디에이테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20230713)
제출인: 디에이테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)디에이테크놀로지

주주총회소집공고

2023 년 7월 13일

회 사 명 :
주식회사 디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이 종 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길15

(전 화)031-369-8800

(홈페이지)http://dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 이 동 규

(전 화) 031-369-8800

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 7월 28일(금) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 ㈜디에이테크놀로지 본사 복지동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김종훈 2-2. 사내이사 권호 2-3. 사외이사 조중권

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 1 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함 으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

2023년 7월 13일 주식회사 디에이테크놀로지 대표이사 이 종 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일: 2023년 3월 31일)

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상현(출석률: 38%)
김동현(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1차
2022-01-04
임직원 특별상여금 지급의 건
찬성
선임 전

2차
2022-01-26
소규모 합병 승인 건
찬성

3차
2023-02-16
제23기 재무제표 승인 건
찬성

4차
2023-03-02
소규모 합병 종료 보고 건
찬성

5차
2023-03-09
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6차
2023-03-10
타법인 지분 취득의 건 외 1
찬성

7차
2023-03-16
제23기 정기주주총회 이사 및 감사 선임 후보자 확정의 건
-

8차
2023-03-23
내부회계관리제도 평가 보고의 건
-

9차
2023-03-24
타법인 지분 취득의 건 외 1
-

10차
2023-03-31
등기임원 보수 변경의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

5,000

12

12

-

- 주총승인금액은 사외이사 포함한 이사 전체의 보수한도 승인 금액입니다.- 상기 지급기간은 '23년도 1월~3월까지 총 3개월입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 이차전지 생산 자동화 설비의 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 2006년 당시 일본회사 제품에 의존하던 노칭 장비의 국산화에 성공하여 국내 대기업에 이차전지 자동화 설비를 납품하기 시작하였습니다. 당사는 국내 이차전지 자동화 설비 분야의 '1세대’업체라고 할 수 있으며, 창사 이래 1만개 가량의 크고 작은 이차전지 자동화 설비제작 프로젝트를 진행하며 기술력을 쌓아왔습니다.

1) 산업의 개요

다양한 전지 중에서 메모리효과가 없고 에너지밀도가 높은 리튬 2차전지는 주로 IT기기와 xEV(배터리를 동력원으로 사용하는 자동차를 통칭)에 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 성능개선이 이뤄지고 있습니다.온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라는 자발적 참여로 2015년 탄소배출권 거래가 시작되었으며 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. 따라서 향후 반도체와 함께 국가 산업에서 큰 비중을 차지하게 될 것으로 전망됩니다.

전세계 2차전지 capa전망v2_유진투자증권.jpg
전세계 2차전지 Capa. 전망

2차전지 조립시장전망v2_유진투자증권.jpg
2차전지 조립장비시장전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2차전지 생산 자동화설비등의 사업을 영위하고 있습니다. 2차전지 생산공정은 크게 전극공정, 조립공정, 그리고 활성화공정으로 이뤄집니다. 전극공정은 양극(Cathode), 음극(Anode) 극판을 만드는 공정이며, 조립공정은 각각의 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 활성화공정은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전지의 품질검사 및 선별하는 공정입니다. 당사는 이 중 조립공정과 활성화공정을 위한 2차전지 생산자동화설비를 제작하고 있으며 개별 장비의 납품 외에 공정별 턴키(Turn-Key) 솔루션도 제공하고 있습니다.xEV용 2차전지는 그 형태에 따라 크게 파우치형, 각형, 원통형으로 나누어 집니다. 당사에서는 모든형태의 이차전지 조립공정 장비 납품이 가능합니다.

주1) 제작여부는 당사가 제조할 수 있는 제품을 표시

(2) 시장점유율

이차전지 장비산업은 고객사별 주문 생산으로 진행되는 수주산업의 특성상 시장점유율을 파악하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 산업은 '전지 소재ㆍ부품 제조업, 리튬이온전지 제조업, 최종 제품 제조업'으로 이루어지는 '전후방 산업과의 연쇄효과가 매우 큰 산업'이라는 특성이 있습니다. 현재 온실가스 배출규제가 전 세계적으로 시행되면서 2차전지 특히, ESS와 xEV용중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있스며, 이러한 전방산업의 성장은 앞으로 당사가 영위하고 있는 이차전지 생산 자동화 설비의 후방산업과의 연쇄적 성장을 가져올 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기차 폐배터리 재활용 사업과 전고체 배터리 장비 개발을 추진 중 입니다.① 폐배터리 재활용 사업당사의 전기차 폐배터리 사업은 정부의 그린뉴딜 정책인 ‘2025년 전기차 누적 보급대 수 300만대' 계획에 발맞춰 추진하고 있습니다. 폐배터리 시장은 재사용과 재활용 시장으로 나뉘고, 이 가운데 재활용 시장은 배터리 해체와 원재료 추출 사업 등으로 구성됩니다. SNE리서치에 따르면 전세계 폐배터리 재활용(Recycling) 시장 규모는 2030년 6조원, 2040년 66조원으로 전망되고 있습니다. 이차전지 생산자동화 설비시장과 마찬가지로 폐배터리 관련 설비 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 당사는 폐배터리 팩과 모듈을 자동으로 분해/분리하는 자동화 시스템 기술분야에 진출을 검토하고 있습니다.② 전고체 배터리 장비 개발'차세대 배터리'로 불리는 전고체 배터리는 기존의 리튬이온 배터리에 에너지 밀도가 높으면서도 화재 위험성이 적고, 가볍다는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 일부 고객사와 함께 당사의 주력 제품인 노칭, 스태킹 장비를 개조해 전고체 배터리 조립라인 공정에 필요한 장비의 개발을 추진 중 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

28. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

제2조 (목적)

28. 비희토류 영구자석 (Mn-Bi)의 개발, 생산 및 판매

29. 중희토류(Dy, Tb) 저감 영구자석 개발, 생산 및 판매

30. 영구자석 회수 재생사업

31. 영구자석에 있어서 희토류 대체물질 개발 사업

32. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

사업영역 확대

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종훈
1965.06.27
사내이사
-
없음
이사회

권호
1970.10.07
사내이사
-
없음
이사회

조중권
1965.07.22
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종훈
경영관리
2020.07~2021.122018.06~2020.062013.01~2017.121984.03~1988.02
전)Goldiran 리테일 그룹 사업총괄전)Goldiran 리테일 그룹 전략본부장전)LG전자 전무(멕시코 법인장, 모바일사업본부)고려대학교 기계공학과 졸업
-

권호
경영관리
2022.12~현재1999.05~2016.121991.03~1999.02
현)디에이테크놀로지 신사업본부장 부사장전)비앤디 대표이사경북대학교 전자공학과 졸업
-

조중권
경영관리
2020.01~2023.032017.01~2019.122005.01~2016.12 1992.01~2000.061984.03~1988.02
전)LG전자 홍보전략 TFT/상무전)(주)LG 홍보팀/상무전)(주)LG전자 홍보팀 부장/상무전)LG전자 중앙연구소/선임연구원고려대학교 재료공학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조중권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김종훈 사내이사 후보자>김종훈 사내이사 후보자는 R&D부터 생산관리, 상품기획, 영업, 글로벌 마케팅, 사업전략, 법인경영에 이르기까지 비즈니스 전 프로세스에 걸쳐 30년 이상의 업무 경험을 가지고 있으며 특히 비즈니스 프로세스 혁신과 시장 리스크 관리, 사업 포트폴리오 개선을 통한 매출, 수익성 제고에 탁월한 역량을 보유하고 있어 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.<권호 사내이사 후보자>권호 사내이사 후보자는 여러 기업에서의 실무경험를 바탕으로 경영전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있습니다. 또한 현재 당사의 신사업본부장으로서 IT관련 전문지식과 경력, 네트워크등을 통해 기업성장을 위한 긍정적인 시너지효과를 창출해내고 있기에 사내이사로 추천하였습니다.<조중권 사외이사 후보자>조중권 사외이사 후보자는 연구개발, 상품기획, 마케팅, 홍보 등 제조업의 전반적인 비즈니스 프로세스에 걸친 35 년의 업무 경험을 지니고 있습니다. 특히 홍보임원으로 재직하며 각종 경영이슈에 대한 위기관리 프로그램을 진행한 경험을 통해 객관적인 시각으로 당사의 경영 투명성을 강화하여 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김종훈 사내이사 후보자

확인서_권호 사내이사_1.jpg
확인서_권호 사내이사 후보자

확인서_조중권 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 7월 28일(금) 08시 00분2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 임시주주총회는 2023년 7월 4일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다. - 주주총회 관련 문의 : ☎ 031-369-8814