삼표시멘트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230710)
제출인: 삼표시멘트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)삼표시멘트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 7월 10일

권 유 자:
성 명: (주)삼표시멘트주 소: 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동)전화번호: 033-571-7000

작 성 자:
성 명: 최 진 호부서 및 직위: 법무팀 / 수석 전화번호: 02-6270-5170

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼표시멘트
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2023년 07월 10일
라. 주주총회일
2023년 07월 25일

마. 권유 시작일
2023년 07월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 의사진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼표시멘트
보통주
562,754
0.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)삼표산업
최대주주
보통주
59,008,784
54.68
최대주주
-

(주)에스피네이처
계열회사
보통주
5,124,821
4.75
계열회사
-

정도원
계열회사 임원
보통주
3,714,565
3.44
계열회사 임원
삼표그룹 회장

정대현
계열회사 임원
보통주
1,410,256
1.31
계열회사 임원
-

문종구
계열회사 임원
보통주
30,000
0.03
계열회사 임원
-

이미숙
특수관계인(친인척)
보통주
262,994
0.24
특수관계인(친인척)
-

박성빈
특수관계인(친인척)
보통주
261,000
0.24
특수관계인(친인척)
-

배동환
계열회사 임원
보통주
3,200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
69,815,620
64.69
-
-

※ 기존 최대주주인 (주)삼표(소멸법인)와 (주)삼표산업(존속법인) 의 2023. 7. 1. (합병기일) 자 합병에 따른 최대주주 변경 (변경 최대주주 : (주)삼표산업)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최진호((주)삼표시멘트)
보통주
160
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 07월 10일
2023년 07월 13일
2023년 07월 25일
2023년 07월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)삼표시멘트의 임시주주총회 (2023년 7월 25일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 6월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼표시멘트
http://www.sampyocement.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자 주 소 : 서울시 종로구 종로1길 42 (수송동) 이마빌딩 7층 (주)삼표시멘트 법무팀 (우편번호 : 03152)- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 7월 13일 ~ 2023년 7월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 7월 25일 오전 10시

장 소
강원도 삼척시 동양실 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배동환
1966.01.20.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이원진
1970.07.26.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배동환
(주)삼표시멘트 생산본부장
2013~2018
(주)삼표시멘트 생산기획담당
없음

2018~2020
(주)삼표시멘트 생산담당

2020~2021
(주)삼표시멘트 광산생산담당

2021~2022
(주)삼표시멘트 생산본부장

2022~2022
(주)삼표시멘트 경영기획본부장

2022~2023
(주)삼표시멘트 생산기획본부장

2023~현재
(주)삼표시멘트 생산본부장

이원진
(주)삼표시멘트 영업본부장
2010~2016
(주)삼표시멘트 부산영업팀
없음

2016~2017
(주)삼표시멘트 경남영업팀장

2017~2018
(주)삼표시멘트 부산영업팀장

2018~2021
(주)삼표시멘트 영남지사장

2021~현재
(주)삼표시멘트 영업본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 배동환 후보자당사의 생산본부장, 생산기획본부장, 경영기획본부장 등의 역할을 수행하였으며, 시멘트산업전반에 대한 경험과 이해도가 풍부하며, 시멘트 생산과 관련한 오랜 경험과 지식을바탕으로 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.○ 이원진 후보자당사의 영업본부장, 영남지사장 등 영업 관련 분야에서 오랜 기간 근무한 경험과 노하우를 바탕으로, 회사의 수익 개선 및 경영 성과 달성 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(배동환 후보자).jpg
확인서(배동환 후보자)

확인서(이원진 후보자).jpg
확인서(이원진 후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.