옵트론텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230718)
제출인: 옵트론텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 옵트론텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 7월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵트론텍주 소: 경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15전화번호: 055-250-2700

작 성 자:
성 명: 오창현부서 및 직위: 재무팀 상무전화번호: 042-360-1401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵트론텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.07.18
라. 주주총회일
2023.08.17

마. 권유 시작일
2023.08.07
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵트론텍
보통주
667,239
2.62
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임지윤
대표이사/최대주주
보통주
4,243,620
16.60
대표이사/최대주주
-

임윤섭
최대주주의 친인척
보통주
208,019
0.81
-
-

정대현
임원
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

계
-
4,456,639
17.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오창현
보통주
11,000
임원
임원
-

최철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.07.18
2023.08.07
2023.08.16
2023.08.17

나. 피권유자의 범위

2023년 7월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년08월07일~2023년08월16일.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)옵트론텍
http://www.optrontec.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 9층(우편번호 : 13486) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 8월7일~8월16일(접수기간 내 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 08월 17일 오전 09시

장 소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 601호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 8월7일~2023년8월16일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

[전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간] - 2023년 8월 7일 9시 ~ 2023년 8월 16일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)[시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등[수정동의안 처리] - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최상호
1957.07.16
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최상호
Signet Systems US사장
1998~2003
Northstar Development, LLC. 사장
해당없음

2002~현재
Signet Systems US 사장
해당없음

2003~현재
CSH CORP 사장
해당없음

2014~현재
MMC CORP 사장
해당없음

2023.03~현재
(주)옵트론텍 사외이사
해당없음

※ 후보자의 현재 (주)옵트론텍 사외이사직은 사내이사 취임 전 사임할 예정입니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향 제시와 더불어 법적 리스크를 최소화하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

최상호 사내이사 확인서.jpg
최상호 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.