디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230714)
제출인: 디에이테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)디에이테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 7 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에이테크놀로지주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15전화번호: 031-369-8800

작 성 자:
성 명: 양서진부서 및 직위: 기획조정팀 과장전화번호: 031-369-8814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에이테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 07월 13일
라. 주주총회일
2023년 07월 28일

마. 권유 시작일
2023년 07월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주
218,170
0.73
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종욱
최대주주
보통주
3,447,992
11.61
최대주주
-

윤하나
특수관계인
보통주
941,378
3.17
특수관계인
-

윤동환
특수관계인
보통주
433,130
1.46
특수관계인
-

계
-
4,822,500
16.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원찬
보통주
0
직원
직원
-

양서진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 07월 13일
2023년 07월 19일
2023년 07월 28일
2023년 07월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일(2023년 7월 4일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023년 7월 28일 오전 8시00분 주주총회 개회 전(장소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 복지동 3층 대강당 2. 우편 접수(일시) 2023년 7월 27일까지(주소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 기획팀 임시주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-369-8800(팩스번호) 031-369-88773. 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 7월 28일 오전 8시 00분

장 소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

28. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

제2조 (목적)

28. 비희토류 영구자석 (Mn-Bi)의 개발, 생산 및 판매

29. 중희토류(Dy, Tb) 저감 영구자석 개발, 생산 및 판매

30. 영구자석 회수 재생사업

31. 영구자석에 있어서 희토류 대체물질 개발 사업

32. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

사업영역 확대

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종훈
1965.06.27
사내이사
-
없음
이사회

권호
1970.10.07
사내이사
-
없음
이사회

조중권
1965.07.22
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종훈
경영관리
2020.07~2021.122018.06~2020.062013.01~2017.121984.03~1988.02
전)Goldiran 리테일 그룹 사업총괄전)Goldiran 리테일 그룹 전략본부장전)LG전자 전무(멕시코 법인장, 모바일사업본부)고려대학교 기계공학과 졸업
-

권호
경영관리
2022.12~현재1999.05~2016.121991.03~1999.02
현)디에이테크놀로지 신사업본부장 부사장전)비앤디 대표이사경북대학교 전자공학과 졸업
-

조중권
경영관리
2020.01~2023.032017.01~2019.122005.01~2016.12 1992.01~2000.061984.03~1988.02
전)LG전자 홍보전략 TFT/상무전)(주)LG 홍보팀/상무전)(주)LG전자 홍보팀 부장/상무전)LG전자 중앙연구소/선임연구원고려대학교 재료공학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조중권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김종훈 사내이사 후보자>김종훈 사내이사 후보자는 R&D부터 생산관리, 상품기획, 영업, 글로벌 마케팅, 사업전략, 법인경영에 이르기까지 비즈니스 전 프로세스에 걸쳐 30년 이상의 업무 경험을 가지고 있으며 특히 비즈니스 프로세스 혁신과 시장 리스크 관리, 사업 포트폴리오 개선을 통한 매출, 수익성 제고에 탁월한 역량을 보유하고 있어 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.<권호 사내이사 후보자>권호 사내이사 후보자는 여러 기업에서의 실무경험를 바탕으로 경영전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있습니다. 또한 현재 당사의 신사업본부장으로서 IT관련 전문지식과 경력, 네트워크등을 통해 기업성장을 위한 긍정적인 시너지효과를 창출해내고 있기에 사내이사로 추천하였습니다.<조중권 사외이사 후보자>조중권 사외이사 후보자는 연구개발, 상품기획, 마케팅, 홍보 등 제조업의 전반적인 비즈니스 프로세스에 걸친 35 년의 업무 경험을 지니고 있습니다. 특히 홍보임원으로 재직하며 각종 경영이슈에 대한 위기관리 프로그램을 진행한 경험을 통해 객관적인 시각으로 당사의 경영 투명성을 강화하여 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김종훈 사내이사 후보자

확인서_권호 사내이사_1.jpg
확인서_권호 사내이사 후보자

확인서_조중권 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

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