크레버스 — 주주총회소집공고 (20230615)
제출인: 크레버스

주주총회소집공고
2.9
(주)크레버스

주주총회소집공고

2023 년 06 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 크레버스

대 표 이 사 :
이 충 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지) http://company.creverse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김진빈

(전 화) 02-6420-8052

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 06월 30일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 524, 지하 1층 비바체홀(삼성동)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사(감사위원회)보고《부의 안건》 제1호 의안 : 자기주식 소각의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 김형준 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정하는 주주총회 소집의 통지·공고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(주식1% 이상 보유 주주), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(주식1% 이상 보유 주주), 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서)

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 본 주주총회와 관련한 자세한 내용은 금융감독원 DART(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://company.creverse.com)를 통해서도 확인하실 수 있습니다.

2023년 06 월 15 일

서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워주식회사 크레버스대 표 이 사 이 충 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 (출석률)

윤경로(100%)
맹동준(100%)
이재호(100%)
장태순(83%)

찬반여부

1
2023.02.03
제1호 의안 : 단기차입금 연장의 건
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)
찬성

2
2023.02.10
제1호 의안 : 제21기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건제3호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건제4호 의안 : 크레버스 청담어학원 서초 제2지점 설치의 건제5호 의안 : 크레버스 영재교육센터 강일 지점 폐지의 건제6호 의안 : 학원교습과정 추가 등록의 건보고사항(1) : 2022~2023년도 겨울학기 영업실적 보고보고사항(2) : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--

3
2023.03.15
제1호 의안 : 제21기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건제2호 의안 : 크레버스 청담어학원 청담 지점 이전의 건보고사항(1) : 2023년도 봄학기 영업실적 보고보고사항(2) : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사위원회)
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

4
2023.03.27
제1호 의안 : 자기주식 소각 결정의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 주주확정기준일 설정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

5
2023.03.30
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제2호 의안 : 경영위원회 위원장 및 위원 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 책정의 건제4호 의안 : 타인에 대한 채무보증 결정의 건
임기만료
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

6
2023.05.02
보고사항(1) : 제22기(2023년) 1분기 영업실적 보고
-
-
-

※ 2023년 3월 30일 윤경로 사외이사의 임기가 만료되었습니다.※ 2023년 3월 30일 제21기 정기주주총회(2022년도)에서 맹동준 사외이사, 장태순 사외이사가 재선임되었고, 이재호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
4,000
50
17
-

※ '주총승인금액'은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.※ 위 수치는 2023년 1분기말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과 성장성당사가 제공하는 교육서비스는 크게 교육 산업에 속하며, 공교육 외에 이루어지는 모든 교육활동 중 학원, 과외, 인터넷 강의 등이 이에 속합니다. 1960년대부터 명문 중학교 진학에 대한 관심이 많아지면서 교육 산업이 성장하기 시작하였습니다. 2010년대까지는 대입을 위한 사교육이 대부분이었지만, 최근 들어서는 성인과 유아를 위한 분야로도 점차 확산되면서 현재 국내 초중고 학생 사교육 참여율은 약 78.3%에 이릅니다.이와 더불어, 외동 자녀가 보편화되고 교육에 대한 인식이 전반적으로 높아지며, 프리미엄 교육을 선호하는 분위기가 시장 확대의 추진력이 되고 있습니다. 자신에게 아낌없이 투자하는 MZ세대의 성향은 자녀를 위한 소비에도 고스란히 반영되며 '골드 키즈'를 겨냥한 마케팅이 확산하고 있습니다. 따라서 향후에도 당사가 제공하고 있는프리미엄 교육에 대한 수요 역시 줄어들지 않을 것으로 전망됩니다.현 시대의 교육 수요자인 알파세대는 디지털 환경에 익숙한 세대로 모바일을 우선적으로 사용하며, 비대면 시장에서 강력한 소비주체로 부상하고 있습니다. 이에 따라, 당사가 제공하는 원격 학원에 대한 수요도 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 주요통계

2022년 초중고 학생 1인당 사교육비는 41만원으로 통계 집계 이래 최고치를 경신하였습니다. 사교육비 총액은 약 26조원으로 1년전보다 10.8%나 증가해, 소비자 물가 상승률 5.1% 대비 2배 이상의 증가율을 보였습니다. 특히 그 중, 초등학생 사교육비 증가율이 13.4%로 가장 높았으며, 이는 코로나 발생 이후 자녀의 학습 결손을 우려하여 사교육을 늘리고 있기 때문이라는 분석이 나오고 있습니다. 월평균 소득 최고 구간인 800만 원 이상 가정에서는 학생 1인당 사교육비로 평균 59만 3,000원을 지출해 소득 최저 구간인 가구(평균 11.6만원)와 약 5.1배의 차이를 보이는 등 소득별 교육 양극화 현상도 지속되고 있습니다. 이에 따라, 당사가 제공하고 있는 프리미엄 교육에 대한 수요도 지속될 것으로 전망됩니다.또한, 최근 발표된 2022년 가계동향조사 결과에 따르면, 가구당 연간 교육 지출은 20만 4천원으로 전년 대비 12.2% 증가했습니다. 그 중 학원/보습교육에 대한 지출이 전년 대비 15.5%로 큰 폭 상승했으며, 미혼 자녀가 있는 부부가구의 학생학원교육 지출은 월평균 36만 4천원으로 역대 최고치를 기록했습니다. 코로나19(COVID-19)는 전 세계적으로 학생들의 학습능력에 큰 영향을 주었으며, 온라인 개학, 등교수업 중단 및 축소 등은 학습결손과 학력저하를 불러왔습니다. 이러한 변화가 온라인 교육확산 및 사교육 참여 비중의 증가에 영향을 미쳤을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성민간 소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 내수경기 부진 영향을 비교적 적게 받는 다는 점에서 경기 변동에 대한 민감도는 상대적으로 낮은 편입니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소당사는 프리미엄 영어 및 수학 사고력 교육 선도업체로서 높은 브랜드 가치를 지니고있으며, 당사 연구소에서 직접 개발한 프로그램과 콘텐츠, 강사 네트워크 등의 자산을 보유하고 있는 점이 가장 큰 경쟁우위라고 할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 당사 연구소에서는 자체 IT 기술력과 콘텐츠 개발을 통해 교실-온라인 학습을 유기적으로 연계한 Blended Learning을 제공하고 있으며, 버추얼 러닝 클래스를 원격학원 형태로 구현하여 에듀테크 선두업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.또한, 과거 주입식 위주의 교육보다 실용 위주의 교육에 대한 수요 증가는 사고력과 펀더멘털 교육을 지향하는 당사 프로그램의 경쟁력을 더욱 더 확고히 해주고 있습니다. April어학원은 '대한민국 하이스트 브랜드' 초등영어교육 부문 10년 연속 1위 및 '대한민국 브랜드스타' 9년 연속 1위에, 청담어학원은 '프리미엄 브랜드 지수' 14년 연속 1위, 아이가르텐은 '하이스트 브랜드' 유아영어교육부문 6년 연속 1위 및 '대한민국 브랜드스타' 5년 연속 1위에 선정되며 브랜드 파워를 끊임없이 입증해 왔습니다. 크레버스 영재관은 2023학년도 영재학교 합격자 301명을 배출하였으며, 이는 합격자 전체의 38.1%, 상위 3개 영재학교 합격생의 48.9%를 차지합니다. 이외에도 2022 한국 중학생 물리 화학 대회, 2022 소프트웨어 대회에서도 다수의 수상자와 합격자를 배출하며, 국가 미래 발전을 위한 과제인 영재 발굴과 육성에 끊임없이 이바지하고 있습니다.당사의 브랜드는 커리큘럼의 탁월함과 지속적인 성장성을 인정받았으며, '크레버스'라는 새로운 이름으로 국내 대표 교육 브랜드로서의 입지를 견고히 해오고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사는 온라인 교육서비스의 제공 및 오프라인 학원운영과 관련하여「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」등에 따라 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 회원 등의 정보수집과 관련하여「개인정보보호법과 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률」등의 적용을 받습니다. 또한, 각사는 정부의 교육정책, 입시제도의 변화 및 각 지역 교육청의 정책 등에 의해 영향을 받습니다. 따라서 정부의 교육정책과 관련하여 연관성이 있으며, 제도의 변화 및 각 지역 교육청의 정책, 각 대학의 정책 등에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황

당사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

사업 부문
회사
매출유형
품목
서비스와 제품에 관한 내용
매출액
구성비

국내 교육 사업
㈜크레버스
서비스
학원 수강료
직영학원(청담어학원, April어학원, 아이가르텐, CMS영재관, CMS사고력관, 씨큐브코딩)메타버스 영어, 수학 사고력 플랫폼 바운시(BOUNCY) & 노이지(NOISY)
33,317
52.03%

서비스
프랜차이즈 수입
가맹학원(청담어학원, April어학원, 아이가르텐, CMS사고력관, 씨큐브코딩)
2,236
3.49%

서비스
온라인 서비스
META Learning & i-Learning 서비스
10,319
16.12%

서비스/기타
기타 매출
기타 교육 서비스 매출 및 임대수익
999
1.56%

제품
교재 교구
크레버스 직영 및 가맹 학원 교재교구 판매
9,833
15.36%

해외 교육 사업
㈜크레버스
서비스
해외 매출
해외 커리큘럼 공급(베트남 APAX English, 중국 신남양, 일본 Global Vision 등)
154
0.24%

종속 기업 사업
영어 학원 사업
㈜크레버스에프
서비스
학원 매출
직영가맹학원(청담어학원, April어학원)
5,397
8.43%

유아 교육서비스 사업
㈜청담아이가르텐
서비스
학원 매출
청담아이가르텐학원 운영 및 서비스 제공
727
1.14%

멀티미디어 콘텐츠 사업
㈜청담미디어
서비스
미디어 서비스 매출
국내외 교육용 멀티미디어 서비스 개발 및 공급
323
0.50%

영어 이러닝 서비스 사업
Chungdahm (Philis.), Inc. (CDP)
서비스
이러닝 서비스 매출
이러닝 첨삭 지도, 화상 Live Session
707
1.10%

해외 영어 학원 사업
Chungdahm Learning CHINA
서비스
해외 매출
중국 교육사업
20
0.03%

해외 수학 학원 사업
PT. CMS EDU INDONESIA
서비스
해외 매출
CMS 인도네시아 직영 학원
-
0.00%

합계(A)
64,032
100.0%

내부거래(B)
(1,212)
-

내부거래를 차감한 총합계(A-B)
62,821
-

※ 2023년 1분기 연결재무제표 기준입니다. (주)씨엠에스에듀와의 합병에 따른 구조적 변화를 반영하여 금번 분기보고서부터 주요 사업부문을 변경하여 기재하였습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

구분
브랜드
서비스 내용

국내교육사업
영어사고력
청담어학원
글로벌 이슈의 토론과 융복합 프로젝트, 비판적 문제해결 훈련으로 완성하는 고급 영어 사고력 ESL

April어학원
통합교과 커리큘럼과 사고도구를 활용한 예술형 프로젝트로 시작하는 초등 영어 사고력 ESL

iGARTEN(아이가르텐)
문해력, 상상력, 서사력을 키우는 영-수-코 융합 사고력 영어학습

수리/컴퓨팅사고력
CMS 영재교육센터
소크라테스식 발문과 토론식 수업을 통해 수리 사고력의 토대를 만드는 초등 전문 브랜드

CMS 영재관
최상위권을 위한 영재학교, 올림피아드, 특목고 대비/목표와 수준에 맞춘 차별화된 수학, 과학 클래스

씨큐브코딩
프로그래밍 언어부터 소프트웨어 개발까지 아우르는 프로젝트 기반 맞춤형 컴퓨팅 사고력 클래스

V-사고력(Virtual)
BOUNCY
미디어, AI 개인화 시스템, 디지털 사고도구를 탑재한 버추얼 영어 사고력 클래스

NOISY
양방향 소통 시스템과 디지털 수학교구를 탑재한 버추얼 수리 사고력 클래스

EDGE
CMS 영재관의 수업과 관리 시스템을 적용한 수학, 과학 라이브 클래스

codeAlive
유니티와 공동 개발한 메타버스 코딩 플랫폼에서 배우는 파이썬 버추얼 컴퓨팅 사고력 클래스

※ ESL(English as a Second Language)

(2) 시장점유율

: 시장점유율은 산업특성상 추정 불가하여 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(영어교육시장)대한민국에서 영어교육의 열기는 오래전부터 교육 방식의 변화만 있을 뿐 여전히 전 세대에 걸쳐 사교육 시장에서 주요한 역할을 하고 있습니다. <2022년 통계청 초중고사교육비조사>에 따르면 연간 26조 원 규모에 달하는 전체 사교육 시장에서 영어가 7.8조 원을 차지하며 부동의 1위를 유지하고 있습니다. 가속화되고 있는 세계화 트렌드로 인해 영어 교육에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 보입니다. 사교육 시장에 참여하고 있는 학생들의 영어 교과에 대한 1인당 평균 사교육비도 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 9.3만원, 2021년 11.2만원, 2022년 12.3만원으로 3개년간 평균 15%이상의 증가율을 보였습니다.영유아에서 성인에 이르는 국내 영어교육 수요층이 영어 학습에 많은 시간과 노력을 투자함에도 불구하고, 영어 의사소통 능력이 효율적으로 배양되지 못하는 현실을 개선하기 위해 과거의 문법과 독해에 주안점을 둔 주입식 교육 시장은 실용 말하기 위주의 시장으로 변화하고 있습니다.또한 정책적으로도 2008년부터 말하기, 쓰기 교육을 강화하는 등 학교 영어교육을 의사소통 능력 중심으로 변화시키기 위한 제도적 기반이 마련되고 있습니다. 그뿐만 아니라 내신 평가에서도 배타적 경쟁심을 조장하고 미래사회에 필요한 협동학습을 저해하는 '상대평가'가 아닌 '절대평가'를 도입하고, 자신의 비전을 주도적으로 수립하고 이를 지속적으로 계발하는 '셀프 리더십이 강한 인재'를 양성하기 위한 제도 변화가 확대되고 있습니다.(수학교육시장)교육부가 <제1차 수학교육 종합 계획(2012년); 수학교육 선진화 방안>을 내놓으며 '사고력 수학'은 교육의 새로운 중심으로 자리매김했습니다. 과거의 주입 및 암기식 교육을 벗어나 사고력을 키우고, 배움을 즐기는 수학교육으로 트렌드가 변화한 것입니다. 이로 인해 총 2조 3천억 원 규모의 초등 수학 사교육 시장(2022년 통계청 기준)에서 '사고력 수학'의 비중은 매년 커지고 있습니다. 또한 <2022학년도 대입 개편안>에서 수학과 언어(국어) 영역은 현행과 같이 상대평가 체제를 유지하게 됨에 따라 수학 영역의 중요도는 계속해서 높아질 것으로 전망됩니다.영재교육 시장은 교육부의 <제1차 영재교육 진흥 종합 계획(2003년)> 발표 이후 꾸준히 성장하고 있습니다. 정부는 미래 국가경쟁력 강화 차원에서 초중고 영재교육 대상자를 전체 학생의 2% 수준(약 10만 명)까지 확대했고, 전국에 총 8개의 영재학교를 설립했습니다. 영재학교는 매년 10 대 1이 넘는 높은 경쟁률을 보이며, 국내 최상위 고교 유형으로서 상위권 학생들에게 큰 주목을 받고 있습니다. 4차 산업혁명 등 이공계 인력을 강조하는 사회 분위기도 영재학교 인기에 큰 몫을 하고 있습니다.

(코딩교육시장)IT 개발자 전성시대를 맞이하여 코딩 능력은 미래 인재를 선별하는 새로운 핵심 역량으로 주목받고 있습니다. 이미 정부는 2018년부터 초중등 코딩 교육을 필수화하였고, 2022 개정교육과정에 초중등 정보교육 시수를 2배로 편성하고 과목을 확대하고, 2027년 충북과 광주에 AI영재학교를 설립하는 등 계획을 발표하면서 초중등 코딩 교육시장이 한 단계 확대되는 새로운 전기를 맞이할 것으로 예상됩니다. 더불어, 2022년 서울 주요 10개 대학별 자연대 수시 경쟁률에서 소프트/컴퓨터 관련 학과가 의대를 제치고 2년 연속 1위를 차지하며 4차 산업 관련 직종이 부상하고 있습니다. 2025년부터 모든 일반고에 전면 시행되는 '고교 학점제'의 선택과목에도 정보, 인공지능 기초 과목 등이 편성되었으며 이를 통해 고등학생 때부터 직업 능력을 개발하여 학생부 종합 전형의 포트폴리오를 구성하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[국내 교육 사업 부문]코로나19(COVID-19)로 인한 사회적 거리두기의 완화에 따라, 오프라인 시장의 회복이 예상됩니다. 당사는 이에 따라, 오프라인 교육 수요를 반영하여 가맹 중심의 추가 출점 등을 계획하고 있습니다. 2023년 봄학기에만 성남, 김포, 용인 등 10개 이상의 센터가 오픈하였으며, 하반기에도 추가적인 가맹 센터 오픈을 예정하고 있습니다.회사의 핵심 사업인 가맹학원 사업을 중심으로 견고한 성장이 예상되며, 당사는 오프라인 학원사업 부문과 온라인 학원사업 부문의 시너지 효과를 극대화하기 위한 서비스도 계속해서 선보일 예정입니다.당사는 올해 2월, 네이버와 초중고 교육사업 협력과 하이퍼스케일(초거대) 인공지능(AI) 교육지원을 위한 업무 협약(MOU)을 체결하였습니다. 네이버의 초대규모 AI '하이퍼클로바' 언어모델 도구인 '클로바 스튜디오'를 당사의 자체 포털에 연동해 프로그램 개발에 용이한 환경을 지원하고, '웨일 스페이스'와의 제휴를 통해 '코드얼라이브' 등의 학습 솔루션을 활용할 수 있도록 시스템을 연동할 계획입니다.이를 통해, AI 교육을 위한 단계별 커리큘럼 및 프로젝트 기반의 실습 콘텐츠를 아우르는 'AI 교육 포털'을 구축할 예정입니다. [해외 교육 사업 부문]당사는 2014년 말 베트남 교육업체 'EGroup(APAX English)'과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했습니다. 주요도시 진출 후, 2-3급 도시까지 사업이 확장되어 2021년 초에는 현지 120여개 러닝센터에서 재원생 규모가 5만 명을 넘어섰습니다. 최근 2년간 코로나 장기화로 인한 베트남 정부의 봉쇄조치로 인해 사업이 일시 중단되었지만,올해 3월부터 'April 3.0 및 'iGARTEN 2.0' 커리큘럼 공급 계약을 새롭게 체결함으로써 사업이 재개되었습니다.

2020년에는 중국 신남양(상해 신남양 앙리 과기지분 유한공사)과의 지분 협력 및 JV중심의 협업을 통해 'iGARTEN'을 론칭해 중국 유아 영어교육 시장에 본격 진입하였습니다. 이후 중국 정부의 제로 코로나 정책과 사교육 시장 규제 '쌍감(雙減) 정책'으로 인해 사업 확장이 지연되었지만 지난해 말부터 코로나 봉쇄가 해제되며, 오프라인학원 사업이 재개되었습니다.

코로나 봉쇄조치와 정책 등의 이슈로 인해 일시 중단되었던 해외 교육 사업이 재개되며 당사의 국내 교육 사업과의 시너지 또한 기대됩니다.

(5) 조직도

: 2023년 3월 31일 기준 조직도는 다음과 같습니다.

(주)크레버스_전사조직도_20230331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

○ 제1호 의안 : 자기주식 소각의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유당사는 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각을 결정하였습니다. 합병과정에서 취득한 자기주식은 상법 제343조(주식의 소각)에 근거하여 자본금 감소 절차에 따라 주주총회 결의에 의해 소각 가능합니다. 해당 자기주식은 당사와 구) 주식회사 씨엠에스에듀의 합병 시 합병신주, 주식매수청구권 행사 등으로 인해 취득한 자기주식입니다.

나. 자본감소의 방법

- 소각 방법 : 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)- 액면 가액 : 500원 (1주당 액면가액)- 소각 대상 : 주식회사 크레버스와 구) 주식회사 씨엠에스에듀의 합병으로 취득한 자기주식 - 일정

구분
관련일정
비고

주주총회 예정일
2023년 6월 30일
-

채권자 이의제출기간
2023년 7월 1일 ~ 2023년 8월 2일
-

소각(감자) 기준일
2023년 8월 3일
-

변경상장 예정일
2023년 8월 18일
-

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
205,584주
1.78%
2023년 8월 3일
5,872,294,500원(11,543,764주)
5,769,502,500원(11,338,180주)

※ 기타 참고사항

당사가 보유한 자기주식 3,238,157주 중 일부인 205,584주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.

상기내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인업무 수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

□ 이사의 선임

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형준
1976.08.12
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
㈜크레버스 전무이사Sales BU (COO)
1995 - 19991999 - 20022006 - 20082015 - 20222022 - 20222022 - 현재
고려대학교 물리학과 졸업고려대학교 물리학과 대학원 졸업㈜씨엠에스에듀 신사업기획 본부장㈜씨엠에스에듀 중등영재총괄 부본부장㈜크레버스 OP Div.본부장現 ㈜크레버스 Sales BU COO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 선임 안건이 없으므로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 신규 사업 기획 및 콘텐츠 개발 역량과 학원 사업의 풍부한 현장 경험을 토대로 당사의 통합 시너지 역량을 최대한으로 끌어올릴 수 있는 비전을 갖춘 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 후보_김형준_확인서.jpg
사내이사 후보_김형준_확인서

□ 주식매수선택권의 부여

○ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제11조(주식매수선택권), 상법 제542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김형준
전무이사
Sales BU (COO)
보통주
150,000

김진빈
부사장
Management BU (CFO)
보통주
150,000

총2명
-
-
-
총300,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가 1개월 가중평균 주가 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액2) 행사기간부여일로부터 5년이 경과한 날부터 3년간
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,543,764주
발행주식 총수의 15% 이내
기명식 보통주/우선주
1,731,565주
1,413,059주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.30
1명
보통주
100,000
-
100,000
100,000

2020.08.28
1명
보통주
10,000
-
10,000
10,000

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총2명
-
총110,000주
총0주
총110,000주
총110,000주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제21기 사업보고서 및 감사보고서는 2023.03.22.자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.