한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230705)
제출인: 한국캐피탈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한국캐피탈주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 07 월 05 일

권 유 자:
성 명: 한국캐피탈 주식회사주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)전화번호: 042-480-8000

작 성 자:
성 명: 이승훈부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-6206-0151

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국캐피탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 07월 05일
라. 주주총회일
2023년 07월 20일

마. 권유 시작일
2023년 07월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제35기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈(주)
기명식 보통주
3,000,001
0.95
본인
자기주식(의결권제한 주식)

※ 소유비율(%)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
253,782,660
80.41
최대주주
-

계
-
253,782,660
80.41
-
-

※ 소유비율(%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤종환
보통주
3,600
직원
직원
-

박병현
보통주
0
직원
직원
-

이승훈
보통주
0
직원
직원
-

김지민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 07월 05일
2023년 07월 10일
2023년 07월 19일
2023년 07월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 06월 22일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.07.10 ~ 2023.07.19

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 교부 받는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 07 월 20 일 오전 9 시

장 소
대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.07.10 ~ 2023.07.19

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이승훈 (부서 및 직위) - 경영기획팀 과장 (연락처) - 02-6206-0151

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김중로
1950.10.27
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

송명순
1958.05.13
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중로
한국캐피탈(주) 사외이사
2003. ~ 2004.
동국대학교 경영대학원 겸임교수
해당사항 없음

2003. ~ 2004.
육군 3사관학교 교수부장

2004. ~ 2005.
육군 제70사단장

2016. ~ 2020.
제20대 국회의원

송명순
한국캐피탈(주) 사외이사
1989. ~ 1992.
1군사령부·특전사령부 여군대장
해당사항 없음

~ 2005.
육군 여군담당관

~ 2007.
제2작전사령부 민사심리전과장

~ 2010.
합동참모본부 민군작전과장

2011. ~ 2012.
국방정보본부 해외정보부 해외정보차장

2014. ~ 2017.
대구 가톨릭대학교 기초교양교육원 교수

2013. ~
㈜싸이버텍 KBSC 자문관

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김중로 사외이사 후보자

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의

이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 20대 국회의원으로서 투명성과 사명감 그리고 다양한 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함

- 송명순 사외이사 후보자

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의

이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 여성 사외이사로서 이사회의 다양성과 전문성을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김중로 사외이사 후보자

- 후보자는 다년 간의 군복무 경력과 20대 국회의원을 역임하는 등 폭넓은 경험과 청렴한 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함

- 송명순 사외이사 후보자

- 후보자는 다년 간의 군복무 경력과 오랜 공직생활의 경험을 통해 높은 도덕성과 윤리의식을 바탕으로 공정한 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

이사 선임 확인서_김중로.jpg
이사 선임 확인서_김중로

이사 선임 확인서_송명순.jpg
이사 선임 확인서_송명순

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김중로
1950.10.27
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

송명순
1958.05.13
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중로
한국캐피탈(주) 사외이사
2003. ~ 2004.
동국대학교 경영대학원 겸임교수
해당사항 없음

2003. ~ 2004.
육군 3사관학교 교수부장

2004. ~ 2005.
육군 제70사단장

2016. ~ 2020.
제20대 국회의원

송명순
한국캐피탈(주) 사외이사
1989. ~ 1992.
1군사령부·특전사령부 여군대장
해당사항 없음

~ 2005.
육군 여군담당관

~ 2007.
제2작전사령부 민사심리전과장

~ 2010.
합동참모본부 민군작전과장

2011. ~ 2012.
국방정보본부 해외정보부 해외정보차장

2014. ~ 2017.
대구 가톨릭대학교 기초교양교육원 교수

2013. ~
㈜싸이버텍 KBSC 자문관

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김중로 감사위원 후보자

- 전문 경험을 바탕으로 회사의 윤리경영을 실천할 수 있는 감사위원으로 기여하게 될 것으로 판단되어 추천함

- 송명순 감사위원 후보자

- 회사의 경영진과 독립적인 위치에서 관계법령의 준수 등을 보고 받고 의견을 진술할 수 있는 감사위원으로 기여하게 될 것으로 판단되어 추천함

확인서

감사위원회위원 확인서_김중로.jpg
감사위원회위원 확인서_김중로

감사위원회위원 확인서_송명순.jpg
감사위원회위원 확인서_송명순

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음