모아텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230613)
제출인: 모아텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
모아텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 06 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 모아텍주 소: 인천시 남동구 인주대로 698전화번호: 032-810-9000

작 성 자:
성 명: 조철호부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 032-810-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모아텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 13일
라. 주주총회일
2023년 06월 28일

마. 권유 시작일
2023년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모아텍
보통주
5,126,656
35.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

MINEBEAMITSUMI.INC
최대주주
보통주
7,287,238
50.85
최대주주
-

계
-
7,287,238
50.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임무근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 13일
2023년 06월 18일
2023년 06월 27일
2023년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 3월 31일(제35기 정기주주총회 기준일) 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 06월18일 9시 ~ 2023년 06월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1)기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)2)본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 인천시 남동구 인주대로 698(주)모아텍 경영지원팀 - 전화번호/팩스번호: 032-810-9000 /032-810-9100 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간: 2023년 06월18일 ~ 06월 27일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06월 28일 오전 9시

장 소
인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 06월 18일 9시 ~ 2023년 06월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1)기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)2)본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2023.03.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 사업의 내용 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 (당)기말2023년 3월 31일 현재

제 34(전)기말 2022년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 35(당)기말
제 34(전)기말

자산

유동자산

54,332,576,476
54,141,920,049

현금및현금성자산

23,382,090,394
11,368,692,271

매출채권및기타채권

6,598,557,676
4,619,819,232

기타유동금융자산

21,592,000,000
35,598,000,000

기타유동자산

109,581,862
69,750,621

당기법인세자산

163,987,968
58,229,080

재고자산

2,486,358,576
2,427,428,845

비유동자산

23,339,899,117
23,627,171,873

비유동기타채권

424,023,000
323,213,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
-
5,748,174

순확정급여자산
261,223,565
62,600,645

유형자산

15,078,500,788
15,397,149,564

무형자산

396,029,654
421,994,518

투자부동산

7,140,122,110
7,376,465,972

자산총계

77,672,475,593
77,769,091,922

부채

유동부채

5,434,773,495
4,604,721,181

매입채무및기타채무

5,261,260,241
4,504,317,007

유동리스부채

-
3,810,373

기타유동부채

173,513,254
96,593,801

비유동부채

1,140,545,675
1,118,074,790

이연법인세부채

1,140,545,675
1,118,074,790

부채총계

6,575,319,170
5,722,795,971

자본

지배기업 소유주지분

69,932,874,622
70,993,979,058

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

22,063,347,025
22,063,347,025

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액

(877,998,153)
(1,263,879,558)

이익잉여금

66,280,833,600
67,727,819,441

비지배지분

1,164,281,801
1,052,316,893

자본총계

71,097,156,423
72,046,295,951

자본과부채총계
77,672,475,593
77,769,091,922

2)연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서)

제 35 기 (2022년 4월 1일 부터 2023년 3월 31일까지)

제 34 기 (2021년 4월 1일 부터 2022년 3월 31일까지)

주식회사 모아텍 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액

31,956,939,380
31,025,314,527

매출원가

28,426,437,471
27,463,990,964

매출총이익

3,530,501,909
3,561,323,563

판매비와관리비

5,787,824,832
5,208,351,734

대손충당금환입

(13,976,400)
(15,141,100)

기타판매비와관리비

5,801,801,232
5,223,492,834

영업이익(손실)

(2,257,322,923)
(1,647,028,171)

기타수익

1,208,365,954
505,995,777

기타비용

1,418,925,297
413,770,895

금융수익

1,091,664,466
423,012,770

금융비용

39,864
720,619

법인세비용차감전순이익 (손실)

(1,376,257,664)
(1,132,511,138)

법인세비용(수익)

67,554,875
277,708,391

당기순이익(손실)

(1,443,812,539)
(1,410,219,529)

기타포괄이익(손실)

494,673,011
156,406,635

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

77,495,986
198,632,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)

417,177,025
(42,225,459)

총포괄이익(손실)

(949,139,528)
(1,253,812,894)

당기순손실의 귀속

(1,443,812,539)
(1,410,219,529)

지배기업 소유주지분

(1,524,481,827)
(1,488,430,482)

비지배지분

80,669,288
78,210,953

총포괄손실의 귀속

(949,139,528)
(1,253,812,894)

지배기업 소유주지분

(1,061,104,436)
(1,329,062,421)

비지배지분

111,964,908
75,249,527

주당손익

기본주당이익(손실)

(165)
(162)

희석주당이익(손실)

(165)
(162)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 총계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2021.04.01 (전기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,224,615,524)
69,017,617,829
72,323,041,480
977,067,366
73,300,108,846

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,488,430,482)
(1,488,430,482)
78,210,953
(1,410,219,529)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
198,632,094
198,632,094
-
198,632,094

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
(39,264,034)
-
(39,264,034)
(2,961,426)
(42,225,460)

2022.03.31 (전기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,263,879,558)
67,727,819,441
70,993,979,058
1,052,316,893
72,046,295,951

2022.04.01 (당기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,263,879,558)
67,727,819,441
70,993,979,058
1,052,316,893
72,046,295,951

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,524,481,827)
(1,524,481,827)
80,669,288
(1,443,812,539)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
77,495,986
77,495,986
-
77,495,986

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
385,881,405
-
385,881,405
31,295,620
417,177,025

2023.03.31 (당기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(877,998,153)
66,280,833,600
69,932,874,622
1,164,281,801
71,097,156,423

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
(1,443,812,539)
(1,410,219,529)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
19,425,722
(62,683,933)

퇴직급여
247,559,472
407,068,897

감가상각비
892,137,487
914,250,725

무형자산상각비
40,449,453
29,971,148

이자수익
(1,091,664,466)
(423,012,770)

외화환산이익
(217,419,704)
(256,198,490)

유형자산처분이익
(5,343,406)
-

무형자산처분손실
-
1,364,000

잡손실
12,000
-

대손충당금환입
(13,976,400)
(15,141,100)

외화환산손실
133,044,552
43,314,236

이자비용
39,864
720,619

법인세비용
67,554,875
277,708,391

자산부채증감

매출채권및기타채권의 증가
(1,893,929,098)
(31,213,793)

재고자산의 감소(증가)
(78,355,453)
180,309,320

기타유동자산의 증가
(81,126,512)
(16,746,141)

기타비유동자산의 감소
-
177,359

매입채무및기타채무의 증가
670,853,788
220,706,511

기타유동부채의 증가(감소)
107,211,772
(20,899,373)

기타비유동부채의 감소
-
(13,662,395)

퇴직금의 지급
(470,114,883)
(860,448,710)

사외적립자산의 변동
129,058,940
77,876,510

이자수취
1,025,584,117
377,131,304

법인세환급액
(108,234,864)
(3,209,925)

영업활동으로 인한 순현금유출
(2,071,045,283)
(582,837,139)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(136,000,000)
-

대여금의 감소
4,859,000
282,793,336

기타금융자산의 증가
(23,650,000,000)
(69,954,000,000)

기타금융자산의 감소
37,656,000,000
70,801,187,090

유형자산의 취득
(119,259,182)
(365,539,766)

유형자산의 처분
5,345,406
-

투자부동산의 취득
(12,569,209)
(55,337,500)

무형자산의 취득
(66,047,239)
(10,029,059)

무형자산의 처분
-
62,000,000

보증금의 감소
-
340,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입
13,682,328,776
1,101,074,101

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(3,850,237)
(15,092,400)

재무활동으로 인한 순현금유출
(3,850,237)
(15,092,400)

현금및현금성자산의 증가
11,607,433,256
503,144,562

기초 현금및현금성자산
11,368,692,271
10,610,915,225

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
405,964,867
254,632,484

기말 현금및현금성자산
23,382,090,394
11,368,692,271

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제 34 (전)기말 2022년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기말

제 34 (전)기말

자산

유동자산

46,263,112,312
47,121,435,712

현금및현금성자산

15,334,007,464
4,367,729,941

매출채권및기타채권

6,598,557,676
4,619,819,232

기타유동금융자산

21,592,000,000
35,598,000,000

기타유동자산

109,071,126
50,228,614

당기법인세자산

143,117,470
58,229,080

재고자산

2,486,358,576
2,427,428,845

비유동자산

25,658,674,865
25,709,741,109

비유동기타채권

424,023,000
323,213,000

기타비유동금융자산

40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
-
5,748,174

순확정급여자산
261,223,565
62,600,645

유형자산

15,078,500,788
15,397,149,564

무형자산

391,117,854
417,220,068

종속기업투자자산

9,463,809,658
9,463,809,658

자산총계

71,921,787,177
72,831,176,821

부채

유동부채

5,407,837,229
4,563,073,085

매입채무및기타채무

5,234,323,975
4,465,439,792

유동리스부채

-
3,810,373

기타유동부채

173,513,254
93,822,920

비유동부채

1,087,111,742
1,089,821,036

종업원급여부채

-
-

비유동리스부채

-
-

이연법인세부채

1,087,111,742
1,089,821,036

부채총계

6,494,948,971
5,652,894,121

자본

자본금

7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금

19,354,450,833
19,354,450,833

기타자본

(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

이익잉여금

63,605,695,223
65,357,139,717

자본총계

65,426,838,206
67,178,282,700

자본과부채총계

71,921,787,177
72,831,176,821

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

매출액

31,282,891,475
30,360,124,634

매출원가

27,933,688,085
26,969,007,943

매출총이익

3,349,203,390
3,391,116,691

판매비와관리비

5,743,921,412
5,166,656,364

대손충당금환입

(13,976,400)
(15,141,100)

기타판매비와관리비

5,757,897,812
5,181,797,464

영업이익(손실)

(2,394,718,022)
(1,775,539,673)

기타수익

1,011,824,934
266,672,881

기타비용

1,418,925,297
413,770,894

금융수익

996,065,364
418,039,078

금융비용

39,864
720,619

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,805,792,885)
(1,505,319,227)

법인세비용(수익)

23,147,595
234,984,280

당기순이익(손실)

(1,828,940,480)
(1,740,303,507)

기타포괄손익

77,495,986
198,632,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

77,495,986
198,632,094

총포괄이익(손실)

(1,751,444,494)
(1,541,671,413)

주당손익

기본주당이익(손실)

(198)
(189)

희석주당이익(손실)

(198)
(189)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

2021.04.01 (전기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

66,898,811,130
68,719,954,113

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,740,303,507)
(1,740,303,507)

확정급여제도의 재측정요소

198,632,094
198,632,094

2022.03.31 (전기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
65,357,139,717
67,178,282,700

2022.04.01 (당기초)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
65,357,139,717
67,178,282,700

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,828,940,480)
(1,828,940,480)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
77,495,986
77,495,986

2023.03.31 (당기말)

7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
63,605,695,223
65,426,838,206

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
(1,828,940,480)
(1,740,303,507)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
19,425,722
(62,683,933)

퇴직급여
247,559,472
407,068,897

감가상각비
436,793,958
460,442,333

무형자산상각비
40,449,453
29,971,148

이자수익
(996,065,364)
(418,039,078)

외화환산이익
(20,878,685)
(16,875,594)

대손충당금환입
(13,976,400)
(15,141,100)

외화환산손실
133,044,552
43,314,236

유형자산처분이익
(5,343,406)
-

잡손실
12,000
-

무형자산처분손실
-
1,364,000

이자비용
39,864
720,619

법인세비용
23,147,595
234,984,280

자산부채증감

매출채권및기타채권의 증가
(1,893,929,098)
(31,213,793)

재고자산의 감소(증가)
(78,355,453)
180,309,320

기타유동자산의 감소(증가)
(53,094,338)
2,767,484

매입채무및기타채무의 증가
682,794,737
214,129,449

기타유동부채의 증가(감소)
79,690,334
(20,899,373)

퇴직금의 지급
(470,114,883)
(860,448,710)

사외적립자산의 변동
129,058,940
77,876,510

이자수취
929,985,015
377,131,304

법인세 납부액(환급액)
(84,888,390)
20,012,610

영업활동으로 인한 순현금유출
(2,723,584,855)
(1,115,512,898)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(136,000,000)
-

대여금의 감소
4,859,000
282,793,336

기타금융자산의 증가
(23,650,000,000)
(69,954,000,000)

기타금융자산의 감소
37,656,000,000
70,801,187,090

유형자산의 취득
(119,259,182)
(365,539,766)

유형자산의 처분
5,345,406
-

무형자산의 취득
(66,047,239)
(10,029,059)

무형자산의 처분
-
62,000,000

보증금의 감소
-
340,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입
13,694,897,985
1,156,411,601

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(3,850,237)
(15,092,400)

재무활동으로 인한 순현금유출
(3,850,237)
(15,092,400)

현금및현금성자산의 증가
10,967,462,893
25,806,303

기초 현금및현금성자산
4,367,729,941
4,346,172,011

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,185,370)
(4,248,373)

기말 현금및현금성자산
15,334,007,464
4,367,729,941

5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 35 기 (2022. 04. 01 부터 2023. 03. 31 까지)

제 34 기 (2021. 04. 01 부터 2022.03. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 35 기
제 34 기

처분예정일 : 2023년 06월 28일
처분예정일 : 2022년 06월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금
54,739,293,161
56,490,737,655

전기이월미처분이익잉여금
56,490,737,655
58,032,409,068

확정급여제도의 재측정요소
77,495,986
198,632,094

당기순손실
(1,828,940,480)
(1,740,303,507)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
54,739,293,161
56,490,737,655

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제희
1964.12.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

나까기리야스노부
1962.01.21
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

최성환
1970.03.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이재원
1962.02.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제희
(주)모아텍 대표이사
2008년~2013년2014년~2016년2017년~2019년2019년 ~현재
한국엔엠비(주) 회전기기영업팀장한국엔엠비(주) 영업담당이사한국엔엠비(주) 영업전략실장 이사(주)모아텍 대표이사
해당사항 없음

나까기리야스노부
(주)모아텍 등기이사
2002년~2014년2015년~2018년2019년~현재2019년~현재
FDK(태국) 공장 미네베아미츠미(주) 기술개발부문 차장미네베아미츠미(주) 제조관리 차장 (파견)(주)모아텍사내이사
해당사항 없음

최성환
(주)모아텍 영업팀 상무
2009년~2015년2016년~2019년2019년 ~현재
(주)모아텍 BD사업부 영업부장(주)모아텍 자재물류부문 부문장(주)모아텍 영업팀 상무
해당사항 없음

이재원
변호사
1998년 ~현재2021년 ~현재
법무법인(유한)정률 소속변호사(주)모아텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나까기리야스노부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함..2. 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함.3. 직무수행 및 의사결정 기준모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임..첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이제희]폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 나까기리 야스노부]그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 최성환]다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.[사외이사 후보자 이재원]변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

이사확인서_이제희

이사확인서_나까기리야스노부

이사확인서_최성환

이사확인서_이재원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
324백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.