씨유테크 — 주주총회소집공고 (20230613)
제출인: 씨유테크

주주총회소집공고
2.9
씨유테크주식회사

주주총회소집공고

2023년 6월 13일

회 사 명 :
씨유테크주식회사

대 표 이 사 :
백영현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6

(전 화) 031-686-8400

(홈페이지)http://www.cutech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유희승

(전 화) 031-686-8400

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 일시: 2023년 6월 30일 (금) 오전 10시2. 장소: 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층3. 회의목적사항가. 부의안건 제1호 의안: 감사 선임의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하며 당사 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제341조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주께서는 의결권을 직접 행사(전자투표 또는 서면투표)하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 의한 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 행사기간 : 2023년 6월 22일 오전9시 ∼ 6월 29일 오후5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주본인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사: 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전인상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.31
비등기 임원 인사 승인의 건 외
찬성

2
2023.02.16
제19기 재무제표(안)승인의 건 외
찬성

3
2023.02.28
취업규칙 개정 승인의 건
찬성

4
2023.03.14
정기주주총회 개최일 승인의 건 외
찬성

5
2023.03.23
미즈호은행 단기 차입 계약 갱신의 건
찬성

6
2023.04.20
자회사 Lavinics 대출금 승인의 건
찬성

7
2023.05.04
이해관계자와의 경영지도계약 체결 승인의 건 외
찬성

8
2023.05.16
임시주주총회 소집 결의 및 전자투표제 도입의 건 외
찬성

9
2023.05.16
제20기 제1분기 재무제표 승인의 건 외
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 당사의 연결 자회사인 중국동관법인(DCU), 베트남법인(VCU)은 스마트폰에 사용되는 디스플레이, 터치스크린, 카메라모듈, 배터리 PCM 등의 구동보드 FPCA(PCA, RFPCA포함)를 제조하는 주된 사업을 영위하고 있습니다.

FPCA는 전자회로 패턴이 형성된 FPCB 표면 위에 직접 실장할 수 있는 표면실장부품을 부착시킨 제품을 의미하며 그 기술은 SMT(Surface Mounting Technology)라고 부릅니다. 이 기술 및 제품은 스마트폰이나 IT기기 뿐만 아니라 자동차,로봇,의료기기 등 모든 전자 회로가 필요한 기기에 필수적으로 사용되는 것입니다.

이러한 사업은 진화되는 디바이스 기술에 맞추어 정밀하고 빠른 생산이 가능하도록

생산기술력을 발전시키고 이에 따른 고가의 SPI, 마운터, AOI, X-ray검사장비 등의 고가의 장비 투자가 선행되어야 합니다. 또한 고속으로 다량의 제품을 균질하게 생산하기 위해서는 자재의 구매 및 자재품질관리, 공정관리 및 공정품질 등의 관리도 고도의 관리기술이 필요합니다. 많은 대기업들은 연구개발과 마켓팅에 주력하고 SMT는 당사와 같은 전문기업과 분업하는 형태가 주류이므로 당사가 영위하는 사업은 고이익순의 사업은 아니지만 지속적으로 성장하는사업이라고 볼 수 있습니다.

당사는 한국 본사에서 제품 연구 및 개발 업무, 국내향 신규과제를 수행하며, 해외 생산법인에서 실제 생산업무를 수행하고 있습니다. 당사 및 자회사 매출의 주요고객은 삼성그룹으로 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기 등이며 다른 고객사로는 동우화인캠 등이 있습니다. 스마트폰 외에도 일부 IT관련(Tablet, Note PC), 자동차관련, 의료기기관련 등의 영역에서 매출이 발생하고는 있지만 스마트폰에 비하면 아직은 비중이 미미한 수준이며, 향후 비중을 확대해 나갈 계획입니다.

당사는 또한 2022년 4월 주식회사라비닉스의 주식과 경영권을 인수하여 한국 시장에서 성장하고 있는 렌탈생활가전의 PCA 및 조립사업에 참여하여 당사의 스마트폰, IT 집중되어 있는 사업구조를 다변화시키기 위한 노력을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 주력 시장인 스마트폰은 성능이 향상되어 교체주기가 늘어난 가운데 우크라이나전쟁의 장기화, 중국의 제로코로나 정책과 맞물린 글로벌 경기침체로 인해 고전한 한해였습니다 스마트폰의 글로벌 출하대수는 과거 2017년 15.7억대로 정점을 찍은 후 지속적으로 수요가 위축되어 2022년에는 12.4억대까지 감소하였으며 특히 당사의 주력인 리지드 OLED를 채용한 스마트폰은 주로 중국휴대폰 업체들의 중가형 스마트폰에 사용되는데 2022년에 들어와 중국의 내수 스마트폰의 수요가 큰 폭으로 줄어들면서 이들 업체들이 적극적으로 신제품 출시를 못했던 상황입니다. 이런 상황은 당분간 급격히 호전될 것으로 보기는 어려우나 2022년의 기저효과를 고려하면 2023년은 12.7억대(by 카운터포인트리서치)로 약간의 반등을 예측하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 연결 자회사인 중국생산법인(DCU), 베트남생산법인(VCU)은 표면실장기술을 활용하여 스마트폰, IT관련(Tablet, Note PC), 자동차관련의 FPCA(PCA, RFPCA포함)의 제조, 판매를 영위하고 있으며, 주식회사라비닉스는 소형 백색가전의 PCA 제조 및 조립 판매를 영위하고 있습니다.

사업부문
주요사
주요사업내용

SMT(표면실장) 사업부문
Dongguan CU Tech Corp.CU Tech Vietnam Co.,Ltd.
스마트폰, IT기기, 자동차 전장 부품의 FPCA(PCA,RFPCA)생산

소형 백색가전 실장 및 조립 사업부문
주식회사라비닉스
정수기, 공기청정기 등 소형 백색가전 부품 조립

(2) 시장점유율

당사는 디스플레이 제조 고객사, 카메라 모듈 고객사, 리튬 이온 2차 전지 고객사 등에 PCA제품을 판매하고 있는 제조업체로서 관련 전방 시장 내에서 점유율 파악이 어렵습니다. 이는 고객사의 영업 보안상의 문제로 관련 수치 등이 공개되지 않기 때문입니다. 다만, 당사의 주력인 디스플레이의 경우, 중국 동관 向 납품수량을 기준으로, 점유율이 50% 이상인 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 시장인 스마트폰은 전항의 영업 개황에서 설명드렸으며, 기타 그 이외의사업의 시장 특성 및 상황은 다음과 같습니다.

노트북 PC시장의 경우는 과거에 년간 1.7억대 규모의 시장에 정체되어 있었으나 COVID19의 영향으로 오히려 비대면 활동으로 인한 수요 증가로 이어져 2021년 1.9억대로 성장하였고 패널출하기준으로 2022년에는 상반기 1.2억대까지 확대 되었으나, 글로벌경기 둔화의 영향으로 재고가 늘어나면서 메이커들의 공급이 급감하여 하반기 86백만대 출하에 그쳤으며 당분간 이런 상황은 계속될 것으로 보입니다. 다만, 이런 상황 속에서도 노트북 PC용 디스플레이가 LCD로부터 OLED로 바뀌어가는 과정에 있으므로 OLED수요는 2022년 950만대에서 2023년 1320만대로 당사의 수요는 증가할 것으로 기대하고 있습니다.(by 트랜드포스,유비리서치)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 뷴야 중 하나로서 자동차용 부품의 PCA 사업을 추진하고 있습니다. 우선 자율주행을 위한 카메라센서용 구동보드를 추진하고 있으며 2020년말부터 양산에 진입하여 수량은 많지 않지만 2021년부터 본격적인 사업이 진행되고 있습니다. 2022년부터는 카메라센서용 구동보드의 확대에 더하여 전기차용 디스플레이 모듈을신규 양산도 시작하였습니다 특히 차량용 OLED 디스플레이 시장규모는 2022년 1.6억달러에서 2025년 6.7억달러까지 급속히 성장하고 있어 장래가 기대되는 품목입니다. (by 옴디아)

(5) 조직도

조직도png

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정백래
1964-12-08
없음
이사회

타니 타카히코
1969-06-30
레스타홀딩스 직원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정백래
씨유테크 상근 감사
88.0289.0589.0513.0118.0120.10~현재

고려대 법학과 졸업

삼성전자 입사

삼성전자 지적재산, 자금

삼성디스플레이 재경팀장 상무삼성전자 자문역

씨유테크㈜ 상근감사

없음

타니 타카히코
레스타홀딩스 경리팀
94.0308.1220.08~현재

일본 츄오대 회계학과 졸업

일본 USC 입사 (현 레스터홀딩스)

레스타코리아CFO

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정백래
없음
없음
없음

타니 타카히코
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정백래감사의 경우, 삼성그룹에서 재경팀장을 역임하여 재무회계에 정통한 사람으로서 당사에 회계업무의 투명성 등을 검증할 수 있는 전문성을 지니고 있으며, 타니 타카히코감사의 경우도 회계학을 전공하고 다년간 경리업무를 담당함에 따라 지주회사와의 회계정책 통일 등을 기할 수 있으므로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 (정백래감사).jpg
확인서 (정백래감사)

확인서(타니타카히코 감사).jpg
확인서(타니타카히코 감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표에 의한 관한 사항

1. 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 행사기간 : 2023년 6월 22일 오전9시 ∼ 6월 29일 오후5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사

2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주본인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사: 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증