삼표시멘트 — 주주총회소집공고 (20230710)
제출인: 삼표시멘트

주주총회소집공고
2.9
(주)삼표시멘트

주주총회소집공고

2023년 7월 10일

회 사 명 :
(주)삼표시멘트

대 표 이 사 :
이 종 석

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20 (사직동)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지)http://www.sampyocement.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 희 성

(전 화) 02-6270-5168

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 7월 25일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당

3. 회의 목적 사항

○ 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 배동환) 제1-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이원진)

4. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자 적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부) 에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인), 주주의 신분증 사본(주민등록증 및 운전 면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전군표(출석률: 50%)
김열중(출석률: 50%)
고흥(출석률: 100%)
나정균(출석률: 100%)
김종열(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2023.02.23.

[보고사항]

- 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

- 사외이사 후보자에 대한 심의 결과 보고

[부의안건]

- 2022 회계연도 내부결산 승인의 건

- 제32기 이익잉여금처분계산서(안)에 의한 현금배당 결정의 건

- 제32기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건

- 2023년 안전보건계획 승인 및 중대재해처벌법 대응 보고

- 농업회사법인 삼표농원㈜에 대한 출자의 건

- KOSDAQ 조건부 상장폐지 결정 철회 및 KOSPI 이전상장 결정 철회의 건- 한국광해광업공단 운영대 차입약정 연장의 건- 광주은행 운영대 차입약정 연장의 건- 수협은행 운영대 차입약정 연장의 건- 우리종합금융(주) 어음거래(기업어음) 연장약정의 건

---찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
---찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
선임 전
선임 전
---찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2회
2022.03.27.
[부의안건]- 대표이사 선임의 건
불참
불참
찬성

3회
2023.05.11.
[보고사항]- 2023년 1분기 재무제표 보고- 2023년 1분기 중대재해처벌법 대응 보고[부의안건]- 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인- 이사회 내 위원회 위원 선임
퇴임
퇴임
--찬성찬성
--찬성찬성
--찬성찬성

4회
2023.06.12.
[부의안건]- 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정과 기준일 및 주주명부 폐쇄 기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성

※ 고흥, 나정균 사외이사는 정부공직자 윤리위원회 취업심사가 2023년 3월 31일에 승인되어 임기가 시작되었음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전군표 위원장김열중 위원김종열 위원
2023.02.23.
[정례간담회]- 외부감사인과의 정례간담회[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태 보고[부의안건]- 제32기 (2022 회계연도) 재무제표에 대한 감사의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
--가결가결

고흥 위원장나정균 위원김종열 위원
2023.04.03.
[부의안건]- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.11.
[정례간담회]- 외부감사인과의 정례간담회[보고사항]- 2023년 회계연도 내부회계관리제도 운영계획 보고[부의안건]- 2023년 1분기 재무제표 감사의 건
--가결

사외이사후보추천위원회
김종열 위원장전군표 위원이종석 위원
2023.02.23.
[부의안건]- 사외이사 후보자 추천 승인
가결

ESG위원회
나정균 위원장고흥 위원김종열 위원
2023.05.11.
[보고사항]- ESG경영 추진현황 및 계획 보고[부의안건]- ESG위원회 위원장 선임의 건
-가결

내부거래위원회
고흥 위원장나정균 위원김종열 위원김희성 위원
2023.06.28.
[부의안건]- 내부거래위원회 위원장 선임- 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
28,000,000
9,333,333
-

※ 상기 주총승인금액은 제32기 정기주주총회 (2023.03.27.)에서 승인 받은 금액 으로써 사내이사 5명, 사외이사 3명 전체 이사에 대한 승인 금액임※ 지급총액은 제32기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 3명에 대한 지급 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

《시멘트 사업》

1) 산업의 특성

○ 삼표시멘트시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 중요한 역할을 해왔으며, 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있습니다. 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고, 중량물인 관계로 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 산업입니다.○ 삼표자원개발시멘트의 주원료는 석회석이며, 시멘트 성분 중 약 80%를 점하고 있고, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.석회석 광산 확보 및 각종 환경 및 인허가 관련이 필요한 산업으로 후발 업체의 신규 진입이 어려운 산업입니다.

○ 삼표해운전 세계적으로 운항 중인 시멘트 전용선은 약 320여척으로, 소수의 한정된 화주와 선주로 인하여 상호 밀접한 관계를 가지고 장기 운송(용선) 계약 형태로 시장이 형성되어 있습니다. 국내 연안 운송은 내항화물운송사업자만 가능하도록 법령으로 제한되어 외국 국적선의 도입이 사실상 불가능한 상태 입니다.○ 삼표레미콘레미콘이란 Ready Mixed Concrete의 약자로 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 공장에서 혼합하여 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)등을 이용하여 공사현장까지 운반하는 산업입니다.○ 기타삼표에스앤씨는 삼표시멘트의 연간 도급계약을 통한 사업구조를 바탕으로 출하·하역에 관련한 제반사업, 시멘트 출하와 관련된 검수·검량사업 등 업무를 담당하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

○ 삼표시멘트내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 꾸준한 주택 수요 및 정부의 지속적인 SOC 투자 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외부 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

○ 삼표자원개발석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다. 종속회사인 삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공하여 2010년 07월부터 본격적인 생산을 개시하여 생산량 전부를 (주)삼표시멘트에 공급하고 있습니다.

○ 삼표해운시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장 진입장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기계약으로 체결하여 상호간 시장간섭이 거의 없습니다. 시멘트 시장에서의 물류경쟁력을 기반으로 안정적 성장을 기대하고 있습니다.○ 삼표레미콘레미콘 산업의 특성상 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 주된 매출처가 되기때문에 내수 중심의 지역형 산업으로 형성되어 있습니다.

3) 경기변동의 특성○ 삼표시멘트시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 기후조건 및 골조공사의 적합성, 계절적 변화에 따라 변동성이 크며 대개 건설경기와 그 Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다.○ 삼표자원개발석회석 사업은 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은편이지만, 건설경기의 영향을 많이 받는 점 등은 시멘트와 동일합니다.○ 삼표해운시멘트 시장의 전통적 비수기인 동계 및 장마철 비수기 기간이 있으며, 건축 시장과 이에 관한 정부 규제 등에 많은 영향을 받는 편 입니다.○ 삼표레미콘레미콘 사업 또한 건설경기와 밀접한 연관이 있는 산업이며, 계절적 영향을 많이 받는 산업입니다. 건설 활동이 활발한 봄, 가을에 수요가 급증하며, 겨울 및 장마철에는 수요가 급감하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 산업입니다.4) 경쟁요소○ 삼표시멘트국내에서는 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 각종 SOC 사업, 주택사업 등 지속적인 수요가 유지되고 있어산업경쟁력은 유효한 상태입니다. 또한, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 제고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로작용하고 있습니다. 그러나 국제적으로 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축협약에 따라 시멘트산업도 이산화탄소 감축정책에 따른 탄소Zero화를 위한 기술의 개발 및 설비투자가 요구되어 지고 있습니다. 또한 석회석 광산 개발시 산림훼손 등의 문제에 대한 제약요인이 지속적으로 발생하고 있습니다.○ 삼표자원개발삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공함에 따라 풍부한 매장량을 기반으로 한 시멘트의 주 원료인 양질의 석회석을 장기적으로 공급할 수 있으며, 생산한 제품의 전량을 (주)삼표시멘트에 판매함으로써 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다.○ 삼표해운시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장진입 장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기 계약으로 체결하여 상호간 시장 간섭이 거의 없습니다.

5) 당면문제점당사는 안전보건경영책임자 및 안전환경본부 중심의 조직을 구성하고 사업장의 안전한 운영을 위해서 노력해 오고 있습니다.중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중처법)에서 요구하는 사항들을 식별하여 주요 사항들을 개정 ·적용하였고, Check List화 하여 관리하고 있습니다.관련 내용과 추진사항들을 주기적으로 안전보건경영책임자에게 보고하고 매 분기마다 이사회 안건에 상정하여 보고하는 등 내부적인 철자를 설립하여 적법하게 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제 등[사업장관련]당사는 안전보건경영책임자 및 안전환경본부 중심의 조직을 구성하고 사업장의 안전한 운영을 위해서 노력해 오고 있습니다.중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중처법)에서 요구하는 사항들을 식별하여 주요 사항들을 개정 ·적용하였고, Check List화 하여 관리하고 있습니다.관련 내용과 추진사항들을 주기적으로 안전보건경영책임자에게 보고하고 매 분기마다 이사회 안건에 상정하여 보고하는 등 내부적인 철자를 설립하여 적법하게 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.- 산업표준화법

시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률

시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정

- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법

시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림법

시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제를 받음-기후위기 대응을 위한 탄소중립 ·녹색성장 기본법시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제

《에너지 사업》○ 에너지 사업은 현재 당사가 사업 철수 및 청산을 위한 업무위주로 진행하고 있으며, 이에따른 진행 사항으로 골든자원개발이 보유하고 있던 해외 광구는 매각되었으며, 해외자회사인 Golden Oil Colombia Corporation은 당해 청산을 완료하여 이와 관련된 내용은 생략도록 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 연간 1,100만톤의 시멘트 생산능력을 보유하고 있는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주연료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문의 구분]

당사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 재화 및 용역

시멘트 사업
(주)삼표시멘트, 삼표자원개발(주), 삼표에스앤씨(주), 삼표해운(주), (주)동양시멘트, 삼표농원(주)
시멘트, 석회석, 물류

에너지 사업
골든자원개발(주)
원유

레미콘 사업
삼표레미콘(주)
레미콘

[공시대상 사업부문]

(단위 : 백만원)

사업부문
품목
회사
제33기 1분기
제32기
제31기
비고

금액
비율
금액
비율
금액
비율

시멘트 사업
시멘트,석회석
(주)삼표시멘트,삼표자원개발(주),삼표에스앤씨(주),삼표해운(주),(주)동양시멘트,삼표농원(주)
219,989
94.29%
810,141
94.04%
676,203
98.29%
-

에너지 사업
원유
골든자원개발(주)
-
-
-
-
-
-
-

레미콘 사업
레미콘
삼표레미콘(주)
13,328
5.71%
51,326
5.96%
11,756
1.71%
-

연결조정전 합계
233,317
100.00%
861,467
100.00%
687,959
100.00%
-

(연결조정금액)
(34,188)

(140,351)

(118,971)

-

연결조정후 합계
199,129

721,116

568,988

-

(2) 시장점유율[삼표시멘트 내수시장 점유율]

구 분
2023년 1분기
2022년
2021년

당 사
-
-
15.3%

※ 한국시멘트협회의 통계자료이며, 2021년 이후 통계자료는 미공지 상태임(3) 시장의 특성

시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장으로부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부분은 수출하고 있습니다.

또한 시멘트산업의 경기는 건설경기의 사이클과 밀접한 관계를 가지며 정부의 정책 특히, 건설산업 정책 등에 중요한 영향을 받을 수 있으며, 초기의 대규모 공장기계설비와 물류기지 확보를 위한 대규모 설비투자가 요구되는 자본집약적인 산업으로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_230331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배동환
1966.01.20.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이원진
1970.07.26.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배동환
(주)삼표시멘트 생산본부장
2013~2018
(주)삼표시멘트 생산기획담당
없음

2018~2020
(주)삼표시멘트 생산담당

2020~2021
(주)삼표시멘트 광산생산담당

2021~2022
(주)삼표시멘트 생산본부장

2022~2022
(주)삼표시멘트 경영기획본부장

2022~2023
(주)삼표시멘트 생산기획본부장

2023~현재
(주)삼표시멘트 생산본부장

이원진
(주)삼표시멘트 영업본부장
2010~2016
(주)삼표시멘트 부산영업팀
없음

2016~2017
(주)삼표시멘트 경남영업팀장

2017~2018
(주)삼표시멘트 부산영업팀장

2018~2021
(주)삼표시멘트 영남지사장

2021~현재
(주)삼표시멘트 영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배동환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 배동환 후보자당사의 생산본부장, 생산기획본부장, 경영기획본부장 등의 역할을 수행하였으며, 시멘트산업전반에 대한 경험과 이해도가 풍부하며, 시멘트 생산과 관련한 오랜 경험과 지식을바탕으로 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.○ 이원진 후보자당사의 영업본부장, 영남지사장 등 영업 관련 분야에서 오랜 기간 근무한 경험과 노하우를 바탕으로, 회사의 수익 개선 및 경영 성과 달성 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(배동환 후보자).jpg
확인서(배동환 후보자)

확인서(이원진 후보자).jpg
확인서(이원진 후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.