, 제조 및 판매업1. 의료용 백신 및 치료제사업1. 백신 수입 및 공급업1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업1. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업1. 방역사업1. 의료용 진단사업1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업1. 연구지원 서비스

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (삭제)(추가)1. 인터넷 정보 서비스업1. 가격비교 서비스업1. 상품정보검색 서비스업1. 전자상거래업 및 통신판매업, 컨설팅업1. 금융서비스업1. 영상소프트웨어 개발, 제작 및 판매업1. 소프트웨어 개발 및 판매업, 컨설팅업1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업1. 컴퓨터 및 주변기기 하자보수 및 수리보수업1. 통신장비 및 부품 판매업1. 자체개발 프로그램 해외판매업1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업1. 무역업(컴퓨터관련 제품 및 소프트웨어, 통신장비)1. 부동산 임대 및 전대업1. 각호에 관련된 도,소매업1. 컴퓨터 및 주변기기 제조업1. 정보통신공사업1. 각호에 관련된 부대사업 일체

- 미영위사업 삭제 및 사업다각화

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의3분의2 이상 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 좌동

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의 전원동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 조문 정비

부칙

-

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2023년8월3일부터 개정 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 개최시에는 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제37기 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다