디와이덕양 — 주주총회소집공고 (20230626)
제출인: 디와이덕양

주주총회소집공고
2.9
덕양산업(주)

주주총회소집공고

2023 년 6 월 26 일

회 사 명 :
덕양산업주식회사

대 표 이 사 :
윤성희,한상욱

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효암로 366

(전 화) 052)219-1114

(홈페이지)www.dyauto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정영찬

(전 화) 052)219-1200

주주총회 소집공고

(제47기 임시)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2023년 7월 11일(화) 오전 09시30분2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장3. 회의 목적사항 가. 부의안건: 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)4. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접 참석 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부,대리인의 신분증 지참 2023년 6월 26일 덕양산업 주식회사 대표이사 한상욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서종환(출석률: 16%)
박장우(출석률: 67%)
강문철(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
미국현지법인 채무보증의 건
불참
찬성
불참

2
2023.02.06
내부회계관리제도 운영실태점검결과 및 평가보고의 건
불참
찬성
불참

3
2023.02.07
법인 설립의 건
불참
찬성
불참

4
2023.03.08
정기주주총회 소집 외 1건
불참
불참
찬성

5
2023.03.29
대표이사 선임에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.05.24
2023년 임시주총 소집의 건
불참
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3

5,000

(이사의 보수한도 총액)

38
12
-

주1) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 1월1일부터 2023년 5월 31일까지지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2023년 세계 자동차 시장 판매는 금리 상승, 경제 침체 등의 거시경제 영향으로 신규 수요는 둔화될 전망이나, 반도체 공급난 완화와 그 동안의 누적 대기 물량을 고려할 때 생산, 판매 물량은 2022년 대비 회복될 전망입니다. 생산은 4% 증가한 8,503만대, 판매는 6% 증가한 8,360만대 규모가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 사장이 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로서 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 지배력을 획득하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업으로 생산품목은 자동차 내장 관련 부품입니다.

(2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 크레아아이엔, 유진에스엠알시오토모티브테크노등이 시장을 과점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정된 결의 즉시 공시를 하고 있으며 기타 주요한 투자내용은 자율공시를 통해 정보제공을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정홍규
1961.01
사내이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정홍규
덕양산업(주)사장
2006년~2014년2014년~2015년2016년~2023년
현대제철 구매본부,영업본부 동경사무소장일본 미쿠니사 한국지사장탑런토탈솔루션 자동차사업 대표
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정홍규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 해당 산업에 오래 종사하며 산업에대한 전문성과 이해도가 높아 회사의 각종 활동 및 이사회 등의 진행에 있어 적합한 후보라 판단되어 추천함.

확인서

확인서.jpeg
확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 주주총회장 출입시에는 입과 코를 가리는 올바른 방법으로 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.