인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20230615)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.9
(주)웨스트라이즈

주주총회소집공고

2023년 06월 15일

회 사 명 :
주식회사 웨스트라이즈

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.westrise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우 종 구

(전 화) 02-558-5752

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 06월 30일(금) 오전 09시2. 장소 : 서울시 강남구 논현로 322, 지하 1층

3. 회의 목적사항가. 보고 사항감사의 감사보고나. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 장영수 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

2023년 06월 15일서울시 강남구 영동대로 701, 8F(청담동, W타워)주식회사 웨스트라이즈 대표이사 정 집 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

가-1.

회차
개최일자
의안내용
사외이사가 아닌 이사의 성명

오창근(출석률: 100.00%)
FAN NA(출석률: 100.00%)
정집훈(출석률 : 100.00%)
한승일(출석률 : 100.00%)
양승근(출석률 : 28.57%)

찬 반 여 부

1
2023.01.13
임시주주총회 제반사항 변경 및 안건 확정의 건
찬성
찬성
선임 전
선임 전
선임 전

2
2023.02.23
신주발행일정 단축 및 배정자 변경의 건
찬성
찬성

3
2023.02.24
제22회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

4
2023.02.24
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
찬성

5
2023.03.02
내부결산(연결재무제표 포함) 및 정기총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2023.03.16
정기주주총회 제반사항 및 안건 확정의 건
찬성
찬성

7
2023.03.31
대표이사 변경의 건
임기만료
임기만료
찬성
찬성
찬성

8
2023.04.11
신주(제3자배정 유상증자) 배정자 및 배정주식 수 변경의 건
찬성
찬성
-

9
2023.04.19
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
-

10
2023.04.20
신규법인 출자 결정의 건
찬성
찬성
-

11
2023.05.04
주권관련 사채권 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.05.22
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

13
2023.06.15
임시주주총회 제반사항 및 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

가-2.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이의용(출석률: 0.00%)
윤현필(출석률 : 100.00%

찬 반 여 부

1
2023.01.13
임시주주총회 제반사항 변경 및 안건 확정의 건
-
선임 전

2
2023.02.23
신주발행일정 단축 및 배정자 변경의 건
-

3
2023.02.24
제22회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
-

4
2023.02.24
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
-

5
2023.03.02
내부결산(연결재무제표 포함) 및 정기총회 소집의 건
-

6
2023.03.16
정기주주총회 제반사항 및 안건 확정의 건
-

7
2023.03.31
대표이사 변경의 건
중도퇴임
찬성

8
2023.04.11
신주(제3자배정 유상증자) 배정자 및 배정주식 수 변경의 건
찬성

9
2023.04.19
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성

10
2023.04.20
신규법인 출자 결정의 건
찬성

11
2023.05.04
주권관련 사채권 취득 결정의 건
찬성

12
2023.05.22
임시주주총회 소집의 건
찬성

13
2023.06.15
임시주주총회 제반사항 및 안건 확정의 건
찬성

* 상기 사외이사 이의용은 2023년 03월 31일. 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.* 상기 사외이사 윤현필은 2023년 03월 31일. 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 공시서류 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내/사외이사
4
50억
233,333
8,333
-

상기 주총승인금액 50억원은 사내/사외이사를 포함한 승인금액입니다.지급총액과 1인평균 지급액은 퇴임한 인원에 대한 급여가 포함되어 있습니다.당사 사외이사 1인은 무보수 대상자로 지급금액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)에프앤코스메딕스 (기타특수관계자)
2023-01-01 ~ 2023-03-31
1.1
3.80%

* 해당 거래정보는 최대주주 변경 전 특수관계인과의 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 패션 산업의 특성(1-1) 패션 산업은 각 복종 별로 경기에 대한 민감도 차이가 있을 수 있으며 국내 경기변동과 직접적인 관련을 갖고 있고있습니다. 최근에는 고급화 되어가고 있는 소비자의 구매패턴 등의 변화도 중장기적으로 중요한 변동 요인으로 꼽힙니다. 또한 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있어 상품 기획 단계부터 판매 시점까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다. 제품 단가의 차이로 인해 S/S(봄/여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향을 띄고 있습니다.
(1-2) 세계 시장 규모 추이 및 전망패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 한국섬유산업연합회 자료에 따르면 세계의류시장은 2015년 그리스발 재정위기 등으로 인하여 하락세로 전환되었으나 그 이후로 안정적으로 회복하며, 2019년의 세계의류시장은 8,983억 달러까지 성장했습니다. 그러나 2020년 코로나19 영향으로 세계의류시장은 6,557억달러 수준까지 하락할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 반등 효과가 있을 것으로 전망되나 2024년이 되어서야 2019년 규모를 상회하는 9,034억 달러로 회복할 것으로 예상됩니다.

세계 의류 산업 규모 추이.jpg
세계 의류 산업 규모 추이

(2) 화장품 산업의 특성(2-1) 화장품 산업은 미(美)에 대한 관심사 증대, 여성 경제활동 인구 증가, 인터넷 발달에 따른 플랫폼 확산, 여성을 비롯해 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 꾸준히 증가하는 추세입니다. 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 멀티숍 등 새로운 유통 채널의 성장이 확산되고 있습니다. 국내 화장품 산업은 내수중심으로 발전해 왔으나 현재는 선진화된 공법과 고급 원료의 사용으로 글로벌 시장으로 확대되고 있으며 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다.

(2-2) 세계 시장 동향 및 전망

글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망한 업으로 위상을 넓혀가고 있습니다.

Euromonitor 자료에 의하면 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가했습니다. 2020년 코로나19로 인한 세계경제수요 및 공급악화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측되며, 특히, 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼 것으로 전망됩니다.

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

(3) 중국 시장 동향 및 전망시장규모와 성장성을 고려하면 당사가 주요 타겟 시장으로 삼고 있는 중국이 가장 매력적이며 그 외 브라질과 인도, 베트남, 인도네시아, 사우디아라비아, 태국도 고성장이 예상됩니다.

중국은 아시아의 최대 시장으로 경제성장, 미와 개성에 대한 높은 관심으로 높은 성장률이 예상되는 대규모 고성장 시장입니다.

매년 큰 폭으로 성장하고 있는 중국의 2017년 화장품 시장규모는 479억 달러로

전년대비 8.1% 증가했습니다. 중국시장은 소득수준 향상과 함께 시장이 가파르게 성장하고 있으며, 세계 시장에서 차지하는 비중도 매년 증가하고 있습니다.

최근 중국기업들이 한국기업을 모방한 제품을 출시하고 마케팅, R&D에 투자를 확대하고 있지만 브랜드 파워나 품질에서 격차가 존재합니다. 또한 중국의 경제 성장으로소비 수준이 전반적으로 높아지며 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있고 한국 화장품의 성장세는 당분간 지속될 전망입니다.

또한 현재까지 한국 기업의 진출 지역은 북경, 상해 등으로 향후 타 도시로의 진출 지역을 확대하면서 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

반면 중국의 자국기업 육성을 위한 규제 강화가 예상되고 있어 해당 대응방안 수립 및 리스크 관리가 중요하게 작용할 것으로 보입니다.

따라서, 수익성 제고, 리스크 관리 등에 있어 지속적으로 유통회사의 기본역량을 강화하하면서 수출 대행 기능 외, 가치창출이 가능한 다양한 기능을 제공하고자 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업구조

당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기, 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하였습니다. 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.2019년 상반기, 취급 브랜드와 카테고리 다양화를 위해 패션의류 및 기타잡화 유통사업에 진출하였습니다. 기존에 보유하고 있던 유통라인을 활용하여, 효율적으로 유통사업을 전개했으며, 코스메틱과 함께 두가지 유통사업에 진출하여 안정성을 보다 증가 시켰습니다.2023년 상반기, 경영진의 교체와 신규 사업의 발굴을 위해 자금조달을 진행하였으며 향후 신규 사업 부문에 대하여 면밀히 검토하여 수익성을 개선할 예정입니다.

(2) 연결대상 종속회사의 사업의 개요당사의 연결종속회사는 총 2개사로 에프앤리퍼블릭 항주 및 홍콩법인을 설립하여, 현지 유통망 추가 확보 및 효과적인 관리를 위하여 노력하고 있습니다.

(3) 공시대상 사업부문의 구분- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품, 의류 도매업 및 소매업

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 전자제품 제조판매업

~

1) 주류수입 및 판매업

1) 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 전자제품 제조판매업

~

1) 주류수입 및 판매업

1) 음식료품 제조, 가공, 판매업

1) 농·수·축산물 무역 및 도소매업

1) 가공식품 도소매업

1) 음식료품 및 음식료품 첨가물의 도소매업

1) 식품 냉동, 냉장 창고보관 및 운반업

1) 음식점업 및 단체급식업

1) 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체

사업목적 추가

부칙

제1조(시행일)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 06월 30일부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장영수
1967.01
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장영수

변호사

98.03. ~ 09.07

서울중앙지검, 수원, 대전, 청주 검사

해당사항 없음

09.08. ~ 16.02.

서울중앙지검 형사3부장, 대검 감찰1과장,

법무부 법무심의관

16.03. ~ 18.06.

서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장

18.07. ~ 21.04.

대구고검, 서울서부지검, 대전지검 검사장

21.04. ~ 현재

변호사 장영수 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장영수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자가 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(사외이사 후보자)_1.jpg
확인서(사외이사 후보자)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음 - 최근 사업연도인 제32기(2022년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였고, 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인○ 주주총회 집중(예상)일 개최 - 해당사항 없음