SAMG엔터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230711)
제출인: SAMG엔터

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에스에이엠지엔터테인먼트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 07월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 325, 8층(역삼동, 어반벤치빌딩)전화번호: 02-535-6773

작 성 자:
성 명: 윤 원 기부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무이사전화번호: 02-535-6773

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 07월 11일
라. 주주총회일
2023년 07월 27일

마. 권유 시작일
2023년 07월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트
보통주
646,580
7.53
본인
자기주식으로 의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김수훈
최대주주
보통주
1,444,360
16.81
최대주주
-

이영준
임원(미등기)
보통주
20,000
0.23
임원(미등기)
-

에이티유-에이스 컬쳐테크1호
최대주주의 특수관계인
보통주
216,150
2.52
최대주주의 특수관계인
-

(주)우미글로벌
최대주주의 특수관계인
보통주
70,090
0.82
최대주주의 특수관계인
-

(주)엘지유플러스
최대주주의 특수관계인
보통주
70,090
0.82
최대주주의 특수관계인
-

요즈마-ATU게임체인지펀드1호
최대주주의 특수관계인
보통주
40,890
0.48
최대주주의 특수관계인
-

박정무
최대주주의 특수관계인
보통주
7,594
0.09
최대주주의 특수관계인
-

박수연
최대주주의 특수관계인
보통주
5,841
0.07
최대주주의 특수관계인
-

이영희
최대주주의 특수관계인
보통주
825
0.01
최대주주의 특수관계인
-

계
-
1,875,840
21.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배서연
보통주
0
직원
직원
-

허윤영
보통주
41
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울시 성동구 뚝섬로 1길 31,1101호 (서울숲 M타워)
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 07월 11일
2023년 07월 14일
2023년 07월 26일
2023년 07월 27일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2023년 07월 27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 06월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트
https://samg.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 * 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 8층(역삼동, 어반벤치빌딩) (주)에스에이엠지엔터테인먼트 주주총회 담당자앞 (우편번호 06151) * 연락처 : 02-535-6773 - 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 7월 14일 ~ 7월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

본인 참석에 의한 행사 - 본인이 직접 의결권 행사 : 본인 신분증 지참 - 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 7월 27일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 325, 지하1층 (역삼동, 어반벤치빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

① 회사는 "주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트" 라 한다. 영문으로는 "SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD" (약호SAMG 엔터)라 표기한다.

제 1 조 (상호)

① 회사는 "주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트" 라 한다. 영문으로는 "SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD" (약호SAMG ENT)라 표기한다.

약호 변경

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 변동사항 없는 부분 생략-

52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 변동사항 없는 부분 생략-

46. 스포츠, 오락레저시설 운영업

47. 기타 오락장 운영업

48. 숙박업

49. 인테리어 디자인업

50. 운수 및 창고업

51. 경영자문업

52. 자회사 등(자회사, 손자회사를 포함한다. 이하 같다) 에 대한 경영관리업무와 그에 부수하는 업무

(1) 자회사 등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원 및 업무지원사업

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 법령에 의하여 인가ㆍ허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

53. 위 각호와 관련된 프랜차이즈 사업

54. 위 각호와 관련된 통신판매업

55. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 전자상거래 중개업

56. 위 각호와 관련된 출판 및 인쇄업

57. 각 항에 관련된 유통업

58. 각 항에 관련된 수출입업

59.위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 진출 및 사업다각화

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 일억주(100,000,000)주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

조문정비

제6조 (발행예정주식총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 40,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

제6조 (발행예정주식총수)회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 사만주(일주의 금액 오천원 기준)로 한다.

조문정비

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 오백(500)원으로 한다.

제7조(일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원으로 한다.

조문정비

제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조 발행예정주식총수 중 의결권 배제 종류주식의 발행한도는 이천오백만주로 한다.

관련 법령에 따른 조문정비

제 9 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

(중략)

7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제 9 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

(중략)

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

(기존 ③항 삭제)

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.

발행한도 확대 및 관련 법령에 따른 조문정비

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

발행한도 확대 및 조문정비

제17조의2 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인 수권 부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이200억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조의2 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주인 수권 부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행한도 확대 및 조문정비

제17조의3 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

제17조의3 (삭제)
조문정비

제17조의4 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제17조의4 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

발행한도 확대 및 조문정비

제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

조문정비

제43조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 다만, 자본금이 10억원에 이르기 전까지 감사를 두지 않을 수 있다.

제43조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 다만, 자본금이 십억원에 이르기 전까지 감사를 두지 않을 수 있다.

조문정비

(신 설)
부 칙(2023. 7. 27.)제 1 조 (시행일)이 정관은 2023년 7월 27일부터 시행한다.제 2 조 (신주의 발행에 대한 경과조치) 2023년 7월 26일까지 발행된 신주는 제9조 제2항 제4호, 제7호 규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제9조 제2항 제4호, 제7호에 따른 각 신주의 발행한도는 2023년 7월 27일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다.
부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음