메가엠디 — 주주총회소집공고 (20230717)
제출인: 메가엠디

주주총회소집공고
2.9
메가엠디 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 7 월 17 일

회 사 명 :
메가엠디 주식회사

대 표 이 사 :
임수아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 81, 4층 (서초동, 영림빌딩)

(전 화) 02-6918-3790

(홈페이지) http://www.megamd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김정은

(전 화) 02-6918-3790

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조 및 회사 정관 제 18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 8월 2일(수) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동, 영림빌딩) 대회의실
3. 회의목적사항1) 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 손은진 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 윤용국 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안 : 김정은 사내이사 선임의 건

4. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열)이나 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님께서는 주주총회 출입이 제한될 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 7월 17일

서울특별시 서초구 반포대로 81, 4층 (서초동, 영림빌딩)

메가엠디 주식회사

대표이사 임수아 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임수아(출석률: 100%)
손주은(출석률: 100%)
이상기(출석률: 100%)
김봉석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-1
2023.01.10
1) 타법인 출자 승인의 건2) 종속회사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-2
2023.02.28
1) 종속회사 자금대여의 건2) 부동산 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-3
2023.03.16
1) 제19기(2022년) 재무재표 및 영업보고서 승인의 건2) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-4
2023.03.31
1) 부동산 매각 취소의 건2) 대표이사 선임의 건3) 지점 폐지의 건4) 지점 명칭 변경의 건5) 일부사업 종료의 건6) 종속회사 해산의 건7) 관계회사 주식 양도의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-5
2023.05.15
1) 종속회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-6
2023.06.22
1) 임시주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건2) 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
12
6
주총 승인 금액은 사내이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수의 승인 금액임

주1) 상기 지급총액은 2023년 6월까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 전문직 수험부문1) 산업의 특성1990년대 후반 금융위기 이후 기업고용환경의 변화로 인해 안정적 직업 확보를 위한 전문직 관련 시장과 취업 및 재취업 관련 시장이 성장하고 있습니다. 더불어 고용시장과 취업 여건의 악화에 따라 대학생들을 중심으로 전문직에 대한 선호도가 증가하는 양상이 나타나고 있습니다. 대표적 전문직인 변호사, 의사, 약사, 교직, 변리사 등에 진출하기 위해서는 전문대학원 입시 및 자격시험의 단계가 있어 전문직 수험시장이 형성되었습니다.2) 산업의 성장성일반 성인교육시장의 경우, 사회적 변화에 따라 광범위한 영역에서 다양한 시장이 형성되고 있습니다. 1990년대 후반 IMF 위기 이후 기업 고용 환경의 변화로 인해 안정적 직업 확보를 위한 전문직 관련 시장과 취업 및 재취업 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 더불어 고용시장과 취업 여건의 악화에 따라 대학생들을 중심으로 전문직에 대한 선호도가 증가하는 양상이 나타나고 있습니다.3) 경기변동의 특성과거 IMF 및 금융위기 등을 거치면서 평생직장에 대한 개념이 점차 약해짐에 따라, 전문직에 대한 선호도가 급증 하였으며, 우리 사회의 직업에 대한 선호도는 큰 변화를 겪었습니다. 안정적인 직업에 대한 선호도가 증가함에 따라, 당사가 영위하는 성인 전문교육에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 국가의 경기변동에 따른 사회의 직업관이 산업에 큰 영향을 미치는 것을 알 수 있습니다. 현재의 사회적 분위기 및 과거의 경험을 통해 전문직에 대한 선호 및 안정적인 직군에 대한 선호 성향은 앞으로도 지속될 것으로 예상 됩니다.4) 경쟁요소우리나라의 전문직 교육 시장은 광범위한 영역에 다양하게 존재하고 있습니다. 성인 시장의 경우 전문 대학원 입시시장, 외국어학습 시장, 직무교육 시장 등의 일부 영역에서 소규모 학원ㆍ업체가 난립하는 구조를 탈피하고, 1위 사업자가 브랜드 인지도, 컨텐츠, 관리시스템 등을 바탕으로 지배력을 강화해가는 양상이 나타나고 있습니다
2. 자격증 취득부문1) 산업의 특성원격평생교육 사업은 국가평생교육진흥원으로부터 설립 인가를 받은 학점은행제 원격교육훈련 기관이 원격교육(온라인)으로 자격증 취득에 필요한 학점을 취득할 수 있는 상품을 제공하는 사업입니다. 공인중개사는 산업인력공단에서 시행하는 국가전문자격증으로써 중개사무소를 개설 후 중개대상물을 알선하기 위해서 반드시 취득해야 하는 자격증입니다. 연령, 학력, 성별, 지역 등 응시자격의 제한을 두지 않으며 유사 전문 자격증 대비 시험 난이도가 낮은 것으로 평가되고 있기 때문에 매년 많은 인원이 응시하고 있습니다.2) 산업의 성장성원격평생교육 사업의 경우, 약 17만명의 학습자가 있으며 대부분 사회복지사 및 보육교사자격증 취득을 희망하는 학습자 입니다. 최근 20대와 30대 사이에서 사회복지사에 대한 청년 취업준비생의 선호도가 높아진 만큼 시장의 확대와 성장이 기대되고 있습니다. 공인중개사는 부동산 관련 모든 업무를 수행할 수 있는 자격증 입니다. 공인중개사 사무소 개설을 통한 중개알선 업무 외에도 중개컨설팅, 자산관리, 경ㆍ공매 입찰 대행 등으로 고소득 창출이 가능합니다. 또한 부동산 관련기업, 은행, 국가기관의 취업 등 다양한 진로와 폭넓은 직업시장이 존재하므로 공인중개사 산업의 성장 가능성은 높을 것으로 판단하고 있습니다.3) 경기변동의 특성부동산교육 시장은 정부의 부동산 정책과 국가의 경기상황에 따라 영향을 받는 특성을 보입니다. 정부의 부동산 정책 따라 관련 교육서비스의 수요가 증감할 수 있으며, 국가 경기 상황에 따라 전체 사교육 시장의 수요가 영향을 받기도 합니다.4) 경쟁요소자격증 취득시장에서 중요한 경쟁요소는 컨텐츠 제작, 고도화된 교수설계 지침, 서비스 운영 노하우, 시장에서 경쟁력을 가진 강사진의 확보 등이며, 이를 통해서 수준높은 온ㆍ오프라인 수업을 제공하여 경쟁업체와의 차별화를 이끌어내야 합니다.

나. 회사의 현황

1. 전문직 수험부문법학전문대학원(LEET), 변호사시험, 변리사시험, 공인회계사시험, 의ㆍ치의학교육 입문검사(MㆍDEET) 등의 교육사업을 운영하고 있으며, 2023년도 1분기 매출액 58억원 (67.81%)을 달성하였습니다.
2. 자격증 취득부문공인중개사, 사회복지사, 보육교사, 한국어교원, 평생교육사 등의 교육사업을 운영하고 있으며 2023년도 1분기 매출액 27억원 (32.19%)을 달성하였습니다.각 사업부문에서 발생하는 매출은 용역과 재화로 구분할 수 있습니다. 용역은 온라인과 오프라인 학원을 통해서 판매되는 강의가 해당되며, 재화는 온라인과 오프라인 학원, 시중서점에 판매되는 도서가 해당됩니다.온라인강의의 경우 고객의 특성에 따라 단과, 기간제, 정액제 종합반의 형태로 운영되고 있으며, 학원강의의 경우 단과반과 종합반의 형태로 운영되고 있습니다.도서의 경우 강의 수강시 필요한 내용을 수록하여 강의와 함께 판매되고 있습니다.당사는 매출의 활성화를 위해 다양한 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. 주요 제품이고객에게 노출될 수 있도록 여러 매체를 활용하여 광고를 진행중이며, 무료 설명회를통해 학생들에게 최신 입시 정보를 제공하고 있습니다. 또한 다년간 운영하고 있는 장학제도를 통해서 고객충성도 및 브랜드인지도를 강화해 나가고 있습니다.당사는 양질의 교육서비스 제공을 위한 프로그램과 콘텐츠를 지속적으로 연구하고 있습니다. 각 시험별 본고사 유형에 최적화된 문항을 개발하여 교재를 제작ㆍ발간하고 있으며, 본고사와 동일한 문항 및 시험 환경 구현을 모토로 전국모의고사를 실시하고 있습니다. 또한 응시한 시험에 대한 예상점수 및 합격 여부를 예측할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손은진
1972.08.29
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤용국
1974.02.10
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김정은
1972.11.15
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손은진
메가스터디(주)대표이사
('20.03~현재)('21.03~현재)('22.12~현재)('20.12~현재)('17.10~'20.03)('15.03~'20.03)('00.11~'14.12)
(現) 메가스터디(주) 대표이사(現) 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 (現) 땡스벤처스(주) 이사(現) (주)탈잉 기타비상무이사(前) 메가푸드앤서비스(주) 대표이사(前) 메가스터디(주) 기타비상무이사(前) 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등
해당사항 없음

윤용국
메가랜드(주)대표이사
('18.09~현재)('18.07~'21.08)('16.04~'18.08)('09.09~'18.06)
(現) 메가랜드㈜ 대표이사(前) 메가엠디㈜ 신사업본부장(前) 엠디엔피㈜ 대표이사(前) 메가엠디㈜ 학원사업본부장
해당사항 없음

김정은
메가엠디(주)경영관리본부장
('16.07~현재)('15.05~'16.07)('13.02~'15.05)
(現) 메가엠디㈜ 경영관리본부장(前) 메가엠디㈜ 재무팀장(前) ㈜에스이글로벌 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손은진
해당없음
해당없음
해당없음

윤용국
해당없음
해당없음
해당없음

김정은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사후보자 : 손은진 메가스터디 주식회사의 창립 멤버이자 현 대표이사로 회사 및 교육산업에 대한 이해도 가 높고 그룹내 주요직책과 계열사 대표이사 등을 역임하면서 그룹사의 성장을 이끈 경험과 노하우가 충분하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가됩니다.2. 사내이사후보자 : 윤용국 현재 메가엠디 전문자격사업본부장과 메가랜드 대표이사로 회사 및 교육산업에 대한 이해도가 높고 회사내 주요직책과 계열사 대표이사 등을 역임하면서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가됩니다.3. 사내이사후보자 : 김정은 현재 메가엠디 경영관리본부장과 메가비엠씨 경영관리본부장으로 회사 및 교육산업 에 대한 이해도가 높고 회사 및 계열사 주요 직책을 역임하면서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가됩니다.

확인서

확인서_손은진

확인서_윤용국

확인서_김정은

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열)이나 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님께서는 주주총회 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.