내츄럴엔도텍 — 주주총회소집공고 (20230629)
제출인: 내츄럴엔도텍

주주총회소집공고
2.9
(주)내츄럴엔도텍

주주총회소집공고

2023년 06월 29일

회 사 명 :
주식회사 내츄럴엔도텍

대 표 이 사 :
김희도

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호

(전 화) 070-4601-3139

(홈페이지) http://www.naturalendo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김희도

(전 화) 070-4601-3139

주주총회 소집공고

(임시)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<아 래>

1.일시 : 2023년 07월 14일(금) 오전 9시

2.장소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3.회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 : 기타비상무이사 박금덕 중임의 건

제1-2호 : 기타비상무이사 강종수 중임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 - 2023년 7월 4일 9시 ~ 2023년 7월 13일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장(별첨)을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다.

8. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 6월 29일

주식회사 내츄럴엔도텍

대표이사 김 희 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-01-06
1
0.82

매출거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-02-24
2
1.63

매입거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-03-10
1
1.01

# 상기 거래 내역은 2023년 1분기 기준으로 작성되었으며, 최근 사업연도말(2022.12.31) 매출총액(13,950,826,981원) 대비 거래금액 비율입니다.# 거래기간은 발주일 및 청구일로 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 서흥(최대주주)
원료매출/외주가공
2023-01-01 ~ 2023-03-31
5
3.46

# 상기 거래 내역은 2023년 1분기 기준으로 작성되었으며, 최근 사업연도말(2022.12.31) 매출총액(13,950,826,981원) 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[헬스케어 부문]

세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화 시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다. 고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다.

각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 국내 건강기능식품시장은 기대수명 증가와 고령화의 가속화, 삶의 질 관심증가 및 소득수준 향상 등으로 건강기능식품 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 중장년 및 노년층뿐만 아니라 20~30대 젊은 층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. [화장품 부문]화장품 산업은 과거에는 피부 특성이나 화장 선호의 차이 등으로 내수 중심으로 발전하는 산업이었으나 여행 증가, 온라인 채널의 확산과 글로벌 브랜드의 영향력 확대 등으로 글로벌화가 진행되고 있고 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가로 아시아 지역을 중심으로 화장품 시장이 성장하고 있음에 따라 동남아시아 및 동유럽 지역의 화장품 수요도 꾸준히 증가될 것으로 전망하고 있습니다.또한 화장품에 대한 대중들의 인식이 필수 소비재로서의 인식 고취, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온-오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.코로나19 확산에도 화장품은 한국의 대표적인 수출효자 산업으로 입지를 굳건히 다지면서 2019년 정부는 화장품산업을 대한민국 신성장 수출 주력사업으로 육성하기 위해 세계 3대 화장품 수출국 도약을 목표로 "(K-뷰티) 미래 화장품 육성 방안" 을 발표하였으며, 2024년까지 세계 100대 기업 내 국내 뷰티 기업 7개사 진입과 신규 일자리 9만여개의 창출을 목표로 개별 기업이 시도하기 어려운 대규모 연구개발 투자를 비롯해 산업 인프라 구축 등을 지원하기로 했습니다.한국보건산업진흥원에서 발간한 '2020년 화장품산업 분석 보고서'에서 2019년 세계 화장품 시장 규모는 4,203억 달러로 발표하였으며, 2020년 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화될 것으로 예측되고 있으나, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스의 활용 등으로 2021년 세계 화장품 시장 규모는 2024년 5,263억 달러까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망하고 있으며, 그 중심에는 중국, 한국을 중심으로한 아시아 시장이 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다..

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구 분

제22기
제21기
증감율

매 출 액

13,951
14,696
-5.1

영 업 이 익

-8,437
-5,912
-42.7

법인세비용차감전순이익

-10,638
-6,989
-52.2

당 기 순 이 익

-10,638
-6,989
-52.2

(나) 공시대상 사업부문의 구분

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박금덕
1958. 07. 17
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

강종수
1978. 04. 30
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박금덕
(주)서흥 사장
2022년 4월 - 현재
(주)서흥헬스케어 대표이사
없음

2020년 7월 - 현재
(주)내츄럴엔도텍 기타비상무이사

2015년 11월 - 현재
(주)서흥 국내영업, 연구소, 오송2공장 총괄 사장

2012년 11월 - 2015년 10월
(주)서흥 국내영업, 연구소, 오창공장, 오송2공장 총괄 부사장

2010년 12월 - 2012년 10월
(주)서흥 국내영업,연구소 총괄 부사장

강종수
(주)유한건강생활 대표이사
2020년 7월 - 현재
(주)내츄럴엔도텍 기타비상무이사
없음

2019년 10월 - 현재
(주)유한건강생활 대표이사

2017년 4월 - 2019년 9월
(주)유한필리아 사외이사

2017년 3월 - 2019년 9월
(주) 셜록앤왓슨 대표컨설턴트

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박금덕
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강종수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 건강기능식품, 제약, 바이오 전반에 대한 다양한 실무경험은 물론 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(박금덕님)

확인서(강종수님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.