멤레이비티 — 주주총회소집공고 (20230714)
제출인: 멤레이비티

주주총회소집공고
2.9
(주)율호

주주총회소집공고

2023 년 07 월 14 일

회 사 명 :
(주)율호

대 표 이 사 :
이 정 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층

(전 화) 02-533-4550

(홈페이지)http://www.yulho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 정 남

(전 화) 02-533-4550

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 07월 28일 금요일 오전 09시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 Bunker M

3. 회의목적사항

가. 부의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건

제1-2호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 발행총액 등 변경의 건

제1-3호 의안 : 이사회 구성 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안 : 사내이사 박금성 선임의 건(재선임)

제2-5호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건(신규선임)

제2-6호 의안 : 사외이사 허재혁 선임의 건(재선임)

제2-7호 의안 : 사외이사 강경덕 선임의 건(신규선임)

제2-8호 의안 : 사외이사 허현 선임의 건(신규선임)

제2-9호 의안 : 사외이사 이호준 선임의 건(신규선임)

제2-10호 의안 : 사외이사 Yi Sung 선임의 건(신규선임)

제2-11호 의안 : 사외이사 Steve Cotton 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건(재선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 (개인) 신분증

(법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주/대리인 인적사항(주소, 연락처)기재,주주의 날인/서명), 주주인감증명 또는 신분증사본, 대리인 신분증

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2023년 07월 14일

주식회사 율 호

대표이사 이 정 남 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이소정(출석률: 83%)
허재혁(출석률: 76%)

찬 반 여 부

1
2022.01.21
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

2
2022.01.21
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

3
2022.02.15
제24기 결산 별도 재무제표(안) 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.02.17
제24기 결산 연결 재무제표(안) 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

5
2022.02.21
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2022.03.11
내부감시장치에 대한 감사의 의견 보고의 건
찬성
찬성

7
2022.03.11
감사의 감사보고
찬성
찬성

8
2022.03.15
제24기 정기주주총회 소집 정정의 건
-
찬성

9
2022.03.16
제24기 정기주주총회 소집 정정의 건
-
찬성

10
2022.03.23
제24기 연결,별도 재무제표 확정 승인에 관한 건
찬성
찬성

11
2022.04.08
유상증자(제3자배정) 정정의 건
찬성
-

12
2022.04.18
유상증자(제3자배정) 정정의 건
찬성
-

13
2022.04.19
유상증자(소액공모)의 건
-
찬성

14
2022.04.22
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성

15
2022.04.29
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

16
2022.04.29
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

17
2022.05.20
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성

18
2022.05.20
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성

19
2022.06.17
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

20
2022.06.17
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

21
2022.06.22
유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
찬성

22
2022.08.17
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

23
2022.09.21
유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
찬성

24
2022.09.30
타법인 전환사채 인수의 건
찬성
-

25
2022.10.19
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

26
2022.11.22
유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
-

27
2022.11.22
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

28
2022.11.22
타법인 전환사채 인수의 건
찬성
찬성

29
2022.11.24
만기 전 사채취득의 건
찬성
찬성

30
2022.11.25
만기 전 사채처분의 건
찬성
찬성

31
2022.11.25
타법인 전환사채 조기상환 청구의 건
찬성
찬성

32
2022.12.07
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

33
2022.12.20
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성

34
2022.12.21
유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
-

36
2023.01.04
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건(상상인)
찬성
찬성

37
2023.01.16
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

38
2023.01.19
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건(상상인)
찬성
-

39
2023.01.25
전환사채 발행 후 만기 전 사채취득의 건
-
찬성

40
2023.01.25
타법인 전환사채 처분의 건
-
찬성

41
2023.02.15
제25기 결산 별도 재무제표(안) 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

42
2023.02.17
제25기 결산 연결 재무제표(안) 보고 및 승인의 건
찬성
-

43
2023.02.28
내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

44
2023.03.07
유상증자(제3자배정) 정정의 건
찬성
찬성

45
2023.03.07
제8회 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

46
2023.03.15
제25회 정기주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

47
2023.03.22
제25기 재무제표(안) 정정 보고의 건
찬성
찬성

48
2023.03.22
제25기 연결, 별도 재무제표 확정승인에 관한 건
찬성
찬성

49
2023.04.19
전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

50
2023.04.26
제9회 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

51
2023.05.11
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

52
2023.06.07
유상증자 발행 정정의 건
찬성
-

53
2023.06.07
임시주주총회 소집의 건
찬성
-

54
2023.06.07
제8회 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
48,000
24,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.※ 상기 지급총액은 제25기 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 서버/스토리지 사업서버는 컴퓨터 네트워크에서 중앙 컴퓨터 또는 시스템으로, 클라이언트(사용자)들의 요청에 따라 데이터나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 말합니다. 일반적으로 서버는 높은 성능과 안정성을 갖추고 있으며, 인터넷, 로컬 네트워크, 데이터 센터 등 다양한 환경에서 사용됩니다. 서버는 주로 웹사이트, 이메일, 파일 공유, 데이터베이스 등 다양한 기능을 수행하며, 이를 위해 특별한 소프트웨어와 하드웨어를 사용합니다.

스토리지는 서버나 개인용 컴퓨터(PC)에 연결되어 데이터를 저장하는 하드웨어나 기술을 의미하며 데이터베이스, 파일, 이미지, 비디오 등 다양한 종류의 데이터를 저장할 수 있습니다. 스토리지는 일반적으로 하드 디스크, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 테이프 드라이브, 네트워크 연결 스토리지(NAS) 등으로 이루어져 있습니다.

스토리지는 직접적으로 데이터를 처리하고 저장하는 공간으로 빠른 처리 속도를 가지지만 휘발성인 1차 스토리지, 데이터를 장기간 보관하거나 대량으로 저장하는 공간으로 느린 처리 속도를 가지지만 비휘발성인 2차 스토리지로 나누어집니다.

이 스토리지는 몇 년 전까지만 해도 디지털 정보를 저장하는 네트워크 주변장치 정도로만 인식되어 오다가 인터넷 산업이 빠르게 발전하면서 대용량 저장장치를 뜻하는 정보기술(IT) 용어로 의미가 확대되었습니다. 즉 기업이 내외부의 방대한 정보를 효율적으로 관리·유지하거나 가공해야 할 필요성이 제기되면서 전사적 자원 관리, 지식 관리, 고객 관리 등 사업 전부문을 하나의 시스템 안에 저장할 수 있는 수단으로 각광받고 있습니다.

1990년대 이전에는 서버의 능력 자체에 한계에 따라 산업 전반에 영향을 끼치기 어려운 상황이었으나, 2000년 이후 서버/스토리지 시스템 구축을 통한 능력 향상에 따라 점차 시장이 확대되었습니다.

특히 국내의 경우, 2002년 국내 증권사의 백업센터 구축 의무화, 이동통신회사의 3G 서비스 개시, 방송국의 디지털 위성출범, 디지털 저장방식 전환과 발맞추어 스토리지 수요가 증가하기 시작했습니다.

코로나19 이후 비대면 업무, AI기술 등 산업군을 가리지 않고 언택트가 확산됨에 따라 추후 서버/스토리지 산업은 더욱 성장할 것으로 예측됩니다.

가. 업계의 동향최근의 IT업계는 ① 4차산업 등의 지식 집약적 산업의 인프라 구축, ② 이에 따른 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물 통신 등에 의한 데이터사용량 증가, ③ AI/빅데이터의 대두로 인한 대량의 데이터 처리 이슈로 인해 네트워크 및 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부흥하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가 되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수 불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

이러한 변화는 대기업에 국한되지 않고 다방면에 걸쳐 일어나는 현상으로서, 저장장치의 필요성이 기존의 대형 수요처 외에 규모가 상대적으로 작은 기업에서도 수요확대가 기대되고 있습니다.

최근 백업 및 재해복구센터 관심이 커져 기업 및 공공기관의 스토리지 수요 확대를 촉발하는 계기가 되었으며, 기존의 데이터 센터를 중심으로 종합적인 스토리지 호스팅 사업도 활성화 됨에 따라 스토리지 수요가 증가하고 있는 것으로 보입니다.

추후에는 비즈니스 가용성 측면에서 스토리지 솔루션 구매를 고려하는 패턴으로 소비자 인식의 변화가 있을 것으로 기대됩니다. 스토리지 네트워킹(SAN)의 개념, 다양한 관리 소프트웨어 도입을 통한 효율적 자원 관리 등 비즈니스 가용성을 위한 여러 부가 솔루션이 소개되고 있으며 이에 따른 소비자들의 관심도 증가하고 있는 추세입니다.

지금까지는 늘어나는 데이터의 저장용량을 위한 스토리지 설비 증대에 초점을 맞춰 진행되어 왔으나, 향후 다양한 스토리지 자원의 효율적 관리를 통한 총 소유비용의 절감을 목표로 고객에 대한 접근이 시도될 것 입니다. 그에 따라 시장은 단순한 플랫폼의 도입을 넘어서 기업IT의 종합적 진단 위에서 포괄적인 솔루션을 제시하는 사업패턴으로 바뀌고 있습니다.

나. 시장동향

시장조사기관 가트너에 의하면 글로벌 IT시장의 규모는 2022년 4분기 기준 4조 5,000억 달러이며, 2023년에는 2.4% 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

글로벌 테크 리서치업체 카운터포인트는 2022년 6월 발표한 ‘글로벌 서버 세일즈 트래커’에서 글로벌 서버시장이 에지서버, 메타버스, 슈퍼컴퓨팅, 클라우드로 인한 인프라 구축 및 확장이 꾸준히 발생하여 2022년에는 전년대비 17% 성장한 1,117억 달러 규모가 될 것으로 전망하였습니다.

한국 IDC에서 발표한 ‘국내 서버 시장 전망(2023-2027) 보고서’에 따르면 국내 서버 시장이 5년간 연평균 7.3% 성장하여 2027년에는 4조 4,126억원의 매출액을 예상합니다. 특히, 국내 서버시장은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 대형 디지털 서비스 사업자의 데이터센터 증설이 예정 및 AI/빅데이터에 따른 기업들의 인프라 확보 필요 등에 따른 서버 및 스토리지 수요가 꾸준히 발생할 것으로 예측되어 지속적인 성장세가 유지될 것으로 보입니다.

<국내 서버시장 전망>

한국 IDC가 발표한 ‘국내 외장형 엔터프라이즈 스토리지 시스템 시장 전망 보고서(2022-2026)에 따르면 외장형 스토리지 시스템 시장이 2022년 기준 7,529억원 규모로 전년 대비 15.3% 성장한다고 전망했습니다. 2026년에는 8,402억원 달성을 예측하였습니다. 사회 영역 전반에서 디지털 가속화로 인해 B2C뿐만 아니라 B2B, B2G 모두 데이터의 양이 증가한다는 점이 그 이유입니다. 또한 이러한 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 시도가 증가하면서 외장형 엔터프라이즈 스토리지 시스템 시장에 대한 수요가 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

고객들은 특정 애플리케이션에서 플래시의 성능을 경험하고 고성능 애플리케이션에도 플래시를 적용하고 있는 추세입니다. 특히 인공지능(AI), 빅데이터 등 데이터 활용가치 증가로 이를 빠르게 처리할 인프라 필요성 증대와 이를 기술적으로 뒷받침할 수 있는 NVMe를 통한 성능 개선, 여기에 합리적인 가격대의 제품이 지속 등장함에 따라 2022년 올플래시 스토리지 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다.

대부분의 시장에서 올플래시 어레이(AFA)는 데이터센터의 전력 효율성과 밀도를 높이는 동시에 중복제거 및 압축을 통해 구동할 수 있는 효율성 때문에 하이브리드 어레이를 능가한 상태입니다. 이 때문에 장치당 용량이 증가하면서 비용이 크게 절감될 수 있었습니다.

기업에게 있어 데이터는 혁신의 원동력이라 할 수 있습니다. 이에 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 기반(Data-Driven) IT를 위한 솔루션의 중요성도 지속 커지는 상태입니다. 2023년 역시 올플래시 스토리지 시장의 성장세와 맞물려 자율 데이터센터(Autonomous Centers of Data) 구현을 돕는 관련 제품의 지속등장이나 트렌드가 이어질 것으로 기대됩니다.

또한 한국 IDC가 발표한 ‘2021년 국내 하이퍼컨버지드시스템(HCI) 시장 전망 보고서’에 따르면 5년간 HCI시장이 연평균 11% 성장하여 2025년에는 2,729억원 규모로 성장할 것으로 예측했습니다.

<국내 하이퍼컨지드 시스템 시장 전망>

IDC 측은 스토리지 고유의 기능 및 성능이 여전히 외장형 스토리지 시스템에서 유지되고 있으며, 제조업의 생산 라인 혹은 설계 설비, 그리고 금융업의 계정계 등 미션 크리티컬한 서비스를 위해서 아직은 외장형 스토리지 시스템이 지속적으로 요구되고 있다고 설명했습니다.

다. 회사의 현황

당사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너입니다. Dell Technologies는 글로벌 고객의 많은 선택을 받은 검증된 제품이며, 당사는 Dell Technologies의 스토리지 및 서버 등의 제품을 제공하고 있습니다.

디지털 혁신을 위한 필수 인프라스트럭쳐를 제공하는 전문 기업인 Dell Technologies는 혁신 분야별 7개 브랜드의 계열사로 구성되어 있으며, 각 회사들은 전략적인 제휴를 통해 서버 및 스토리지 등 인프라 스트럭처 구성요소를 기반으로 가상화 및 클라우드, 빅데이터 및 보안과 관련된 모든 기능을 구현하도록 최고의 기술을 제공합니다.

라. 향후전망서버 및 스토리지 시장은 다음과 같은 추세와 요인에 의해 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

1. 클라우드 기반으로 변화: 클라우드에 대한 기업의 투자가 증가할 것으로 예상되며, 이는 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스를 지원하기 위한 서버 및 스토리지에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

2. 디지털 전환: 4차산업 등의 변화에 따라 기업이 사업의 주도권을 갖기 위해 IT 인프라를 현대화 및 신규구축하고자 함에 따라 디지털 전환 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 보다 강력하고 효율적인 서버 및 스토리지 솔루션이 필요합니다.

3. 에지 컴퓨팅: 중앙 집중식 데이터 센터가 아닌 소스에 더 가깝게 데이터를 처리하는 에지 컴퓨팅의 부상으로 더 작고 전문화된 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

4. 인공 지능(AI) 및 머신러닝: AI 및 머신러닝 애플리케이션의 성장으로 이러한 워크로드의 집약적인 컴퓨팅 요구 사항을 처리할 수 있는 고성능 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

5. 사이버 보안: 기업이 민감한 데이터를 보호하고 사이버 공격을 방지하기 위해 사이버 보안 및 데이터 보호에 대한 관심이 높아지면서 더 안전한 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

6. 지속 가능성: 지속 가능한 기술 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 환경에 미치는 영향이 더 적은 에너지 효율적인 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

이에 덧붙여 전문기관들은 2023년 전세계 기업 및 조직들이 퍼블릭 클라우드 서비스에 5,974억 달러를 지출할 것이라 예상했습니다. 작년 대비 21.7% 증가한 수치입니다. 확대 이유로는 웹3.0, 생성형 AI, 메타버스 등과 같은 인프라 구축이 주요 원인이라고 분석합니다.

전반적으로 서버 및 스토리지 시장은 더욱 강력하고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 비즈니스의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 계속해서 진화하고 혁신할 것으로 예상됩니다.

(2) QUEST 솔루션SharePlex for Oracle은 다양한 비즈니스 요구 증대에 따라 운영시스템의 환경 및 성능, 구조에 영향을 주지 않고 운영DB의 부하를 최소화하며 성능을 극대화할 수 있도록 데이터를 추출/적재하는 DB 복제솔루션인 데이터 동기화(CDC)솔루션이 필요하게 되었습니다. SharePlex는 원본 Database의 성능과 가용성을 향상시키는 동시에 복사본 Database를 활용한 부하 분산 업무 및 통합 업무에 활용할 수 있도록 해주는 Oracle 로그기반의 데이터베이스 복제 전문 솔루션입니다.

가. 업계의 동향기업 내 운영 환경에서 여러 시스템 간의 데이터 연계, 통합 및 동기화는 중요하고 필요한 이슈 중의 하나 이며 최근 들어, 비즈니스 전반에 걸쳐 Real time요구의 증대로 데이터의 실시간 전달 및 반영이 요구되어 지고 있습니다.

나. 시장동향시장조사기관 가트너가 발표한 2021년 글로벌 데이터베이스 관리 시스템 보고서에 따르면 데이터베이스 시장은 2020년 기준 그 시장규모가 약 800억 달러에 이른다고 밝혔습니다.

클라우드 DBMS 시장이 폭발적으로 성장하고 있으며, 당초 분석용, 서비스형 소프트웨어 형태가 시장의 주를 이룰 것이라는 전망과는 달리 AWS, MS, 오라클 등 업계 주요회사가 클라우드 DBMS의 입지를 운영 DBMS로 강화하려는 모습을 보여주고 있기 때문인 것으로 보입니다.

시장은 데이터베이스 유형, 배포 모델, 애플리케이션 및 지역별로 분류됩니다. 관계형 데이터베이스는 여전히 가장 일반적인 유형의 데이터베이스이지만, 비정형 데이터를 처리하고 더 큰 확장성과 유연성을 제공하는 기능 때문에 NoSQL 데이터베이스의 인기가 높아지고 있습니다. 더 많은 기업이 데이터를 클라우드로 이동함에 따라 클라우드 기반 데이터베이스가 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장은 또한 지역별로 분류되며, 북미와 유럽은 이 지역에서 데이터베이스 솔루션의 높은 채택률로 인해 가장 큰 시장입니다. 그러나 아시아 태평양은 클라우드 기반 데이터베이스의 채택 증가와 중국 및 인도와 같은 국가의 빅 데이터 성장으로 인해 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

전반적으로 글로벌 데이터베이스 시장은 비즈니스의 변화하는 요구에 부응하여 계속해서 진화하고 혁신할 것으로 예상되는 대규모 성장 산업입니다.

다. 회사의 현황

Quest Software는 데이터 폭발, 클라우드 확장, 하이브리드 데이터 센터, 보안 위협 및 규정 요구사항으로 인한 문제를 단순화할 수 있도록 지원하며 Fortune 500 대 기업의 95%와 Global 1,000 대 기업의 90%를 포함하여 100 개국 130,000여 기업에 글로벌 서비스 제공 업체입니다.

지속적으로 데이터베이스 관리/데이터 보호를 위한 솔루션 및 서비스 제공에 투자를 하고 있으며 또한, 마이크로소프트 기반하에 보안 및 복구, 플랫폼 관리 솔루션에 집중하고 있는 글로벌 업체입니다.

이와 같은 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가진 ㈜율호는 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있으며, 제1금융권, 제2금융권, 통신/유통, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

라. 향후전망

데이터베이스 시장은 비즈니스의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같은 새로운 트렌드와 다양한 화두 중심으로 변화하고 있습니다.

1. 클라우드 기반으로 변화: 더 많은 기업이 데이터베이스를 완전히 또는 부분적으로 클라우드로 이전하고 있습니다. 클라우드 기반 데이터베이스는 확장성, 유연성 및 비용 절감과 같은 이점을 제공하며 클라우드 공급자는 데이터베이스 제품에 막대한 투자를 하고 있습니다.

2. 오픈 소스 데이터베이스: MySQL, PostgreSQL 및 MongoDB와 같은 오픈 소스 데이터베이스는 비용 절감, 유연성 및 다양한 기능을 제공하기 때문에 인기를 얻고 있습니다.

3. NoSQL 데이터베이스: NoSQL 데이터베이스는 특히 빅 데이터 및 실시간 애플리케이션용으로 점차 대중화되고 있습니다. NoSQL 데이터베이스는 비정형 및 반정형 데이터를 처리할 수 있는 기능을 제공하며 기존 관계형 데이터베이스보다 확장성과 유연성이 뛰어납니다.

4. AI 및 기계 학습: AI 및 기계 학습의 성장은 대량의 데이터와 복잡한 쿼리를 처리할 수 있는 데이터베이스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 데이터베이스는 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있어야 하며 기계 학습 애플리케이션에 필요한 유연성과 확장성을 제공해야 합니다.

5. 보안 및 규정 준수: 데이터 보안 및 규정 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업은 데이터베이스가 안전하고 GDPR 및 HIPAA와 같은 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.

6. 하이브리드 및 다중 클라우드 환경: 많은 기업이 하이브리드 및 다중 클라우드 환경을 채택하고 있어 데이터베이스 관리에 문제가 발생할 수 있습니다. 데이터베이스 공급업체는 다양한 클라우드 및 온프레미스 환경에서 데이터를 관리하고 복제할 수 있는 솔루션을 제공함으로써 이에 대응하고 있습니다.

전반적으로 데이터베이스 시장은 확장성, 유연성, 성능 및 보안에 중점을 두고 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 진화하고 있습니다. 기술이 발전하고 새로운 트렌드가 등장함에 따라 데이터베이스 시장이 계속해서 진화하고 혁신할 것으로 예상할 수 있습니다.

(3) 연결대상 종속회사의 사업내용

가. (주)더스텔라
1) 사업의 개요더스텔라는 가방류, 스포츠백 등을 제조/판매하는 가방사업부문과 여성패션 의류사업을 중심으로 하는 의류사업부문을 운영하고 있습니다.

2009.07 의류사업부문을 물적 분할하여 100% 자회사 (주)미니멈을 설립하여 현재에 이르고 있습니다.

2) 사업부문별 현황
① 가방산업(산업의 특성)가방은 일상적 생활용품으로 수요계층이 광범위하고 기호 및 용도 등에 따라 다양한 수요형태를 보이며 그 라이프사이클이 짧습니다.

가방의 품질은 원부자재에 크게 의존하는 바, 피혁가공기술, 염색가공기술, 직조기술, 도금기술 및 금형가공기술 등 관련산업의 의존성이 큽니다.
(산업의 성장성)가방산업은 개인소득의 향상, 여행 인구증가, 생활안정에 따른 레저 붐 등으로 매년 성장하고 있습니다.최근 중국, 베트남 등의 저가품 유입, 해외 명품브랜드의 국내 시장확대로 인해 가격 양극화 및 경쟁이 심화되고 있습니다.
(경기변동의 특성)가방산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동폭이 큽니다.
(시장여건)소규모자본으로도 창업이 용이하고 단순숙련 노동력으로 손쉽게 제조 가능하여 진입장벽이 낮습니다. 국내시장은 해외시장에 비해 소재, 시설, 가공기술 등의 수준이 전반적으로 낮은 상태에 있으며, 주문자 상표부착(OEM)방식의 납품으로 독자적인 브랜드 자산을 축적하지 못하고 있습니다.
(회사의 경쟁우위요소)더스텔라는 해외 생산기지(정호차이나)에 단독 투자하여 생산능력을 높였습니다.현지법인은 표준화된 생산시스템을 도입, 철저한 품질관리와 생산관리로 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 패션의류사업(산업의 특성)패션의류산업 중 더스텔라의 자회사 ㈜미니멈이 속한 여성의류시장은 유행에 매우 민감하여 상품의 생명주기가 지속적으로 짧아지고 있습니다.최근 유럽 브랜드를 중심으로 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 기획, 제작, 유통시키는 패스트패션(fast fashion)이 시장을 주도하며 글로벌 패션사업의 새로운 비즈니스모델로 자리매김하고 있습니다.
(산업의 성장성)국내 의류시장은 90년대 초, 중반 급격히 성장(97년도 21조원)하였습니다. 98∼99년 IMF의 영향으로 약 15.3조원으로 위축되었으나 경기회복 등에 힘입어 2002년 상반기부터 회복세를 보였습니다. 2003년부터 시작된 저성장 국면 속에서 패션산업은 구조조정 등의 질적 변화를 겪어왔습니다.2010년 이후 패션시장은 질적, 양적 성장을 거쳐오다 코로나19로 인해 2019년부터 마이너스 성장세로 돌아섰습니다.코로나19 이후 마이너스 성장을 지속하던 패션 시장이 2021년부터 일상회복과 소비심리 회복에 따라 2년 연속 플러스 성장세를 기록했습니다. 한국섬유산업연합협회에 따르면 2022년 국내 패션시장 규모는 전년대비 5.2% 상승한 45.8조원 수준이라고 합니다.
(경기변동의 특성)패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 다만, 소비양극화 심화로 시장이 고가시장과 저가시장으로 양분되었으며, 고가시장은 저가시장에 비해 경기변동의 영향에 자유롭다고 볼 수 있습니다.특히 여성 소비자들의 경우에는, 패션의류를 개인의 개성을 표출하는 수단으로 간주하는 경향이 짙어 경기 변동에 상대적으로 영향을 받지 않는 편입니다.
(시장여건)소자본 창업이 가능하여 다른 산업에 비해 진입장벽이 낮은 편입니다. 따라서 적절한 기획과 디자인으로 유행에 맞는 제품을 출시하면 비교적 단기간에 성공을 거둘 수 있는 반면, 디자인에 대한 특허권이 존재하지 않아 경쟁업체의 모방이 용이한 편입니다.
(회사의 경쟁우위요소)더스텔라는 우수한 디자인 인력을 통해 자사브랜드 "MINIMUM"의 브랜드이미지를 구축하였을 뿐 아니라 제품의 고부가가치 창출 및 경쟁력을 강화하고 있습니다.

제품판매를 위한 주요상권 입점 및 유통망을 갖추고 있습니다. 보고서 제출일 기준 롯데, 신세계, 현대, AK등 국내 주요백화점과 중국, 베트남 등 해외를 포함 핵심상권 55곳에 입점하고 있습니다.

소비시장의 양극화에 대응하기 위해 백화점, 전문점을 통한 고가제품 판매전략과 상설할인점과 인터넷쇼핑몰을 통한 재고소진전략을 동시에 추구하여 외부환경에 유연하게 대응할 수 있는 유통구조를 가지고 있습니다.

나. (주)에코랜드
1) 사업의 개요에코랜드는 지정 외 폐기물 및 지정폐기물, 건설폐기물 처리업을 영위하기 위하여 2022년 1월 설립되었습니다.
2) 사업의 현황폐기물은 폐기물관리법에 따라 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말합니다. 폐기물은 발생원, 발생량, 유해성, 발생특성 등에 따라 크게 생활폐기물 또는 사업장폐기물로 분류되고 있습니다.폐기물처리업은 폐기물 수집 ·운반업, 처분 및 재활용업으로 분류되며, 처분은 크게 소각/매립 등으로 구분됩니다. 일반적으로 지방자치단체는 생활폐기물만 수집 ·운반하여 공공 처리시설에서 처리하며 보통 가연성폐기물은 소각하고 소각 후 남은 잔재물 및 불연성 폐기물은 매립합니다.
3) 회사의 현황에코랜드는 경북 경주시에서 폐기물매립시설을 운영하였으며, 경북 경산지식산업단지내 친환경적 자원순환을 위한 폐기물처리시설 부지 52,669㎡를 소유하고 있습니다.

에코랜드가 소유한 부지에는 폐기물처리를 위한 매립장, 소각장 등을 설치할 수 있습니다. 현재 폐기물 매립장으로 허가받은 면적은 약 37,000㎡으로 약 67만톤의 폐기물을 매립할 수 있는 규모이며 관계관청의 승인 여부에 따라 약 120만톤까지 매립이 가능할 것으로 예상됩니다.

에코랜드는 경산소재의 폐기물처리시설부지에 2024년까지 친환경적 매립시설 구축을 완료하고 2025년부터 본격적으로 운영할 계획입니다.

4) 향후전망폐기물 처리업은 다음과 같은 화두에 따라 주목을 받고 있습니다.1. 산업의 성장성: 경제/산업 발전에 의해 폐기물 발생량이 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따른 폐기물 수요 또한 꾸준히 증가하고 있습니다.2. 폐기물 처리기업의 희소성: 폐기물 소각/매립 등 처리역량은 포화상태이나 추후 공공/민간 처리시설의 추가공급이 어렵습니다. 이에 따라 기존 민간 폐기물 처리기업의 희소성이 부각되고 기업가치가 상승하는 추세입니다.3. 수익성 개선수단: 처리시설 공급부족에 따라 폐기물 처리 단가가 상승하고 있습니다. 폐기물 처리업은 최초 구축 비용을 제외하면 고정비용 및 재고 등이 발생하지 않아 현금흐름이 우수하여 안정적인 수익을 발생시킬 수 있습니다.4. 폐기물 에너지화의 기반 : 향후 폐기물 처리시설은 절대적으로 부족할 것이며, 이에 따라 폐기물 처리시장의 기조는 정부주도로 폐기물 재활용 및 재처리를 통한 에너지화로 변화하고 있습니다.시장에서 선제적으로 기반을 마련하기 위하여 많은 기업들이 M&A를 통해 우선적으로 폐기물 수집/운반/소각/매립을 영위하는 회사에 투자하려는 움직임을 보이고 있습니다.5. ESG 경영: 최근 산업계 전반에서 ESG 경영이 최대 화두가 된 것도 폐기물 산업게 근정적으로 작용하고 있습니다. 폐기물 산업은 대표적인 환경산업으로 분류됩니다. K-ESG 가이드라인 내 환경경영 및 폐기물 재활용이 포함되며 ESG 경영에 큰 도움이 될 수 있다는 인식이 확산되고 있습니다.또한, 폐기물 산업은 경기 민감도가 낮아 코로나19로 인한 세계 경기침체나 국내 경제성장률과 무관하게 성장하고 있습니다. 2015년부터 연평균 6.6% 성장률을 기록하며 2019년 17.4조원의 시장규모를 이루었으며 2025년에는 23.7조원을 기록할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 임베디드 소프트웨어의 개발 및 공급을 위하여 1998년 3월 3일에 설립되었으며, 2007년 7월 23일 코스닥증권시장 상장 승인을 받아 회사의 주식이 2007년 7월 25일자로 상장되어 코스닥증권시장에서 매매가 개시 되었습니다.현재 스토리지, 서버, 백업 및 관리 솔루션의 공급 및 이에 따른 유지보수를 지원을 주력사업으로 하고 있습니다.

당사는 회사 설립 이래 전세계에서 인정받은 분야별 No.1 솔루션을 활용하여 철저한 고객 우선의 기업 정신을 바탕으로 보다 향상된 기술 서비스 및 솔루션을 결합하여 고객 비즈니스를 지원하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 정보통신공사업

8. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업

9. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업

10. 환경 관련 엔지니어링 서비스

11. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업

12. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

13. 부동산 개발 및 매매 임대업

14. 주택건설사업

15. 광산업 및 기타광업

16. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

17. 골재토사 운송업

18. 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자

19. 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자

20. 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자

21. 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자

22. 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자

23. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

24. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

25. 건강보조식품 제조 및 판매업

26. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

27. 태양광 부품제조 및 판매업

28. 풍력 및 태양광 등의 신재생에너지 사업

29. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업

30. 자동차용 부품제조 및 판매업

31. 전기자동차 충전사업

32. 전기자동차관련 이차전지사업

33. 이차전지관련 폐전지원료가공, 처리 및 중간 재활용업

34. 비철금속제품의 제조 및 판매업

35. 화학제품 제조 및 판매업

36. 비철금속 1차 제련 및 정련

37. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수

38. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

39. 기타 비철금속 주조업

40. 금속 표면처리용 화합물

41. 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

42. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

43. 인공지능 기술 개발사업

44. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

45. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

46. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

47. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

48. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

49. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

50. 모바일 결제업

51. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

52. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

53. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

54. 위 각호에 관련된 부대사업

55. 위 각호와 관련된 사업서비스업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 정보통신공사업

8. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업

9. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업

10. 환경 관련 엔지니어링 서비스

11. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업

12. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

13. 부동산 개발 및 매매 임대업

14. 주택건설사업

15. 전기자동차관련 이차전지사업

16. 이차전지관련 폐전지원료가공, 처리 및 중간 재활용업

17. 비철금속제품의 제조 및 판매업

18. 화학제품 제조 및 판매업

19. 비철금속 1차 제련 및 정련

20. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수

21. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

22. 기타 비철금속 주조업

23. 금속 표면처리용 화합물

24. 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

25. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구

26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

28. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

29. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

30. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

31. 위 각호에 관련된 부대사업

32. 위 각호와 관련된 사업서비스업

미영위사업 사업목적 삭제

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 대주주, 개인, 기타법인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 대주주, 개인, 기타법인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 2,500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

전환사채 액면총액 등 한도 변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 한도 변경

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 11명 이내로 한다.

이사회 구성 변경

*상기 표에서 삭제될 조항은
'적색'으로, 변경될 조항은
'청색'으로 표시했습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정남

56.10.15

-
해당없음
-
이사회

이혜정

61.05.05

-
해당없음
-
이사회

문제균

63.10.07

-
해당없음
-
이사회

박금성

55.08.15

-
해당없음
-
이사회

유철호

73.04.01

-
해당없음
-
이사회

허재혁

76.02.17

사외이사
해당없음
-
이사회

강경덕

82.07.24

사외이사
해당없음
-
이사회

허현

82.02.21

사외이사
해당없음
-
이사회

이호준

80.10.30

사외이사
해당없음
-
이사회

Yi Sung

58.01.22

사외이사
해당없음
-
이사회

Steve Cotton

66.08.11

사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 11 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정남

(주)율호 대표이사

2004~20122004~2006

호남대학교 교수광주광역시의원 부의장

-

이혜정

(주)미니멈 사내이사

現

(주)미니멈 사내이사

-

문제균

(주)율호 사내이사

1997~20202007~2018

상명산업 대표대상중공업주식회사 대표이사

-

박금성

(주)더스텔라 사내이사

現前

(주)더스텔라 사내이사KBC 광주방송 감사

-

유철호

로이드아키텍트엔씨 대표이사

前

런던대학교 시스템엔지니어링 석사

삼성전자 시스템 전략사업팀

-

허재혁

법률사무소 지명 변호사

現

現

現

법률사무소 지명 변호사

주식회사 블리츠웨이 감사

한국 e스포츠협회 공정위원회 위원

-

강경덕

법무법인 율현 변호사

現

現

現

서울시 공정거래지원센터 법률상담관

국민권익위원회 자문변호사

북한이탈주민 지원 변호사

-

허현

-

前

뉴욕주립대학교 기계공학과 석사

현대모비스 배터리연구소

-

이호준

-

前

뉴욕주립대학교 기계공학과 석사

ZF사(독일) 시스템엔지니어

-

Yi Sung

한양대학교 배터리공학과 교수

現

現

Brigham Young Univ./Chemical Eng. 박사

산업통상부 소재부품장비위원회 전문위원

한국공학한림원 회원

-

Steve Cotton

Aqua Metals, Inc.(미국)

President/ CEO

現

캘리포니아 주립대학교 졸업

Aqua Metals, Inc.(미국) President/CEO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 허재혁, 강경덕>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.<후보자 허현, 이호준, Yi Sung, Steve Cotton>당사자가 보유한 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이정남, 이혜정, 문제균, 박금성, 유철호><사외이사 후보자 : 허재혁, 강경덕, 허현, 이호준, Yi sung, Stever Cotton>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_이정남

확인서_이혜정

확인서_문제균

확인서_박금성

확인서_유철호

확인서_허재혁

확인서_강경덕

확인서_허현

확인서_이호준.pdf

확인서_yi sung.jpg
확인서_yi sung

확인서_steve cotton.jpg
확인서_steve cotton

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문제성

55.03.08

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문제성
-

1991~1995

2014~2017

㈜무등전기 기술이사

㈜오르비스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 문제성>위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_문제성

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.