DKME — [기재정정]주주총회소집결의 (20230628)
제출인: DKME

큐로/주주총회소집결의/(2023.06.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-06-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.05.26

3. 정정사유
의안 주요내용, 기타 중요사항 정정 및 세부내역 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 정관 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명)
- 제2-1호 사내이사 후보 백승윤
- 제2-2호 사내이사 후보 허성호
- 제2-3호 사외이사 후보 손교덕
- 제2-4호 사외이사 후보 조한욱
- 제2-5호 사외이사 후보 천다니엘
- 제2-6호 기타비상무이사 후보 최해랑
- 제2-7호 기타비상무이사 후보 최수현
제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이윤희)

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정기준일 : 2023년 6월 13일
- 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 16일
- 상기 4. 의안 주요내용 및 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다.
- 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 확정시 재공시할 예정입니다.
- 권리주주 확정기준일 : 2023년 6월 13일
- 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 16일

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2023-07-13
10 : 00

3. 장소
울산광역시 남구 처용로 260-37
본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명)
- 제2-1호 사내이사 후보 백승윤
- 제2-2호 사내이사 후보 허성호
- 제2-3호 사외이사 후보 손교덕
- 제2-4호 사외이사 후보 조한욱
- 제2-5호 사외이사 후보 천다니엘
- 제2-6호 기타비상무이사 후보 최해랑
- 제2-7호 기타비상무이사 후보 최수현
제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이윤희)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-06-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 권리주주 확정기준일 : 2023년 6월 13일
- 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 16일

※ 관련공시
2023-05-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승윤
1967-03
3
신규선임
현 로보어드바이저리㈜ 대표이사
현 ㈜ ACI 대표이사
전 SK주식회사 팀장 / 실장

허성호
1969-10
3
신규선임
전 메이슨캐피탈 CFO
전 아주캐피탈㈜
전 아주오토리스㈜

최해랑
1985-04
3
신규선임
현 KIB큐로인수목적이차투자회사 대표이사

최수현
1979-04
3
신규선임
현 KIB프라이빗에쿼티 부사장
전 대신증권 팀장
전 현대증권 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손교덕
1960-11
3
신규선임
현 현대자산운용㈜ 금융혁신위원
현 SK증권㈜ 경영고문
전 경남은행 은행장
-

조한욱
1956-08
3
신규선임
현 ㈜비엔케이금융지주 고문변호사
현 주식회사 엘시티 고문변호사
전 광주고등검찰청 검사
SNT 모티브 감사

천다니엘
1976-02
3
신규선임
현 ㈜롱뷰멤버스 대표이사
현 ㈜메타 임팩트 캐피탈 Dubai 이사
현 ㈜앤도버 글로벌 USA 최고비전책임자
㈜롱뷰멤버스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이윤희
1954-11
3
신규선임
상근
현 유니온투자파트너스㈜ 사외이사
현 학교법인 장훈학원 이사
전 IBK캐피탈 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
48. 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업
49. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업
50. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업
51. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영
52. 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체
53. 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업
54. 데이타베이스 운영 서비스업
55. 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업
56. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배ㆍ경영 지도 및 육성
57. 사업시설 유지관리 서비스업
58. 사업지원 서비스업
59. 가스기기용품 개발, 제조, 판매업
60. 무형재산권의 중개알선 및 임대업
61. 신재생에너지 발전사업
62. 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
63. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업
64. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
65. 전기자동차 충전사업
66. 환경친화적 자동차 부품 제조판매업
67. 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업
68. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
69. 전기전자·반도체 재료의 제조 및 판매업
70. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
71. 정밀화학소재 제조 및 판매업
72. 에너지 절약 소재 및 설비 산업
73. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
74. 이차 전지 및 소재 부품 엔지니어링 및 건설업
75. 부동산 및 설비 임대업
76. 폐전지 재활용
77. 비철금속제품의 제조 및 판매업
78. 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업
79. 화학제품 제조 및 판매업
80. 비철금속 1차 제련 및 정련
81. 폐기물 수집, 처리, 이용업
82. 광물자원개발 및 판매업
83. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수
84. 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수
85. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수
86. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수
87. 고순도 알루미늄 생산, 판매
88. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
89. 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업
90. 기타 비철금속 주조업
91. 금속 표면처리용 화합물
92. 부동산임대업
93. 엔지니어링 서비스업(건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업)
94. 산업폐기물 및 폐 배터리 엔지니어링 및 건설업
95. 기계설비공사업
96. 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매
98. 위 각항에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자
99. 위 각항에 관한 기술 개발 및 기술의 판매
사업영역확대에 따른
사업목적추가

2. 사업목적 삭제
48.생물공학을 이용한 신약, 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매
49.생명공학을 이용한 의약품 개발
50.생명공학 및 정보기술 융합을 통한 맞춤형 건강관리 실현을 위한 개발업
51.천연물 및 합성물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매
52.바이오 관련 제품의 제조, 판매, 유통업
53.의약품 및 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업
54.헬스케어사업
55.의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업
56.의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업
57.의료기기, 의료용구 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매
58.시약, 의약, 과학기재자의 제조 및 판매
59.생물학적 제제 제조 및 판매
60.화장품의 제조 및 판매
61.건강기능식품 제조 및 판매
62.병,의원 경영관리 및 대행업
63.의료컨설팅업
64.의료기기 수입 및 판매업
65.의약품 및 의료용품 도소매업
66.홍보 및 마케팅 대행업
67.외국인환자유치업
68.화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업
69.의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매
70.생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도,소매업)
71.블록체인 투자 및 관련 서비스업
72.블록체인 플랫폼 개발사업
73.블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
74.블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스
개발사업
75.블록체인 연구개발업
76.ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
77.가상화폐 거래소업
78.가상화폐 개발업
79.가상화폐 거래소 투자 및 자문업
80.가상화폐 채굴업
81.가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷 데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업
82.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
83.가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업
84.금형 및 생산설비 엔지니어링
85.교육사업
비사업영역 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

86.위 각항에 부대하는 사업 일체
97.위 각항에 부대하는 사업 일체
조문번호 변경