내츄럴엔도텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230629)
제출인: 내츄럴엔도텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)내츄럴엔도텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 06월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호전화번호: 070-4601-3139

작 성 자:
성 명: 이종선부서 및 직위: 경영지원본부 본부장전화번호: 070-4601-3139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 내츄럴엔도텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 29일
라. 주주총회일
2023년 07월 14일

마. 권유 시작일
2023년 07월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 내츄럴엔도텍
기명식보통주
181,559
0.57
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서흥
최대주주
기명식보통주
7,284,622
22.94
최대주주
-

양원영
특수관계인
기명식보통주
95,100
0.30
특수관계인
-

양준택
특수관계인
기명식보통주
5,600
0.02
특수관계인
-

양준성
특수관계인
기명식보통주
4,900
0.02
특수관계인
-

유영희
특수관계인
기명식보통주
1,200
0.00
특수관계인
-

계
-
7,391,422
23.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종선
해당없음
0
직원
-
-

배재민
해당없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 29일
2023년 07월 04일
2023년 07월 13일
2023년 07월 14일

나. 피권유자의 범위

2023년 6월 14일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) - 2023년 7월 4일, (종료일) - 2023년 7월 13일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호 전화번호: 070-4601-3152 팩스번호: 032-4601-3100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 7월 14일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) - 2023년 7월 4일, (종료일) - 2023년 7월 13일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박금덕
1958. 07. 17.
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

강종수
1978. 04. 30
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박금덕
(주)서흥 사장
2022년 4월 - 현재
(주)서흥헬스케어 대표이사
없음

2020년 7월 - 현재
(주)내츄럴엔도텍 기타비상무이사

2015년 11월 - 현재
(주)서흥 국내영업, 연구소, 오송2공장 총괄 사장

2012년 11월 - 2015년 10월
(주)서흥 국내영업, 연구소, 오창공장, 오송2공장 총괄 부사장

2010년 12월 - 2012년 10월
(주)서흥 국내영업,연구소 총괄 부사장

강종수
(주)유한건강생활 대표이사
2020년 7월 - 현재
(주)내츄럴엔도텍 기타비상무이사
없음

2019년 10월 - 현재
(주)유한건강생활 대표이사

2017년 4월 - 2019년 9월
(주)유한필리아 사외이사

2017년 3월 - 2019년 9월
(주) 셜록앤왓슨 대표컨설턴트

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 건강기능식품, 제약, 바이오 전반에 대한 다양한 실무경험은 물론 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(박금덕님)

확인서(강종수님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음