CG인바이츠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230613)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2023.06.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-06-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-05-19

3. 정정사유
주주총회 일시 변경 및 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜 : 2023-06-28
시간 : 오전 09:00
날짜 : 2023-06-29
시간 : 오전 09:00

3. 의안 주요내용
부의안건
- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(세부내용 추후 확정)
부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경, 본점의 소재지 변경)

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 해임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 해임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 해임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 정기도 해임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 최승현 해임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 송시영 해임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 양동석 해임의건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 신호종 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의건
제3-6호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건
제3-7호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건
제3-8호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건
제3-9호 의안 : 사내이사 전영채 선임의 건
제3-10호 의안 : 사내이사 이승훤 선임의 건
제3-11호 의안 : 사내이사 백창재 선임의 건
제3-12호 의안 : 사외이사 송시영 선임의 건
제3-13호 의안 : 사외이사 이주영 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-05-19
2023-06-13

5.기타 투자판단에 참고할 사항
-
-제2호 의안 및 제3-8호, 제3-9호, 제3-10호, 제3-11호, 제3-12호, 제3-13호 의안은 소수주주 제안입니다.

-전자투표제도를 시행 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-06-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 대강당

3. 의안 주요내용
부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경, 본점의 소재지 변경)

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 해임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 해임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 해임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 정기도 해임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 최승현 해임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 송시영 해임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 양동석 해임의건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 신호종 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의건

제3-6호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건

제3-7호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건

제3-8호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건

제3-9호 의안 : 사내이사 전영채 선임의 건

제3-10호 의안 : 사내이사 이승훤 선임의 건

제3-11호 의안 : 사내이사 백창재 선임의 건

제3-12호 의안 : 사외이사 송시영 선임의 건

제3-13호 의안 : 사외이사 이주영 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-06-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안 및 제3-8호, 제3-9호, 제3-10호, 제3-11호, 제3-12호, 제3-13호 의안은 소수주주 제안입니다.

-전자투표제도를 시행 예정입니다.

※관련공시
2023-05-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회)
2023-05-19 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조중명
1948-12
3년
재선임
미국 Univ of Houston 이학박사
전, 크리스탈지노믹스㈜ 대표이사
전, 화일약품 (각자) 대표이사
전, LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장

신용규
1968-07
3년
신규선임
고려대학교 경영학 학사
미국 펜실베니아대학 와튼스쿨 MBA
외무고시 합격
외교통상부 통상교섭본부 사무관
대통령 비서실 외교안보수석실 파견
시티은행 기업금융부 수석부장
딜로이트 전무 / 파트너
AT커니 부사장 / 파트너
블랙스톤 한국법인 대표
뉴레이크얼라이언스 대표
인바이츠바이오코어 대표

신승수
1972-02
3년
재선임
고려대학교 경영대학원 석사
현)크리스탈지노믹스 공동대표이사

조경숙
1960-03
3년
재선임
KAIST 최고경영자과정
전, 루미아이크로㈜ 대표이사
현, 오성첨단소재㈜ 사내이사
에스맥㈜ 대표이사
㈜금호에이치티 사내이사
화일약품㈜ 대표이사

정기도
1975-05
3년
재선임
조선대학교 회계학과 학사
전, LG이노텍 회계그룹 과장
현, ㈜엔에스엠 사내이사

정인철
1963-07
3년
재선임
서울대학교 경영학과 졸업
경영학박사
A.T커니 부사장
IBM GBS 파트너
STX㈜ 부사장
파나케이아 주식회사 대표이사

전영채
1968-09
3년
신규선임
한국외국어대 법학과
서강대 언론대학원석사수료
조선일보 대외협력팀장
대구경북지사장
부산울산경남지사장

이승훤
1985-08
3년
신규선임
부산동의대 한의학과 졸업, 한의학박사
침구의학과 전문의
자생한방병원 진료원장

백창재
1970-07
3년
신규선임
가톨릭대 의료경영대학원 경영학석사수료
가톨릭대 인천성모병원 원무,대외협력 총괄팀장
새올재활요양병원 행정부장
더필요양병원 행정원장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호종
1963-03
3년
신규선임
국민대학교 법과대학 학,석사
동국대학교대학원 경찰행정학과 졸업(경찰학박사,범죄학)
동국대학교 경찰사법대학원 겸임교수
전, 국가공무원인재개발원 역량지도교수
국민대학교 법무대학원 겸임교수
한국투명성기구 정책위원
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양동석
1986-04
3년
재선임
단국대학교 소프트웨어학과 박사
전, ㈜네오펙트 센터장
현, ㈜네오펙트 이사
(주)네오펙트(이사)

송시영
1958-02
3년
재선임
연세대학교 의과대학졸업. 의학박사
세브란스 병원 소화기내과
대한민국의학한림원
국무조정실, 국정과제자문단
연세대 의과대학 학장 / 의학전문대학원 대학원장
범부처 국가바이오 빅데이터 구축 시범 사업 추진위원회
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이주영
1977-01
3년
신규선임
조선대학교 약학대학원 석사수료
개국 약사
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