이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230614)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 06 월 14 일

권 유 자:
성 명: 이지케어텍(주) 주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩4,5,6층)전화번호: 02-747-8640

작 성 자:
성 명: 김주열부서 및 직위: 미래기획실 / 이사전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 14일
라. 주주총회일
2023년 06월 29일

마. 권유 시작일
2023년 06월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
128,862
1.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
32.86
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000
0.22
최대주주의 특수관계법인
-

서울대의과대학교교육연구재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
37,000
0.54
최대주주의 특수관계법인
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.85
비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
38,490
0.56
비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
22,756
0.33
비등기임원
-

위원량
비등기임원
보통주
3,016
0.04
비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

계
-
2,420,673
35.41
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,834,776주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2023년 3월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상일
보통주
1,100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 14일
2023년 06월 19일
2023년 06월 28일
2023년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 정기주주총회(2023년 06월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 03월 31일)기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023-06-19~2023-06-28※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수요- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4층)- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356 - 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 6월 19일 ~ 2023년 6월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06월 29일 오전10시

장 소
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023-06-19~2023-06-28※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,051,745,659

30,977,047,348

현금및현금성자산
5,772,809,068

7,995,528,540

단기금융자산
5,000,000,000

0

매출채권
14,350,238,311

13,427,279,144

기타유동채권
666,922,530

331,838,172

기타유동자산
10,260,038,463

9,192,845,744

당기법인세자산
1,737,287

29,555,748

Ⅱ. 비유동자산

23,212,564,595

24,436,217,138

장기매출채권
2,926,930,333

3,913,875,925

당기손익-공정가치금융자산
6,953,852,902

1,873,003,509

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250

323,386,250

유형자산
2,868,374,951

3,867,213,504

무형자산
465,550,579

5,474,902,552

기타비유동채권
1,771,233,355

1,838,756,370

기타비유동자산
1,230,713,959

1,860,275,498

이연법인세자산
3,267,519,735

3,357,273,780

확정급여자산
3,405,002,531

1,927,529,750

자 산 총 계

59,264,310,254

55,413,264,486

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,892,596,402

20,508,523,831

매입채무
2,839,409,782

8,435,306,000

단기차입금
5,000,000,000

4,100,000,000

기타유동채무
6,019,354,274

3,929,410,165

기타유동부채
8,032,065,754

4,042,020,734

당기법인세부채
1,766,592

1,786,932

Ⅱ. 비유동부채

3,210,643,457

3,265,686,098

기타비유동채무
1,036,127,144

1,653,905,006

기타비유동부채
2,174,516,313

1,611,781,092

확정급여부채
0

0

부 채 총 계

25,103,239,859

23,774,209,929

자 본

지배기업의 소유주지분

34,161,070,395

31,639,054,557

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,193,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,179,880,035

16,182,486,435

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,534,198,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,097,294,156)

(2,805,271,566)

Ⅴ. 이익잉여금

7,016,719,856

16,603,038,028

비지배지분

0

0

자 본 총 계

34,161,070,395

31,639,054,557

부 채 및 자 본 총 계

59,264,310,254

55,413,264,486

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

73,187,504,449

92,072,127,032

Ⅱ. 매출원가

62,907,380,502

74,881,524,571

Ⅲ. 매출총이익

10,280,123,947

17,190,602,461

판매비와관리비
14,400,193,729

16,599,447,428

Ⅳ. 영업이익(손실)

(4,120,069,782)

591,155,033

기타수익
368,322,731

465,270,013

기타비용
4,727,281,417

3,910,282,312

금융수익
827,412,304

1,086,770,072

금융비용
1,423,155,980

644,864,573

지분법손익

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,074,772,144)

(2,411,951,767)

법인세비용
511,546,028

778,520,506

VI. 계속사업당기순이익(손실)

(9,586,318,172)

(3,190,472,273)

Ⅶ. 중단영업손익

Ⅷ.당기순이익(손실)

(9,586,318,172)

(3,190,472,273)

Ⅸ. 기타포괄손익

1,707,977,410

1,486,762,226

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,663,688,772

1,444,605,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
44,288,638

42,157,203

X. 총포괄손익

(7,878,340,762)

(1,703,710,047)

XI. 반기순이익(손실)의 귀속

(9,586,318,172)

(3,190,472,273)

지배기업소유주지분 귀속
(9,586,318,172)

(3,190,472,273)

비지배지분 귀속

XII. 총포괄손익귀속

(7,878,340,762)

(1,703,710,047)

지배기업소유주지분 귀속
(7,878,340,762)

(1,703,710,047)

비지배지분 귀속

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

1.계속영업기본주당이익(손실)

(1,518)

(510)

2.중단영업기본주당이익(손실)

3.계속영업희석주당이익(손실)

(1,518)

(510)

4.중단영업희석주당이익(손실)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(4,292,033,792)
20,331,624,169
-
33,880,878,472

연결범위변동

-
-

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(3,190,472,273)
-
(3,190,472,273)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,444,605,023
-

1,444,605,023

해외사업환산손익

42,157,203

-
42,157,203

총포괄이익 소계
-
-
-
1,486,762,226
(3,190,472,273)
-
(1,703,710,047)

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(538,113,868)

(538,113,868)

주식선택권 취소
-
-
-
-
-

-

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-

-

자기주식의 취득

-

자기주식의 처분

-

유상증자
-
-
-
-
-

-

소유주와의거래 소계

(538,113,868)
-
(538,113,868)

2022.03.31(전기말)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(2,805,271,566)
16,603,038,028
-
31,639,054,557

2022.04.01(당기초)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(2,805,271,566)
16,603,038,028
-
31,639,054,557

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,586,318,172)
-
(9,586,318,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,663,688,772
-
-
1,663,688,772

해외사업환산손익
-
-
-
44,288,638
-
-
44,288,638

총포괄손익 소계

1,707,977,410
(9,586,318,172)
-
(7,878,340,762)

소유주와의거래 :

유상증자
224,388,000
9,671,607,100

-
9,895,995,100

연차배당
-
-
-
-

-

종속기업지분변동

-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

-

자기주식의 처분
-
325,786,500
178,575,000

504,361,500

소유주와의거래 소계
224,388,000
9,997,393,600
178,575,000

-
10,400,356,600

2023.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
-
34,161,070,395

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,648,104,320)

(4,567,737,868)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(469,936,409)

(2,877,214,748)

2. 이자의 수취
12,021,932

11,293,893

3. 이자의 지급
(240,557,686)

(117,043,385)

4. 배당의 수취
15,000,000

-

5. 법인세의 납부
(964,632,157)

(1,584,773,628)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,563,289,924)

(491,110,625)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
165,666,668

394,142,519

단기금융상품의 감소

주임종단기대여금의 감소
61,666,668

94,999,996

당기손익인식금융자산의 처분

관계기업투자의 처분

무형자산의 처분

임차보증금의 감소
104,000,000

299,142,523

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,728,956,592)

(885,253,144)

단기대여금의 증가
65,000,000

50,000,000

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
4,999,999,904

유형자산의 취득
337,822,830

486,864,538

무형자산의 취득
11,998,858

150,124,847

연결범위변동으로인한현금의감소

종속기업투자주식의 취득

임차보증금의 증가
314,135,000

198,263,759

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,019,977,700

(1,383,712,284)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,799,998,560

76,575,000

유상증자
9,899,998,560

-

차입금의 증가
3,900,000,000

종속기업지분변동

76,575,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,780,020,860)

(1,460,287,284)

배당금의 지급

538,113,868

신주발행비
4,003,460

차입금의 상환
3,000,000,000

리스부채의 지급
776,017,400

844,762,916

종속기업지분변동

77,410,500

자기주식의 취득

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,191,416,544)

(6,442,560,777)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,995,528,541

14,623,196,813

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,302,929)

(185,107,496)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,772,809,068

7,995,528,540

2. 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
3. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,418,308,509

30,637,128,387

현금및현금성자산
5,456,245,456

4,659,027,596

단기금융자산
5,000,000,000

매출채권
14,910,876,587

15,412,759,144

기타유동채권
665,879,491

330,869,532

기타유동자산
8,383,608,455

10,232,990,975

당기법인세자산
1,698,520

1,481,140

Ⅱ. 비유동자산

23,889,297,334

24,551,084,746

장기매출채권
2,926,930,333

3,913,875,925

당기손익-공정가치금융자산
6,953,852,902

1,873,003,509

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250

323,386,250

종속기업투자
1,440,283,077

623,804,005

유형자산
2,749,063,971

3,695,313,553

무형자산
465,550,579

5,474,902,552

기타비유동채권
1,681,358,740

1,752,448,259

기타비유동자산
977,545,269

1,852,635,847

이연법인세자산
2,966,323,682

3,114,185,096

순확정급여자산
3,405,002,531

1,927,529,750

자 산 총 계

58,307,605,843

55,188,213,133

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,952,991,443

20,367,253,559

매입채무
1,618,498,422

8,379,056,000

단기차입금
5,000,000,000

4,100,000,000

기타유동채무
5,854,027,788

3,880,884,125

기타유동부채
8,480,465,233

4,007,313,434

당기법인세부채

Ⅱ. 비유동부채

3,193,544,005

3,181,905,017

기타비유동채무
1,019,027,692

1,570,123,925

기타비유동부채
2,174,516,313

1,611,781,092

확정급여부채

부 채 총 계

24,146,535,448

23,549,158,576

자 본

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,193,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,179,880,035

16,182,486,435

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,534,198,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,097,294,156)

(2,805,271,566)

Ⅴ. 이익잉여금

7,016,719,856

16,603,038,028

자 본 총 계

34,161,070,395

31,639,054,557

부 채 및 자 본 총 계

58,307,605,843

55,188,213,133

<손 익 계 산 서>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당)기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

68,940,430,749

91,181,993,476

Ⅱ. 매출원가

61,672,807,406

74,966,886,933

Ⅲ. 매출총이익

7,267,623,343

16,215,106,543

판매비와관리비
12,538,831,629

15,368,744,964

Ⅳ. 영업이익(손실)

(5,271,208,286)

846,361,579

기타수익
100,065,807

462,675,587

기타비용
4,717,618,617

3,912,298,216

금융수익
854,561,302

1,086,644,844

금융비용
773,187,004

637,347,501

지분법손익
772,190,434

(291,604,752)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,035,196,364)

(2,445,568,459)

법인세비용
551,121,808

744,903,814

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(9,586,318,172)

(3,190,472,273)

Ⅶ. 기타포괄손익

1,707,977,410

1,486,762,226

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,663,688,772

1,444,605,023

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
44,288,638

42,157,203

Ⅷ. 총포괄손익

(7,878,340,762)

(1,703,710,047)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,518)

(510)

희석주당순이익(손실)

(1,518)

(510)

<자 본 변 동 표>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(4,292,033,792)
20,331,624,169
33,880,878,472

총포괄손익 :

당기순이익

(3,190,472,273)
(3,190,472,273)

확정급여제도의 재측정요소

1,444,605,023
-
1,444,605,023

지분법자본변동

42,157,203
-
42,157,203

총포괄이익 소계

1,486,762,226
(3,190,472,273)
(1,703,710,047)

소유주와의거래 :

연차배당

(538,113,868)
(538,113,868)

주식선택권 취소

주식선택권 소멸

자기주식의 취득

자기주식의 처분

유상증자

소유주와의거래 소계

(538,113,868)
(538,113,868)

2022.03.31 (전기말)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(2,805,271,566)
16,603,038,028
31,639,054,557

2022.04.01 (당기초)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(2,805,271,566)
16,603,038,028
31,639,054,557

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,586,318,172)
(9,586,318,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,663,688,772
-
1,663,688,772

지분법자본변동
-
-
-
44,288,638
-
44,288,638

총포괄손익 소계
-
-
-
1,707,977,410
(9,586,318,172)
(7,878,340,762)

소유주와의거래 :

유상증자
224,388,000
9,671,607,100
-
-
-
9,895,995,100

연차배당
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
325,786,500
178,575,000
-
-
504,361,500

소유주와의거래 소계
224,388,000
9,997,393,600
178,575,000
-
-
10,400,356,600

2023.03.31 (당기말)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당)기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,220,568,557

(7,018,478,250)

1. 영업으로부터 창출된 현금
2,398,965,389

(5,329,385,970)

2. 이자의 수취
11,772,680

11,168,665

3. 이자의 지급
(240,557,686)

(117,043,385)

4. 배당의 수취
15,000,000

-

5. 법인세의 납부
(964,611,826)

(1,583,217,560)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,542,278,177)

(462,742,391)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
165,666,668

440,105,819

단기금융상품의 감소
-

-

주임종단기대여금의 감소
61,666,668

94,999,996

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

-

관계기업투자의 처분
-

-

종속기업투자의 처분
-

76,575,000

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
104,000,000

268,530,823

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,707,944,845)

(902,848,210)

단기대여금의 증가
65,000,000

50,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
4,999,999,904

-

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

-

유형자산의 취득
316,811,083

459,848,863

무형자산의 취득
11,998,858

150,124,847

종속기업투자주식의 취득
-

77,410,500

임차보증금의 증가
314,135,000

165,464,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,087,196,002

(1,309,893,056)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,799,998,560

-

유상증자
9,899,998,560

-

단기차입금의 차입
3,900,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,712,802,558)

(1,309,893,056)

배당금의 지급
-

538,113,868

신주발행비
4,003,460

-

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

리스부채의 지급
708,799,098

771,779,188

자기주식의 취득
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

765,486,382

(8,791,113,697)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,659,027,596

13,514,255,790

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

31,731,478

(64,114,497)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,456,245,456

4,659,027,596

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 2023. 03. 31 현재

제 22 기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
6,629,352,452
16,215,670,624

1.전기이월미처분이익잉여금
16,215,670,624
19,406,142,879

2.당기순이익(손실)
(9,586,318,172)
(3,190,472,273)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

합 계
6,629,352,452
16,215,670,624

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금 (주당현금배당금(률) 보통주: 당기 -원(-%) 전기 86원(17.2%))
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
6,629,352,452
16,215,670,624

4. 별도 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

마용득
1959.07.11
없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

마용득
고문
2018~20202014~20182020.12~2021.11~
前 롯데정보통신 대표이사前 현대정보기술 대표이사現 롯데정보통신 고문現 서울디지털재단 정책자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

마용득
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

마용득 후보자는 2020년까지 롯데정보통신의 대표이사로 재직하면서 IT시스템, SI, SM 사업에 대 한 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득. 또한 의료정보 시스템에 대한 깊은 이해도와 경험을 바탕으로 향후 회사의 비전과 지속적인 성장발전을 위한 전 략 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

마용득 확인서_page-0001 (1).jpg
마용득 기타비상무이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
540

최고한도액
1,900

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
90

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.