GS건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230719)
제출인: GS건설

의결권대리행사권유참고서류
3.6
지에스건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 07 월 19 일

권 유 자:
성 명: 지에스건설(주)주 소: 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울전화번호: 02-2154-1112

작 성 자:
성 명: 권덕근부서 및 직위: 자금팀 책임전화번호: 02-2154-2012

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지에스건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 07월 19일
라. 주주총회일
2023년 08월 11일

마. 권유 시작일
2023년 07월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지에스건설(주)
보통주
692,595
0.81
본인
자기주식

※ 자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허창수
최대주주
보통주
7,089,463
8.28
최대주주
-

HUH ALICEYOONYOUNG
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
24,604
0.03
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허윤홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
1,331,162
1.56
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허정수
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
1,288,824
1.51
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허철홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
282,054
0.33
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허두홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
21,429
0.03
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허진수
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
3,035,643
3.55
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허치홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
439,462
0.51
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허진홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
29,588
0.03
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허명수
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
2,433,477
2.84
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허주홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
300,765
0.35
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허태홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
246,081
0.29
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허태수
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
1,529,727
1.79
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허정현
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
953,879
1.11
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허동수
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
15,000
0.02
최대주주의특수관계인(친인척)
-

허세홍
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
10,000
0.01
최대주주의특수관계인(친인척)
-

재단법인남촌재단
재단법인
보통주
1,201,460
1.40
재단법인
-

계
-
20,232,618
23.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권덕근
보통주
42
직원
-
-

이영복
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 07월 19일
2023년 07월 24일
2023년 08월 11일
2023년 08월 11일

나. 피권유자의 범위

보통주 40,000주 이상 소유주주 전체 (2023년 7월 14일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자 주 소 : 서울시 종로구 종로 33 그랑서울 GS건설 (우편번호 03159) 성 명 : 권덕근 부서 및 직위 : 자금팀 책임 전화 번호 : 02-2154-2012 팩스 번호 : 02-2154-0807- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 07월 24일 ~ 8월 11일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 08 월 11 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 Safety 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.08.01 ~ 2023.08.10

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 기간 : 2023년 8월 01일 ~ 2023년 8월 10일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 전자투표 행사방법 : 시스템에 개인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서, 카카오페이 인증 다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.나. 코로나19 관련 안내 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최현숙
1963.08.10
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역.

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현숙
김앤장 법률사무소 고문
2017~20182018~20202020~20232023~현재
기업은행 카드사업/신탁사업그룹장 부행장기업은행 여신운영그룹장 부행장IBK캐피탈 대표이사시너지IB투자 고문 / 김앤장법률사무소 고문
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 여성 출신 금융 및 투자전문가로서 이사회 내 다양성을 확보하고, 다양한 당면 과제에 대한 폭넓은 경험과 이해도를 바탕으로 투자 의사결정의 선진화에 기여할 예정입니다. 더불에 감사위원회 위원, ESG위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원 등 이사회 내 위원회에서도 다양한 역할을 수행할 예정입니다.- 사외이사 후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 최대주주와의 관계가 없고, 해당 법인과 3년간의 거래가 없어 투명성과 독립성을 확보하고 있고, 부적격 사유가 없음을 확인하였습니다.- 상법상 사외이사의 의무를 파악하고 있으며, GS건설의 경영 이념 및 내부 규정을 숙지하고 있습니다. 더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 적극적으로 직무 수행 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 투자전문가로서 회사의 투자 및 조달방안 선진화 및 재무구조 개선 등에 기여할 수 있는 경험과 노하우를 갖추고 있으며, 이사회 내 다양성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서_최현숙

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최현숙
1963.08.10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현숙
김앤장 법률사무소 고문
2017~20182018~20202020~20232023~현재
기업은행 카드사업/신탁사업그룹장 부행장기업은행 여신운영그룹장 부행장IBK캐피탈 대표이사시너지IB투자 고문 / 김앤장법률사무소 고문
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 투자전문가로서 회사의 투자 및 조달방안 선진화 및 재무구조 개선 등에 기여할 수 있는 경험과 노하우를 갖추고 있으며, 위원회 내 다양성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 또한 감사위원으로서의 전문성과 독립성, 성실성 등을 모두 충족하여 감사 업무의 독립성 확보와 투명성 제고 등에 공헌할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_최현숙

※ 기타 참고사항