씨큐브 — 주주총회소집공고 (20230622)
제출인: 씨큐브

주주총회소집공고
2.9
씨큐브주식회사

주주총회소집공고

2023년 6월 22일

회 사 명 :
씨큐브 주식회사

대 표 이 사 :
장길완

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 진천읍 성중로 144

(전 화) 043-531-2500

(홈페이지)http://www.cqv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임광수

(전 화) 043-531-2500

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 제22조에 의거, 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 주주총회소집공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 7월 06일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브(주) 대회의실

대중교통 이용 및 오시는 길 https://cqv.co.kr 참조

문의 전화 : 043) 531-2500

3. 회의의 목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수 5인 -> 6인)

제2호 의안 제2-1호 : 사내이사 수얼티앤(SU Ertian) 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김상배 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 MAK Hing Keung 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 바이지환 (BAI Zhi Huan) 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 준비물

가. 직접 행사 : 신분증

나. 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자 등록증, 대리인 신분증

위 임 장

본인은 2023년 7월 06일에 개최하는 씨큐브 주식회사의 제24기 임시주주총회(그 속회 및 연회를 포함)에서 권유자 씨큐브 주식회사가 지정하는 장동준(043-531-2535 씨큐브 주식회사 주식담당자)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

----- 다 음 -----

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

정관 일부 변경의 건(이사의 수 5인->6인)

제2호 의안

이사 선임의 건(수얼티앤 외 3인)

*첨부 서류에 기재된 의안에 대하여 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 본인은 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서 대리인에게 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 경우 대리인이 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하도록 위임합니다.

항목

지시사항

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 진주광택안료를 생산하는 부품소재 전문기업으로서, 운모제품 제조 및 판매업, 전기, 전자 제품용 안료제조 및 판매업, 화장품용 안료제조 및 판매업, 자동차용 안료의 제조 및 판매업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것으로, 운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다.적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

( 1 ) 진주광택안료의 개요 및 적용 분야진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것 입니다.운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은 장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다. 적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다. ( 2 ) 산업군별 제품 특성 및 경쟁상황 산업용 제품의 경우 특별히 기술적으로는 요구되는 요건이 많지 않아 기술을 통한 시장진입 장벽은 상대적으로 낮다고 할 수 있지만, 다양한 분야에 적용되는 제품을 적기에 공급하기 위해서는 대규모 설비와 공정기술, 다양한 경험 등이 필수적으로 필요하기 때문에 대규모자본과 기술이 요구되는 시장입니다. 화장품용 제품의 경우 피부에 직접 접촉되기 때문에 중금속, 미생물 등 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 후발업체들의 경우에는 품질관리 및 생산 공정상 노하우의 부족으로 제품 Lot별 차이가 크고 이물질이 많이 함유되어 있어 화장품 제품으로 적용하기에는 많은 문제가 있으며, 저급 원재료와 열악한 생산 공정으로 제품이 중금속에오염되어 우리 몸에 유해한 중금속 성분이 규정치 이상으로 검출되고 있는 실정이어서 품질관리 및 생산 공정상의 노하우가 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 자동차용 진주광택안료 시장은 Exterior용 제품의 특성 상 혹독한 조건에서 10년 이상 제품의 품질이 보증 되어야 하는 만큼, 높은 기술력과 신뢰성을 필요로 하는 시장입니다. 일부 외국계 회사와 당사만이 이러한 조건을 충족시켜 공급이 가능합니다. 합성운모 기질의 자동차용 진주광택안료는 당사가 우위를 점하고 있으며, 최근 글로벌 자동차회사 및 도료사의 판상 알루미나 펄 선호도가 높아지고 있는 추세 입니다.

( 3 ) 신규사업 - 컬러 알루미늄 & 알루미늄 페이스트 알루미늄 페이스트란 알루미늄 조각 또는 알갱이를 Ball mill을 통해 분쇄하여 만든 알루미늄 플레이크에 유기용제를 첨가하여 제조하는 안료이며, 여기에 TEOS(Tetra Ethoxy Silane) 코팅 및 금속산화물을 코팅하여 컬러 알루미늄을 제조 합니다. 최근 가전시장 트렌드 변화에 따라 사출용 알루미늄 페이스트 개발 필요성이 대두되고 있으며, 전세계 디자이너가 가장 선호하는 제품으로, 수년전부터 시장에서 알루미늄 페이스트의 은폐력과 진주광택안료의 Color 특성을 접목시킨 제품 개발이 요구되어 왔습니다. 이에, 당사는 고유의 진주광택안료 제조 기술에 알루미늄 페이스트 제조 기술을 접목하여 새롭고 다양한 제품개발을 추진하게 되었습니다.시장규모는 알루미늄 페이스트가 현재 2조원 이상의 시장을 형성하고 있으며, 컬러알루미늄 페이스트는 시장이 형성되어 가는 단계입니다. 신규사업 추진을 통해 향후 회사 매출 및 영업이익 성장에 큰 기여를 할 것으로 전망하고 있습니다.

(참고) 무기안료 중 효과안료의 구성 도표.

무기안료 관련 도식.jpg
무기안료 관련 도식

5) 회사의 조직도

조직도 2021.jpg
조직도 2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.
제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 6명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

- 신임 사내이사 4인

추가 선임을 위한

정관 개정

부 칙

제1조(시행일)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 07월 06일 부로 개정 시행한다.

부칙 추가

주) 사내이사 및 대표이사인 장길완은 임시주주총회일 당일 사임 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

수얼티앤

(SU Ertian)

1966.03.25
-
-
-
이사회

김상배
1963.09.09
-
-
-
이사회

MAK Hing Keung
1963.02.05
-
-
-
이사회

바이지환

(BAI Zhi Huan)

1984.08.28
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

수얼티앤

(SU Ertian)

GNMI 이사회 의장
2018 ~ 현재

GNMI*이사회 의장

-

2011 ~ 현재
칠색주광안료 대표이사

2010 ~ 2012
광서대학교, 경영관리학 석사

2021 ~ 현재
홍콩대학교, 관리학 박사과정

김상배
GNMI 전략총괄임원 (CSO)
2021 ~ 현재

GNMI 전략총괄임원 (CSO)

-

1997 ~ 2000
제이피모간증권, 조사부

1994 ~ 1997
신한금융투자(주), 조사부

1992 ~ 1994

Indiana University, Bloomington, MBA

2021 ~ 현재
Durham University, 국제경영학 박사과정

MAK Hing Keung
GNMI 재무총괄임원 (CFO)
2022 ~ 현재

GNMI 재무총괄임원 (CFO)

-

1997 ~ 2000
홍콩거래소 심사위원

1989 ~ 1997
Ernst & Young (HK), 감사인

1985 ~ 1989

Queen’s University, Canada, BA in

Finance & Accounting

바이지환

(BAI Zhi Huan)

GNMI 집행이사, 부사장
2022 ~ 현재

GNMI 집행이사, 부사장

-

2014 ~ 현재
칠색주광안료 영업총괄이사

2014 ~ 2021
광서과기대학, 경영학 학사

2022 ~ 현재
Shenandoah University, VA, MBA

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

수얼티앤

(SU Ertian)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

MAK Hing Keung
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

바이지환

(BAI Zhi Huan)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사내이사 후보자(수얼티앤, 김상배, MAK Hing Keung, 바이지환)4인이, 중국 소재의 칠색주광안료에서 진주광택안료사업을 가파르게 성장시킨 핵심인물들로서, 당사의 핵심역량을 바탕으로, 기업간 시너지효과를 극대화하여 당사의 사업역량을 향상시키고, 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.수얼티앤(SU Ertian) 후보는 GNMI 이사회 의장이며, 칠색주광안료의 대표이사 입니다. 탁월한 경영능력과 과감한 판단으로 중국 내 진주광택안료사업을 가파르게 성장시켰으며, 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됩니다.김상배 후보는 GNMI 전략총괄임원(CSO)으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됩니다.MAK Hing Keung 후보는 GNMI 재무총괄임원 (CFO)으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됩니다.바이지환(BAI Zhi Huan)후보는 GNMI 집행이사 겸 부사장으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됩니다.

확인서

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이사선임후보자 확인서_페이지_1

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이사선임후보자 확인서_페이지_3

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이사선임후보자 확인서_페이지_4

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회이며 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.