에쓰씨엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230619)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에쓰씨엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 06 월 19 일

권 유 자:
성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 공항대로396 7,8층전화번호: 02-2167-9090

작 성 자:
성 명: 황규빈부서 및 직위: 인사총무팀 사원전화번호: 02-2167-9118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에쓰씨엔지니어링주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 19일
라. 주주총회일
2023년 07월 04일

마. 권유 시작일
2023년 06월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에쓰씨엔지니어링 주식회사
보통주
2
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김건우
등기임원
보통주
1,028,888
3.29
등기임원
대표이사

(주)리셋헬스케어
특수관계인
보통주
100,000
0.32
특수관계인
-

계
-
1,128,888
3.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고형석
보통주
2,038
직원
직원
-

황규빈
보통주
244
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로 463 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 19일
2023년 06월 22일
2023년 07월 04일
2023년 07월 04일

나. 피권유자의 범위

2023년 05월 30일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에쓰씨엔지니어링(주)
https://www.sc-eng.com
고객지원 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 공항대로396 8층 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07649) ·전화번호 : 02-2167-9090 ·팩스번호 : 02-2167-9360- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 06월 22일 ~ 07월 04일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 07월 04일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 공항대로376 KBS스포츠예술과학원 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 06월 24일 ~ 2023년 07월 03일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능, 마지막 날은 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.특히 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤병학
1974.11.25
미해당
미해당
-
이사회

우종석
1970.05.03
미해당
미해당
-
이사회

신용섭
1971.12.30
미해당
미해당
-
이사회

유수택
1941.03.11
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤병학
경영인
2022년 ~ 현재
㈜카나리아바이오엠 바이오임상개발 CTO
-

2022년 ~ 2023년
㈜세종메디칼 대표이사

2018년 ~ 2020년
㈜엑세쏘바이오파마 대표이사

2016년 ~ 2018년
HLB생명과학㈜ 신약개발본부 이사

우종석
경영인
2022년 ~ 현재
㈜카나리아바이오 상무이사
-

2019년 ~ 2022년
㈜카나리아바이오엠 부사장

2011년 ~ 2019년
㈜효성티앤에스

2007년 ~ 2011년
독일 Forimex GmbH 대표이사

신용섭
경영인
2021년 ~ 현재
㈜카나리아바이오엠 상무이사
-

2008년 ~ 2019년
IBK투자증권㈜

2001년 ~ 2007년
한화투자증권㈜

유수택
경영인
2016년 ~ 2017년
한국문화예술위원회 상임감사
-

2015년 ~ 2016년
삼성그룹고문

2002년 ~ 2003년
영암관광개발 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 유수택 사외이사 후보자1. 전문성 : 후보자는 30여년간 공직에 몸담았을 뿐만 아니라 경영과 행정에 밝고 공기업과 민간기업의 사장을 역임하였습니다. 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤병학 사내이사 후보자본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 우종석 사내이사 후보자본 후보자는 오랜기간 경영 일선에서 활동한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영 전반에 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 신용섭 사내이사 후보자본 후보자는 10년 이상의 금융기관 근무 경험과 더불어 다양한 경영활동 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 유수택 사외이사 후보자본 후보자는 경영자로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대하여 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_사외이사 윤병학.jpg
확인서_사외이사 윤병학

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확인서_사내이사 우종석

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확인서_사내이사 신용섭

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확인서_사외이사 유수택

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공병권
1973.07.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공병권
경영인
2023년 ~ 현재
㈜카나리아바이오엠 최고재무총괄 CFO/전무이사
-

2011년 ~ 2023년
하이트진로홀딩스㈜ 관리총괄

2008년 ~ 2011년
㈜태영건설 기획팀

2003년 ~ 2007년
㈜씨제이홈쇼핑 재무팀

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공병권 감사 후보자재무 및 회계 전문가로서 경험과 공인회계사로서 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_감사 공병권.jpg
확인서_감사 공병권

※ 기타 참고사항

해당사항 없음