티이엠씨씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230622)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
오션브릿지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 6월 22일

권 유 자:
성 명:오션브릿지 주식회사주 소:경기도 안성시 양성면 동항공단길 49전화번호:031-8052-9090

작 성 자:
성 명:김윤호부서 및 직위:경영지원실 부사장전화번호:031-8052-9090

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오션브릿지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 22일
라. 주주총회일
2023년 07월 07일

마. 권유 시작일
2023년 06월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오션브릿지(주)
보통주
289,197
2.89
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

팬아시아반도체소재유한회사
최대주주
보통주
3,340,655
33.40
최대주주
-

계
-
3,340,655
33.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김윤호
보통주
0
부사장
직원
-

최창빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 22일
2023년 06월 27일
2023년 07월 06일
2023년 07월 07일

나. 피권유자의 범위

2023년 6월 15일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2023.06.27 9시 (종료일)2023.07.06 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 주소: (17502) 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 (경영지원실 최창빈)-우편접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 07월 07일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지(주)2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2023.06.27 9시 (종료일)2023.07.06 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해간접 행사하실 수 있습니다.□ 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정윤철
1971.10
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

이호영
1963.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정윤철
이사
2006~2007
- Standard Chartered PE 이사
해당사항없음

부장
2007~2008
- Citigroup 부장
해당사항없음

이사대우
2010~2019
- 미래에셋대우 이사대우
해당사항없음

부대표
2019~
- 현, Alchemist Capital Partners Korea, 부대표
해당사항없음

이호영
부행장
1989~
- 우리은행 남대문기업영업본부 본부장- 현, 우리은행 캄보디아 부행장
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_정윤철

확인서_이호영

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이호영
1963.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호영
부행장
1989~
- 우리은행 남대문기업영업본부 본부장- 현, 우리은행 캄보디아 부행장
해당사항없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 경영전반에 적절한 의견제시 등의 사외이사직을 수행하고 있으며 당사 감사위원회 의사결정 과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것으로 기대되어 추천합니다. 또한, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있습니다.

확인서

확인서_이호영

※ 기타 참고사항