에쎈테크 — 주주총회소집공고 (20230714)
제출인: 에쎈테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에쎈테크

주주총회소집공고

2023년 7월 14일

회 사 명 :
(주)에쎈테크

대 표 이 사 :
조시영, 조경호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 자유무역2길 15(오식도동,군산자유무역지표준공장 7동)

(전 화)063-440-6500

(홈페이지)www.essentech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 우 겸

(전 화)063-440-6500

주주총회 소집공고

(제31기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 제31기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. -다 음-

1. 일 시 : 2023년 8월 3일(목) 오전11시 00분2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역2길15 (오식도동, 군산자유무역지역 표준공장 7동 당사 3층 강당) 3. 회의의 목적사항가. 보고사항 - 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1) 강은호 사외이사 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 코로나 바이러스 감염증과 관련된 안내코로나 바이러스 감염증과 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우홈페이지(www.essentech.co.kr) 및 거래소 공고를 통해 안내 드릴 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 2023년 7월 14일 주식회사 에쎈테크 대표이사 조 경 호(직인생략)[의결권 행사에 대한 안내]

<본인 참석시>◆ 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)<대리인 참석시>◆ 대리인 지참물 : 위임장, 주주인감증명서, 대리인의 신분증◆ 위임장 양식은 회사 인터넷 홈페이지(www.essentech.co.kr)에 게시된 위임장 양식을사용하시거나 하기의 위임장에 기재할 사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.◆ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 ※위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있사오니각별히 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최홍건(*주1)(출석률: 100%)
김효준(*주2)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.26
2022년(제30기) 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2023.02.21
제 30기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-

3
2023.03.08
제 30기 정기주주총회 사외이사 후보자 변경의 건
찬성
-

4
2023.03.08
2022년(제30기) 재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2023.03.14
내부회계관리규정 일부 변경의 건
찬성
-

6
2023.03.23
대표이사 선임의 건(재선임)
-
찬성

7
2023.04.20
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성

8
2023.05.16
기채에 관한 건(무역금융)
-
찬성

9
2023.05.24
기채에 관한 건(구매자금)
-
찬성

10
2023.05.29
기채에 관한 건(무역금융)
-
찬성

11
2023.06.07
기채에 관한 건(구매자금)
-
찬성

12
2023.06.12
기채에 관한 건(산업운영자금)
-
찬성

13
2023.06.15
제 31기 임시주주총회 개최의 건
-
찬성

14
2023.06.28
기채에 관한 건(산업운영자금)
-
찬성

*주1) 2023년 3월 23일 사외이사 최홍건은 임기만료로 퇴임하였습니다.*주2) 2023년 3월 23일 사외이사 김효준이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
12
6
-

※ 퇴임한 사외이사 최홍건의 보수가 포함된 금액입니다.(2023년 1월 ~ 2023년 3월)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대창 (특수관계인)
매입
2023.01.01~2023.03.31
5,252,443
38.16

매출
2023.01.01~2023.03.31
43,653
0.31

※비율(%)은 2023년 1분기 매출총액(13,761,351천원)을 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가) 경기변동과의 관계단조밸브 업계는 장치산업의 특성으로 기술력과 품질 수준에 우선하여 형성되는 시장의 특성으로 일반적인 경기변동에는 크게 민감하지 않으나 국내 건설경기와 가스관련업종 경기변동에 따른 수요의 변동 가능성이 있습니다.
나) 제품의 라이프 싸이클밸브류는 가스관련 취급 품목으로서 안전관리의 측면에서 5년에 1회의 교체가 의무화되어 있으며 제품의 라이프 싸이클은 3년에서 4년입니다. 또한, 교체로 인해 발생되는 폐밸브는 환원되어 생산업체의 주원료로 재활용되고 있습니다.
다) 원료의 조달현황동 업계의 원료는 국내에서 90% 조달되고 있으며 비철금속 생산업체인 (주)대창을 비롯하여 풍산, 대우금속, 부영공업 그 외 소규모의 생산업체에서 원재료 생산을 하고있으며 당사는 주로 (주) 대창에서 원재료 조달을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세계 경기의 회복에 따라 국내 건설 경기의 활성화와 사회간접투자 확대로 향후 지속적인 성장이 예상 됩니다. 동합금은 자동차밸브,LPG가스밸브,도시가스,냉온수관 등에 사용되어 지고 있으며 국내 관련 업계의 신규설비 투자로 품질이 고급화 되면서 수출 또한 신장될 것으로 전망 됩니다. 선진국에서는 납중독으로 인한 환경 오염과 인체피해에 대한 우려로 음용수 관을 동합금으로 사용하도록 권장하고 있으며 국내 LPG차량의 증가 및 기존 차종인 소형승 용차와 승합차에 LPG사용이 허가 된다면 동합금 제품인 LPG 밸브와 자동차밸브의 소요는 더욱 증가될 수 있으며, 무거운 철강제품을 대신하여 가볍고 부식에 강한 동 합금 제품의 사용범위는 향후 산업이 고도화 될 수록 크게 증가 될것으로 예상 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조제품을 통해 가공품과 완제품을 생산하는 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

기 간
2023.03 (제31기 1분기)
2022.12 (제30기)
2021.12 (제29기)

품 목
회 사 명
시장점유율
회 사 명
시장점유율
회 사 명
시장점유율

LPG 밸브

에쎈테크

영도산업

화성밸브기 타

55.005.0030.0010.00

에쎈테크

영도산업

화성밸브기 타

55.005.0030.0010.00

에쎈테크

영도산업

화성밸브기 타

50.00

5.00

30.0015.00

볼 밸 브

에쎈테크

(주)화성

보광씨티

기 타

25.0025.0025.0025.00

에쎈테크

(주)화성

보광씨티

기 타

25.0025.0025.0025.00

에쎈테크

(주)화성

보광씨티

기 타

25.00

30.00

20.00

25.00

시스템분배기

에쎈테크

(주)세익지스타

기 타

1.0040.0015.0044.00

에쎈테크

(주)세익지스타

기 타

2.0035.0025.0038.00

에쎈테크

(주)세익지스타

기 타

5.00

30.0030.0035.00

기 타(FITTING)

에쎈테크

보광씨티

남성정밀

서울유니온

20.0035.0035.0010.00

에쎈테크

보광씨티

남성정밀

서울유니온

20.0035.0035.0010.00

에쎈테크

보광씨티

남성정밀

서울유니온

10.0040.0040.0010.00

- 동 점유율은 시장점유율 상위기업에 대한 상대비율로 각각 100%의 합계이며 틈새시장의 특성으로 동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계 수치의 조사가 현실적으로 곤란하므로 당사에서 내부적으로 산정한 수치입니다.
(3) 시장의 특성

주력 제품인 가스용기용 밸브는 내수수요와 생산제조업체의 공급수요가 적정 하여 제품 가격에서도 안정성을 보이고 있으며,X-L 및 복합관은 내수에 비해 공급이 부족한 실정이며, 현금 거래가 80% 이상을 차지하고 있습니다. 전반적인 황동제품 생산 제조업체의 특성은 1차 반제품을 외주업체로부터 조 달 받 거나 생산 공정중 상당 부분을 외부에 의존하고 있습니다. 동사는 소재에서 단조,가공,조립 일관된 연속 생산 체제를 갖추고 있어 경쟁업 체에 비해 외부의존도가 낮아 원가 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

냉동공조 시공을 간편하게 할 뿐 아니라 공사기간도 단축해 인건비를 절감할 수 있는신제품 유니온과 엘보우 등 냉매 배관용 연결구 피팅제품인 'SB1' 8종의 개발성공으로 국내뿐만 아니라 미주지역과 일본시장 공략을 위해 UL 인증을 획득 후 디자인 특허출원중이며 기존 사 용자들이 시공시 느낀 불편한점을 원터치로 보완함으로써 용접자체가 필요없는 간편함을 장점으로 공급을 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

에쎈테크 조직도.jpg
에쎈테크 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강은호
1966.03.04.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강은호
- (전)방위사업청 청장- (현)전북대 특임교수
2020.12 ~ 2022.062020.09 ~ 현재
- (전)방위사업청 청장- (현)전북대 특임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강은호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함): 강은호 후보자

강은호 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 방위사업청 청장으로 근무하며 깊은 업무역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 앞장 설 것입니다. 향후 사외이사로서 산업ㆍ기술 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 할 것으로 기대합니다.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 생각 됩니다.3. 직무본 후보자는 ㈜에쎈테크 의 '정직, 인재, 도전, 창의, 상생’사훈 정신을 접목하여 아래와 같은 기업가치 제고에 노력할 것입니다.첫째. 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무수행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유: 강은호 후보자

본 후보자는 전 방위사업청 청장으로로 오랜기간 수행하면서 경력을 쌓아온 것을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사경영에 대하여 의사결정 및 관리 감독에 있어 중요한 역할을 수행 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서(강은호).jpg
사외이사 후보자 확인서(강은호)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생락합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다..

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 감염증과 관련된 안내코로나 바이러스 감염증과 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우홈페이지(www.essentech.co.kr) 및 거래소 공고를 통해 안내 드릴 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.2. 의결권 행사에 대한 안내<본인 참석시>◆ 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)<대리인 참석시>◆ 대리인 지참물 : 위임장, 주주인감증명서, 대리인의 신분증◆ 위임장 양식은 회사 인터넷 홈페이지(www.essentech.co.kr)에 게시된 위임장 양식을사용하시거나 하기의 위임장에 기재할 사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.◆ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 ※위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있사오니각별히 유의하시기 바랍니다.