케이티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230614)
제출인: 배창식

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)케이티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 6월 14일

권 유 자:
성 명: 배창식주 소: 서울 강남구 대치동 탐스코빌딩 4층전화번호: 02-563-4996

작 성 자:
성 명: 배창식부서 및 직위: 주주전화번호: 02-563-4996

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
배창식
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 09일
라. 주주총회일
2023년 06월 30일

마. 권유 시작일
2023년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
거버넌스 개선을 위해 개인소액주주의 단결된 의견 전달

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
https://cafe.naver.com/digicokt

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

배창식
보통주
11,000
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이헌
보통주
0
없음
대리인
-

신정우
보통주
40
주주
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울 영등포구 은행로 3, 502호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-9434-9919

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 09일
2023년 06월 17일
2023년 06월 29일
2023년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

2023년 5월 26일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제1-6호 안건에서 정관 제32조 대표이사후보심사위원회의 권한과 역할 이관 과정에서 CEO의 '정보통신분야의 전문적인 지식과 경험' 요건이 삭제된 바, ICT 전문성이 없는 낙하산 CEO의 선임 가능성을 열어 두는 선택이 아닌지 우려스럽습니다.제2-4호 안건에서 이승훈 사외이사 후보자는 이사회 투명성을 제고하고 소액주주 권익에 힘쓸 수 있는 후보자로 판단되어 찬성을 권고합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 6월 16일 ~ 2023년 6월 29일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://cafe.naver.com/digicokt

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 '액트 Act' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KT 주주모임
https://cafe.naver.com/digicokt
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 영등포구 은행로 3, 502호(우 07237)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 6월 16일 ~ 2023년 6월 30일 2023년 제1차 임시 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 30일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 6월 14일 오전 9시 ~ 2023년 6월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다.다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내드립니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 6월 15일 ~ 2023년 6월 29일

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정- 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회송※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다.다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내드립니다

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 정관의 변경

제1-1호 : 사내이사 수 축소 제1-2호 : 복수 대표이사 제도 폐지 제1-3호 : 대표이사 선임 안건에 대한 의결기준 상향 제1-4호 : 이사 임기 관련 규정 개정 제1-5호 : 대표이사 자격요건 규정 제1-6호 : 이사회내 위원회 구성 및 역할 변경

□ 이사의 선임

제2-1호 : 사외이사 후보 곽우영 제2-2호 : 사외이사 후보 김성철 제2-3호 : 사외이사 후보 윤종수 제2-4호 : 사외이사 후보 이승훈 제2-5호 : 사외이사 후보 조승아 제2-6호 : 사외이사 후보 최양희제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 안영균)

확인서

사외이사용_확인서_곽우영

사외이사용_확인서_김성철

사외이사용_확인서_윤종수

사외이사용_확인서_이승훈

사외이사용_확인서_조승아

사외이사용_확인서_최양희

사외이사용_확인서_안영균

감사위원용_확인서_안영균 (2).jpg
감사위원용_확인서_안영균 (2)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4-1호: 후보 이승훈 제4-2호: 후보 조승아

확인서

감사위원용_확인서_이승훈

감사위원용_확인서_조승아

※ 기타 참고사항