SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230613)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 06월 13일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 13일
라. 주주총회일
2023년 06월 28일

마. 권유 시작일
2023년 06월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
84,503,272
42.99
최대주주
-

계
-
84,503,272
42.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김보미(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김보미(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 13일
2023년 06월 16일
2023년 06월 27일
2023년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 06월 16일 9시~2023년 06월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 이재강(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0653

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06월 28일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 06월 16일 9시 ~ 2023년 06월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제8기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표로 2023년 06월 07일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 하였으며, 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제8기 2023년 03월 31일 현재

제7기 2022년 12월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
70,715,919,515
80,692,386,245

1. 현금및현금성자산
35,537,061,641
37,188,731,118

2. 단기금융자산
30,083,334,575
38,053,334,575

3. 매출채권및기타채권
16,093,357
4,464,321

4. 기타유동금융자산
3,043,797,027
2,362,685,354

5. 기타유동자산
2,035,632,915
3,083,170,877

Ⅱ. 비유동자산
3,041,987,167,262
3,046,674,523,304

1. 장기금융상품
7,475,773,305
7,505,773,305

2. 투자부동산
3,034,511,393,957
3,039,168,749,999

자 산 총 계
3,112,703,086,777
3,127,366,909,549

부 채

Ⅰ. 유동부채
697,462,480,077
727,099,846,506

1. 단기차입금
364,543,389,487
394,387,850,466

2. 회사채
319,905,502,618
319,861,398,345

3. 기타유동금융부채
6,219,440,858
6,253,193,808

4. 기타유동부채
6,794,147,114
6,597,403,887

Ⅱ. 비유동부채
1,455,033,174,587
1,431,547,467,494

1. 장기차입금
1,231,924,362,403
1,231,178,232,827

2. 전환사채
130,789,099,969
108,007,668,448

3. 임대보증금
83,080,574,107
82,492,335,814

4. 기타비유동부채
9,239,138,108
9,869,230,405

부 채 총 계
2,152,495,654,664
2,158,647,314,000

자 본

I. 지배기업소유주지분
960,207,432,113
968,719,595,549

1. 자본금
98,277,039,500
98,277,039,500

2. 기타불입자본
867,388,786,866
870,120,833,930

3. 이익잉여금
(5,458,394,253)
321,722,119

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
960,207,432,113
968,719,595,549

부채 및 자본 총계
3,112,703,086,777
3,127,366,909,549

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제 7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업수익
30,552,280,611
29,005,612,557

Ⅱ. 영업비용
8,054,645,344
7,705,930,848

Ⅲ. 영업이익
22,497,635,267
21,299,681,709

Ⅳ. 금융손익
(18,899,035,967)
(17,518,153,690)

1. 금융수익
550,470,142
520,442,777

2. 금융비용
19,449,506,109
18,038,596,467

Ⅴ. 영업외손익
64,705,474
(48,890,237)

1. 기타수익
64,705,474
1,942,054

2. 기타비용
-
50,832,291

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
3,663,304,774
3,732,637,782

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 연결당기순이익
3,663,304,774
3,732,637,782

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
3,663,304,774
3,732,637,782

XI . 주당이익

기본 및 희석 주당이익
18.64
18.99

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제 7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 10월 01일 (전기초)
98,277,039,500
873,215,884,562
5,675,265,701
977,168,189,763
-
977,168,189,763

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
3,732,637,782
3,732,637,782
-
3,732,637,782

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
2,649,817,836
-
2,649,817,836
-
2,649,817,836

전환사채의 상환
-
(1,858,480,618)
-
(1,858,480,618)
-
(1,858,480,618)

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)
-
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(3,886,387,850)
3,886,387,850
-
-
-

2022년 12월 31일 (전기말)
98,277,039,500
870,120,833,930
321,722,119
968,719,595,549
-
968,719,595,549

2023년 01월 01일 (당기초)
98,277,039,500
870,120,833,930
321,722,119
968,719,595,549
-
968,719,595,549

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
3,663,304,774
3,663,304,774
-
3,663,304,774

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
797,101,004
-
797,101,004
-
797,101,004

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)
-
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(3,529,148,068)
3,529,148,068
-
-
-

2023년 03월 31일 (당기말)
98,277,039,500
867,388,786,866
(5,458,394,253)
960,207,432,113
-
960,207,432,113

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제 7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,246,887,977
12,746,447,133

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
26,393,326,993
27,298,849,863

2. 이자의 수취
321,899,262
398,031,533

3. 이자의 지급
(16,449,216,428)
(14,897,651,473)

4. 법인세의 납부
(19,121,850)
(52,782,790)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,000,000,000
(688,301,536,836)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,000,000,000
40,032,942,558

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
40,032,942,558

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,000,000,000)
(728,334,479,394)

단기금융상품의 증가
27,000,000,000
63,053,334,575

장기금융상품의 증가
-
7,505,773,305

투자부동산(토지)의 취득
-
583,514,237,721

투자부동산(건물)의 취득
-
74,261,133,793

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(19,898,557,454)
708,002,854,253

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
247,074,011,760
1,083,975,423,467

단기차입금의 증가
-
274,392,182,137

회사채의 발행
224,000,000,000
653,867,780,000

전환사채의 발행
23,074,011,760
137,514,855,520

임대보증금의 증가
-
18,200,605,810

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(266,972,569,214)
(375,972,569,214)

단기차입금의 감소
30,000,000,000
-

회사채의 상환
224,000,000,000
334,000,000,000

전환사채의 상환
-
29,000,000,000

배당금의 지급
12,972,569,214
12,972,569,214

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(1,651,669,477)
32,447,764,550

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
37,188,731,118
4,740,966,568

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
35,537,061,641
37,188,731,118

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당)기 2023년 03월 31일 현재

제 7(전)기 2022년 12월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,847,416,372
45,321,916,039

1. 현금및현금성자산
12,060,942,705
5,793,574,393

2. 단기금융상품
20,000,000,000
35,000,000,000

3. 기타유동금융자산
1,959,829,645
1,665,256,478

4. 기타유동자산
1,826,644,022
2,863,085,168

Ⅱ. 비유동자산
2,332,492,632,042
2,336,146,202,253

1. 종속기업투자
760,356,820,000
760,356,820,000

2. 투자부동산
1,572,135,812,042
1,575,789,382,253

자 산 총 계
2,368,340,048,414
2,381,468,118,292

부 채

Ⅰ. 유동부채
444,926,944,869
474,907,948,763

1. 단기차입금
119,924,355,329
149,850,231,182

2. 회사채
319,905,502,618
319,861,398,345

3. 기타유동금융부채
2,372,305,093
2,472,148,257

4. 기타유동부채
2,724,781,829
2,724,170,979

Ⅱ. 비유동부채
962,737,876,435
939,499,325,144

1. 장기차입금
783,248,961,788
782,777,407,172

2. 전환사채
130,789,099,969
108,007,668,448

3. 임대보증금
45,224,955,003
44,922,868,166

4. 기타비유동부채
3,474,859,675
3,791,381,358

부 채 총 계
1,407,664,821,304
1,414,407,273,907

자 본

Ⅰ. 자본금
98,277,039,500
98,277,039,500

Ⅱ. 기타불입자본
867,388,786,866
870,120,833,930

Ⅲ. 이익잉여금
(4,990,599,256)
(1,337,029,045)

자 본 총 계
960,675,227,110
967,060,844,385

부채 및 자본 총계
2,368,340,048,414
2,381,468,118,292

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제 7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업수익
23,719,195,061
22,379,462,405

Ⅱ. 영업비용
4,745,362,844
4,758,189,518

Ⅲ. 영업이익
18,973,832,217
17,621,272,887

Ⅳ. 금융손익
(13,183,981,291)
(12,219,019,907)

1. 금융수익
254,590,107
347,858,970

2. 금융비용
13,438,571,398
12,566,878,877

V. 영업외손익
9
(50,832,276)

1. 기타수익
9
6

2. 기타비용
-
50,832,282

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
5,789,850,935
5,351,420,704

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순이익
5,789,850,935
5,351,420,704

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
5,789,850,935
5,351,420,704

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
29.46
27.23

자 본 변 동 표

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제 7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022년 10월 01일(전기초)
98,277,039,500
873,215,884,562
2,397,731,615
973,890,655,677

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,351,420,704
5,351,420,704

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
2,649,817,836
-
2,649,817,836

전환사채의 상환
-
(1,858,480,618)
-
(1,858,480,618)

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(3,886,387,850)
3,886,387,850
-

2022년 12월 31일(전기말)
98,277,039,500
870,120,833,930
(1,337,029,045)
967,060,844,385

2023년 01월 01일(당기초)
98,277,039,500
870,120,833,930
(1,337,029,045)
967,060,844,385

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,789,850,935
5,789,850,935

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
797,101,004
-
797,101,004

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(3,529,148,068)
3,529,148,068
-

2023년 03월 31일(당기말)
98,277,039,500
867,388,786,866
(4,990,599,256)
960,675,227,110

현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제 7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,165,925,766
8,371,520,908

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,129,643,282
14,147,364,854

2. 배당금 수취
7,856,943,162
6,517,210,506

3. 이자의 수취
287,066,416
280,779,773

4. 이자의 지급
(11,087,423,774)
(12,537,894,325)

5. 법인세의 납부
(20,303,320)
(35,939,900)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
15,000,000,000
(448,100,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,000,000,000
33,000,000,000

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
33,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,000,000,000)
(481,100,000,000)

단기금융상품의 증가
20,000,000,000
60,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
421,100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(19,898,557,454)
445,410,066,306

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
247,074,011,760
821,382,635,520

단기차입금의 증가
-
30,000,000,000

회사채의 발행
224,000,000,000
653,867,780,000

전환사채의 발행
23,074,011,760
137,514,855,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(266,972,569,214)
(375,972,569,214)

단기차입금의 감소
30,000,000,000
-

회사채의 상환
224,000,000,000
334,000,000,000

전환사채의 상환
-
29,000,000,000

배당금의 지급
12,972,569,214
12,972,569,214

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
6,267,368,312
5,681,587,214

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,793,574,393
111,987,179

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
12,060,942,705
5,793,574,393

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제8기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32 조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의
12,972,569,214원을 현금 배당함

이익잉여금처분계산서 제8(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제7(전)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당기처분예정일: 2023년 6월 28일
전기처분확정일: 2023년 3월 22일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(8,519,747,324)

(5,223,416,895)

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
(14,309,598,259)

(10,574,837,599)

당기순이익
5,789,850,935

5,351,420,704

임의적립금 등의 이입액

3,529,148,068

3,886,387,850

자본잉여금 이입액
3,529,148,068

3,886,387,850

이익잉여금처분액

12,972,569,214

12,972,569,214

보통주현금배당:
주당배당금(률) -당기 66원(13.20%) -전기 66원(13.20%)

12,972,569,214

12,972,569,214

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(17,963,168,470)

(14,309,598,259)

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 (총배당금/196,554,079주)*보유주식수"로 산출- 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급

제3호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 당사는 주당배당금 하락을 방지하고자, 25억 한도 내에서 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우

주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

865,800,348,644
98,277,039,500
147,415,559,250
718,384,789,394

※ 2023.04.30 결산 재무상태표 기준

- 당사는 기중 자리츠(토털밸류제1호리츠) 추가편입에 따른 조달비용 증가로 인해 당사가 사업계획상 예정한 주당 배당금액 하락을 방지하고자 자본잉여금을 감액하여 회계상 배당재원으로 활용하고자 함.

(단위: 원)

9기 사업계획상

주당 배당액(A)

9기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)

유상증자 후

발행주식수

자본잉여금 감액

대상액 주1)

66원

59원

7원

196,554,079주

1,375,878,553원

※ 2023.04.30 추정 재무제표 기준으로 인한 주당 배당금을 산정함.

주1) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 25억원 한도 내에서 전입하여 제9기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.□ 의결사항본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.