SK스퀘어 — [기재정정]주식교환ㆍ이전결정(종속회사의주요경영사항) (20230619)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.06.19)주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-06-19

1. 정정관련 공시서류
주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
선행조건 충족에 따른 주식이전일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 교환ㆍ이전일정 중 "교환ㆍ이전 일자"
2023-09-04
2023-06-19

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 교환ㆍ이전 대상법인'은 설립예정법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 관련 재무정보가 존재하지 않습니다.
- 상기 '2. 교환ㆍ이전 대상법인'은 신설법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 관련 재무정보가 존재하지 않습니다.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 교환ㆍ이전 일정'의 교환ㆍ이전일자는 코리아시큐리티홀딩스㈜의 주식매매에 관하여 당사와 Soteria Bidco SCSp 간 2023. 3. 3. 체결된 주식매매계약에서 정한, 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 등을 포함한 선행조건 충족되는 날로부터 2영업일이 되는 날입니다. 현재로서는 선행조건 충족 일자를 확정할 수 없어 예상일을 기재하였습니다.
- 상기 '5. 교환ㆍ이전 일정'의 교환ㆍ이전일자는 코리아시큐리티홀딩스㈜의 주식매매에 관하여 당사와 Soteria Bidco SCSp 간 2023. 3. 3. 체결된 주식매매계약에서 정한, 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 등을 포함한 선행조건 충족되었으므로 2023.6.19로 확정하였습니다.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7. 주식매수청구권에 관한 사항'에 관하여, 에스케이쉴더스㈜의 주주인 당사(63.13% 소유) 및 블루시큐리티인베스트먼트(유)(36.87% 소유)는 본건 주식이전에 반대의견이 없어 주식매수청구권이 행사될 가능성은 매우 낮습니다. 또한 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 필요시 상법 제374조의2 제3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 가액 결정시 해당 내용을 공시할 예정입니다.
- 상기 '7. 주식매수청구권에 관한 사항'에 관하여, 에스케이쉴더스㈜의 주주인 당사(63.13% 소유) 및 블루시큐리티인베스트먼트(유)(36.87% 소유)는 본건 주식이전에 반대의견이 없어 주식매수청구권이 행사되지 않았습니다.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건 주식이전의 효력은 주식매매계약에서 정한 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 등을 포함한 선행조건 성취를 조건으로 하므로, 해당 조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우 또는 해당 주식매매계약이 무효, 취소, 해제, 해지되거나 기타 효력을 상실한 경우, 에스케이쉴더스㈜는 주식이전계획을 철회할 수 있습니다.
삭제

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주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에스케이쉴더스 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 구분
주식이전

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
코리아시큐리티홀딩스 주식회사
(Korea Security Holdings Co., Ltd.)

나. 대표자
박진효

다. 주요사업
자회사 지배 및 관리 등 지주사업

라. 발행주식총수(주)
보통주식
75,885,837

종류주식
-

마. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
37,943

3. 교환ㆍ이전 비율
1

4. 교환ㆍ이전 목적
코리아시큐리티홀딩스(주)를 에스케이쉴더스(주)의 완전모회사로 설립함으로써 완전모회사를 통하여 자금을 조달하고 구조 개편의 원활화를 도모하고자 합니다.

5. 교환ㆍ이전 일정
주주총회 예정일자
2023-04-03

구주권 제출기간
시작일
2023-04-04

종료일
2023-05-04

교환ㆍ이전일자
2023-06-19

신주권교부예정일
-

6. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
코리아시큐리티홀딩스 주식회사

7. 주식매수청구권 사항
1) 행사요건

- 상법 제360조의22가 준용하는 상법 제360조의5에따라 주식이전 결의에 반대하는 에스케이쉴더스(주)의 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.

2) 매수예정가격

- 필요시 협의 예정

3) 행사절차 및 방법

- 2023년 3월30일 현재 주주명부에 등재된 주주로서 주식이전에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

4) 청구기간

- 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

5) 접수장소

- 회사 본점의 담당자에게 제출할 수 있습니다.

6) 지급예정시기

- 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 2개월 이내에 지급예정입니다.

7) 지급방법

- 주주가 신고한 계좌로 이체할 예정입니다.

8. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 교환ㆍ이전 대상법인' 중 주식수는 본건 이전 완료시 액면금 500원의 75,885,837 주가 발행될 예정이고, 그에 따른 자본금은 37,942,918,500원입니다.

- 상기 '2. 교환ㆍ이전 대상법인'은 신설법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 관련 재무정보가 존재하지 않습니다.

- 상기 '3. 교환ㆍ이전 비율' 관련하여, 본건 주식이전의 교환비율은 1(코리아시큐리티홀딩스㈜) : 1(에스케이쉴더스㈜)이고, 주식이전 이후 종속회사인 에스케이쉴더스㈜는 코리아시큐리티홀딩스㈜의 완전자회사로 존속할 예정입니다. 즉, 주식이전 시 에스케이쉴더스㈜의 최대주주는 당사에서 코리아시큐리티홀딩스㈜로 변경 됩니다.

- 상기 '5. 교환ㆍ이전 일정'의 교환ㆍ이전일자는 코리아시큐리티홀딩스㈜의 주식매매에 관하여 당사와 Soteria Bidco SCSp 간 2023. 3. 3. 체결된 주식매매계약에서 정한, 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 등을 포함한 선행조건 충족되었으므로 2023.6.19로 확정하였습니다.

- 상기 '7. 주식매수청구권에 관한 사항'에 관하여, 에스케이쉴더스㈜의 주주인 당사(63.13% 소유) 및 블루시큐리티인베스트먼트(유)(36.87% 소유)는 본건 주식이전에 반대의견이 없어 주식매수청구권이 행사되지 않았습니다.

- 상기 사항 및 일정은 진행절차 및 관계법령 상의 인허가, 관계기관과의 협의 및 승인, 또는 계약 당사자 간의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

- 주식이전과 관련하여 이사회 및 주주총회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 에스케이쉴더스(주) 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2023-03-02 타법인주식및출자증권처분결정

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이쉴더스주식회사
영문
SK shieldus Co., Ltd

- 대표자
박진효

- 주요사업
경비 및 보안시스템 서비스업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
3,265,176,584,008

지배회사의 연결 자산총액(원)
22,160,583,595,412

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
14.73