옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20230718)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2023년 7월 18일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오창현

(전 화) 042-360-1401

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 8월 17일(목요일) 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 601호3. 회의목적사항 1) 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 최상호(Sang ho, Choi) 선임의 건 (신규선임) 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2023년 8월 7일 9시 ~ 2023년 8월 16일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증☞ 문의처 : 기획/인사팀 (031-8038-4727) 2023년 7월 18일 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15 주 식 회 사 옵 트 론 텍 대 표 이 사 임 지 윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준환(출석률: 87%)
김태우(출석률: 87%)
최상호(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
고문보수 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2023.01.09
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

3
2023.01.10
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

4
2023.01.27
타법인 운영자금 대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

5
2023.01.30
타법인주식 및 출자증권 취득결정 납입기일 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

6
2023.01.31
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

7
2023.02.02
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

8
2023.02.15
옵트론텍(천진) 운전자금대출 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

9
2023.02.24
2022년 결산재무제표(감사전)승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

10
2023.03.02
옵트론텍(비나) 자본금 증자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

11
2023.03.03
신주인수권부사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

12
2023.03.10
제24기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

13
2023.03.15
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

14
2023.03.20
옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료기일 변경
참석(찬성)
참석(찬성)
-

15
2023.03.22
2022년 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

16
2023.03.24
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

17
2023.03.27
산업은행 운영자금 대환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

18
2023.03.28
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

19
2023.03.29
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

20
2023.04.12
이사회규정 개정 승인의 건투자심의위원회운용규정 개정 승인의 건이사 보수 책정의 건감사 보수 책정의 건유형자산(대전제2공장)매각의 건
불참
불참
참석(찬성)(찬성)(찬성)(찬성)(찬성)

21
2023.04.19
조직개편안 승인의 건계열회사 금전대차계약 체결 승인의 건옵트론텍(비나) 옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료 일정 변경의 건
불참
불참
참석(찬성)(찬성)(찬성)

22
2023.04.20
대출 만기연장에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

23
2023.05.02
금전대차계약 체결 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

24
2023.05.02
옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료 일정 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

25
2023.05.10
투자회사에 대한 금전대차계약 체결 추인의 건타법인 주식 매매계약 승인의 건
불참
불참
참석(찬성)(찬성)

26
2023.05.18
(주)시티랩스 유상증자 참여 철회의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

27
2023.05.22
외화채무보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

28
2023.05.24
기존채무보증 관련 상환기일 조정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

29
2023.06.02
금전소비대차계약 체결 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

30
2023.07.02
임시주주총회 소집의 건2023년 하반기 경영전망 및 전략 승인의 건계열사대여의 건(3건)투자회사에 대한 금전대차계약 체결의 건
불참
불참
참석(찬성)(찬성)(찬성)(찬성)

31
2023.07.17
경남은행 차입(대환)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

※사외이사 최상호는 2023.03.30 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
21,000,000
7,000,000
-

※주총승인금액은 전체 이사보수의 최고한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2023.01.01~2023.03.31
141.4
113.84

OPTRONTEC(TIANJIN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2023.01.01~2023.03.31
15.5
12.46

※ 비율은 매출총액 대비 거래금액(매입+매출)총액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터](1) 사업의 현황광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다.(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌 등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 시장을 선점하고 있습니다.

또한 차세대 3D 핵심기술인 Band Pass Filter 상용화에도 박차를 가하고 있습니다. 빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질,고신뢰성 카메라의 수요가 폭발 적으로 늘어나고 있습니다.또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다.당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고, 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템), 차량용 차세대 Multi Light display 모듈 등의 비중을 높여 차량용 광학부품 신사업을 집중 육성할 계획입니다.당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

[광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨 림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.[광픽업용 필터]광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pickup장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용 렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

광학용 Actuator
휴대폰용 카메라 Folded Zoom, OIS 등

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[광학필터]광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR) (단위 : 백만대)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

멀티카메라폰 출하량
1,345
1,392
1,424
1,454
1,481

듀얼 카메라
303
247
171
127
85

트리플 카메라
613
722
833
898
966

쿼드 카메라
322
332
355
375
390

광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.[광학렌즈]광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가하고 있습니다.CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 15%이상 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.- 영상감시 시장 전망 (출처 트랜스패런시 마켓 리서치, 휴먼ICT) (단위 : 조원)

구분
2020년
2021년
2023년
2025년
2027년

글로벌
53
61
82
109
146

최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.- 차량용 이미지센서 시장 전망 (출처 TSR) (단위 : 백만개)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

수량
130
151
165
176
184
188
199

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학필터]당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.앞으로 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.[광학렌즈]당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하고 있으며, 이를 통해 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급을 진행하고 있습니다.앞으로 광학설계, 기구설계, 회로설계의 고도화를 통해 영상솔루션 광학계를 대응할 수 있는 경쟁력을 확보하여 다양한 응용분야로의 사업화를 진행하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최상호(Sang Ho Choi)
1957.07.16
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최상호
Signet Systems US사장
1998~2003
Northstar Development, LLC. 사장
해당없음

2002~현재
Signet Systems US 사장
해당없음

2003~현재
CSH CORP 사장
해당없음

2014~현재
MMC CORP 사장
해당없음

2023.03~현재
(주)옵트론텍 사외이사
해당없음

※ 후보자의 현재 (주)옵트론텍 사외이사직은 사내이사 취임 전 사임할 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최상호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향 제시와 더불어 법적 리스크를 최소화하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

최상호 사내이사 확인서.jpg
최상호 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 코로나19(COVID-19) 관한 사항COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 8월 7일 9시 ~ 2023년 8월 16일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리