유니켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230614)
제출인: 햇발

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유니켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 6 월14일

권 유 자:
성 명:주식회사 햇발주 소: 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2)전화번호: 02-588-7728

작 성 자:
성 명: 정재형부서 및 직위: 대표이사전화번호:02-588-7728

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 햇발
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023.06.13
라. 주주총회일
2023.06.29

마. 권유 시작일
2023년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사햇발
보통주
2,233,409
0.028
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)제이에이치사람들
공동보유자
보통주
2,013,469
0.023
주주
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재형
보통주
0
이사
주식회사햇발대표이사
-

정성욱
보통주
0
없음
주식회사햇발CFO
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용일(신미테크)
개인
-
-
-
업무수탁자
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.06.13
2023.06.17
2023.06.29
2023.06.29

주) 권유 종료일은 2023.06.29 주주총회 개시(오전10시)전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 임시주주총회(2023년06월29일 예정) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 6월 2일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까 존경하는 주주여러분. (주)유니켐의 주주 (주)햇발입니다.이번 임시주주총회에서 주주가 제안한 이사를 선임하고, 정기주주총회에서 주주제안으로 선임된 이사와 감사해임안을 부결시켜 존경하는 주주 여러분의 권익을 지키고 앞으로 회사가 우량한 기업으로 발돋움할 수 있도록 (주)햇발에게 의결권을 위임해 주실 것을 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호 : 02-588-7728 팩스번호 : 02-584-3520- 우편접수여부:가능- 방문접수여부:가능- 접수기간 : 2023년06월17일부터 2023년06월29일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06 월 29 일 (목) 오전 10 시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건
제2호 의안: 사외이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건(사외이사후보추천위원회)

제2-4호 의안 : 사외이사 송수영 중임의 건(사외이사후보추천위원회)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건
제4호 의안 : 감사 이용기 해임의 건
제5호 의안 : 감사 이상원 선임의 건

□ 이사의 해임

제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정 재형
1971. 03.
(주)유니켐 사내이사
2026. 03. 31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정 재 형
해임 사유 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건(사외이사후보추천위원회)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백문호
1958-09
사외이사
-
-
-

조남복
1958-10
사외이사
-
-
-

박호원
1968-07
사외이사
-
-
-

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백문호
-

동국대학교 행정대학원
-

(전)서울서부지방검찰청 수사과장

(현)법무사

조남복
-

고려대학교 통계학과
-

(전)삼일회계법인 전무

(현)세무법인 다솔 세무사

박호원
-

미시간주립대학교 재무학과
-

(전)리딩투자증권 전무이사

(현)오름인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정성욱
1966-01
-
-
-
-

이은경
1970-03
-
-
-
-

최동선
1970-04
-
-
-
-

오상돈
1960-07
-
-
-
-

이동래
1967-12
-
-
-
-

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성욱
-
-
중앙대학교 기계공학과
--

-
(현) (주)햇발 CFO

이은경
-
-
동국대학교 교육학과
-

-
(전) 중소기업은행 경영관리실

-
(전) (주)유니켐 사내이사

-
(현) (주)유니원 사내이사

최동선
-

관동대학교 영어영문학과
-

(전)삼양통상

(현)(주)유니켐 영업본부장

오상돈
-

한국외국어대학교 불어과
-

(현)(주)내자인 대표이사

(현)(주)오캐이월드 대표이사

(현)(주)에스라이프 대표이사

이동래
-

고려대학교 행정학과
-

(전)신우

(현)(주)유니원 감사

(현)(주)유니켐 관리본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(백문호)

확인서(조남복)

확인서(정성욱)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

제4호 의안 : 이용기 감사 해임의 건가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 용 기
1974. 01.
(주)유니켐 사내이사
2026. 03. 31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 용 기
해임 사유 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 이상원 감사 선임의 건※제4호 의안 부결시 제5호 의안은 자동폐기됨

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상원
1971-08
-
-

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상원
-
-
Case Western 대학교 MBA(재무)
-

-
(전)대우자동차판매 상무

(현)(주)에이온홀딩스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항