KG케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230615)
제출인: KG케미칼

의결권대리행사권유참고서류
3.6
kg케미칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 6월 15일

권 유 자:
성 명: 케이지케미칼주식회사주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322전화번호: 052-231-1700

작 성 자:
성 명: 전수청부서 및 직위: 경영지원본부 재무팀 매니저전화번호: 02-2680-4337

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KG케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 02일
라. 주주총회일
2023년 06월 30일

마. 권유 시작일
2023년 06월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KG케미칼(주)
보통주
172,288
1.24
본인
자사주

※ 상기 소유주식수는 제70기 임시주주총회 주주명부 기준일인 2023년 06월 02일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽재선
사내이사
보통주
2,230,957
16.09
사내이사
-

김영란
특별관계자
보통주
111,430
0.80
특별관계자
-

곽정현
대표이사
보통주
425,686
3.07
대표이사
-

배수빈
특별관계자
보통주
2,512
0.02
특별관계자
-

곽태민
특별관계자
보통주
6,800
0.05
특별관계자
-

곽지안
특별관계자
보통주
5,000
0.04
특별관계자
-

곽혜은
특별관계자
보통주
225,351
1.63
특별관계자
-

이상준
특별관계자
보통주
11,702
0.08
특별관계자
-

이고은
특별관계자
보통주
1,000
0.01
특별관계자
-

이주은
특별관계자
보통주
850
0.01
특별관계자
-

(주)KG제로인
계열회사
보통주
2,863,444
20.65
계열회사
-

㈜KG이니시스
계열회사
보통주
366,057
2.64
계열회사
-

㈜스마트인슈
계열회사
보통주
6,007
0.04
계열회사
-

재단법인 선현
재단
보통주
717,285
5.17
재단
-

계
-
6,974,081
50.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최신휘
보통주
0
직원
직원
-

전수청
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 02일
2023년 06월 20일
2023년 06월 30일
2023년 06월 30일

* 권유 종료일은 2023년 6월 30일 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 6월 2일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 6월 20일 9시 ~ 2023년 6월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KG케미칼(주) 홈페이지
http://www.kgchem.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 중구 통일로 92(순화동 1-170) KG타워 21층 케이지케미칼 주식회사 (주주총회 담당자 앞) 전 화 번 호 : 02-2680-4337 팩 스 번 호 : 02-769-9940- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2023년 6월 20일 ~ 2023년 6월 30일(제70기 임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 30일 오전 11시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322KG케미칼 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 6월 20일 9시 ~ 2023년 6월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. ※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지(http://www.kgchem.co.kr)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

제1호 의안 : 자기주식 소각의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

-주주가치 제고 및 주주환원정책의 강화

나. 자본감소의 방법

-회사가 보유하고 있는 자기주식의 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
102,075주
0.74%
2023.08.01
71,638,725,000(13,795,883주)
71,128,350,000(13,693,808주)

(*1) 보고서 제출일 현재 발행주식수는 13,866,096주 입니다. 감자전자본금의 발행주식수는 이익소각 예정인 70,213주를 제외한 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

당사는 23년 1월부터 4월까지 자기주식을 102,140주 취득하여 공고일 현재 총 172,288주의 자기주식을 보유하고있습니다. 이 중 70,213주는 이익소각의 방식으로 이사회 결의에 의하여 소각 할 예정이며, 특별목적으로 취득한 102,075주는 자본금의 감소를 통해 소각 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :액면분할의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다.
제7조(일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원으로 한다.
액면분할