CG인바이츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230614)
제출인: CG인바이츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
크리스탈지노믹스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 06월 14일

권 유 자:
성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층전화번호: 031-628-2700

작 성 자:
성 명: 조원상부서 및 직위: 경영관리본부 과장전화번호: 031-628-2700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
크리스탈지노믹스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 14일
라. 주주총회일
2023년 06월 29일

마. 권유 시작일
2023년 06월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

크리스탈지노믹스(주)
보통주
1,824,593
1.92
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

뉴레이크인바이츠투자(주)
특수관계인
우선주
15,000,000
15.58
최대주주
-

뉴레이크인바이츠투자(주)
특수관계인
보통주
4,647,696
4.84
최대주주
-

계
-
19,647,696
22.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신승수
보통주
40,000
공동대표이사
공동대표이사
-

조원상
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
주주 의결권 대리행사 권유 업무
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 14일
2023년 06월 19일
2023년 06월 28일
2023년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 임시주주총회(2023년 06월 29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 06월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

코로나19 등 외부환경으로 인하여 주주총회에 직접 참석할 수 없는 주주가 권유자에게 의결권을 위임함으로써 의결권 대리행사를 통해 주주의 의결권을 적절히 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 06월 19일 오전 9시 ~ 2023년 06월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크리스탈지노믹스 주식회사
http://www.crystalgenomics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 전화 번호 : 031-628-2700 팩스 번호 : 031-628-2701- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 06월 19일 ~ 06월 29일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)제이스에스에스에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06월 29일 오전 9시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 06월 19일 오전 9시 ~ 2023년 06월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다. (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내-코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 코로나19 관련 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.-코로나19 관련 정부 방침 변경 및 기타 비상사태 등 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하고 있으며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 “크리스탈지노믹스 주식회사”라 한다. 영문으로는 CrystalGenomics Incorporation(약호 CGI)라 표기한다.
이 회사는 “씨지인바이츠 주식회사”라 한다. 영문으로는 CrystalGenomics Invites Co., LTD.(약호 CGIC)라 표기한다.
상호 변경

회사의 본점은 경기도 성남시 시내에 둔다.
회사의 본점은 서울특별시 시내에 둔다.
본점의 소재지 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정인철
1963.07.14

-서울대학교 경영학과 졸업(학,석,박사)-A.T커니 부사장-IBM GBS 파트너-STX(주) 부사장-파나케이아(주) 대표이사

2026.04.12

신승수
1972.02.19
-고려대학교 경영대학원 졸업-크리스탈지노믹스 공동대표이사
2026.03.28

조경숙
1960.02.21
-KAIST 최고경영자과정-전, 루미아이크로(주) 대표이사-현, 오성첨단소재(주) 사내이사-현, 에스맥(주) 대표이사-현, (주)금호에이치티 사내이사-현, 화일약품(주) 대표이사
2026.03.28

정기도
1975.05.28
-조선대학교 회계학과 학사-전, LG이노텍 회계그룹 과장-현, (주)엔에스엠 사내이사
2026.03.28

최승현
1958.08.10
-서울대학교 동물학과 학사-서울대학교 대학원 생물물리학 석사- 캘리포니아주립대학교 버클리, 샌프란시스코 캠퍼스 생물물리학과 박사- 캘리포니아주립대학교 생물학대학 겸임교수-현, 제이씨비공동생물연구소 창립소장
2024.12.19

송시영
1958.02.12
-연세대학교 의과대학졸업. 의학박사-세브란스 병원 소화기내과 교수-전, 대한민국의학한림원-전, 국무조정실, 국정과제자문단-전, 연세대 의과대학 학장 / 의학전문대학원 대학원장-전, 국가바이오 빅데이터 구축시범사업 추진위원회
2024.12.19

양동석
1986.04.08
-단국대학교 소프트웨어학과 박사-전, (주)네오펙트 센터장-전, (주)네오펙트 이사
2026.03.28

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정인철
경영합리화 방안의 일환

신승수
경영합리화 방안의 일환

조경숙
경영합리화 방안의 일환

정기도
경영합리화 방안의 일환

최승현
경영합리화 방안의 일환

송시영
경영합리화 방안의 일환

양동석
경영합리화 방안의 일환

※ 기타 참고사항

*사내이사 정인철, 신승수, 조경숙, 정기도, 최승현, 사외이사 송시영, 양동석 해임은 소수주주 제안입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조중명
1948.12.15
부
부
-
이사회

신용규
1968.07.30
부
부
특별관계자
이사회

신승수
1972.02.19
부
부
-
이사회

신호종
1963.03.10
여
부
-
이사회

조경숙
1960.02.21
부
부
-
이사회

정기도
1975.05.28
부
부
-
이사회

양동석
1986.04.08
여
부
-
이사회

정인철
1963.07.14
부
부
-
이사회

전영채
1968.09.29
부
부
-
이사회

이승훤
1985.08.21
부
부
-
이사회

백창재
1970.07.21
부
부
-
이사회

송시영
1958.02.12
여
부
-
이사회

이주영
1977.01.21
여
부
-
이사회

총 ( 13 ) 명

*후보자 정인철, 전영채, 이승훤, 백창재, 송시영, 이주영 후보자는 소수주주 제안입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조중명
전)크리스탈지노믹스 대표이사
-

미국 Univ. of Houston 이학박사

-

-
LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장

2003 ~ 2023
크리스탈지노믹스(주) 대표이사

2013 ~ 2023
화일약품 (각자) 대표이사

신용규
현)뉴레이크얼라이언스 대표현)인바이츠바이오코아 대표
-
펜실베니아 대학 와튼스쿨 MBA외무고시대통령비서실 외교안보수석실 파견
-

2018.02~현재
현)뉴레이크얼라이언스 대표현)인바이츠바이오코아 대표

신승수
현)크리스탈지노믹스 공동대표이사
2010.01 ~ 2012.09
ENH㈜ 경영기획담당
-

2012.10 ~ 현재
현) 크리스탈지노믹스 공동대표이사

신호종
국민대학교 법무대학원 겸임교수, 한국투명성기구 정책위원
-
동국대학교 경찰학 박사
-

-
동국대학교 경찰사법대학원 겸임교수국민대학교 법무대학원 겸임교수

조경숙
현) 오성첨단소재(주) 사내이사현) 에스맥(주) 대표이사현) (주)금호에이치티 사내이사현) 화일약품(주) 대표이사
2018.06~2020.01
루미마이크로(주) / 대표이사
-

2020.07 ~ 현재
다이노나(주) / 대표이사

2018.12 ~ 현재
(주)금호에이치티/ 대표이사

2016.11 ~ 현재
오성첨단소재(주) / 사내이사

2016.03 ~ 현재
에스맥(주) / 대표이사

정기도
현) (주)엔에스엠 사내이사
2021~현재
조선대학교 회계학과 학사 전) LG이노텍 회계그룹 과장 현) (주)엔에스엠 사내이사 현) 에스맥㈜ 상무
-

양동석
현) (주)네오펙트 이사
2023~현재
단국대학교 소프트웨어학과 박사 전) (주)네오펙트 센터장 현) ㈜네오펙트 이사
-

정인철
현) 크리스탈지노믹스 공동대표이사
.2000~20092009~20102011~20142021~현재
서울대학교 경영학 졸업서울대학교 경영대학원 졸업전)A.T커니 부사장전)IBM GBS 파트너전)STX(주) 부사장현)파나케이아 대표이사
-

전영채
조선일보 대외협력팀장
-
서강대 언론대학원 석사
-

-
조선일보 부산울산경남지사장

이승훤
자생한방병원 진료원장
-
부산동의대 한의학 박사
-

-
자생한방병원 진료원장

백창재
더필요양병원 행정원장
-
카톨릭대 의료경영대학원 석사
-

-
더필요양병원 행정원장

송시영
연세대학교 의과학 및 의학전문대학원 학장 및 대학원장
현재
연세대의대 교수 및 세브란스병원 췌장암전문의
-

2021.09-현재
보건복지부, 융합기획 전문위원장

2017-2021
보건복지부 보건의료기술정책심의회 위원장

2009-2015
연세암병원 췌장담도암 전문센터장

1996-1998
미국, 밴더빌트대학 암센터 Post Doc

1989-1993
연세대의대 의학박사

1987-1989
연세대학교 대학원 석사

1976-1983
연세대학교 의과대학 학사

이주영
약사
-
조선대학교 약학대학원 석사
-

-
약사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 사외이사 신호종 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.[사외이사 양동석 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.[사외이사 송시영 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.[사외이사 이주영 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 조중명] 해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 전임 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고 회사를 운영해 나가는 데 필요한 업무역량이 탁월하며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 신용규]해당후보자는 현재 자산운용회사 및 바이오 연구 개발 관련 회사의 경영 전반에 대한 이해도가 높고 회사를 운영해 나가는 데 필요한 업무역량 및 통찰력이 탁월하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 신승수]해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 조경숙]해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 정기도]해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 정인철]해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 전영채]해당후보자는 언론계에 장기간 재직한 경험, 노하우 및 관련 인적네트워크를 적극적으로활용하여 대외홍보 업무를 강화하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 이승훤]해당후보자는 의료계에 장기간 재직한 경험, 노하우 및 관련 인적네트워크를 바탕으로 신약개발 업무에 있어 관련 전문지식을 활용하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 백창재]해당후보자는 의료계에 장기간 재직한 경험, 노하우 및 관련 인적네트워크를 바탕으로 신약개발 상품화 및 판매처 확보에 있어 관련 전문지식을 활용하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서(사내이사)_조중명

후보자확인서(사내이사)_신용규

후보자확인서(사내이사)_신승수

후보자확인서(사내이사)_신호종

후보자확인서(사내이사)_조경숙

후보자확인서(사내이사)_정기도

후보자확인서(사내이사)_양동석

후보자확인서(사내이사)_정인철

후보자확인서(사내이사)_전영채

후보자확인서(사내이사)_이승훤

후보자확인서(사내이사)_백창재

후보자확인서(사외이사)_송시영

후보자확인서(사외이사)_이주영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음